Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что стмывочная система в Чечне полностью ликвидирована.
При этом Кузнецов отметил, что никаких расследований на уровне МВД касательно экс-главы Сбербанка в Чечне Сайда-Магомеда Джабраилова не ведется, а уволен этот функционер был «на основании нарушений административного порядка». Джабраилов бежал из России.
В июне, портал "Кавказ Реалии" сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн руб. Как сообщили собеседники издания, это происходило в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генпрокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.
Собеседник издания отметил, что «все вышеназванные лица» должны были стать «гарантом того», что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам».
Центробанк давно ввел неформальный запрет на открытие банков и финансовых компаний на Северном Кавказе. Во всей Чечне работают единицы банковских заведений и для этого требуется особое разрешение. Основная проблема в том, что банки быстро становятся машинами по уходу от налогов и инструментом для отмывание денег и не только местных элит. А руководитель Сбербанка должен дружить с элитами.
@banksta
При этом Кузнецов отметил, что никаких расследований на уровне МВД касательно экс-главы Сбербанка в Чечне Сайда-Магомеда Джабраилова не ведется, а уволен этот функционер был «на основании нарушений административного порядка». Джабраилов бежал из России.
В июне, портал "Кавказ Реалии" сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн руб. Как сообщили собеседники издания, это происходило в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генпрокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.
Собеседник издания отметил, что «все вышеназванные лица» должны были стать «гарантом того», что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам».
Центробанк давно ввел неформальный запрет на открытие банков и финансовых компаний на Северном Кавказе. Во всей Чечне работают единицы банковских заведений и для этого требуется особое разрешение. Основная проблема в том, что банки быстро становятся машинами по уходу от налогов и инструментом для отмывание денег и не только местных элит. А руководитель Сбербанка должен дружить с элитами.
@banksta
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
Промсвязьбанк братьев Ананьевых,вероятно, был замешан в выводе средств забюджетных госфондов. Некоторые силовики вместо сбережения фондов их разворовывали.
У следственной бригады по делу Захарченко появились вопросы к Ананьевым по их сотрудничеству с полковником.
Следствие считает, что Захарченко был клиентом Ананьевых и выводил средства на зарубежные счета через Промсвязьбанк.
Есть подозрения, что вывод и обнал делал не только полковник Захарченко.
Братья Ананьевы, как известно, уничтожили досье корпоративных клиентов на сумму более 110 млрд рублей, что было попыткой скрыть факты вывода средств с помощью Промсвязьбанка.
У следственной бригады по делу Захарченко появились вопросы к Ананьевым по их сотрудничеству с полковником.
Следствие считает, что Захарченко был клиентом Ананьевых и выводил средства на зарубежные счета через Промсвязьбанк.
Есть подозрения, что вывод и обнал делал не только полковник Захарченко.
Братья Ананьевы, как известно, уничтожили досье корпоративных клиентов на сумму более 110 млрд рублей, что было попыткой скрыть факты вывода средств с помощью Промсвязьбанка.
Мало кто знает, но в России существует еще один банк друга президента - ОФК. Его основным владельцем является однокурсник президента Путина, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. Банк не блещет финансовыми показателями и баланс выглядит откровенно плохо.
Зато его клиентами является Администрация президента, различные структуры Правительства Москвы -Комитет госуслуг и департамент строительства, куча ГУПов - "Мосремонт", "Водоканал Санкт-Петербурга". Возможно, что с ОФК работает и Минобороны. @banksta
Зато его клиентами является Администрация президента, различные структуры Правительства Москвы -Комитет госуслуг и департамент строительства, куча ГУПов - "Мосремонт", "Водоканал Санкт-Петербурга". Возможно, что с ОФК работает и Минобороны. @banksta
Банк Агросоюз перестал принимать вклады. Причины банк не раскрывает, но они вполне понятны. Владелец банка Андрея Шляховой, он также владеет УМ-банком и был предправления МТС-банка и натворил там много дел. Евтушенков судился с бывшим предправления за сомнительные сделки в МТС-банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка себе, считал владелец МТС-банка Владимир Евтушенков. @banksta
Бывший руководитель Альфа-Банка Алексей Марей оказался владельцем мальтийского паспорта. Он покинул банк на фоне недовольства руководства.
