Чтобы избежать санкций США Газпромбанк передал часть активов банка своему зампреду Олегу Ваксману. Он "выкупил"😀 у банка ГПБ Digital и в качестве шпиона поехал в Калифорнию.
Теперь подразделение Газпромбанка называется Digital Horizon, а Олег Ваксман придумал себе новое имя Алан и живет между Москвой и Калифорнией. По данным FRG, среди инвестиций Ваксмана - PayReverse, Factorin, Aximetria, Центр речевых технологий и проеки API Bank, который создал сервис Простобанк на базе дочки Газпромбанка - Кредитуралбанка.
Серьезные венчурные компании отказываются совершать сделки с Газпромбанком из-за токсичности и санкций. И не принимают инвестиции банка.
В своем интервью Ваксман говорит о нервозности со стороны европейских банкстеров в отношении компании Revolut, которая создана на деньги Газпрома сыном менеджера Газпрома. https://t.me/banksta/3985 @banksta
Теперь подразделение Газпромбанка называется Digital Horizon, а Олег Ваксман придумал себе новое имя Алан и живет между Москвой и Калифорнией. По данным FRG, среди инвестиций Ваксмана - PayReverse, Factorin, Aximetria, Центр речевых технологий и проеки API Bank, который создал сервис Простобанк на базе дочки Газпромбанка - Кредитуралбанка.
Серьезные венчурные компании отказываются совершать сделки с Газпромбанком из-за токсичности и санкций. И не принимают инвестиции банка.
В своем интервью Ваксман говорит о нервозности со стороны европейских банкстеров в отношении компании Revolut, которая создана на деньги Газпрома сыном менеджера Газпрома. https://t.me/banksta/3985 @banksta
Telegram
Банкста
Цифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву.
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана…
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана…
Суд приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему предправления МИА-банка Владимиру Корьевкину. Он приговорен к 4,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководить банком Корьевкина пригласила зам Собянина — Наталья Сергунина. А отец Захарченко устроен в банк «по указанию» Глеба Бондаренко, занимавшего пост замглавы департамента столичного имущества. @banksta
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководить банком Корьевкина пригласила зам Собянина — Наталья Сергунина. А отец Захарченко устроен в банк «по указанию» Глеба Бондаренко, занимавшего пост замглавы департамента столичного имущества. @banksta
Татарский судья Адель Галеев простил руководство «лопнувшего» Интех-банка. Он освободил от ответственности Марселя Зарипова и Елену Наумову .
Гособвинитель Рамиль Галеев попросил наказать бывшего предправления банка и его первого зама штрафами по 100 тысяч рублей за неправомерные действия при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей. Иначе говоря — штраф меньше ущерба в 8,7 тысячи раз.
По версии милашек из обвинения, неправомерные сделки Зарипов и Наумова совершили от лица банка 19 декабря 2016 года, то есть двухгодичный срок давности по преступлениям небольшой тяжести истек в декабре 2018-го. @banksta
Гособвинитель Рамиль Галеев попросил наказать бывшего предправления банка и его первого зама штрафами по 100 тысяч рублей за неправомерные действия при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей. Иначе говоря — штраф меньше ущерба в 8,7 тысячи раз.
По версии милашек из обвинения, неправомерные сделки Зарипов и Наумова совершили от лица банка 19 декабря 2016 года, то есть двухгодичный срок давности по преступлениям небольшой тяжести истек в декабре 2018-го. @banksta
Директор очередной МФО Кредит 911 Андрей Котов размышляет в https://www.instagram.com/andreykotov3333/ о том, что ему ближе рационализм или привязанность - Bentley или Lamborghini?
Сбережения в МФО застрахованы в проблемной страховой компании НАСКО Кондратенкова и собираются под пугающие 22% годовых.
Котов пишет, что Кредит 911 берет начало полтора века назад в Санкт-Петербурге, якобы прапрабабушка Котова была известной процентщицей Прасковьей Леонтьевой и с нее Достоевский списал образ старухи-процентщицы для романа «Преступление и наказание». Название компании Котов позаимствовал у модели знаменитой марки Porsche 911.@banksta
Сбережения в МФО застрахованы в проблемной страховой компании НАСКО Кондратенкова и собираются под пугающие 22% годовых.
