执照被撤引发维权困境：H.Pay事件持续发酵，客户被迫走司法途径

随着柬埔寨对金融及加密行业监管持续收紧，H.Pay（汇旺支付）事件持续发酵，引发广泛关注。部分受影响客户近日反映，在平台问题爆发后，被监管机构要求自行通过司法程序解决资金纠纷，维权难度显著增加。

据了解，柬埔寨国家银行此前已正式撤销H.Pay的支付牌照，原因涉及合规问题以及与加密货币交易、资金流转相关的潜在风险。监管机构指出，该公司部分业务存在法律争议，因此相关交易不再受到法律保障。

多名用户表示，在平台出现异常前，并未收到关于执照被吊销或经营风险的明确通知，导致资金陷入被动局面。一些客户坦言，由于诉讼程序耗时长、成本高昂，对通过法律途径维权持观望甚至抗拒态度。

事实上，该事件已引起国际层面的关注。有调查显示，H.Pay此前因涉及加密货币资金流动及潜在洗钱风险，曾承受来自多国监管机构的压力，最终被柬方关闭并进入清算阶段。

一旦数字支付或加密平台失去监管许可，用户权益保障将大幅削弱，维权渠道往往仅剩司法路径。当前，在缺乏统一解决方案的情况下，受影响客户只能各自通过法律手段寻求资金追回。

H.Pay事件再次暴露出东南亚部分金融科技平台在合规管理、风险提示及监管协同方面的不足，也为广大用户参与类似平台敲响警钟。

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中泰越联合破获跨国制造依托咪酯案：打掉3处窝点并抓获41人

4月2日，在中国公安部禁毒局指导下，中、泰、越三国禁毒部门开展联合执法收网行动。该案由山东省禁毒部门于2024年5月率先发现线索，涉及多名嫌疑人在三国间跨国流窜制造毒品。

行动共捣毁非法制造依托咪酯及其前体（巯基依托咪酯）窝点3处，抓获嫌疑人41名。现场缴获依托咪酯固体6公斤、液体65升、卡痛叶15公斤，以及制毒原料5吨和若干制毒设备。

目前，山东、河南、湖南、广东、甘肃等多省公安机关正协同作战，对案件进行进一步侦办。

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柬新年将至，商业部严管市场 呼吁商贩诚信经营

4月4日，柬埔寨商业部消费者保护、竞争与反欺诈总局发布通告，针对柬新年期间市场秩序提出要求，呼吁商家诚信经营、保障消费安全。

主要规范：

• 促销、折扣、宣传信息必须真实准确，禁止误导消费者

• 禁止销售模仿国旗等国家象征的产品标识

• 严禁使用混淆商品来源的条形码及标识

• 商品（含燃油）须符合质量、安全、数量标准

• 严禁节日期间哄抬物价

• 生产、包装、运输、销售须符合卫生安全标准，保障食品安全

• 所有商品须以瑞尔明码标价，鼓励使用本币交易

总局将加强节日监管，并呼吁社会监督，违规行为可拨打1266热线举报。

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#网友爆料：柬埔寨苏翁，相信很多在柬埔寨的中国人没去过，甚至没听过这个地方。它在金边东边方向3小时车程，150公里左右，距离越南边境也才30公里不到，这边很多华人后裔。

在苏翁有几个所谓持有市政府牌照的小赌场，主要的客户群体是边境往来的各国客人，包括本地人。几乎每天都有偷渡客在这边玩半天、几个小时，不论输赢就偷渡离开。里面人员极度混杂，有点小说里面“龙门客栈”的风味！

我是在赌场里面做财务，老板是我的亲戚。赌场表面上是本地人100%持股，实际我这个亲戚中国人才是背后真正的老板，而那个表面上的本地人老板，也是我老板在柬埔寨的本地亲戚。赌场是中国人与本地人官商勾结的产物。

三月底，赌场来了一批老板的朋友兼老乡，一共九个人。就在前天，老板通知我们，他的九个朋友会在我们赌场地下室远程办公一个月就离开，就是开盘做电诈😢。意思是在这边躲着办公一个月，要我开个单据，算出来他们在这边办公一个月的场地等所有费用。

话说苏翁虽然检查力度低，但这个时期搞一堆做电诈的藏身赌场办公，真的合适吗？！我只是一名财务，也左右不了老板的决定，就是心里担心，如果被举报、被查，我们都会死翘翘。

我和老板本地亲戚也沟通了，他们也不赞成这样子做。奈何这次老板是还那些人的人情，也是迫不得已接受他们一个月待在这边。老板刚来柬埔寨的时候，那群人里面的头头帮过我老板一个大忙。

现在赌场更热闹了，黄、赌、毒、偷、诈骗俱全，整一个现实版人间黑市。希望快点到五月，送走这群瘟神，不想长期冒着被抓又丢饭碗的风险。

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#泰国新闻：泰国警方破获“M3投资骗局” 两人落网涉案3000万泰铢

4月4日，泰国经济犯罪打击部门依据法院逮捕令，抓获两名涉嫌投资诈骗的嫌疑人：55岁的蒙蒂拉、22岁的奇纳瓦特，两人被指控串谋诈骗公众、欺诈借款等罪名，目前已被移交相关部门处理。

