广东宣判虚拟货币“跑分”洗钱案:涉诈资金超200万元,19人获刑
#行业新闻:2月10日,据“网信江门”通报,广东省开平市人民法院近日宣判一起利用虚拟货币进行“跑分”洗钱案件。2024年7月至9月,司徒某甲、司徒某乙等人组织团伙,以“提供银行卡取现可获4%提成、拉人另有奖励”为诱饵,招募14名“卡主”,协助转移电信网络诈骗等犯罪所得。
经查,该团伙通过银行卡取现、兑换虚拟货币等方式向上游转移资金,涉案金额累计超过200万元。法院认定,19名被告人明知资金系犯罪所得仍予以转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
最终,法院依法判处19名被告人有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处罚金1000元至2万元。
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#行业新闻:2月10日,据“网信江门”通报,广东省开平市人民法院近日宣判一起利用虚拟货币进行“跑分”洗钱案件。2024年7月至9月,司徒某甲、司徒某乙等人组织团伙,以“提供银行卡取现可获4%提成、拉人另有奖励”为诱饵,招募14名“卡主”,协助转移电信网络诈骗等犯罪所得。
经查,该团伙通过银行卡取现、兑换虚拟货币等方式向上游转移资金,涉案金额累计超过200万元。法院认定,19名被告人明知资金系犯罪所得仍予以转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
最终,法院依法判处19名被告人有期徒刑8个月至3年6个月不等,并处罚金1000元至2万元。
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【金街枪击案嫌犯落网 中国男子逃往西港被捕】#后续
不知道大家看到上面2张图是不是很熟悉
给大家整理下吧
其实受害人和开枪的人本来是情侣关系的
前段时间也曝光过了
女主代号叫:幕兮
男主代号叫:景然,景柏
首先是男主曝光女主,然后女主就澄清了,属于是相互曝光。反正就是一些爱恨情仇中掺杂金钱,最后就闹翻了吧。
男主一怒之下就买枪杀人,结果就造成了人没S掉,自己要牢底坐穿了。
本身最早男主曝光的时候我就和他说的很清楚,在怎么说之前也是情侣一场,没必要把事情做的太绝了,发文之前就和他说你在三考虑下吧!! 但是他一意孤行~~
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前段时间也曝光过了
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男主代号叫:景然,景柏
首先是男主曝光女主,然后女主就澄清了,属于是相互曝光。反正就是一些爱恨情仇中掺杂金钱,最后就闹翻了吧。
男主一怒之下就买枪杀人,结果就造成了人没S掉,自己要牢底坐穿了。
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金边市长再下“清零”死命令:3月30日前金边须彻底铲除电诈
今天,金边市市长兼统一指挥部主席坤盛再次召开打击电信网络诈骗工作会议,向全市14个区及相关部门下达了最后通牒:必须在2026年3月30日之前,实现金边市电诈犯罪“全清零”。
坤盛强调,要想彻底消灭电诈,各级执法力量必须做到“三熟”:熟知头目身份、熟知作案地点、熟知犯罪网络。
他明确指出,打蛇须打头,必须精准铲除诈骗集团的“庄家”,否则犯罪势力将如野草般“子孙繁衍”、死灰复燃。
他要求14个区的区长必须亲自挂帅,常态化巡查辖区,保持“雷雨般”的侦查频率。坤盛警告称,这是一场“火热”的硬仗,目标是将金边打造为治安“白色区域”。同时,他也提醒基层人员在全力扫诈期间,不可忽视公共服务与日常治安管理,必须双管齐下,以此赢取民心。