Котов пишет, что Кредит 911 берет начало полтора века назад в Санкт-Петербурге, якобы прапрабабушка Котова была известной процентщицей Прасковьей Леонтьевой и с нее Достоевский списал образ старухи-процентщицы для романа «Преступление и наказание». Название компании Котов позаимствовал у модели знаменитой марки Porsche 911.@banksta
ЦБ проверяет Энерготрансбанк владельца автопредприятия Автотор Владимира Щербакова. Он не столько любитель автомобилей, а экономист группы Гайдара, соавтор приватизации и либерализации цен, совладелец фонда «Интерприватизация» через который пропали деньги партии.
Энерготрансбанк кэптивный и обслуживает его
автогруппу. Бизнес заключается Щербакова в обходе российских налогов при ввозе через особую экономическую зону в Калининграде автомобилей немецких, американских и корейских марок, например, KIA или BMW.
Сами машины собирают, например, BMW X5 на заводе в США, а затем разбирают в Польше - снимают с авто зеркала, двигатель и коробку передач. Далее в разобранном виде завозят в Калининград без 25% пошлины и снова собирают. И теперь это машина собранная в России. Цена BMW Х5 в США — $48 000, а в России - $100 000.
Схема работает больше 10 лет и ничего кроме налоговой оптимизации не несет. Но и этого Щербакову мало, он с 2000-х ежегодно судится с налоговой из-за сотен миллионов налоговых платежей.
Споры столь ожесточенные, что ФНС раскопала все его схемы владения Автотором вплоть до последнего офшора.
Характер Щербакова оказывает влияние и на его Энерготрансбанк, ЦБ неоднократно накладывал на руководство банка штрафы (и повторные) за нарушение правил легализации и отмывания.
Налоговые послабления привели к тому, что в Калининграде расцвел отмывочный конгломерат и банкстеры открывали там много офисов. @banksta
Энерготрансбанк кэптивный и обслуживает его
автогруппу. Бизнес заключается Щербакова в обходе российских налогов при ввозе через особую экономическую зону в Калининграде автомобилей немецких, американских и корейских марок, например, KIA или BMW.
Сами машины собирают, например, BMW X5 на заводе в США, а затем разбирают в Польше - снимают с авто зеркала, двигатель и коробку передач. Далее в разобранном виде завозят в Калининград без 25% пошлины и снова собирают. И теперь это машина собранная в России. Цена BMW Х5 в США — $48 000, а в России - $100 000.
Схема работает больше 10 лет и ничего кроме налоговой оптимизации не несет. Но и этого Щербакову мало, он с 2000-х ежегодно судится с налоговой из-за сотен миллионов налоговых платежей.
Споры столь ожесточенные, что ФНС раскопала все его схемы владения Автотором вплоть до последнего офшора.
Характер Щербакова оказывает влияние и на его Энерготрансбанк, ЦБ неоднократно накладывал на руководство банка штрафы (и повторные) за нарушение правил легализации и отмывания.
Налоговые послабления привели к тому, что в Калининграде расцвел отмывочный конгломерат и банкстеры открывали там много офисов. @banksta
МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Сейчас наблюдается шквал жалоб на незаконно оформленные онлайн кредиты в МФО.
Например, кредиты навешивают на случайных людей в компании Деньга или МФО Юпитер 6. Подходы этих микрофинанстов аналогичные принятым в Е займ https://t.me/banksta/2660.
В Деньге уже на пятый день просрочки вас отдают на откуп коллекторам из компании Константа или Юнона, телефон ставят на автодозвон (от 50 звонков в день). Клиенты жаловались на то, что займ грозили отдать коллекторскому агентству "Кавказ", кому-то предлагали ловить в окне "коктейль Молотова" или изнасиловать.
К положительным сторонам работы можно отнести то, что у коллекторов компании Деньга политика гендерного равенства, поэтому изнасиловать заёмщиков предлагают даже женщины-коллекторы (см скрин сообщений). @banksta
Например, кредиты навешивают на случайных людей в компании Деньга или МФО Юпитер 6. Подходы этих микрофинанстов аналогичные принятым в Е займ https://t.me/banksta/2660.
В Деньге уже на пятый день просрочки вас отдают на откуп коллекторам из компании Константа или Юнона, телефон ставят на автодозвон (от 50 звонков в день). Клиенты жаловались на то, что займ грозили отдать коллекторскому агентству "Кавказ", кому-то предлагали ловить в окне "коктейль Молотова" или изнасиловать.
К положительным сторонам работы можно отнести то, что у коллекторов компании Деньга политика гендерного равенства, поэтому изнасиловать заёмщиков предлагают даже женщины-коллекторы (см скрин сообщений). @banksta
Антипинский НПЗ принял решение о банкротстве. Предприятие создавалось с участием мэра Москвы Сергея Собянина, владельца ОФК банка (без лицензии) Николая Егорова и акционеров Интерпромбанка. Для последних Антипинский НПЗ был стратегическим партнёром.