经调查，该团伙通过 m3mars.io 平台推广所谓“M3 DAO”加密投资项目，以高回报为诱饵吸引投资，对外宣称投入100美元可获5倍回报、投入5000美元可获4倍回报，并承诺每日0.5%—2%的收益，同时设置“拉人头”机制获取额外收益，典型资金盘运作模式。

在骗取资金后，团伙将资金兑换为数字资产并迅速转移，受害者无法提现，资金链条随即断裂，目前初步统计涉案金额约3000万泰铢。

警方在奇纳瓦特住所查获手机、电脑及投资展示板等证物，作为关键取证材料；另有一名涉案外籍嫌疑人已死亡，相关情况仍在进一步核查中，案件仍在持续侦办。

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#网友反馈：还在木姐上班的狗推，能撤离就先撤离吧，这次都是没有任何通知的抓人，谁也不知道下一个被抓的地点是不是你们这，记住跑路的时候不要拿行李箱

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🇭🇰香港 5 天连假开启！北上内地挤爆口岸

入境处数据显示，截至下午 4 时，全港各口岸出境近 61.7 万人次，其中香港居民约56.9 万。
罗湖口岸最火爆：出境 12.3 万人次，港人占 11.7 万
落马洲支线次之：约 10.1 万港人出境
机场也有超 5.7 万港人外出
大批市民北上消费游玩，多个口岸出现大排长龙、严重拥堵情况。

ps:假期出行，提前计划行程

#假期 #香港 #北上

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#网友爆料：柬埔寨波贝这栋八层楼的建筑里面最近来了几百号电诈人员在里面办公

我是住在附近的人，每天看里面进出大量车，人，食物物资，每天下午1点左右有大量本地人和中国人去上班，平时大门紧闭，门口还有保安看守，晚上2～4点也有大量车和人出现，应该是下班。据打听这家公司是从西港刚搬过来的，3楼有一百多人做打粉，2楼有一百多中国人做刷单和国内精聊。希望马上搬走，不要给附近抹黑带来不好的影响，下一步直接举报内政部移民局。

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币安在马来西亚遭全面封锁，本月起用户面临清退潮！

随着马来西亚当局对未注册加密资产交易平台的监管进一步收紧，全球交易量最大的加密货币交易所之一——币安（Binance）将在本月迎来重大限制。行动党峇眼国会议员林冠英表示，从本月10日起，币安将开始实施交易限制，而到本月30日，将面临全面交易封锁，马来西亚用户或需清退资金。

林冠英指出，这一安排已获得币安官方确认。他强调，尽管币安自2017年成立以来发展迅速，成为全球交易量最大的数字货币交易平台之一，但在马来西亚并未注册，也没有合法经营执照。曾在2020年和2021年间被列入投资者警示名单并受到多项运营限制的币安，此次再次面临分阶段封锁措施，显示监管部门正持续关注数字资产市场风险。

财政部长安华·依布拉欣曾表示，基于现有评估及平台采取的合规措施，当局暂未发现未决监管问题，因此暂时没有重新列入警示名单或进一步行动的必要。然而，马来西亚证券委员会也强调，其监管决策会综合违规程度、本地投资者风险以及市场稳定性，一旦发现违法行为或新的风险，将果断采取措施。

此外，监管机构此前发现，币安曾通过点对点交易功能，用巴布亚新几内亚货币作为中介进行马币配对交易，相关交易已在沟通后被移除。分析人士认为，这轮分阶段限制，凸显马来西亚在保护本地投资者利益、维护金融体系稳定方面的决心，也提醒投资者密切关注数字资产交易平台的合规状况。

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🇹🇭泰国泼水节严查酒驾！未成年人饮酒将追责销售商🚓

4 月 4 日，泰国警方发布泼水节交通管控措施👇
加强酒驾排查、严查超速行驶🚨
未成年人涉酒肇事，将倒查并追责酒类销售商🍺
在 M6、M81 高速等主干道设置警车、救护车应急车道
启用可变车道，全力疏导节日拥堵

ps:文明过节，安全第一，欢乐也不能忽视出行底线～

#泰国 #泼水节

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浑身是债赴柬地，一腔热血做狗推，
那时还信天外财，落地便是翻身机。

高楼霓虹裹铁网，灯红酒绿掩是非，
一句“抓紧这波红”，把人一步步劝迷。

键盘敲烂换了几，话术滚熟不知疲，
白天画饼催业绩，夜里鸡血续命吹。

数字压头人更紧，完不成就往死追，
嘴上全是成功路，脚下其实无路退。

烟酒顶着精神耗，小病拖成大病堆，
从醒忙到再入睡，人像零件日夜催。

总以为再熬一阵，账户数字就起飞，
却不知风早已变，早非当年的柬埔寨。

检查一轮接一轮，园区层层锁更严，
昨日还能拼运气，今日只剩被清退。

钱没挣到梦先碎，人还没走心已灰，
这才看清整盘局，从来不是为你开。

回头再看来时路，哪有什么暴利堆，
不过换个地方，把命一点点去赔。

不如收拾这身尘，认清人间这点亏，
回去做个普通人，也比困在局中对。

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