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坤盛强调,要想彻底消灭电诈,各级执法力量必须做到“三熟”:熟知头目身份、熟知作案地点、熟知犯罪网络。
他明确指出,打蛇须打头,必须精准铲除诈骗集团的“庄家”,否则犯罪势力将如野草般“子孙繁衍”、死灰复燃。
他要求14个区的区长必须亲自挂帅,常态化巡查辖区,保持“雷雨般”的侦查频率。坤盛警告称,这是一场“火热”的硬仗,目标是将金边打造为治安“白色区域”。同时,他也提醒基层人员在全力扫诈期间,不可忽视公共服务与日常治安管理,必须双管齐下,以此赢取民心。
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东南亚大爆料(曝光)
【金街枪击案嫌犯落网 中国男子逃往西港被捕】#后续 不知道大家看到上面2张图是不是很熟悉 给大家整理下吧 其实受害人和开枪的人本来是情侣关系的 前段时间也曝光过了 女主代号叫:幕兮 男主代号叫:景然,景柏 首先是男主曝光女主,然后女主就澄清了,属于是相互曝光。反正就是一些爱恨情仇中掺杂金钱,最后就闹翻了吧。 男主一怒之下就买枪杀人,结果就造成了人没S掉,自己要牢底坐穿了。 本身最早男主曝光的时候我就和他说的很清楚,在怎么说之前也是情侣一场,没必要把事情做的太绝了,发文之前就和他说你在三考虑下吧!!…
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#网友爆料:此人网名:奥运(中国安徽蚌埠人 实名微信:Nbrdywqsna1018) 真名:张汉卿
之前在柬埔寨财通 / 金运园区做中国资金盘,担任职位“总监”。
我与此人是经朋友介绍认识的,因为是朋友介绍的朋友,有这层关系,导致我掉以轻心,着了这个骗子小人的道,被他诈骗了 15 万多美金。
我现在也已经联系了警察局的朋友,把你所有对我进行欺诈的证据进行提交。
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之前在柬埔寨财通 / 金运园区做中国资金盘,担任职位“总监”。
我与此人是经朋友介绍认识的,因为是朋友介绍的朋友,有这层关系,导致我掉以轻心,着了这个骗子小人的道,被他诈骗了 15 万多美金。
此人一开始与我相识就是带着欺诈目的接触。他和我说原来在财通创大公司担任盘口总监,公司老板是陈心(钱多多),并向我吹嘘他在公司能力如何出众、做人如何优秀,骗我说他巅峰时期在创大公司同一时间操作八个盘口的总监,陈心能有今天的成就有他张汉卿一半功劳。
可惜他张汉卿生不逢时,因为业务能力太优秀,遭遇小人陷害,财通的文哥、宏宇、陈心(钱多多)都忌惮他、骗他、害他。为了留住他这只会下金蛋的鸡,对他进行人身控制,把他关在园区三四年,同时对我进行各种卖惨,博取我同情、可怜他的欺诈话术(张汉卿给我说的原话)。
我本身也是社会上的人,也重义气,看他信誓旦旦地表示要跟随我,我当时动了恻隐之心,想着拉这个小老弟一把、共同发展。没想到真的应了那句话,可怜之人必有可恨之处。当我做出拉他一把的决定后,也为之后被他坑骗埋下了伏笔。
张汉卿,扪心自问,我对你不薄吧?在你没有为我带来一分利益的情况下,我无条件信任你并支持你。你那次提要求,我这边不是马上给你落实?你拿我的钱做你自己的事情,陆陆续续骗了我 15 万多美金的投资款,投资产生的收益我一分没有分到,连我的 15 万本金你现在都黑了,你良心上过得去吗?
我给你安排了一部 570,还配了一名司机,给足你脸面了。你最后要跑路的时候,竟然还把车子在财神赌场给我抵押了,差点把我的车当作零件变卖,这是人能做出来的事情吗?