В последние годы вокруг мальтийских паспортов и офшоров разразилось много скандалов. Кто-то из пострадавших от скандала и раскрытия информации взорвал журналистку Дафну Галицию прямо в ее автомобиле у дома, что помешало ее дальнейшему расследованию. @banksta
В последние годы вокруг мальтийских паспортов и офшоров разразилось много скандалов. Кто-то из пострадавших от скандала и раскрытия информации взорвал журналистку Дафну Галицию прямо в ее автомобиле у дома, что помешало ее дальнейшему расследованию. @banksta
ЦБ пока продолжает делать новогодние подарки участникам сделки Росгосстрах-Открытие и это несмотря на растущий как снежный ком долг "Открытия холдинг" (уже привысил 479 млрд) Вадима Беляева, Александра Мамута, Кирилла Андросова, Вагита Алекперова и др.
ЦБ смотрит на увеличивший на порядок долг перед своими дочками и ничего не предпринимает и ждёт оплаты по облигациям на 249 млрд рублей ближе к 2025 году (это звучит как никогда).
Как это не прискорбно звучит, но в огромном бизнес центре Данилы Хачатурова (а не ЦБ) на Киевской до сих пор сидит доставшийся Вадиму Беляеву страховщик "Капитал Лайф".
Также в собственности "Открытия холдинга" Беляева останется Архангеолдобыча купленная за $1,45 млрд, Арктикнефть, Балтийский лизинг, управляющая компания(УК) "Открытие" и др.
Несмотря на оставленную ему дыру в триллион, ЦБ продолжает платить акционерам "Открытия" за аренду, охрану, помещений. санируемого банка. И более того, структуры Беляева даже сегодня ведут видеонаблюдение (контракт на охрану зданий у Беляева) за кабинетами Михаила Задорнова в зданиях "Вивальди плаза", где располагается Открытие.
Но это, конечно, не все. Огромное количество активов находятся на кипрских компаниях и формально отношение к Вадиму Беляеву они не имеют, но их приобретение напрямую проходило через структуры и за счет кредитов "Открытия".
Часть из них оказались на балансе УК "Инверсия", где работают бывшие сотрудники долгового центра "Открытие" (Сергей Гилев, Дмитрий Борисов и др) Среди них - наружный оператор рекламы ТРК, ЦБК Кама, нефтяная компания "Харьяга", Ruspetro, Тимано-печорская газовая компания. Нефтяные проекты Беляев хотел развивать через УК "Инверсия" и "Геотек" (был крупным и почти безнадежным должником "Открытия" и Сбербанка) с Кириллом Андросовым и Сергеем Гордеевым.
Но им помешал взрыв сформированного чиновниками и Беляевым пузыря под названием "Открытие". @banksta
ЦБ смотрит на увеличивший на порядок долг перед своими дочками и ничего не предпринимает и ждёт оплаты по облигациям на 249 млрд рублей ближе к 2025 году (это звучит как никогда).
Как это не прискорбно звучит, но в огромном бизнес центре Данилы Хачатурова (а не ЦБ) на Киевской до сих пор сидит доставшийся Вадиму Беляеву страховщик "Капитал Лайф".
Также в собственности "Открытия холдинга" Беляева останется Архангеолдобыча купленная за $1,45 млрд, Арктикнефть, Балтийский лизинг, управляющая компания(УК) "Открытие" и др.
Несмотря на оставленную ему дыру в триллион, ЦБ продолжает платить акционерам "Открытия" за аренду, охрану, помещений. санируемого банка. И более того, структуры Беляева даже сегодня ведут видеонаблюдение (контракт на охрану зданий у Беляева) за кабинетами Михаила Задорнова в зданиях "Вивальди плаза", где располагается Открытие.
Но это, конечно, не все. Огромное количество активов находятся на кипрских компаниях и формально отношение к Вадиму Беляеву они не имеют, но их приобретение напрямую проходило через структуры и за счет кредитов "Открытия".
Часть из них оказались на балансе УК "Инверсия", где работают бывшие сотрудники долгового центра "Открытие" (Сергей Гилев, Дмитрий Борисов и др) Среди них - наружный оператор рекламы ТРК, ЦБК Кама, нефтяная компания "Харьяга", Ruspetro, Тимано-печорская газовая компания. Нефтяные проекты Беляев хотел развивать через УК "Инверсия" и "Геотек" (был крупным и почти безнадежным должником "Открытия" и Сбербанка) с Кириллом Андросовым и Сергеем Гордеевым.
Но им помешал взрыв сформированного чиновниками и Беляевым пузыря под названием "Открытие". @banksta
Вчера стало известно, что один из крупнейших наружных операторов рекламы ТРК в конце прошлого года не заплатил 22,5 млрд рублей правительству Москвы за рекламу на 1400 щитах.
