泰国联手FBI围剿犯罪份子

FBI 联手泰国警方重拳围剿东南亚洗钱链条美泰启动情报共享 + 联合执法，重点打击跨境网络洗钱、电诈黑产

美方同步联动司法部，介入缅甸、柬埔寨相关清查行动🔍特朗普签署行政命令，要求联邦多部门协同，强化打击跨国犯罪集团

近期 FBI 密集走访泰、柬、越三国即便诈骗产业四处转移，区域性严打力度也将持续升级

#泰国 #FBI #洗钱
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#群友吐槽：人没入境、没工作，凭空被罚500美金！柬埔寨政策太离谱

曝光柬埔寨2026年荒唐劳工证新规：

本人往年办过劳工证，但2026年全程未入境、未在当地工作、无任何收入、没占用当地资源。

官方一刀切规定：3月31日前没续2026年证件，4月1日后补办，直接强制罚款500美金，不看实际情况、不讲任何情理。

既不核实人在不在，也不管有没有务工，只靠系统记录硬收钱。

不优化营商环境、不发展实业，只会盯着老实人薅羊毛，靠无脑罚款敛财。

这种懒政、霸王条款，只会寒透外来人员的心，赶走所有正经投资和善意。

只顾眼前捞钱，不顾长远发展，最后只会把自己的路彻底走死！

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中国殡葬网正式上线（民政部权威平台）

4 月 5 日，由民政部指导开发的中国殡葬网（zgbznet.com.cn）正式投入运行。🏛️

核心功能（一站式便民服务）：
- 全国殡葬机构地图可视化：提供殡仪馆、公墓及骨灰堂的地址、服务与价格查询 🗺️
- 构建身后事政务办理入口，支持在线查询与办理 📝
- 设立殡葬文化板块，推广节地生态安葬及绿色祭扫 🌿

人生在世，建议提前规划身后事宜。🏠
#殡葬

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泰国当局严厉打击加密货币诈骗活动 🚫

4 月 5 日 📅，泰国警方突袭曼谷一处出租屋 🏠，成功抓获菲律宾籍骨干人员 Gina Romano。该嫌疑人持旅游签证入境，专门协助犯罪团伙进行洗钱活动 💸。

该团伙作案手法 ⚠️：通过在 Facebook 发布虚假加密货币投资链接 📲，专门针对泰国东北部居民实施诈骗。经调查核实，受害者损失总额高达 500 万泰铢 💰。

警方顺藤摸瓜，成功将涉案人员一网打尽 👏。此次行动共计抓获 16 名涉案成员 👥。目前，案件的后续调查工作仍在深入进行中。

#泰国 #投资诈骗
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#群友爆料：缅甸佤邦孟平区万丰集团创始人赵成人称赵总，及老婆（大嫂）又从新开始卷土重来，在佤邦境内护板地区建设新的网络诈骗基地，现已经征正常运转地上一层住管理及做饭，地下二层办公及住宿。

核心人员招财猫，阿新两人
招财猫负责在孟波各大赌场柜台接人买人及武装押运进护板办公场地   阿新负责公司内部正常运作。团队人数40左右

希望佤邦司法委高度重视，给予打击。

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中柬联合打击电信网络诈骗行动升级：汇旺支付高管遭遣返，太子集团陈志案陷入资产争夺僵局 🚨

本周，柬埔寨跨境犯罪打击行动取得重大突破。继太子集团创始人陈志之后，涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返回中国 🇨🇳。李雄自 2018 年入籍柬埔寨，曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”阶段上升至“斩断金主”阶段。⚖️

与此同时，陈志的法律团队针对美国司法部扣押的 150 亿美元比特币发起法律挑战。辩护律师主张，该资产于 2020 年底前已完成积累，早于指控中提及的 2021 年诈骗活动，因此不应被认定为犯罪所得。辩方甚至暗示，这笔创纪录的加密货币资产系美方通过黑客手段从矿池中窃取，并试图事后合法化。👨‍💻

此外，辩方还指控美方证据存在严重误读：

* 证据真实性质疑：律师指出，美方提供的所谓“手机墙”电诈证据图片，实为 2023 年关于短视频刷流量新闻的旧照。📷
* 酷刑指控误读：辩方辩称，美方指控的“酷刑照片”中，一人实为私处卡入塑料椅的幽默网络图片，另一人身上的红痕系中医传统“刮痧”疗法所致，而非暴力虐待痕迹。 🧘‍♂️

