#越南资讯：胡志明市连续捣毁外国犯罪团伙藏匿窝点 多名中国公民涉案
越南胡志明市公安局持续加大对跨国犯罪的打击力度。近日，警方连续捣毁多个外国犯罪团伙藏匿窝点，发现大批外国人租住酒店、公寓及民宅，涉嫌从事跨国网络诈骗活动，并查出多名国际通缉人员。
据越南警方6月24日通报，胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮（Nguyễn Hồng Thảo Nhi）、26岁的范青山（Phạm Thanh Sơn）、22岁的张氏碧簪（Trương Thị Bích Trâm）及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留，涉嫌“组织他人在越南非法居留”。
警方介绍，近期侦破的多起案件显示，一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式，在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点，准备或实施跨国网络诈骗活动。其中，共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。
调查发现，部分越南本地人员受利益驱使，与境外犯罪组织相互勾结，负责租赁整栋住宅、公寓及酒店，为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持，并故意不为入住人员办理住宿登记，以逃避执法机关监管。
其中，阮红草妮租赁了位于协平坊（Hiệp Bình）的一栋住宅，每月租金达4500万越南盾，租期两年，并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时，在该住宅内发现42名中国公民，其中4人为非法入境人员，同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。
此外，本月初警方检查位于平阳坊（Bình Dương）的Emerald Gold酒店时，发现82名中国公民居住其中。调查显示，范青山负责租赁并改造酒店，为大量外国人提供住宿，并安排房间、雇佣服务人员，即使明知部分人员居留手续存在问题，仍持续提供协助，每月非法获利数千万越南盾。
另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式，在胡志明市多个公寓租赁房屋，随后安排大批外国人，主要为中国公民入住，其中包括非法入境人员。警方调查时，多名外国人供述，他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。
警方表示，自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来，国家安全调查机关已立案侦办8起案件，起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人，涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。
越南警方提醒，任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息，或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为，都可能涉嫌刑事犯罪，并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务，切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。
越南胡志明市公安局持续加大对跨国犯罪的打击力度。近日，警方连续捣毁多个外国犯罪团伙藏匿窝点，发现大批外国人租住酒店、公寓及民宅，涉嫌从事跨国网络诈骗活动，并查出多名国际通缉人员。
据越南警方6月24日通报，胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮（Nguyễn Hồng Thảo Nhi）、26岁的范青山（Phạm Thanh Sơn）、22岁的张氏碧簪（Trương Thị Bích Trâm）及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留，涉嫌“组织他人在越南非法居留”。
警方介绍，近期侦破的多起案件显示，一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式，在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点，准备或实施跨国网络诈骗活动。其中，共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。