Мы выяснили причину, дело в том, что ТРК это проект УК Инверсия, она связанна с банкстером года, владельцем "Открытия" Вадимом Беляевым и именно поэтому у нее есть трудности с финансированием основной деятельности. Долг его "Открытие холдинг" всего лишь потриллиона рублей. @banksta
Мы выяснили причину, дело в том, что ТРК это проект УК Инверсия, она связанна с банкстером года, владельцем "Открытия" Вадимом Беляевым и именно поэтому у нее есть трудности с финансированием основной деятельности. Долг его "Открытие холдинг" всего лишь потриллиона рублей. @banksta
Банк Аверс после проверки ЦБ начал снижать ставки по вкладам, что может быть связано с регулятивными требованиями. Хотя тренд общий для некрупных банков - сегодня также поступили банк Далена, Кемсоцбанк, Тамбовкредитпром.
"Аверс" часть группы ТАИФ семьи бывшего президента Татарстана Минтимира Шаймиева претендовал на то чтобы стать новым "Ак Барсом" региона, пытался начать санацию Татфондбанка и хотел выбить денег у ЦБ.
Но взамен получил проверку. У "Аверса" было много общих с Татфондбанком (дыра 100 млрд рублей) проектов и регулятора напрягло такое партнёрство. @banksta
"Аверс" часть группы ТАИФ семьи бывшего президента Татарстана Минтимира Шаймиева претендовал на то чтобы стать новым "Ак Барсом" региона, пытался начать санацию Татфондбанка и хотел выбить денег у ЦБ.
Но взамен получил проверку. У "Аверса" было много общих с Татфондбанком (дыра 100 млрд рублей) проектов и регулятора напрягло такое партнёрство. @banksta
ЦБ мягко пощипывает Вадика Беляева, но не в том месте.
Банк России не подаёт заявление в МВД и ФСБ о махинациях, которые привели к выводу активов и манипуляциях котировками государственных бумаг, а заводит мелкие административные дела за нарушение прав инвесторов отношении «Открытие Холдинг» Беляева.
Эта компания не выставила оферту миноритариям НПФ "РГС". "Открытие Холдинг" подчеркивает, что сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации по настойчивому требованию самого Центробанка. Штрафы за подобные нарушения с офертой до миллиона рублей, а из "Открытия" пропали сотни миллиардов. Субсидиарная ответственность прекрасно позволяет наказать за миллиардные схемные сделки и менеджмент и многочисленных богачей акционеров "Открытия". @banksta
Банк России не подаёт заявление в МВД и ФСБ о махинациях, которые привели к выводу активов и манипуляциях котировками государственных бумаг, а заводит мелкие административные дела за нарушение прав инвесторов отношении «Открытие Холдинг» Беляева.
Эта компания не выставила оферту миноритариям НПФ "РГС". "Открытие Холдинг" подчеркивает, что сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации по настойчивому требованию самого Центробанка. Штрафы за подобные нарушения с офертой до миллиона рублей, а из "Открытия" пропали сотни миллиардов. Субсидиарная ответственность прекрасно позволяет наказать за миллиардные схемные сделки и менеджмент и многочисленных богачей акционеров "Открытия". @banksta
Forwarded from Футляр от виолончели
ВЭБ не возвращают кредиты, выданные на строительство объектов Сочинской олимпиады. Компания «Красная Поляна» должна 60 млрд рублей, но 114-местный отель на курорте «Горки Город» убыточен, а 5-звёздный Swissotel не достроен. В 2015 году «Красную Поляну» купила у Сбербанка фирма «Курорт плюс», связанная с главой Минсельсхоза Александром Ткачёвым — через партнёров его зятя Романа Баталова
Forwarded from Политджойстик / Politjoystic ™
В ЦБ есть установка: до выборов не ронять ни один банк с большим количеством вкладчиков, чтобы не портить фон. Это не означает вседозволенность для банкиров. Просто «доктора» будут не из ЦБ.
Банкстер, владелец Экспобанка Игорь Ким собирает деньги из иностранных банков в головной Экспобанк.
Возможно, он хочет совершить новую покупку в Европе.
Несколько миллиардов пришли российский Экспобанк из других его банков- чешского Expobank CZ, Япы Креди банка.
За спиной Кима много сделок, он вовремя выскочил из МДМ-банка и "Восточного". Первый помог рухнуть и без того дохлому Бинбанку, а второму после потребовалась масштабная докапитализация. @banksta
Возможно, он хочет совершить новую покупку в Европе.
Несколько миллиардов пришли российский Экспобанк из других его банков- чешского Expobank CZ, Япы Креди банка.