我现在对你这个人的所作所为也是彻底心寒了。汉卿我告诉你,“规矩”存在的意义就是保障社会平稳有序运行,何事可为、何事不可为,这个世界不是你想怎么样就怎么样的,你这种为人和行为到哪里都说不过去。
我现在也已经联系了警察局的朋友,把你所有对我进行欺诈的证据进行提交。
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菲移民局确认调离TCEU部门,以后中国人入境菲律宾更加丝滑简单了
#菲律宾新闻:2026年2月9日起,长期在菲律宾机场“拦截中国人”的关键部门TECU已被调离入境一线
TECU是负责边境拦截、盘查、重点审查旅客的核心部门之一
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TECU是负责边境拦截、盘查、重点审查旅客的核心部门之一
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中国承诺将排雷列为对柬合作优先领域
今天,柬埔寨国务部长兼排雷机构(CMAA)第一副主席李突率团访问中国驻柬使馆,向中国人民致以新春祝福。
李突代表洪玛奈总理,衷心感谢中国政府对柬排雷事业、技术培训及澜湄合作排雷项目的长期支持,特别是中方在柬泰边境遗留爆炸物清理及人道主义援助中提供的及时帮助。
中国驻柬大使汪文斌高度评价柬方排雷成就,并强调中方已将排雷列为中柬合作的重中之重,旨在挽救生命、改善民生。
双方计划于2026年开展联合实地考察,视察由中国援助的排雷项目进展,持续深化两国“铁杆”友谊。
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今天,柬埔寨国务部长兼排雷机构(CMAA)第一副主席李突率团访问中国驻柬使馆,向中国人民致以新春祝福。
李突代表洪玛奈总理,衷心感谢中国政府对柬排雷事业、技术培训及澜湄合作排雷项目的长期支持,特别是中方在柬泰边境遗留爆炸物清理及人道主义援助中提供的及时帮助。
中国驻柬大使汪文斌高度评价柬方排雷成就,并强调中方已将排雷列为中柬合作的重中之重,旨在挽救生命、改善民生。
双方计划于2026年开展联合实地考察,视察由中国援助的排雷项目进展,持续深化两国“铁杆”友谊。
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#最新消息!黑桃A突发戒严:警察封路“只出不进”,大撤离前奏已响?
“现在警察已经在大门口设卡了,所有人只能往外走,根本不让进,说是明天就要开始大撤离!”
【突发:封锁现场】
据多名网友前线反馈,曾经熙熙攘攘的“黑桃A”园区今日气氛降至冰点。警方在进出要道临时设卡,拉起警戒线,这种“单向通行”的管制措施极度罕见。这意味着大网已经收紧,内部清理进入倒计时。
【深度:撤离信号】
所谓的“明天大撤离”极大概率是系统性的遣返或转移行动。对滞留人员来说,这不是演习,而是最后通牒。这意味着此前所有侥幸心理都将破碎,该园区可能将迎来彻底的终结。
【连锁:行业地震】
黑桃A的倒下往往会触发多米诺骨牌效应,周边配套及关联产业链将面临毁灭性打击。这释放了一个冷酷信号:高压红线之下,再大的“避风港”也不再安全。
今晚又有多少人彻夜难眠?是全线清场,还是集中整治?
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“现在警察已经在大门口设卡了,所有人只能往外走,根本不让进,说是明天就要开始大撤离!”
【突发:封锁现场】
据多名网友前线反馈,曾经熙熙攘攘的“黑桃A”园区今日气氛降至冰点。警方在进出要道临时设卡,拉起警戒线,这种“单向通行”的管制措施极度罕见。这意味着大网已经收紧,内部清理进入倒计时。
【深度:撤离信号】
所谓的“明天大撤离”极大概率是系统性的遣返或转移行动。对滞留人员来说,这不是演习,而是最后通牒。这意味着此前所有侥幸心理都将破碎,该园区可能将迎来彻底的终结。
【连锁:行业地震】
黑桃A的倒下往往会触发多米诺骨牌效应,周边配套及关联产业链将面临毁灭性打击。这释放了一个冷酷信号:高压红线之下,再大的“避风港”也不再安全。
今晚又有多少人彻夜难眠?是全线清场,还是集中整治?
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#两名中国籍男子假冒菲律宾人多年,洪某、柯某相继落网!
