Перевод сотрудника Baring Vostok и гражданина Франции Филиппа Дельпаля под домашний арест произошел благодаря вмешательству лично президента Франции Макрона, который обратился к российскому президенту перед переговорами стран. За ещё одного сотрудника фонда американца Майкла Калви хлопотало посольство США и многочисленные друзья.

За российских граждан из Baring Vostok с четырьмя и тремя детьми - Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна хлопотать по сфабрикованному делу некому. За решеткой останется и руководитель Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, который не из фонда и никому не нужен.
Дело Baring Vostok подтверждает, что паспорт гражданина России ничего не стоит, а они абсолютно бесправны. https://t.me/banksta/5415

У здания рухнувшего PNB банка(группы Norvik - Вятка-банка), который разворовал банкстер Гриша Гусельников, в центре Риги сегодня собрались клиенты. Часть из них — пенсионеры, которые остались без денег. У одной женщины в кошелке осталось всего 30 центов.

Представитель Департамента благосостояния Рижской думы сказала, что в выходные будут работать суповые кухни, где можно получить бесплатную горячую еду вместе с бездомными гражданами.
Тем не менее отношение к вкладчикам Европы лучше, чем в России. Например, если счет в PNB banka был единственным и там остались все деньги, то житель может претендовать на одноразовое пособие для решения кризисной ситуации. Более 95% вкладов были полностью застрахованы. @banksta

Гарик Бульдог Харламов станет официальным лицом ХКФ-банка. Одновременно с этим банкстеры очертили интерес к конкретной целевой у аудитории - мужчина в майке-алкоголичке с пивом на животе, который не смотрит кредитный договор во время подписания.
С похожими клиентами работает и Почта-банк, но он предпочитает цеплять ее криминальными авторитетами. https://t.me/banksta/3933

Крупнейшее в истории Финляндии дело об отмывании средств раскрыла местная полиция.

Обвинения выдвинуты против двоих эстонцев. По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму в 130-140 млн евро. Полиция считает, что эти средства принадлежат российской организованной преступной группировке.

Расследование началось еще в 2014 году, под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. В 2014-м на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей (примерно 140 млн евро). Задержанные эстонские владельцы фирмы, свою вину отрицают. По их словам, деньги предназначались для проекта строительства дорог в российской Карелии. @banksta

У Сбербанка второй сбой в этом месяце. У банкстеров продолжаются трудности после обновления интернет-банка в прошлом месяце. Банк тогда объявил о обновлении интернет-банка, который якобы даже включает функции искуственого интеллекта и учитывает предпочтения юзеров по 1000 параметров.
Но нейронная сеть плохо справляется с кликающими пенсионерами. @banksta

У Райффайзенбанка сегодня также сбой в работе сервисов. Проблемы с переводами и снятием наличных с карт. @banksta

Короли банковской прачечной учат импакт-инвестициям. Слева Горячев из Rye, Man and Gor Securities, которая осталась без лицензии за участие в ландромате и зеркальных сделках Дойче банка (отмыто 20 млрд долларов из России), второй - Рубен Варданян из ландромата Тройки Диалог, где известно об отмывании 9 млрд долларов. И третий, видимо, их неофит-последователь. https://t.me/banksta/4088

Уже почти как год банкстер Серега Иванов разграбил Русский торговый банк - дыра 4 млрд, а вывод активов на 2 млрд. Но ЦБ позволяет Иванову вести бизнес через Русскую факторинговую компанию, которая продолжает принадледать ему. Иваноа управляет ей из-за границы.

Иванов серийный банкстер, он поучаствовал в создании банка Открытие и вместе со своим другом Александром Клячиным передал на санацию Вадиму Беляева и Борису Минц банк РБР. @banksta

Сегодня в интервью Ведомостям банкстер Серёга Хотимский сообщил, что многие не воспринимают Совкомбанк как частный банк. Мы подчеркнем, что скорее всего делают они это правильно. В его бенефициарах сплошь чиновники:

1️⃣ Сенатор Николай Журавлев. Он во многом был генератором успешного развития банка - дружил с губернатором Костромской области Ситниковым (его сын Константин работает в благотворительном фонде Совкомбанк) и семьёй Виктора Христенко-Татьяной Голиковой. С ними Журавлев познакомился благодаря тому, что владел заводом Автодеталь и работал с Соллерс Вадима Швецова (у них осталось СП). Швецов был мужем дочери Христенко.
Христенко и Голикова оказали заметную помощь Совкомбанку. Христенко привел в банк госклиентов, которые курировал будучи министром промышленности - ВЭБ Лизинг, ФЛК. Голикова привела своего подшефного друга из Р-Фарм Алексея Репика.