Одним из главный кредиторов банкрота является Сбербанк, который выдал 29 млрд рублей.Общий долг группы New stream, в которую входит НПЗ, превышает $3 млрд. Среди других кредиторов МКБ, Промсвязьбанк и Абсолют-банк. @banksta
Одним из главный кредиторов банкрота является Сбербанк, который выдал 29 млрд рублей.Общий долг группы New stream, в которую входит НПЗ, превышает $3 млрд. Среди других кредиторов МКБ, Промсвязьбанк и Абсолют-банк. @banksta
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток в рамках дела о хищении более 20 млн рублей.
Хасбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан. В доме министра и по месту работы проходят обыски.
До работы в министерстве Хасбулатов был начальником отдела развития материально-технической базы Сбербанка в Дагестане и работал в нем же начальником обменного пункта. @banksta
Хасбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан. В доме министра и по месту работы проходят обыски.
До работы в министерстве Хасбулатов был начальником отдела развития материально-технической базы Сбербанка в Дагестане и работал в нем же начальником обменного пункта. @banksta
Санкции санкциями, но российский АПК похоже, действительно, встает с колен.
Вслед за открытием многочисленных заводов по производству мяса, которые уже начали замахиваться на лавры испанских хамонов, очень активными темпами начинают строиться рыбоперерабатывающие предприятия в Приморье и Мурманске.
Вот, например, в Мурманске заработает в этом году в начале сентября завод «Русская треска» («Русская рыбопромышленная компания», РРПК). Он обеспечит поставку более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки.
Завод будет оснащён современным оборудованием для разделки филе рыбы, а также для заморозки готовой продукции,что обеспечит сохранение качества и питательных свойств дикой рыбы. Ходят слухи, что это только начало активности для РРПК у компании большие планы по расширению цикла переработки в регионах. И совсем скоро в модных ресторанах Москвы появится наша отечественная продукция из дикой белой рыбы .
Что важно, вместе с ростом производства, богатеют регионы: объем налоговых отчислений предприятия превысит 50 млн рублей в год, из них более 40 млн рублей - в бюджет Мурманской области. @banksta
http://www.murmansk.aif.ru/society/details/v_sentyabre_v_murmanske_nachnyot_rabotu_zavod_po_pererabotke_treski_i_pishi
Вслед за открытием многочисленных заводов по производству мяса, которые уже начали замахиваться на лавры испанских хамонов, очень активными темпами начинают строиться рыбоперерабатывающие предприятия в Приморье и Мурманске.
Вот, например, в Мурманске заработает в этом году в начале сентября завод «Русская треска» («Русская рыбопромышленная компания», РРПК). Он обеспечит поставку более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки.
Завод будет оснащён современным оборудованием для разделки филе рыбы, а также для заморозки готовой продукции,что обеспечит сохранение качества и питательных свойств дикой рыбы. Ходят слухи, что это только начало активности для РРПК у компании большие планы по расширению цикла переработки в регионах. И совсем скоро в модных ресторанах Москвы появится наша отечественная продукция из дикой белой рыбы .
Что важно, вместе с ростом производства, богатеют регионы: объем налоговых отчислений предприятия превысит 50 млн рублей в год, из них более 40 млн рублей - в бюджет Мурманской области. @banksta
http://www.murmansk.aif.ru/society/details/v_sentyabre_v_murmanske_nachnyot_rabotu_zavod_po_pererabotke_treski_i_pishi
murmansk.aif.ru
В сентябре в Мурманске начнёт работу завод по переработке трески и пикши
Продукция поступит на прилавки заполярных магазинов, а также федеральных сетей уже в этом году
Сына владельца страховой компании Ресо-Гарантии Сергея Саркисова врачи вернули с того света. Саркисов-младший попал в реанимацию еще 14 апреля, долго был без сознания и очнулся только накануне.
Наследнику стало плохо после бурной вечеринки в Adrenaline Stadium и, возможно, злоупотребления препаратами. После выступления диджея Solomun сын миллиардера был доставлен в ближайшую клинику, где ему были проведены реанимационные процедуры.
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя. Сейчас его состояние улучшилось, врачи считают, что угрозы для жизни нет. @banksta
Наследнику стало плохо после бурной вечеринки в Adrenaline Stadium и, возможно, злоупотребления препаратами. После выступления диджея Solomun сын миллиардера был доставлен в ближайшую клинику, где ему были проведены реанимационные процедуры.
