Промсвязьбанк (читай ЦБ) подал иск к группе пенсонных фондов и их управляющим компаниям - НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие», IQG Asset Management, «УК Управление инвестициями» и другим, следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Москвы.
Ответчиком также выступает бывший контролирующий акционер финучреждения — Promsvyaz Capital B. V. (бенефициары — Дмитрий и Алексей Ананьевы).
В качестве третьих лиц выступают Центробанк, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий. Суть требований и их сумма не раскрываются. Речь в иске скорее всего пойдет о незаконных сделках между банком и пенсионными фондами перед входом временой администрации. @banksta
Ответчиком также выступает бывший контролирующий акционер финучреждения — Promsvyaz Capital B. V. (бенефициары — Дмитрий и Алексей Ананьевы).
В качестве третьих лиц выступают Центробанк, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий. Суть требований и их сумма не раскрываются. Речь в иске скорее всего пойдет о незаконных сделках между банком и пенсионными фондами перед входом временой администрации. @banksta
Если вы думаете, что один из разрушителей Азиатско-Тихоокеанского банка Кирилл Якубовский переживает за будущие трудности вкладчиков и кредиторов, то, конечно, заблуждаетесь.
Якубовскому абсолютно наплевать, одна из его проблем на сегодня расширение виллы до 450 кв.м. в Сардинии на потрясающем морском побережье местечка Costa Smeralda и главное чтобы она выходила прямо к морю.
Проект должен был оказаться в природоохранной зоне пляжа Гольфо Аранчи, но власти не разрешают его.
Банкстер уже достал власти Италии своим самостроем рядом с морем и они ещё в 2011 году заставили снести часть его средиземноморской виллы в местечке Liscia di Vacca, которая была построена без соответствующего разрешения на строительство.
Дыра в Азиатско-Тихоокеанском банке обещает быть больше 10 млрд рублей, ЦБ и АСВ уже судятся с компаниями акционеров. @banksta
Якубовскому абсолютно наплевать, одна из его проблем на сегодня расширение виллы до 450 кв.м. в Сардинии на потрясающем морском побережье местечка Costa Smeralda и главное чтобы она выходила прямо к морю.
Проект должен был оказаться в природоохранной зоне пляжа Гольфо Аранчи, но власти не разрешают его.
Банкстер уже достал власти Италии своим самостроем рядом с морем и они ещё в 2011 году заставили снести часть его средиземноморской виллы в местечке Liscia di Vacca, которая была построена без соответствующего разрешения на строительство.
Дыра в Азиатско-Тихоокеанском банке обещает быть больше 10 млрд рублей, ЦБ и АСВ уже судятся с компаниями акционеров. @banksta
"Банки кольца" - Промсвязьбанк, "Открытие" и Бинбанк агрессивно всучивали своим VIP-клиентам свои облигации и бумаги дружественных банков по кольцу. При продаже облигаций, менеджеры банков обещали клиентам надёжность вклада. Теперь инвесторы остались без штанов. Вот такой вот private banking. @banksta
Участие "Открытия" в сделках с компанией QIWI, связана лишь с тем, что основной ее акционер Сергей Солонин хотел QIWI дорого продать.
И сделки с "Открытием" не были недружественным поглощением. Интерес к сделке примерно такой же как у Александра Мамута - продать акции на баланс банка-группы "Открытие" дорого либо получить большой кредит под залог акций.
Менеджеры банка "Открытия" могли получать откаты за сделки с раздутыми оценками, писал одноклассник Мамута Александр Лебедев. @banksta
И сделки с "Открытием" не были недружественным поглощением. Интерес к сделке примерно такой же как у Александра Мамута - продать акции на баланс банка-группы "Открытие" дорого либо получить большой кредит под залог акций.
Менеджеры банка "Открытия" могли получать откаты за сделки с раздутыми оценками, писал одноклассник Мамута Александр Лебедев. @banksta
Европейские клоуны ещё клюют на разводки Олега Тинькова.
Стоимость расписок TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка, в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже достигла исторического максимума.
По итогам торгов стоимость одной ГДР выросла на 5,36% — до $21,05. Это максимальный показатель с момента проведения IPO компании в 2013 году. Капитализация, по данным Bloomberg, составила $3,735 млрд. Банк не справляется с работой с клиентами - в нем наблюдаются еженедельные сбои. @banksta
Стоимость расписок TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка, в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже достигла исторического максимума.