调查发现，部分越南本地人员受利益驱使，与境外犯罪组织相互勾结，负责租赁整栋住宅、公寓及酒店，为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持，并故意不为入住人员办理住宿登记，以逃避执法机关监管。
其中，阮红草妮租赁了位于协平坊（Hiệp Bình）的一栋住宅，每月租金达4500万越南盾，租期两年，并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时，在该住宅内发现42名中国公民，其中4人为非法入境人员，同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。
此外，本月初警方检查位于平阳坊（Bình Dương）的Emerald Gold酒店时，发现82名中国公民居住其中。调查显示，范青山负责租赁并改造酒店，为大量外国人提供住宿，并安排房间、雇佣服务人员，即使明知部分人员居留手续存在问题，仍持续提供协助，每月非法获利数千万越南盾。
另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式，在胡志明市多个公寓租赁房屋，随后安排大批外国人，主要为中国公民入住，其中包括非法入境人员。警方调查时，多名外国人供述，他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。
警方表示，自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来，国家安全调查机关已立案侦办8起案件，起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人，涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。
越南警方提醒，任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息，或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为，都可能涉嫌刑事犯罪，并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务，切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。
柬警方要求私营保安人员积极举报网络诈骗
今天下午，柬埔寨国家警察总署私营安保管理局局长林苏卡拉斯美在第87期私营安保人员培训班闭幕式上指示，全体私营安保人员须密切配合警方，严厉打击网络诈骗。
林苏卡拉斯美指出，凡是外国人大量聚集、囤积大量电脑和手机且行为隐秘的地点均属可疑窝点，安保人员需立即上报。他严厉警告，安保人员绝不可与电诈分子勾结，严禁为其提供看守、庇护或充当“内鬼”监视警方执法。
他强调，政府已出台相关法令开展全国专项行动，誓将网诈彻底清除。安保行业作为维护社会治安的重要辅助力量，必须提升专业素质，共同落实“安全村社”政策，保障国家利益与安全。
今天下午，柬埔寨国家警察总署私营安保管理局局长林苏卡拉斯美在第87期私营安保人员培训班闭幕式上指示，全体私营安保人员须密切配合警方，严厉打击网络诈骗。
林苏卡拉斯美指出，凡是外国人大量聚集、囤积大量电脑和手机且行为隐秘的地点均属可疑窝点，安保人员需立即上报。他严厉警告，安保人员绝不可与电诈分子勾结，严禁为其提供看守、庇护或充当“内鬼”监视警方执法。
他强调，政府已出台相关法令开展全国专项行动，誓将网诈彻底清除。安保行业作为维护社会治安的重要辅助力量，必须提升专业素质，共同落实“安全村社”政策，保障国家利益与安全。
#泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元
泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉。
据泰国调查部门介绍，王益承曾担任泰中贸易协会负责人，被认为是一个中国投资者集团的重要人物。该集团涉嫌利用非法加密货币挖矿，为电信诈骗及网络赌博集团提供资金清洗服务。调查显示，该犯罪网络长期盗用电力进行挖矿，涉案非法用电金额高达约2800万美元，成为泰国近年来规模最大的非法挖矿案件之一。
泰国警方此前已于2025年11月，以涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》（涉及非法干扰计算机系统）对王益承提出刑事指控。警方发言人表示，目前有充分理由相信嫌疑人已潜逃出境，国际追逃工作正在进行中。