尽管辩方极力反击，但鉴于美国联邦检察官超过 90% 的胜诉率，该案前景仍充满不确定性。目前，中国、美国及柬埔寨三方针对西港及金边顶级灰色产业人士的法律博弈已进入白热化阶段。🌍

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柬埔寨《反电信网络诈骗法》正式生效 组织电诈最高可判终身监禁

国家代元首洪森今日（4月6日）签署王令，宣布《反电信网络诈骗法》正式生效实施。

《反电信网络诈骗法》内容显示，该法共分5章24条，从适用范围、执法机制、刑罚体系、资金监管及国际合作等方面作出系统性规定，被视为针对电信网络诈骗犯罪的全面法律框架。

反电诈法在总则中明确立法目的，即通过技术手段提升打击诈骗犯罪效率，维护公共安全秩序，并加强国内与国际合作。在适用范围方面，除在柬埔寨境内实施或视为在境内实施的犯罪外，凡犯罪人为柬埔寨公民、受害人为柬埔寨公民、涉案财产流入或流出柬埔寨，或犯罪行为利用柬埔寨银行及金融系统实施的，均纳入本法管辖。

在执法机制方面，反电诈法提出，政府可设立专门打击网络诈骗的机制，由司法警察主导，统一负责预防、调查、侦查及执法协调工作，并推动国际执法合作。相关人员可依法重新任命为司法警察，具备完整侦查权限。

刑罚方面，反电诈法分层设定处罚标准。根据第5条规定，利用技术手段实施诈骗的，一般处2年至5年有期徒刑，并处罚金2亿至5亿柬币（约5万至12.5万美元）；若属团伙作案或受害人数众多，刑期提高至5年至10年，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）。

第6条重点针对组织与指挥行为。组织或指挥诈骗中心，或允许多人以团体、网络形式实施诈骗的，处5年至10年有期徒刑，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）；若形成网络化运作，刑期提高至10年至20年，并处罚金10亿至20亿柬币（约25万至50万美元）。若涉及暴力、酷刑、非法拘禁，或与人口贩运、劳动剥削等行为相关，刑期可达15年至30年；如导致人员死亡，最高可判终身监禁。

此外，第7条规定，招募或培训他人参与技术诈骗的，处2年至5年有期徒刑，并处罚金2亿至5亿柬币（约5万至12.5万美元）；若采用暴力、拘禁手段、导致死亡，或明知被招募者为人口贩运受害者，刑期提高至5年至10年，并处罚金5亿至10亿柬币（约12.5万至25万美元）。

第8条明确，以恶意目的收集他人身份证件或个人信息用于诈骗的行为构成犯罪，特别是由团伙实施的，可判处3年至5年有期徒刑，并处罚金3亿至5亿柬币（约7.5万至12.5万美元）。

在资金打击方面，第9条规定，无法证明合法来源且与本法所列犯罪有关的财产，将视为洗钱行为依法追究刑责。第19条进一步赋予执法机关快速干预权，司法警察可请求金融情报机构立即暂停可疑交易（最长48小时），并可申请检察机关或法院冻结账户或扣押资产，法院须在48小时内作出裁定，复杂案件可适当延长。

反电诈法还强化附加处罚措施。根据第10条，法院可查封并没收用于实施诈骗的房地产及相关财产，并可关闭或删除涉案银行账户、网站及社交媒体账户。第11条明确，法人实体同样承担刑事责任，可被处以10亿至300亿柬币罚款（约25万至750万美元），或相当于违法所得的金额，并适用附加处罚。

在责任认定方面，第12条规定未遂犯罪按既遂处罚；第13条规定共谋者、教唆者及从犯承担同等刑责；第15条明确，在强迫或胁迫下参与诈骗活动的人员，可依法免除刑事责任。

反电诈法同时设置从宽机制。根据第16条，参与第6条或第7条所列犯罪的人员，如在被起诉前主动揭发犯罪、协助识别其他涉案人员或追回赃款的，可依法免予处罚或从轻处罚。

在程序方面，第17条规定案件侦查、起诉及审理程序依《刑事诉讼法》执行。第18条明确，在团伙性或复杂案件中，经检察官批准，拘留期限可每48小时延长一次，但总期限不得超过10天。

此外，第20条规定职业保密不得妨碍执法；第21条强调加强国际合作，包括信息共享、引渡及资产追缴等；第22条明确法院可依法没收犯罪工具、资金及违法所得；第23条规定本法与反洗钱及反恐融资法律衔接适用。

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