По итогам торгов стоимость одной ГДР выросла на 5,36% — до $21,05. Это максимальный показатель с момента проведения IPO компании в 2013 году. Капитализация, по данным Bloomberg, составила $3,735 млрд. Банк не справляется с работой с клиентами - в нем наблюдаются еженедельные сбои. @banksta
Владельцы Гринкомбанка (Иркутск) хотят его продать. Банк столкнулся с несколькими предписаниями регулятора и цена него потихоньку снижается.
Обсуждалась цифра 200 млн - 400 млн рублей.
Среди претендентов озвучивалось имя местного очень состоятельного руководителя ЦБ.
Акционеры банка связаны с владельцами банка "Рублёвский". Банк был участником молдавской схемы и оказался с дырой. АСВ пыталось взыскать 780 млн рублей с бывших менеджеров "Рублёвского". @banksta
Обсуждалась цифра 200 млн - 400 млн рублей.
Среди претендентов озвучивалось имя местного очень состоятельного руководителя ЦБ.
Акционеры банка связаны с владельцами банка "Рублёвский". Банк был участником молдавской схемы и оказался с дырой. АСВ пыталось взыскать 780 млн рублей с бывших менеджеров "Рублёвского". @banksta
Миша Задорнов из "Открытия" очнулся от новогоднего пьянства и вспомнил, что у его "Открытия" были акционеры, которые вывели под завышенные оценки и схемы миллиарды долларов.
Новый руководитель "Открытия" задумался о встрече с Вадиком Беляевым, которого он не видел аж с ноября прошлого года. @banksta
Новый руководитель "Открытия" задумался о встрече с Вадиком Беляевым, которого он не видел аж с ноября прошлого года. @banksta
Банк Акцепт после внеплановой проверки ЦБ получил предписания по вкладам. До передачи Максиму Данилочкину банк принадлежал банку Союз Олега Дерипаски. Теперь источники говорят, что в банке есть нестандартные вклады на сумму больше 1 млрд рублей.
Большой вопрос что из себя представляет капитал банка. Банк может вскоре может получить предписание на увеличение резервов. Весной положение банка - все схемы и признаки 171-Т, 172-Т, 115 ФЗ более детально оценит ЦБ. @banksta
Большой вопрос что из себя представляет капитал банка. Банк может вскоре может получить предписание на увеличение резервов. Весной положение банка - все схемы и признаки 171-Т, 172-Т, 115 ФЗ более детально оценит ЦБ. @banksta
Беглый банкстер Герман Горбунцов может оказаться владельцем издания Russiangate. Об этом сообщают "Открытые медиа". Russiangate разместило статью о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова в Курортном районе Петербурга по цене выше 75 млн рублей. Через несколько часов после этого сайт издания был заблокирован, а сегодня изданию объявили о закрытии.
Домен Russiangate в 2016 принадлежал компании Citadel Media Group. По данным "Новой газеты", ее владельцы Горбунцов и Александр Каледин.
Горбунцов - обнальщик, который кинул своих клиентов из РЖД и сбежал от них (и не только их) в Лондон, где на него было совершено покушение. Сначала он обвинял в покушении на убийство клиентов из РЖД (они вместе гоняли деньги корпорации), а потом заявил, что его заказал Ренато Усатый, акционер молдавского Универсалбанка. @banksta
Домен Russiangate в 2016 принадлежал компании Citadel Media Group. По данным "Новой газеты", ее владельцы Горбунцов и Александр Каледин.
Горбунцов - обнальщик, который кинул своих клиентов из РЖД и сбежал от них (и не только их) в Лондон, где на него было совершено покушение. Сначала он обвинял в покушении на убийство клиентов из РЖД (они вместе гоняли деньги корпорации), а потом заявил, что его заказал Ренато Усатый, акционер молдавского Универсалбанка. @banksta
Совладелец и экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев, который обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей, подал кассационную жалобу на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.
Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева.
По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,4 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению".
Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Он переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации "Балтийского". @banksta
Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева.
По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,4 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению".
Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Он переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации "Балтийского". @banksta
Объявленный в розыск Москвой беглый банкстер Андрей Бородин в конце ноября прошлого года обратился в Лондоне в крупную лоббистскую фирму BGR Group для решения «визовых вопросов».