与此同时，路透社于2023年发布的调查报道称，根据区块链分析机构TRM Labs等提供的数据，2021年至2022年期间，王益承名下一个加密货币钱包曾接收至少910万美元资金，而这些资金被追踪认定与“杀猪盘”电信诈骗网络存在关联。调查同时指出，目前尚无法最终确认该钱包是否由王益承本人实际控制，亦不排除身份被冒用的可能。
调查人员进一步发现，部分涉案诈骗资金流向可追溯至缅甸与泰国边境臭名昭著的KK园区，该地区长期被指是跨国电信诈骗及人口贩运犯罪的重要据点。
除泰国外，美国执法机构亦已将王益承列为数字资产诈骗案件的重要调查对象。2023年6月，美国司法部曾查封其名下约50万美元的加密货币资产，并表示相关资金可追溯至美国马萨诸塞州一名诈骗受害者。不过，美国司法部目前未就泰方此次发布逮捕令作进一步评论。
泰国DSI表示，将继续联合国际执法机构，加强打击利用加密货币实施洗钱、电信诈骗及网络赌博等跨国犯罪活动，并依法追究相关涉案人员责任。
泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉。
据泰国调查部门介绍，王益承曾担任泰中贸易协会负责人，被认为是一个中国投资者集团的重要人物。该集团涉嫌利用非法加密货币挖矿，为电信诈骗及网络赌博集团提供资金清洗服务。调查显示，该犯罪网络长期盗用电力进行挖矿，涉案非法用电金额高达约2800万美元，成为泰国近年来规模最大的非法挖矿案件之一。
泰国警方此前已于2025年11月，以涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》（涉及非法干扰计算机系统）对王益承提出刑事指控。警方发言人表示，目前有充分理由相信嫌疑人已潜逃出境，国际追逃工作正在进行中。
与此同时，路透社于2023年发布的调查报道称，根据区块链分析机构TRM Labs等提供的数据，2021年至2022年期间，王益承名下一个加密货币钱包曾接收至少910万美元资金，而这些资金被追踪认定与“杀猪盘”电信诈骗网络存在关联。调查同时指出，目前尚无法最终确认该钱包是否由王益承本人实际控制，亦不排除身份被冒用的可能。
调查人员进一步发现，部分涉案诈骗资金流向可追溯至缅甸与泰国边境臭名昭著的KK园区，该地区长期被指是跨国电信诈骗及人口贩运犯罪的重要据点。
除泰国外，美国执法机构亦已将王益承列为数字资产诈骗案件的重要调查对象。2023年6月，美国司法部曾查封其名下约50万美元的加密货币资产，并表示相关资金可追溯至美国马萨诸塞州一名诈骗受害者。不过，美国司法部目前未就泰方此次发布逮捕令作进一步评论。
泰国DSI表示，将继续联合国际执法机构，加强打击利用加密货币实施洗钱、电信诈骗及网络赌博等跨国犯罪活动，并依法追究相关涉案人员责任。
警方突袭波贝三处窝点：查获66名外国人及大批作案工具
昨天上午，柬埔寨国家警察总署联合卜迭棉芷省警方对波贝市三处涉嫌网络诈骗的住所展开突击检查。
前两处位于欧哲武分区和波贝分区的民房内分别居住着25名印尼人和15名多国籍人员，现场未发现涉诈证据，已交由移民局处理。
但在第三处、位于头桥一村的“华福大酒店”内，警方查获来自10个国籍的66名外籍人员，并缴获涉诈笔记本电脑1台及手机62部。目前，所有物证已交由国家警察总署技术部门作进一步取证调查。
昨天上午，柬埔寨国家警察总署联合卜迭棉芷省警方对波贝市三处涉嫌网络诈骗的住所展开突击检查。
前两处位于欧哲武分区和波贝分区的民房内分别居住着25名印尼人和15名多国籍人员，现场未发现涉诈证据，已交由移民局处理。
但在第三处、位于头桥一村的“华福大酒店”内，警方查获来自10个国籍的66名外籍人员，并缴获涉诈笔记本电脑1台及手机62部。目前，所有物证已交由国家警察总署技术部门作进一步取证调查。
太子与胖大银行最新进展：太子已全额赔付，胖大迎第一阶段退款
柬埔寨国家银行指定的合法清算人莫里森会计师事务所（Morisonkak MKA）6月25日发布官方通告，正式向公众通报了太子银行与胖大银行的最新资产清算与存款偿付进展。
其中，太子银行的存款人目前已基本获得全额偿付。仅有极少数特殊账户尚未完成赔付，主要包括已被司法机关依法冻结的存款，以及部分由于存款金额较小、存款人至今尚未取得联系的账户。
与此同时，太子银行客户的未结贷款业务正逐步转让至柬埔寨邮政银行（Cambodia Post Bank）。
相比之下，胖大银行资产清收和变现需要一定的时间，目前约有86%的存款人可以在第一阶段获得全额偿付。
柬埔寨国家银行指定的合法清算人莫里森会计师事务所（Morisonkak MKA）6月25日发布官方通告，正式向公众通报了太子银行与胖大银行的最新资产清算与存款偿付进展。