2️⃣ Хотимские. Они стали представлять Журавлёва после ухода в Совет Федерации и помогают управлять его бизнесом. Это подтверждает то, что Хотимский получил не только его долю в банке, но и бизнес автокомпонентов.
В минус Хотимским участие в нескольких мутных историях в прошлом - оставшийся без лицензии Галичкомбанк. В плюс - поддержка еврейской диаспоры и талант по развертыванию розницы и продаже сетевых продуктов - карт Совесть. За это спасибо их тете Фаине Балк.

3️⃣ Фаина Балк, которая является акционером банка, долгое время торговала различными МЛМ- товарами - Гербалайф и другими. В этот же бизнес она в свое время завлекла и Хотимского.

Судя по всему именно благодаря ней Совкомбанк привлек интерес израильско-голландской группы Kardan. В минус - тетя работала в нескольких падших банках Монтажспецбанке и Медпроминвестбанке.

4️⃣ Братья Клюкины. Бизнес Михаила и Василия Клюкиных неотрывно связан с проектами в Москва-сити и Павлом Фуксом.

Партнерство с Фуксом произошло через сенатора Журавлёва, которого с ним познакомил ещё один сенатор-депутат (от Костромы) и старший вице-президент ВТБ Александр Тер-Иванесов. Журавлёва и Тер-Иванесова связывают общие проекты в строительстве.

Этим же объясняется появление в бизнесе Совкомбанка Алексея Алякина из рухнувшего банка Пушкино, его привел Павел Фукс.

5️⃣ Предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев прежде всего известен тем, что он сын своего отца Владимира Гусева. Он руководитель Федеральной налоговой службы до 1996 года, дальше был замом ФНС и работал в советах директоров у олигархов. Благодаря этому карьера сына Гусева сложилась - он работал руководителем налогового департамента в Deloitte.
С Гусевым связаны многочисленные сделки Совкомбанка с АФК Системой - выкуп ФЛК (У МТС-банка), концерна РТИ, Детского мира.

6️⃣ Алексей Фисун. Представляет силовой блок в банке и дружен с бывшими сотрудниками ФСО и МВД. Известен строительством Рига Ленд и владением молочными фермами в Прибалтике с Евгением Варовым. Они строили объекты для Андрея Блоха из молочного холдинга Юнимилк Danone.
Фисун работал работал с стройпроектами у ресторанного холдинга Конкорд. @banksta

Следователи МВД начали очередную проверку в отношении противоправных действий бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» Данила Хачатурова. Пока в изоляторе находится лишь его брат. Для его вызволения Хачатуров подключил тяжёлую артиллерию - Евгения Гигера и Рубена Варданяна, последний попросил за брата Хачатурова главу Ростеха Сергея Чемезова.

Петр Авен обратился к следователям, так как А1 (Альфа-групп) помогает государству вернуть активы банка Открытие, которое получило Росгосстрах. Пока речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Они привели к миллиардным убыткам для «Открытия». @banksta

У Сбербанка второй день подряд отваливается Сбербанк-онлайн и не идут платежи Третий сбой за август после обновления сервиса. https://t.me/banksta/5544

Совет директоров Qiwi поручил топ-менеджменту компании изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка. Совет директоров пришел к заключению, что бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, который не совместим с риск-аппетитом Qiwi. Рокетбанк принес за полгода 1 млрд убытка. @banksta

Похоже розничные топы Газпромбанка этим летом решили презреть благословенные пески и шелковистый прибой дальних островов. Вместо этого они засучив рукава без остановки выкатывают к осени новые продукты и сервисы для физиков. Не успели в тележеньке обсудить самонаводящийся кэшбэк, как подоспела выдача потребкредитов без похода в отделение. Фишка не новая, но крайне полезная – получить кредит в приложении за 5 минут.
Говорят сейчас ГПБ вовсю корпит над полноценным запуском курьерской службы, которая тестируется уже несколько месяцев.
Что тут ещё сказать.. Назвать Газпромбанк "легким цифровым" язык пока не очень поворачивается, но надо признать, что в деле цифровизации и развития дистанционных каналов он за последнее время проделал большой путь.
https://iz.ru/911755/2019-08-19/klienty-gazprombanka-smogut-oformit-kredit-za-5-minut

Алексей Хотин из Югры оказался перед перекрёстным огнем. Он мог тихо уехать за границу и бороться с Банком России с помощью первоклассных юристов.
Но вместо этого он, как бывший военный, начал против ЦБ полномасштабную спецоперацию - слежка за зампредом Поздышевым, развал дела о банкротстве Югры и направление агрессии вкладчиков в адрес регулятора с лишней медийностью. В какой-то момент это дошло до Набиуллиной и президента. Хотин считал себя непотопляемым.
Ответ не замедлил себя ждать - задержание всего руковолства Югры (Нефедов, Чернова, Шиляев) домашний арест, а теперь и рост предъявленного ущерба с 7,5 млрд рублей до 200 млрд руб. @banksta

Банкстеры придумали 1001 способ для удержания средств клиентов и предлагают блокировать карты на срок до 30 рабочих дней и более при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств со ссылкой на мошенничество.

