#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙,涉案金额高达120亿
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件,涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现,犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元,资金流水异常,引起了警方的重视。
警方调动了230名警力,联合多个省市开展集中收网行动,最终抓捕了63名嫌疑人,并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中,警方收缴违法所得约1.3亿元,包括3200万元现金、1800余万元的固定资产,以及价值7500余万元的区块链数字货币。
调查显示,该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙,通过境外聊天软件招募下线人员,将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币(USDT),并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币,从中获取非法利益。
此次案件的成功侦破,彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度,同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。
PS:查到那么多钱,怎么会不查啊
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期限已到 缅甸亚太城率先开始了?
缅甸亚太城政府军队出动 将排查所有亚太与村外酒店及公共场所在内所有犯罪人员 不论本地人和外地人外国人 凡是排查时发现吸毒 本地军警部队干部抓到一律严惩。喜欢玩K 玩马古 玩 冰的人注意了 !
据小道消息,苏将军已经向中泰警察交人了。军方那边要把送出去的老外先送到酒店,然后凌晨慢慢送到边境。
去年交了800
今年这国际舆论的形势
个人感觉,800应该是不行了
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#网友投稿 #开云体育 输钱清空余额??
在开云做代理 拉了两个会员 一个客人首存50w 第一次提款46.3w
第二个客人首存5w 第一次提款4.8w 冻结账户 清空余额 本金黑掉
官方反馈 会员违规套利 那么请问套的谁的利 赢走你们平台一分钱了? 如果客户赢钱 风控查出来违规套利 OK 给他调整 他自己赌博也搞不了我什么 关键是 会员输钱 给本金吃掉了现在客人报警诈骗 性质就变了 你们这样搞谁还敢拉客人来玩 纯纯杀猪盘么
建议想在开云开代理的 去玩的 都别去了 现在开云做事毫无底线了 到时候拉的会员都给你们杀掉 会员报警抓你们蹲大牢了
开云来个领导处理一下 有人处理找小编拿联系方式
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#网友寻人:此人是我的朋友,刚从国内过来不久,人在西港失联,我在金边桥牌给他开了个房,住了一晚上,然后他就上西港了,上了西港去找他的朋友,在我们的朋友家里住了会出去就失联了。请大家提供线索,活生生的一个人消失了。
知道信息请联系: @sy888123
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#缅甸新闻 #仰光 #移民局 再被爆黑料!民众:我早就想吐槽了
缅媒报道,近期,缅甸仰光省移民局被曝黑料。有民众爆料称,民众身份证信息有误时,到移民局修改信息的时候,最低需要缴纳50000缅币的费用。
仰光市一名民众称,在部分民众发现自己身份证、户口本信息有误,都阿移民局申请修改的时候,移民局部分工作人员打着需要找移民局局长、副局长签字的名义,向民众索要50000~100000缅币左右的费用
在茵盛总务局办理身份证的一名民众称,移民局内的工作人员态度很差,他们不仅要求我们给他们买笔,而且办理的时候,我们携带的资料很齐全都需要等待一个月多的时间才能拿到身份证,如果不想等那么久就需要缴纳小费,这样办理的才快,
此外,还有民众爆料称,民众在办理身份证、修改身份证信息,填写个人信息时都是认真填写的,但是因工作人员的失误,有些信息被填错,后期需要修改的话却被打着各种理由索要钱财。
巴汉镇到移民局办理身份证的一名民众称,他们自己写错我们的信息,再要求修改的时候却被索要50000~10000缅币的费用。此外,办理户口本、身份证和相关证件时,他们也会各种为难,因此很多人出钱找中介办理。
目前,不管是办理身份证、户口本还是更换身份证的民众,甚至是到移民局修改信息的民众,都需要办理UID
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#曝光 #西港 #金贝4(一栋325)的黑公司 #龙华集团,做的欧美刷单,公司明面上说着人性化管理,其实都是给那些国内来的小白洗脑,本人于7月22日零赔进入该公司,截止到10月,总共做了17万u的业绩,因为家中有事,需要回国处理,想着也没有给公司带来亏损就提出了离职。
但是万万没想到反转就开始了,小组长(峰峰)告诉我需要赔付5000美金,告诉我说这是公司硬性规定,无论是谁,只要没有干满8个月就要赔付,后面到离职的时候,黑心代理(东东)又给我5000的赔付硬拉到1w,我认这赔付,结算工资5750,包括我最后进的这3w这狗逼组长也说不会黑我,最后还是黑了。