Один из документов показывает, что на счет BGR Group за решение проблем с визой США в декабре от Бородина поступило $200 тыс. Бородин вывел из банковской системы активов миллиарды долларов. Это позволяет ему жить припеваючи в Лондоне. Он владеет одним из самых дорогих поместий, чего себе не могут позволить даже арабские шейхи. @banksta
Один из документов показывает, что на счет BGR Group за решение проблем с визой США в декабре от Бородина поступило $200 тыс. Бородин вывел из банковской системы активов миллиарды долларов. Это позволяет ему жить припеваючи в Лондоне. Он владеет одним из самых дорогих поместий, чего себе не могут позволить даже арабские шейхи. @banksta
Замом председателя независимого совета Norvik Banka стал бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Это не первый случай укрепления кадрового состава латвийских банков людьми из силовых ведомств стран Запада. Так, 1 ноября 2016 года в состав совета Baltic International Bank был назначен Кофер Блэк.
До начала работы в частном бизнесе Кофер Блэк долгие годы проработал в ЦРУ (с 1999 по 2002 год он руководил Антитеррористическим центром ЦРУ), позже — в администрации президента Джорджа Буша. Он был советником кандидата в президенты Мита Ромни во время президентской кампании в 2012 году. После избрания Дональда Трампа президентом США Блэк был один из кандидатов на должность главы ЦРУ, однако в итоге ведомство возглавил Майк Помпео.
Владелец Norvik Григорий Гусельников, друг Миши Гуцериева из Бинбанка и один из спонсоров Алексея Навального. Его российский Норвик-банк (ранее Вятка-банк) никак не могут продать. У покупателей вопросы к качеству активов. @banksta
До начала работы в частном бизнесе Кофер Блэк долгие годы проработал в ЦРУ (с 1999 по 2002 год он руководил Антитеррористическим центром ЦРУ), позже — в администрации президента Джорджа Буша. Он был советником кандидата в президенты Мита Ромни во время президентской кампании в 2012 году. После избрания Дональда Трампа президентом США Блэк был один из кандидатов на должность главы ЦРУ, однако в итоге ведомство возглавил Майк Помпео.
Владелец Norvik Григорий Гусельников, друг Миши Гуцериева из Бинбанка и один из спонсоров Алексея Навального. Его российский Норвик-банк (ранее Вятка-банк) никак не могут продать. У покупателей вопросы к качеству активов. @banksta
ЦБ завершил внеплановые проверки в Агросоюз и УМ-банк. Мы писали про них недавно. Агросоюз в один из дней перестал принимать вклады. Причины банк не раскрывал.
Владелец "Агросоюза" и УМ-банка Андрей Шляховой. Он был предправления МТС-банка и натворил там много дел.
Основной владелец МТС-банка Владимир Евтушенков судился с бывшим предправления за сомнительные сделки в банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка себе, считал владелец Евтушенков. @banksta
Владелец "Агросоюза" и УМ-банка Андрей Шляховой. Он был предправления МТС-банка и натворил там много дел.
Основной владелец МТС-банка Владимир Евтушенков судился с бывшим предправления за сомнительные сделки в банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка себе, считал владелец Евтушенков. @banksta
В перспективе полугодия ЦБ придется посмотреть на банк "Воронеж". Его совладельцами являются бывшие советники предправления Банка проектного финансирования - Олег Кисляк Андрей Сухарев. Банк БПФ когда-то был организатором грандиозной схемы рисования капитала, которую он экспортировал в другие банки.
Не знаем что Кисляков и Сухарев советовали предправления БПФ, но в результате против него завели уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, Мурад Атциев (бывший предправления Витас банка, тоже без лицензии) переоформил кредиты с финансово благополучных компаний на фирмы-однодневки, похитив 5,4 млрд рублей. Эта афера закончилась банкротством банка, а АСВ было вынуждено выплатить пострадавшим вкладчикам 1 млрд рублей.
"Воронеж" пытались купить, но у банка много ограничений деятельности.
@banksta
Не знаем что Кисляков и Сухарев советовали предправления БПФ, но в результате против него завели уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, Мурад Атциев (бывший предправления Витас банка, тоже без лицензии) переоформил кредиты с финансово благополучных компаний на фирмы-однодневки, похитив 5,4 млрд рублей. Эта афера закончилась банкротством банка, а АСВ было вынуждено выплатить пострадавшим вкладчикам 1 млрд рублей.
"Воронеж" пытались купить, но у банка много ограничений деятельности.
@banksta