近日,菲律宾移民局(BI)在吕宋岛和棉兰老岛展开联合执法行动,先后逮捕两名涉嫌冒充菲律宾公民身份的中国籍男子。移民局表示,此举是配合总统马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)加强国家安全、打击身份造假行为的重要行动之一。
此次行动由移民局情报处主导,并与菲律宾武装部队、国家警察以及相关政府情报机构协同开展。
移民局情报处负责人福图纳托·马纳汉(Fortunato Manahan Jr.)介绍,2月2日,移民局第五区区域情报行动组(RIOU5)在阿尔拜省(Albay)黎牙实比市(Legazpi City)比塔诺村(Barangay Bitano)逮捕中国籍男子洪某(Jucan Hong)。
根据官方通报,该男子早在2002年8月持特别投资者居留签证(SIRV)入境菲律宾,并于2009年取得特别退休居民签证(SRRV)。然而,执法部门在后续调查中发现,其个人记录及商业交易存在多项异常,包括使用可疑文件、涉嫌非法冒充菲律宾公民身份等行为。
调查显示,嫌犯涉嫌冒充菲律宾人身份办理驾驶执照,并使用无效的税务识别号(TIN)在证券交易委员会(SEC)注册公司。上述行为可能构成伪造公共文件及违反移民法等罪名。基于相关违规情况,当局已将其列为“不受欢迎的外国人”(undesirable alien)。
2月3日,移民局第十一区区域情报行动组(RIOU11)联合棉兰老岛情报人员,在达沃北省塔古姆市(Tagum City)夸姆博甘村(Barangay Cuambogan)展开另一场行动,逮捕中国籍男子柯某(Qingzhuang Ke)。该男子使用虚构的菲律宾姓名“Jimmy Reyes”活动。调查发现,他通过延迟出生登记方式获取了一份伪造的菲律宾出生证明,随后凭借该身份办理多种菲律宾身份证件、开设银行账户、注册车辆,并以菲律宾人名义经营仓储业务。
移民局局长乔尔·安东尼·维亚多(Joel Anthony Viado)对此类行为发出严厉警告。他表示,公民身份不是可以随意“穿戴”的外衣,任何试图通过冒充菲律宾人身份来获取便利、规避法律或操纵制度的外国人,都将被逮捕、起诉并依法驱逐出境。
维亚多强调,身份造假不仅扰乱公共秩序,也影响经济公平和国家安全。移民局将持续加强对类似违法行为的打击力度,防止相关漏洞被不法分子利用。
目前,两名涉案人员已被移民局羁押,正面临因虚假陈述及其他违反移民法规的指控。待相关案件审理完毕后,将启动正式的遣返程序。
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近日,菲律宾移民局(BI)在吕宋岛和棉兰老岛展开联合执法行动,先后逮捕两名涉嫌冒充菲律宾公民身份的中国籍男子。移民局表示,此举是配合总统马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)加强国家安全、打击身份造假行为的重要行动之一。
此次行动由移民局情报处主导,并与菲律宾武装部队、国家警察以及相关政府情报机构协同开展。
移民局情报处负责人福图纳托·马纳汉(Fortunato Manahan Jr.)介绍,2月2日,移民局第五区区域情报行动组(RIOU5)在阿尔拜省(Albay)黎牙实比市(Legazpi City)比塔诺村(Barangay Bitano)逮捕中国籍男子洪某(Jucan Hong)。
根据官方通报,该男子早在2002年8月持特别投资者居留签证(SIRV)入境菲律宾,并于2009年取得特别退休居民签证(SRRV)。然而,执法部门在后续调查中发现,其个人记录及商业交易存在多项异常,包括使用可疑文件、涉嫌非法冒充菲律宾公民身份等行为。
调查显示,嫌犯涉嫌冒充菲律宾人身份办理驾驶执照,并使用无效的税务识别号(TIN)在证券交易委员会(SEC)注册公司。上述行为可能构成伪造公共文件及违反移民法等罪名。基于相关违规情况,当局已将其列为“不受欢迎的外国人”(undesirable alien)。
2月3日,移民局第十一区区域情报行动组(RIOU11)联合棉兰老岛情报人员,在达沃北省塔古姆市(Tagum City)夸姆博甘村(Barangay Cuambogan)展开另一场行动,逮捕中国籍男子柯某(Qingzhuang Ke)。该男子使用虚构的菲律宾姓名“Jimmy Reyes”活动。调查发现,他通过延迟出生登记方式获取了一份伪造的菲律宾出生证明,随后凭借该身份办理多种菲律宾身份证件、开设银行账户、注册车辆,并以菲律宾人名义经营仓储业务。
移民局局长乔尔·安东尼·维亚多(Joel Anthony Viado)对此类行为发出严厉警告。他表示,公民身份不是可以随意“穿戴”的外衣,任何试图通过冒充菲律宾人身份来获取便利、规避法律或操纵制度的外国人,都将被逮捕、起诉并依法驱逐出境。
维亚多强调,身份造假不仅扰乱公共秩序,也影响经济公平和国家安全。移民局将持续加强对类似违法行为的打击力度,防止相关漏洞被不法分子利用。
目前,两名涉案人员已被移民局羁押,正面临因虚假陈述及其他违反移民法规的指控。待相关案件审理完毕后,将启动正式的遣返程序。
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