#网友投稿：“三五万人大迁移！”缅甸电诈产业被曝转移柬埔寨，为何选这里？

我是吉林长春人，在缅甸这边做救援工作有些年头了，救出来很多人。今天我根据自己的所见所闻和亲身经历，跟大家讲讲现在缅甸电诈园区往柬埔寨转移的事儿。这次缅北打击力度还算大，保守估计得过去三五万人到柬埔寨。

这些园区离开缅甸的主要原因，并不是单纯的军事打击。对于电诈园区来讲，它做这种黑灰产业，最想图的就是闷声发财，稳定。现在缅甸政府军跟那些KNU、DKBA在打仗，炮弹呼呼飞，势必对园区有影响。而且缅甸受国际舆论压力。他们钱也赚得差不多了，肯定也要考虑影响，考虑转型。
但是电诈园区在妙瓦底、在佤邦、在缅北，都不会根除，也不可能根除，只能说是化整为零，一些小园区躲在山里面继续干。

他们转移了以后，不是到了柬埔寨之后重新招人，而是把这些老“狗推”、“猪仔”这些受害者全都带过去了。整个东南亚，电信诈骗根除不了，就像数万人的大迁徙，势必要经过泰国。数万人偷渡大军，全部都是偷渡，从缅甸妙瓦底过河到泰国境内，再从泰国的曼谷等地，去柬埔寨的波贝或者是拜林进。

这些转移来的势力在柬埔寨，主要选择了木牌、波贝，然后白马就是贡布省跟越南交界那边的白马园区，还有拜林的财神园区，那边靠着柬泰边境。去蒙多基里那种山区的也有。他们投靠太子集团旗下的比较多，因为太子集团园区多。在柬埔寨，跟太子集团关联的园区得有100多个，直接园区也有十几二十个。

这些新园区到柬埔寨后，规模比缅北大多了。柬埔寨的园区大的都能装10万人。这边打人也更频繁，往死里打，经常死人，一天打死个一两个都不出奇，有些上了新闻，有些没上。
他们的诈骗模式一直都没有变，换个名字它不还是那么干吗？不是缅北的模式照搬到柬埔寨，是柬埔寨本土本来就有大概三十万人干电诈，现在缅北的转移过来之后，估计得有一百来万人干电诈。

当地打击电诈的行动大多是把“打野”的园区给干了，就是没靠山的，或者说有国际影响的，就是有影响力的抓，没有影响力的不抓。

我觉得这些犯罪集团下一步还会继续藏在柬埔寨。首先，未来亚洲甚至全球，柬埔寨可能会成为唯一的电诈“集散地”。百万电诈大军，也就柬埔寨能养成，别的国家不具备这个能力。非洲你偷渡过不去，拿30万、50万你也过不去。老挝路程太远，而且老挝现在的打击力度非常大。

其实电诈的根源就是保护伞。东南亚像新加坡、马来西亚就没有，因为他们有自己的经济体系，说白了就是国家有钱。柬埔寨有啥？种植业不行，工厂也少，矿也少，石油也少，它GDP才400多亿美金，但是太子集团一年就得干几百亿美金。

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🇨🇳 打击炒币，央行召开重磅会议

11月28日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。

此次会议强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。

针对当前形势，本次央行牵头多部门联合部署，对下一步工作提出明确要求：

各单位要全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。各单位要深化协同配合，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定。

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#国内热文：取款超5万无需登记！三部门反洗钱新规11月28日发布

11 月 28 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定，与此前征求意见稿保持一致。

新规核心为 “基于风险差异化管理”：对收入稳定、交易规律的低风险客户（如每月取养老金的群体），银行仅核身份、不额外询问；对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形，银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行，旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。

详细版本报道：
明年起实施！取款超5万元不再“登记用途”，央行等三部门发布新规，强调简化尽职调查措施

11月28日，人民银行、国家金融监管总局、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《管理办法》），进一步明确简化尽职调查时应当登记的客户身份信息类型。

特别值得注意的是，最新政策删去2022年版本提出的“金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途”。

