Мосбиржа обнаружила схему по отмыванию денег нелегальными обменниками криптовалют через инфраструктуру площадки. Подозрительные средства зачисляются на брокерский счет и направляются на покупку низколиквидных акций. Затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов.

Юрлицо, владелец купленных бумаг, выводит бумаги на счет вне биржевой инфраструктуры и передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты. Частный инвестор, получивший акции на свой брокерский счет, продает их уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета. @banksta

Йеменские хуситы в результате ракетной атаки повредили танкер, шедший из российского Приморска в индийский Вадинар (там расположен НПЗ «Роснефти»). Хуситы заявили, что атаковали принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Andromeda Star, который шел под панамским флагом. Но судно недавно было продано и теперь зарегистрировано на Сейшельских островах. @banksta

Роснедра нашли нарушения деятельности Голевской ГРК, входящей в «Интергео» Михаила Прохорова. Компания, которая занимается освоением медного месторождения Ак-Суг в Туве, не начала в срок строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков грозит досрочным отзывом лицензии на пользование недрами. @banksta

Экс-руководителя алтайского филиала новосибирского агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилу Авдюхину, которая похитила у клиентов 150 млн рублей и скрывалась в Аргентине, доставили в Барнаул. Ей продлили арест до 1 июля 2024 года. Разрешение на экстрадицию Буэнос-Айрес дал в начале марта. @banksta

Мосбиржа внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram, в которых розничные инвесторы договариваются о массовых покупках и продажах бумаг. Система определяет, о какой компании идет речь, проверяет наличие призыва к дестабилизации. Если будет доказан умысел участников такой схемы отмывания денег, это приведет к наказанию. @banksta

В Японии продолжается девальвация йены. США, видимо, запрещают продавать трежерис, которые скопила Япония. @banksta

Газета Die Welt сообщает, что Киев отказался от заключения мира с Россией в 2022 году из-за позиции по русскому языку. Украину не устроил пункт о необходимости сделать русский язык вторым государственным. Также у страны были претензии к пункту об отмене антироссийских санкций и обязательстве Киева не обращаться в международные суды с исками к России. @banksta

Банкстеры ПСБ поддержат белгородский бизнес на фоне сложной обстановки в регионе. Они отменили комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию, а еще за эквайринг при объемах платежей до 1 млн рублей. Для тех, у кого в ПСБ инвестиционные и оборотные кредиты, доступна их упрощенная реструктуризация с возможностью отсрочки по погашению процентов и основного долга на срок до шести месяцев. Старший вице-президент, руководитель блока средний и малый бизнес ПСБ Александр Чернощекин отметил, что сэкономленные средства можно будет направить на решение действительно актуальных задач, обеспечив максимально возможную устойчивость бизнеса. @banksta

По данным ОКБ, разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита по кредитам наличными в марте 2024 года составила чуть более 5%, опустившись до минимума с начала 2020 года. Сокращение может быть вызвано изменениями в требованиях к расчету и отображению ПСК, которое действует с начала года. @banksta

Резкое замедление роста ВВП и рост инфляции почти в два раза выше прогноза закрывают возможность снижения ключевой ставки ФРС. @banksta

Отмена с 1 мая комиссий за переводы между собственными счетами в размере до 30 млн рублей станет драйвером перераспределения накоплений граждан между продуктами разных банков и увеличения сумм переводов, считают в "Тинькофф". По данным банка, для более чем 35% клиентов именно комиссия других банков становилась препятствием для перевода средств между своими счетами в разных кредитных учреждениях. С вступлением закона в силу движение средств активизируется, и борьба за клиента между кредитными организациями обострится. Стоит ожидать массового появления новых продуктов, адаптированных к изменившимся условиям. @banksta

Германия стала «подавать признаки жизни» в области туризма вместо промышленности, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что восстановление немецкой экономики «набирает обороты», особенно это заметно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, секторе услуг в целом. В промышленной отрасли ситуация пока не настолько позитивна.

Президент института экономических исследований Ifo Клеменс Фуэст также отмечал, что пока в немецкой промышленности не наблюдается производства. @banksta

Нефтегазовый экспорт России в стоимостном выражении в 2024 году сократится на 2,3% — до $222 млрд по сравнению с показателем в $227,3 млрд за 2023 год (базовый сценарий прогноза). В 2025 году ($226,2 млрд) он не превысит уровень 2023 года, когда российская нефть продавалась за рубеж с переменным дисконтом. Об этом говорится в документе Минэкономразвития «Сценарные условия функционирования экономики <…> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». @banksta

Только в России можно попробовать колу из Грузии, Польши, Казахстана, Азербайджана, Мексики и Афганистана. @banksta

МТС объявил о старте байбека акций у заблокированных нерезидентов, правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила процедуру.

Заявленная цена выкупа 95 руб. (биржевая в районе 310 руб.) – традиционно дисконт для выкупов у нерезидентов, одобряемых правительством. Выкуп будет профинансирован за счет собственных средств МТС и не повлияет на дивидендную политику.

Объем выкупа составит около 4% всех акций, на сделку потратят 8 млрд руб. Для подобных процедур объем небольшой: ранее «Лукойл» обсуждал с правительством возможность выкупить около 25% своих акций, объем сделки составил бы, даже с учетом дисконта, несколько сотен миллиардов рублей. @banksta

Глава Следственного комитета Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве компании "Максмаркет", оставившей вкладчиков без денег.

На волне популярности маркетплейсов Максим Ильин решил сделать свой, да еще и более прибыльный для партнеров. Назвал его в свою честь — «Максмаркет». Схема выглядела следующим образом — Ильин предлагал ИП или ООО осуществлять закупки за них. Люди перечисляли ему деньги, он находил крупнооптовые партии ликвидного товара и продавал через свой сайт. На сайте было несколько тарифов сотрудничества с доходностью от 120% годовых.

Сам Ильин, когда его спрашивали, чем торгует компания, отвечал, что это высоколиквидная техника, которую подбирают особые закупщики.

За 2023 год «Максмаркет» набрал несколько тысяч партнеров. Первые задержки выплат случились в декабре, но тогда руководство объясняло их кассовым разрывом. Позже выплаты встали полностью.

Пострадавшие вместе с полицией пришли в офис к Ильину, но он сбежал через окно. Подельники директора пытались вывезти товар, но склад и офис сейчас опечатаны. По предварительным данным, без своих денег остались около четырех тысяч предпринимателей, а сумма ущерба может исчисляться миллиардами, поскольку вкладывали деньги от 100 тысяч и до 25 миллионов рублей. @banksta

Правительство Португалии — некогда одной из крупнейших колониальных держав — отказалось выплачивать репарации своим бывшим африканским колониям за зверства, совершенные португальцами в период с XV по XIX век, передает Reuters. Как отмечает агентство, в тот период около 6 млн африканцев были похищены и насильно перевезены португальцами для последующей продажи в рабство.

О необходимости возмещения ущерба бывшим колониям 24 апреля заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Он подчеркнул, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху и призвал «оплатить расходы».

Однако португальское правительство инициативу президента не поддержало.

Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий. В числе ее колоний были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии, включая Макао. На пике территория колоний достигала 10,4 млн кв. км, уступая лишь Англии и Испании. @banksta

Пенсионерка и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб.

Организатором группы была именно пенсионерка из Волгограда, а четверо ее знакомых занимались поиском граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.

«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — сообщила представительница МВД. @banksta