За спиной Кима много сделок, он вовремя выскочил из МДМ-банка и "Восточного". Первый помог рухнуть и без того дохлому Бинбанку, а второму после потребовалась масштабная докапитализация. @banksta
Банковская система окончательно превращается в прислужника Владимира Путина и его свиты. Не для кого не секрет, что основные активы сосредоточены в госбанках.
Но в топ-50 лишь 18 не связаны с госресурсом президента/администрации или государства. Убрать иностранцев и частных останется десять.
В первой тридцатке банков лишь 8 не завязаны властьимущих. Это Альфа, Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Росбанк, Совкомбанк, Ситибанк, УБРР и Русский Стандарт.
Поэтому главной стратегией, для испытывающих сложности, частных банкстеров, в ближайшее время это либо подготовка плацдарма для бегства за границу (например, такой уже есть у Фридмана и Тарико), либо поиск поддержки у окружения президента.
Изменение стратегии, найм суперпрофессионалов, блокчейн и диджитализация вряд ли помогут в борьбе мертвой экономикой, амбициями и жадностью президентского окружения и самих банкстеров. @banksta
Но в топ-50 лишь 18 не связаны с госресурсом президента/администрации или государства. Убрать иностранцев и частных останется десять.
В первой тридцатке банков лишь 8 не завязаны властьимущих. Это Альфа, Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Росбанк, Совкомбанк, Ситибанк, УБРР и Русский Стандарт.
Поэтому главной стратегией, для испытывающих сложности, частных банкстеров, в ближайшее время это либо подготовка плацдарма для бегства за границу (например, такой уже есть у Фридмана и Тарико), либо поиск поддержки у окружения президента.
Изменение стратегии, найм суперпрофессионалов, блокчейн и диджитализация вряд ли помогут в борьбе мертвой экономикой, амбициями и жадностью президентского окружения и самих банкстеров. @banksta
Информацию о том, что президент дал неформальное поручение не громить банки стоит уточнить. Речь идет о скандальных и крупных историях уровня "Открытия" и Бинбанка.
Но мелкие банки ЦБ продолжит косить с прежней скоростью. В ближайшее время исчезнет невзаимосвязанная группа из почти десятка банков. @Banksta
Но мелкие банки ЦБ продолжит косить с прежней скоростью. В ближайшее время исчезнет невзаимосвязанная группа из почти десятка банков. @Banksta
ЦБ принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. Это означает, что вскоре владельцы субординированных облигаций банка получат уведомление о списании их средств.
Общий объем выпуска евробондов на $1,2 млрд, российские выпуски 5 млрд рублей. Субординированные кредиты Внешэкономбанка идут вне конкурса и их по согласованию с ЦБ не списывают.
Такие действия, вероятно, задевают чувства кредиторов банков - у"Открытия"эта сумма составила 7 млрд рублей, а у Промсвязьбанка - 0,7 млрд. @Banksta
Общий объем выпуска евробондов на $1,2 млрд, российские выпуски 5 млрд рублей. Субординированные кредиты Внешэкономбанка идут вне конкурса и их по согласованию с ЦБ не списывают.
Такие действия, вероятно, задевают чувства кредиторов банков - у"Открытия"эта сумма составила 7 млрд рублей, а у Промсвязьбанка - 0,7 млрд. @Banksta
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин предоставил в ЦИК дополнительные сведения о доходах и счетах. Политик, призывающий к деоффшоризации и возврату капиталов в Россию - держит миллиарды рублей в крупнейшем банке Лихтенштейна. А Лихтенштейн, как известно - оффшор.
При этом Liechtensteinische Landesbank - не рядовой банк, а полугосударственное кредитное учреждение в которое попасть с улицы, даже за очень большие деньги, не представляется возможным. В 90-х с этой организацией было связаны десятки скандалов, связанных с отмыванием крупных сум денег, чаще всего немецких.
Нахождение активов Грудинина в элитном закрытом оффшорном банке, а значит его самого в закрытом клубе теневой экономики - это конечно пощечина людям, которых Грудинин уверяет в поддержке национальных интересов России.
http://cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/2.grudinin_dopolnenie.pdf
http://cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/dohod_grudinin.html
При этом Liechtensteinische Landesbank - не рядовой банк, а полугосударственное кредитное учреждение в которое попасть с улицы, даже за очень большие деньги, не представляется возможным. В 90-х с этой организацией было связаны десятки скандалов, связанных с отмыванием крупных сум денег, чаще всего немецких.
Нахождение активов Грудинина в элитном закрытом оффшорном банке, а значит его самого в закрытом клубе теневой экономики - это конечно пощечина людям, которых Грудинин уверяет в поддержке национальных интересов России.
http://cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/2.grudinin_dopolnenie.pdf
http://cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/dohod_grudinin.html