其中，太子银行的存款人目前已基本获得全额偿付。仅有极少数特殊账户尚未完成赔付，主要包括已被司法机关依法冻结的存款，以及部分由于存款金额较小、存款人至今尚未取得联系的账户。
与此同时，太子银行客户的未结贷款业务正逐步转让至柬埔寨邮政银行（Cambodia Post Bank）。
相比之下，胖大银行资产清收和变现需要一定的时间，目前约有86%的存款人可以在第一阶段获得全额偿付。
清算人现按照既定的排号顺序陆续发放款项，并发出第一次通知，呼吁存款金额在1美元至500美元之间的小额存款人，务必在自通告发布之日起1个月内，携带齐全的文件前往办理领款登记。
另外194名存款金额较大的存款人，清算人称将根据资产变现的实际进度继续予以清偿。
相关存款人及公众如需了解更多详情或办理领款手续，可直接拨打清算工作组的电话018-2828536或018-2828001进行咨询。
Media is too big
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#越南新闻：老街省警方捣毁非法入境外国人诈骗团伙 查获近5万条个人信息数据
越南老街省警方近日捣毁一个由外国人组成的诈骗团伙。该团伙非法入境越南后，租用当地民房作为窝点，从事网络诈骗活动。
执法人员在嫌疑人使用的电子设备中，查获了近5万条涉及多个国家的个人信息数据。目前，案件正在进一步调查处理中。
越南老街省警方近日捣毁一个由外国人组成的诈骗团伙。该团伙非法入境越南后，租用当地民房作为窝点，从事网络诈骗活动。
执法人员在嫌疑人使用的电子设备中，查获了近5万条涉及多个国家的个人信息数据。目前，案件正在进一步调查处理中。
#马来西亚新闻：捣毁中国电诈窝点 9名中国籍嫌疑人落网
马来西亚警方持续加大打击电信网络诈骗力度。6月25日上午，吉隆坡警方根据公众举报及前期情报，在旺沙玛珠一处豪华公寓展开突击行动，成功捣毁一个涉嫌从事网络外汇投资诈骗的呼叫中心，现场逮捕9名中国籍男子及1名马来西亚籍男子。
据吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯介绍，警方于当天上午11时许突袭位于公寓17楼的一间单位，现场查获多台笔记本电脑、手机等作案设备。初步调查显示，该诈骗团伙主要针对中国受害者实施网络外汇投资诈骗，相信自今年5月初起便在该处开展犯罪活动。
警方调查发现，被捕的马来西亚籍男子涉嫌负责为窝点内的嫌疑人提供日常餐食。目前，警方正进一步调查涉案公寓业主身份，以及是否存在协助外国人入境马来西亚的中介或幕后组织者。
马来西亚警方持续加大打击电信网络诈骗力度。6月25日上午，吉隆坡警方根据公众举报及前期情报，在旺沙玛珠一处豪华公寓展开突击行动，成功捣毁一个涉嫌从事网络外汇投资诈骗的呼叫中心，现场逮捕9名中国籍男子及1名马来西亚籍男子。
据吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯介绍，警方于当天上午11时许突袭位于公寓17楼的一间单位，现场查获多台笔记本电脑、手机等作案设备。初步调查显示，该诈骗团伙主要针对中国受害者实施网络外汇投资诈骗，相信自今年5月初起便在该处开展犯罪活动。
警方调查发现，被捕的马来西亚籍男子涉嫌负责为窝点内的嫌疑人提供日常餐食。目前，警方正进一步调查涉案公寓业主身份，以及是否存在协助外国人入境马来西亚的中介或幕后组织者。
蔡西那烈接受日媒采访：多举措重拳打击网赌电诈
近日，柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈接受日本TBS电视台采访，阐明柬政府打击网络诈骗的决心。
他指出，跨境诈骗是全球性危机，不法分子利用柬领土对海外行骗，损害了柬埔寨国家声誉。为此，洪玛奈总理下令集结各方力量重拳出击，并出台了前沿的《反电信网络诈骗法》。
蔡西那烈介绍，自2025年初至2026年6月22日，柬警方已捣毁超500处涉诈窝点，查封400余处，吊销或暂停25家赌场牌照。目前已将184起案件移交法院，起诉1761人，涉及33个国籍的2000多名外籍嫌疑人。
蔡西那烈表示，柬埔寨将持续收紧外国人管理，绝不姑息任何电诈行为。
近日，柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈接受日本TBS电视台采访，阐明柬政府打击网络诈骗的决心。
他指出，跨境诈骗是全球性危机，不法分子利用柬领土对海外行骗，损害了柬埔寨国家声誉。为此，洪玛奈总理下令集结各方力量重拳出击，并出台了前沿的《反电信网络诈骗法》。
蔡西那烈介绍，自2025年初至2026年6月22日，柬警方已捣毁超500处涉诈窝点，查封400余处，吊销或暂停25家赌场牌照。目前已将184起案件移交法院，起诉1761人，涉及33个国籍的2000多名外籍嫌疑人。
蔡西那烈表示，柬埔寨将持续收紧外国人管理，绝不姑息任何电诈行为。