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя. Сейчас его состояние улучшилось, врачи считают, что угрозы для жизни нет. @banksta
После убытков в первом квартале на 6 млрд рублей и падения нормативов банк Восточный начал складывать баланс - распродавать ликвидные активы и запустил антикризисный план. В его результате в банке начались сокращения, отложен запуск автокредитования,снижены объемы POS кредитования (кредиты в торговых точках), свёрнута выдача банковских гарантий (стоит заградительный тариф).
Также банк остановит корпоративный бизнес, который принес в банк Артем Аветисян.
Не повезет и заёмщикам банка - с ними интенсифицируют работу коллекторы, начнется арест и распродажа их имущества. Клиентов обзванивают и уже просят досрочно закрыть кредит. @banksta
Также банк остановит корпоративный бизнес, который принес в банк Артем Аветисян.
Не повезет и заёмщикам банка - с ними интенсифицируют работу коллекторы, начнется арест и распродажа их имущества. Клиентов обзванивают и уже просят досрочно закрыть кредит. @banksta
С начала года в России стартовала программа модернизации теплоэлектростанций (ТЭС). Власти анонсировали, что к 2031 г. должно быть обновлено около 41 ГВт мощностей. Предварительный объем инвестиций приближается к 2 трлн рублей (!). Гигантские средства будут получены через договоры предоставления мощности (ДПМ). Это, по сути, гарантия возврата инвестиций через повышенные платежи потребителей. Чиновники обещали, что проекты будут отбираться «в тех регионах, где наибольшая потребность в модернизации теплоэнергетики».
В конце 2018 года Минэнерго обещало, что «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) будет отбирать проекты с учетом потребностей регионов, резервов и возраста оборудования. Однако по факту оказалось, что половина отобранных проектов для реконструкции на период 2022-24 гг оказались в регионах с относительно молодым оборудованием.
Крупный капитал, оказался не готов восстанавливать ТЭС из категории реликтов времен СССР, а выбрал наиболее выгодные объекты. Вот и получается, что рекламируемая программа модернизации ТЭС никак не решит проблему устаревшего оборудования в регионах. Гигантские дополнительные средства, собираемые сегодня с потребителей энергии, будут освоены отраслевыми монополистами с немалой выгодой для себя. Но при таком раскладе, модернизировать региональную инфраструктуру ТЭС придется, видимо, снова за счет новых сборов, повышенных тарифов или средств госказны. @banksta
В конце 2018 года Минэнерго обещало, что «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) будет отбирать проекты с учетом потребностей регионов, резервов и возраста оборудования. Однако по факту оказалось, что половина отобранных проектов для реконструкции на период 2022-24 гг оказались в регионах с относительно молодым оборудованием.
Крупный капитал, оказался не готов восстанавливать ТЭС из категории реликтов времен СССР, а выбрал наиболее выгодные объекты. Вот и получается, что рекламируемая программа модернизации ТЭС никак не решит проблему устаревшего оборудования в регионах. Гигантские дополнительные средства, собираемые сегодня с потребителей энергии, будут освоены отраслевыми монополистами с немалой выгодой для себя. Но при таком раскладе, модернизировать региональную инфраструктуру ТЭС придется, видимо, снова за счет новых сборов, повышенных тарифов или средств госказны. @banksta
Бизнес-школа Синергия разосралась с бизнес-коучем Тони Роббинсоном из-за денег и он отказался приезжать в Россию за гроши, которые ему предложили.
При этом ректора Синергии Гришу Аветова не смущает, что они под Робинсона он уже продал 10 000 билетов секте Робинсона.
Вместо главного клоуна на арену цирка выпустят малоизвестных маркетологов упаковки и продаж, боксера-банкрота Майка Тайсона, который не так давно за денюжку приезжал побоксировать с Рамзаном Кадыровым. Но есть ли разница как наебывать публику. @banksta
При этом ректора Синергии Гришу Аветова не смущает, что они под Робинсона он уже продал 10 000 билетов секте Робинсона.
Вместо главного клоуна на арену цирка выпустят малоизвестных маркетологов упаковки и продаж, боксера-банкрота Майка Тайсона, который не так давно за денюжку приезжал побоксировать с Рамзаном Кадыровым. Но есть ли разница как наебывать публику. @banksta
ЦБ выяснил, что через акции Объединенной вагонной компании могли выводиться средства из негосударственных пенсионных фондов за счет завышенной стоимости акций и манипулирования. Сейчас акционерами ОВК являются НПФ группы «Открытие» (24%), НПФ «Сафмар» (10,4%) и др.