大家认清这黑公司哦,在公司里的兄弟也不要惯着,直接报警遭遇非法拘禁了,最近西港严打
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但是万万没想到反转就开始了,小组长(峰峰)告诉我需要赔付5000美金,告诉我说这是公司硬性规定,无论是谁,只要没有干满8个月就要赔付,后面到离职的时候,黑心代理(东东)又给我5000的赔付硬拉到1w,我认这赔付,结算工资5750,包括我最后进的这3w这狗逼组长也说不会黑我,最后还是黑了。
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#国内新闻 我要报警,请你们来抓我”!广西防城港查获一起组织运送他人偷越国(边)境案件
10月29日,防城边境管理大队查获一起组织运送他人偷越国(边)境案件查获组织运送者2人,涉嫌偷渡人员2人,其中1名偷渡人员,因中止违法行为并主动报警,未受处罚。
据了解,涉嫌偷渡人员王某在路边闲坐时,受一名叫“猛哥”的男子搭话,问他想不想挣大钱工作轻松简单,主要是打字,每天只需要动动手指就能过万,王某受“高薪”诱惑,随即答应了“猛哥”
于是,猛哥联系上线赵某在境外“蛇头”,遥控指挥下三人从贵州遵义乘车到防城港入住酒店等待乘船,企图夜间偷渡出境。在酒店等待偷渡过程中,王某认为偷渡出境后,就会被限制人身自由,被迫从事电诈违法犯罪活动越想越害怕,非常后悔听信陌生人的话,于是选择拨打110自首。
最后,在王某的协助下在防城港市港口区某旅馆,抓获1名企图偷渡出境的中国籍人员“猛哥”以及2名组织运送者。
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10月29日,防城边境管理大队查获一起组织运送他人偷越国(边)境案件查获组织运送者2人,涉嫌偷渡人员2人,其中1名偷渡人员,因中止违法行为并主动报警,未受处罚。
据了解,涉嫌偷渡人员王某在路边闲坐时,受一名叫“猛哥”的男子搭话,问他想不想挣大钱工作轻松简单,主要是打字,每天只需要动动手指就能过万,王某受“高薪”诱惑,随即答应了“猛哥”
于是,猛哥联系上线赵某在境外“蛇头”,遥控指挥下三人从贵州遵义乘车到防城港入住酒店等待乘船,企图夜间偷渡出境。在酒店等待偷渡过程中,王某认为偷渡出境后,就会被限制人身自由,被迫从事电诈违法犯罪活动越想越害怕,非常后悔听信陌生人的话,于是选择拨打110自首。
最后,在王某的协助下在防城港市港口区某旅馆,抓获1名企图偷渡出境的中国籍人员“猛哥”以及2名组织运送者。
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#缅甸 木姐 150多名外地来打工的缅甸人,由于无法进入中国,公司不负责,在木姐面临困难。
当初以去中国工作,并且提供吃住的原因 把他们招过去的,现在中国进不出去,公司也不负责任,所以面临吃住困难。
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#网友曝光 西港皇乐园区 幕后老板
黄金茂 也被称为“茂哥”是柬埔寨的第三代华人,大约是1975年出生。早年他在西哈努克港海豚广场附近购地,随着西港的快速开发,黄金茂迅速崛起,成为当地的大地主和大房东。
财富积累后,黄金茂为自己购置了勋爵身份,并开发了皇乐园区(包括一、二期),吸引了来自东北、贵州等地的老板与他合作建设项目。此外,财神区也曾与其手下代理人合作开发。由于当时西港并没有太多“大佬”级别的人物,黄金茂以“平事儿办事儿”的能力而声名鹊起,甚至有传言称他是洪的干儿子,能量巨大。
黄金茂的影响力和控制力在西港日益增长,也为西港的治安问题埋下了隐患,成为治安恶化的根源之一
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黄金茂 也被称为“茂哥”是柬埔寨的第三代华人,大约是1975年出生。早年他在西哈努克港海豚广场附近购地,随着西港的快速开发,黄金茂迅速崛起,成为当地的大地主和大房东。
财富积累后,黄金茂为自己购置了勋爵身份,并开发了皇乐园区(包括一、二期),吸引了来自东北、贵州等地的老板与他合作建设项目。此外,财神区也曾与其手下代理人合作开发。由于当时西港并没有太多“大佬”级别的人物,黄金茂以“平事儿办事儿”的能力而声名鹊起,甚至有传言称他是洪的干儿子,能量巨大。
黄金茂的影响力和控制力在西港日益增长,也为西港的治安问题埋下了隐患,成为治安恶化的根源之一
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柬警总署研究被贩运外籍人士救助工作
昨天,柬警察总署召开专门会议,评估过去两个月有关在柬外国人被贩运的求助及救助情况。
在会上,柬警总署副总监尚狄利表示,进行初步评估并为申请干预的外籍人口贩运受害者提供支持是国家警察总署的核心工作,旨在预防和打击人口贩运这一全球性挑战。他同时也强调,各国应共同努力解决这一问题。
柬埔寨国家警察总署重申将致力于彻底打击人口贩运,以恢复和提升柬埔寨在国际舞台上的声誉。
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昨天,柬警察总署召开专门会议,评估过去两个月有关在柬外国人被贩运的求助及救助情况。
在会上,柬警总署副总监尚狄利表示,进行初步评估并为申请干预的外籍人口贩运受害者提供支持是国家警察总署的核心工作,旨在预防和打击人口贩运这一全球性挑战。他同时也强调,各国应共同努力解决这一问题。
柬埔寨国家警察总署重申将致力于彻底打击人口贩运,以恢复和提升柬埔寨在国际舞台上的声誉。
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