某国有大行人士：“我们这边要求，如果柜台取5万元以上，首先需要提前预约。”客户取款时，网点询问资金用途等，也是为了防范资金风险，比如防范电信网络诈骗。

另有某商业银行人士表示，如果客户对询问取现用途等反映多，也会不断优化流程。如果柜台询问用途，而客户不愿回答，正常情况下也会让取的。“不会不让取的。”他说。

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韩国两警官卷入1.86亿美元天价洗钱案 竟为罪犯提供警方情报

韩国水原地方检察厅11月28日通报，两名首尔警官因涉嫌收受非法加密货币交易所贿赂被起诉。该交易所涉及一起高达1.86亿美元（约2500亿韩元）的语音钓鱼洗钱大案，引发社会震惊。

检方披露，首尔警察局长"F"在2022年7月至2024年2月间收受5.9万美元贿赂，高级警官"G"则收受7500美元现金及奢侈品。两名警官利用职务之便，向犯罪分子泄露调查信息、协助解冻涉案账户，甚至为其介绍律师，严重破坏执法公正性。

该犯罪团伙在首尔江南区等地开设伪装成礼品券商店的非法交易所，将语音钓鱼诈骗所得转换为USDT稳定币。目前当局已冻结约110万美元非法资产，其中包括60万美元USDT，案件仍在进一步调查中。

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#网友爆料：此中介卖人头，用微信加我朋友林正伟的微信，把人卖到园区，目前已经查到了。已经被强压到园区上班了，安溪人现在不好好做盘 专门干高压，目前才财通园区，听说要被转移到宝龙四期。

卖人头狗 名字 王木辉 福建省泉州市安溪县官桥镇人 30多岁。

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印度政府要求 WhatsApp 等通讯应用强制绑定SIM卡

印度电信部向 WhatsApp、Telegram、Signal 等 8 家通讯应用发出指令，要求在 90 天内实现应用与 SIM 卡持续绑定，用户必须在设备中插入对应 SIM 卡才能使用服务。

该指令基于新修订的《电信网络安全规则》，将这些平台归类为"电信标识符用户实体"。政府称，部分应用允许用户在移除 SIM 卡后继续使用服务，被境外势力利用实施网络诈骗。网页版服务需每 6 小时强制登出，并提供二维码重新绑定功能。印度银行和 UPI 应用已实施类似的 SIM 卡绑定规则。

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炒币围猎已渗透小红书淘宝 央行重磅发声

#币圈新闻：北京商报金融调查小组近日发布报道，小红书、淘宝、闲鱼等主流平台 这些平台上的"生活分享"、"新人福利"和商品链接，实则为精心设计的炒币引流陷阱，正对普通用户展开一场隐形"围猎"。

调查显示，引流手段多样：包括开设话题打造虚假IP、在平台设置广告链接等。业内专家指出，一场"反围猎"之战正在打响，但要彻底终结这场博弈，仍需监管、平台与用户形成合力。

中国人民银行行长潘功胜近日明确表态，将继续严厉打击境内虚拟货币经营与炒作活动。自2017年以来发布的多项监管政策依然有效，央行将协同执法部门密切跟踪境外稳定币发展，坚决维护经济金融秩序。

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28家中国企业瞄准菲律宾经济特区 制造与能源投资升温

#菲律宾新闻：经济区管理局（PEZA）公布，28家中国企业上月在杭州的投资说明会上表达赴菲考察意向，重点锁定制造业、能源与物流投资机会。

参会企业包括 阿里巴巴、修正药业、正泰、浙江电力设计院、中国能建 等多家龙头公司。PEZA局长潘加表示，此举反映中国资本对菲律宾经济特区的持续兴趣。

在上海的交流中，Oishi中国公司透露有意在将军港与奎松省设立椰子加工厂，生产椰奶、椰油、化妆品等，借力美国近期对菲律宾椰子产品的关税豁免政策。

目前已有 100多家中国企业入驻PEZA特区，投资额逾660亿比索，提供超过 16,000个直接岗位、服务6万名菲律宾员工。

PEZA表示将继续推动考察交流，吸引更多中国企业落地投资。

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