东南亚大爆料(曝光)
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #迪拜

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木牌连破2处网络诈骗窝点 逮捕19名越南籍嫌犯

今天,柴桢省警方对位于巴域分区巴域特诺村的两处涉嫌网络诈骗窝点展开突击查抄。

行动共抓获19名越南籍嫌犯(含3名女性),并查获一批一体机电脑、主机、护照及手机等作案工具。

目前嫌犯及物证已移交柴桢省警察局进一步审理,涉案两处场所已被依法临时封闭。
#柬埔寨资讯:金边查巴安波区查获11名涉网诈中国公民

8月18日,金边市查巴安波区政府在金边市法院副检察官索索维提亚协调下,开展突击执法行动,查处一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所。

行动在维尔斯博分区克代塔科伊村150号Borey Doum Tnaot进行。警方现场逮捕11名中国公民,并查获电脑主机1台、手机60部等设备。

初步调查显示,相关人员涉嫌以“投资”为幌子,在柬埔寨从事网络诈骗活动。目前案件正在进一步调查处理中。
🇺🇸 洗钱逾9200万美元 一名中国籍男子在美国获刑

美国北卡罗来纳州西区法院宣判一名中国籍男子,惩处其在一中国洗钱组织(CMLO)中的犯罪行为。

据悉,该组织在不到两年内洗钱超过9200万美元,其中包括通过墨西哥向美国输送和贩卖非法毒品的犯罪所得。

美国司法部刑事司官员指出,此类洗钱网络已成为墨西哥毒品集团的关键帮凶。美国司法部将持续严厉打击并铲除为贩毒集团洗钱及提供资金支持的一切链条。
#印尼资讯:7名中国公民走私黄金印尼机场被查,涉案黄金23.7公斤,价值352万美元。将黄金塞入私处和皮燕子!

近日,印尼雅加达苏加诺‑哈达国际机场海关破获两起涉嫌走私案件,查获23.7公斤24K黄金,涉案价值630亿印尼盾(折合352万美元),一共抓获7名中国公民、2名印尼公民,其中一名印尼公民为机场地勤工作人员。

印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦在8月13日的新闻发布会上通报此案,他对海关联合机场航空安保部门(Avsec)开展的联合行动予以肯定。相关部门在机场3号航站楼不到24小时内,接连破获两起相互独立的走私案件。

第一起案件的涉案对象为7名中国公民(5女2男),他们计划搭乘国泰航空CX798航班、印尼鹰航GA860航班飞往香港。

海关、机场航空安保以及警方工作人员在查验时,对该团伙的手提行李产生怀疑。经过进一步检查,现场查获41块圆柱形24K黄金,重17.43公斤,价值460亿印尼盾(约257万美元)。

调查显示,涉案人员采用多种手段藏匿黄金:部分黄金放置在手提包、经过改装的裤子内,还有部分由女性嫌疑人采取人体藏匿方式,塞入生殖器及肛门内。也正是由于体内藏匿重物,嫌疑人的身体动作姿态出现异常,引起了执法人员注意。

第二起案件线索来自机场航空安保部门。线索显示,机场3号航站楼国际到达装卸区,一名地勤人员疑似利用手提行李转运黄金。

执法人员随即对这名地勤人员开展全程监控,亲眼查实其将黄金交接给一名计划飞往迪拜的旅客。掌握相关证据后,当局将两名印尼涉案人员予以拘留,分别为涉事地勤人员以及这名拟前往迪拜的旅客。本次行动查获不同纯度铸条形黄金共6.35公斤,价值170亿印尼盾(约95万美元),这批黄金被藏匿在背包与登机箱内。

财政部长普尔巴亚表示,本次破案得益于多方协作,以及针对出境旅客所使用的查验技术手段。

海关总署署长贾卡·布迪·乌塔马称,所有查扣黄金将送交实验室进一步检测。

他强调,印尼并不禁止黄金出境,但旅客必须遵守印尼黄金出口相关法规,未能完成法定手续的人员将面临走私相关指控。
🇨🇳 3999.577万,寻找资金的主人!

8月17日,网传巴中警方发布一则《认领公告》,为3999.577万元资金找主人。

公告称:“上述资金的合法所有人,于公告期限内持本人有效身份证件、权属证明及相关材料,前往四川省巴中市公安局经济犯罪侦查支队申请认领。公告期满仍无人认领或无法提供合法依据的,上述资金及孳息将上缴国库,不再另行通知。”

公告期限为六个月(2026年8月14日至2027年2月14日)。落款为巴中市公安局,联系单位为巴中市公安局经济犯罪侦查支队。
西港清查涉毒人员 82名吸毒人员被送往戒毒中心

西港缉毒警方于8月17日和18日连续对西哈努克市3分区3村11组等复杂区域展开巡查,共抓获82名涉嫌吸毒人员(含柬籍人员及2名印尼籍人员)。

目前,所有涉案人员已被送往西港省警察局接受调查,后续将依法移交戒毒中心进行康复矫正。西港警方呼吁市民远离毒品并积极举报违法线索。
#马来西亚资讯:遣返113名非法外籍人员 其中100人为缅甸籍

8月18日,马来西亚移民局近日展开外籍人员遣返行动,柔佛州北干那那扣留营于8月第二周将113名服刑期满的外国人遣返回国,其中包括100名缅甸籍、7名泰国籍、3名越南籍及3名中国籍人士。

据了解,这批外籍人员主要因无有效签证非法居留、逾期逗留以及违反签证规定等原因被执法单位扣留。相关人员在完成法定程序及服刑期满后,由当局安排遣返回各自国家。在离境安排方面,部分被遣返人员持本人有效护照,另一些则持由相关使领馆签发的临时旅行证件(ETD)他们分别通过马来西亚各大机场及陆路边境口岸离境。

马来西亚移民局表示,所有遭遣返人员已被列入移民局黑名单,并将在规定期限内被禁止再次入境马来西亚,以防止相关人员再次违反当地移民法令。