Банкстеры и сейчас тысячами и бессрочно блокируют банковские карты со ссылкой на 115ФЗ. Что мешает им сослаться на этот резиновый закон неизвестно. Банкстеров беспокоят только вопрос удержания средств, поэтому они предлагают лишь механизм блокировки денег, а механизма возврата нет. @banksta

Участились случаи использования мошенниками роботов для получения кода подтверждения операции по банковской карте из СМС в Сбербанке и ВТБ. В ВТБ такая схема активно используется с весны этого года.

Одна из жертв мошенничества, лишилась около 3 млн рублей в августе этого года. Пострадавшему сначала позвонили с номера кол-центра банка и сообщили о попытке несанкционированного списания средств со счета. Потом мошенник пояснил, что для перевода денег на безопасный счет необходимо назвать код подтверждения операции из СМС-сообщения. Клиент насторожился, ведь банк требует никому не сообщать код, поэтому злоумышленник переключил разговор на робота. Ему клиент сообщил код, а деньги были списаны с карты в несколько траншей. @banksta

Федеральный аудитор Счётной палата Андрюха Перчян контролирует работу Центрального банка. При этом он вместе с супругой контролирует 31% в банке «Калуга».
Вот такой междусобойчик - Перчян контролирует ЦБ, а он его банк. @banksta

У Альфы трудности. @banksta

За открытие рынка золота в форме отмены НДС на покупку драгметаллов  правительству, конечно, респект. 9/10 всех торгуемых бумаг в мире – производные от этого рынка. Но это первый  шаг: необходимо   создать и нормальный рынок деривативов, причем дебютом  на этом направлении мог бы стать фьючерс на зерно, которого особенно  ждут фермеры Юга и Кавказа. Однако это дело не очень ближайшей  перспективы, так же, как и развитие отечественного фондового рынка.

В то же время, пока  таких сдвигов не произошло, нельзя закрывать для граждан доступ к иностранным фондовым рынкам, на чем настаивает Центробанк в форме введения законодательных ограничений для неквалифицированных инвесторов. 
Попытка регулятора провести тотальную фондовую «продразверстку» по типам инвесторов чревата уходом всего сектора частных портфельных инвестиций в тень. Не работает и ссылка ЦБ на мировой опыт:  в некоторых  европейских странах имеются институты  проверки на соответствие уровню квалификации инвестора, но они не идут ни в какое сравнение  с запретительными требованиями, заложенными в российском законопроекте. 

В странах же с развивающимися рынками ограничений для инвестиций населения в иностранные ценные бумаги нет вообще. Понятно стремление финансовых и банковских властей перенаправить инвестиционные потоки россиян в «правильное» русло – в российские государственные облигации и в акции крупнейших российских публичных компаний.

Но методом принуждения и запретов таких целей добиться невозможно. Из-за недостатка мотивации инвестировать внутри страны россияне в близкой перспективе могут стать самыми зарегулированными инвесторами среди коллег из всех стран БРИКС. 

Между тем, свободный выбор инструментов инвестирования   с целью обеспечить себе средства на старость, обучение или просто на черный день – свойство природы человека и требование рынка, которому регулятор пытается противопоставить технические ограничения, да еще и мотивируя это заботой о благе граждан. В итоге таких запретительных инициатив невозможно решить задачу ни роста инвестиций в российскую экономику, ни повышения доходов граждан. @banksta

Торможение бизнеса, строительство фешенебельных отелей и яхт заставили Олега Тинькова отказаться от покупки нового офиса, который обещал занять весь бизнес-центре "Акватория" размером 68 000 кв.м. на живописном берегу канала им. Москвы
Планировались инвестиции в размере 15 млрд рублей.

Так Олег кинул компанию Wainbridge бывшего владельца группы ПИК Кирилла Писарева.
Тиньков не первый раз кидает арендодателей, лет десять назад он будучи пивоваром и ресторатором не заплатил за несколько месяцев аренды владельцам своего офиса рядом с Тверской-Ямской, чем обидел владельцев.

Сотрудницы банка Тинькова очень расстроились из-за отказа переезжать в новый офис, поэтому банкстер их утешает лично. @banksta