Манипулировать акциями ОВК помогали две офшорные компании Алексея Докучаева - зарегистрированная в Белизе GorTec Management и кипрская GTCP Trading. Сделки этих компаний с НПФ не имели очевидного экономического смысла и составляли до 50% оборота, констатируют в ЦБ. Докучаев заранее выкупал акции по низким ценам и продавали дорого управляющим компаниям пенсионных фондов.
В результате сделок Докучаев извлек доход в размере 328 млн рублей, а его офшорные фирмы получили по бумагам ОВК доходность от 444 до 499% годовых. «Скоординированный характер действий участников операций указывает на возможную реализацию схемы, направленную на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов», — заявляют в ЦБ. После информации от ЦБ акции ОВК рухнули на 6,5%. @banksta
Манипулировать акциями ОВК помогали две офшорные компании Алексея Докучаева - зарегистрированная в Белизе GorTec Management и кипрская GTCP Trading. Сделки этих компаний с НПФ не имели очевидного экономического смысла и составляли до 50% оборота, констатируют в ЦБ. Докучаев заранее выкупал акции по низким ценам и продавали дорого управляющим компаниям пенсионных фондов.
В результате сделок Докучаев извлек доход в размере 328 млн рублей, а его офшорные фирмы получили по бумагам ОВК доходность от 444 до 499% годовых. «Скоординированный характер действий участников операций указывает на возможную реализацию схемы, направленную на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов», — заявляют в ЦБ. После информации от ЦБ акции ОВК рухнули на 6,5%. @banksta
Арест партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, который с февраля находится в СИЗО по делу фонда Baring Vostok, грозит подорвать экономические отношения между Францией и Россией.
Один из крупнейших французских инвесторов в российскую экономику – нефтегазовая компания Total. Ее гендиректор Патрик Пуянне дважды обсуждал судьбу Дельпаля с президентом Путиным.
То, как обращаются с Дельпалем, повлияет на отношение инвесторов к России, «потому что для инвестиций нужно доверие», пересказывают они слова Пуянне.
Дельпаль, которому не дают общаться с родными, «не понимает, почему с ним не проводятся следственные действия». Также ему отказывают во встречах с родственниками и не дают получать от них письма. @banksta
Один из крупнейших французских инвесторов в российскую экономику – нефтегазовая компания Total. Ее гендиректор Патрик Пуянне дважды обсуждал судьбу Дельпаля с президентом Путиным.
То, как обращаются с Дельпалем, повлияет на отношение инвесторов к России, «потому что для инвестиций нужно доверие», пересказывают они слова Пуянне.
Дельпаль, которому не дают общаться с родными, «не понимает, почему с ним не проводятся следственные действия». Также ему отказывают во встречах с родственниками и не дают получать от них письма. @banksta
Подконтрольная банкстеру Алексею Хотину компания Exillon Energy сообщила о приостановке торгов своими акциями на Лондонской фондовой бирже до публикации годового отчета по МСФО. Хотин находится под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра".
Чтобы не выставлять оферту миноритариям Хотин держит часть пакета Exillon на своем приятеле Александре Клячине из KR Properties. @banksta
Чтобы не выставлять оферту миноритариям Хотин держит часть пакета Exillon на своем приятеле Александре Клячине из KR Properties. @banksta
ЦБ в мае увеличил штрафы для банкстеров за отмывание, которые теперь могут достигать до 0,1% до 1% капитала банка. Штрафами регулятор заставит банкстеров увеличить число блокировок и размеры штрафов для клиентов.
В России 99% компаний вынуждены заниматься обналом и никто не может избежать этого из-за налоговых диспропорций, повсеместных взяток чиновников и слабого законодательства. Россия не находится на европейском уровне по степени стерильности бизнеса, а применение швейцарских методичек к клиентам банков ведут к смерти малого бизнеса и отмиранию клиентской базы. Около половины от входящего потока клиентов банков не может рассчитывать на открытие счета и лишены доступа к банковской системе. @banksta
В России 99% компаний вынуждены заниматься обналом и никто не может избежать этого из-за налоговых диспропорций, повсеместных взяток чиновников и слабого законодательства. Россия не находится на европейском уровне по степени стерильности бизнеса, а применение швейцарских методичек к клиентам банков ведут к смерти малого бизнеса и отмиранию клиентской базы. Около половины от входящего потока клиентов банков не может рассчитывать на открытие счета и лишены доступа к банковской системе. @banksta