Банк Славия, где уже дважды за последние 4 месяца крали средства клиентов из ячеек, удивительно живуч.
Но секрет его успеха объясним - его владельцем является Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни, секретного миллиардера Анатолия Круглова (ещё и приятель Анатолия Мотылева).
В июне 2012 года в отношении неизвестных лиц было заведено уголовное дело о незаконном возмещении НДС на 120 млн рублей из бюджета.
По данным следствия, деньги выводились в офшоры либо на счета Мастер-банка, где обналичивались. Следователи подозревали, что руководители банка "Славия" причастны к хищениям и в августе 2014 года провели обыски, но затем дело замяли.
До дела с НДС, Мехдиев оказался участником в другом уголовном деле - о контрабанде оргтехники на $20 млн. Впрочем, тогда фигурантом уголовного дела он так и не стал — вместе с семьей уехал в теплую Италию. Показатели Славии тоже не выглчдят гладко - почти вся ликвидность банка сосредоточена в его кассе. @banksta

Московская биржа с 16 января приостановит торги акциями Промсвязьбанка. Облигации тоже спишет ЦБ. Очередная отличная новость для инвесторов. @banksta

Держатель реструктурированных облигаций «Открытие Холдинга» Алексей Волков подал иск к компании, следует из картотеки арбитражных дел. Он требует признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций пятой серии, которое холдинг провел в октябре прошлого года.

«Иск подан от моего имени, но он коллективный — к судебному разбирательству присоединятся и другие держатели бумаг», — сообщил Волков «Ведомостям» . По его словам, в инициативную группу входят держатели разных выпусков бумаг холдинга на 20—25 млн рублей.

В конце прошлого года «Открытие Холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд рублей, компания сократила число купонов, а также перенесла оферту. За это она заплатила своим инвесторам по 1 копейке на бумагу. @banksta

Центробанк уменьшил уставный капитала Бинбанка до 1 рубля.
Кредиты аффилированным структура экс-владельцев Бинбанка Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева 736 млрд рублей. Дыра свыше 200 млрд рублей.
Санацию ведет фонд консолидации банковского сектора во главе с выходцем из Бинбанка, Шишханов продолжает влиять на процессы банка изнутри. На новый год ЦБ оставил экс-владельцам банка НПФ Сафмар, который тоже активно кредитовал Гуцериева в ущерб пенсионерам фонда. Удачливость Гуцериева может быть связана с помощью его друга Германа Грефа. Когда-то он рекомендовал Путину Эльвиру Набиуллину на место главы ЦБ. @Banksta

Всепоглощающая "Роснефть" снова хочет денег. МКБ и ВБРР планируют разместить облигации или перехватить кредит. Цель - получить в районе $0,7 млрд-$1 млрд. @banksta

"Открытие" завершило санацию. Дырищу залили баблом от ЦБ на сумму больше триллиона. Вот и вся санация.
Еще годик-другой и этот монстр снова попросит денег. Зарабатывать он не умеет, только сжигать денег налогоплательщиков.
"Успехи" будут прятать путем, например, обьединением банков или выделением новых денег или госбумаг.
Нужно иметь ввиду, что попытка разгрести "Открытие" это почти создание банка с нуля. В нем практически нет бизнеса, хотя есть куча денег. 2/3 банка это схематозы Вадика Беляева, Саши Мамута и других акционеров. @banksta

ЦБ начал проверку в НПФ Сафмар. Но плохо то, что регуляра интересуют только инсайдерские сделки с акциями Промсвязьбанка.
Рано или поздно "Сафмар" может оказаться у регулятора. Почему? Если в Бинбанке выдали кредитов бенефициарам банка Шишханову и Гуцериеву на 730 млрд рублей, то вряд ли НПФ в этом плане чист. @banksta

Еще о проверках. В банке Финансово-промышленный капитал прошла внеплановая проверка ЦБ.
Акционеры и менеджмент ФПК - Сергей Долгов, Павел Черемисин, предправления банка Ирина Гостинцева работали в Агрохимбанке, его лишили лицензии в 2008 году.
Черемисина и Гостинцеву в Агрохимбанк пригласил бывший сотрудник КГБ Владимир Гамза. После краха Агрохимбанка, АСВ посчитала, что Гамза и ряд его сотрудников были виновны в мошенничестве. Гамза в 2013 году получил два года по 159 статье за незаконный вывод средств со счетов вкладчиков. @banksta

Обвиняемый в многолетних махинациях бывший управляющий активами состоятельных клиентов банка Credit Suisse Патрис Лескодрон объяснил свои действия «страхом» того, что его первоначальный обман со средствами клиентов обнаружится, вследствие чего он будет арестован. Это, по словам Лескодрона, побудило его «удвоить» свои махинации.
Всего Лескодрон перевел на свои личные счета в общей сложности 3,5 млн долл. со счетов клиентов банка, среди которых были экс-владельцы банка Российский кредит - бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и бывший российский сенатор от Бурятии Виталий Малкин. При этом адвокат Иванишвили рассказывал о том, что только его клиент потерял более 100 млн долл. @banksta

В декабре сотрудники Открытия начали получать уведомления о сокращении. Их заменят люди Михаила Задорнова. В банк придет несколько сотен человек. Увольнения затронет старый топ-менеджмент банка и дочерних компаний. @banksta

Арест помешал защите диссертации Павлу Чернявскому, фигуранту дела о хищениях в банке "Пушкино" и его бывшему первому зампреду и акционеру. Чернявский, обвиняемый в хищении у "Пушкино" более 250 млн руб.
Летом 2017 года суд уже выносил решение о заключении экс-банкира под стражу, но спустя полгода оно было отменено. Бывший топ-менеджер, отрицающий вину, просил отпустить его на свободу и дать возможность подготовиться к защите кандидатской диссертации. Перед крахом банка менеджер официально выплатил себе "золотой парашют" на 40 млн рублей.@banksta

Банкир Александр Лебедев решил сдать своего школьного друга Сашулю Мамута и лишний раз подтверждает беспрецедентный масштаб воровства в "Открытии". Важная часть мошенничества в "Открытии" заключалась в завышении стоимости малоликвидных активов акционеров банка при выдаче кредитов.
В пример он приводит следующие сделки Мамута: он купил компанию по продаже игрушек Hamley's (франшиза) с выручкой 3 млрд рублей, а брал кредит в Открытии на 5.5 млрд рублей. Похожим образом Открытие выдало кредиты на британскую книготорговую сеть Waterstone – около £100 млн через Кипр, сама сеть HMV была продана весной 2011 года за £52 млн.
Добавим от себя, что также в "Открытии" был заложен Rambler - оценка в банке где-то в два раза выше реальной. Алмазное месторождение у "Лукойла" Вагитом Алекперова в Архангельской области было куплено по оценке выше реальной на 30-40%, но зато сумма сделки $1,5 млрд.
Ещё более критичная ситуация с банкротом “Росгосстрахом" - ликвидные активы Данил Хачатуров давно перевел в недвижимость и за границу, сама компания генерировала отрицательный денежный поток. "Росгосстрах" пытались всучить крупнейшим игрокам в топ-5 страхования или отправить на санацию, но купить очевидного банкрота согласилось только "Открытие" Вадика Беляева. Вдобавок Беляев вложил в "Росгосстрах" около $1 млрд и хотел денег на его санацию у Центробанка.
В "Открытии" намеренно выстроили схему по выводу денег из пенсионных фондов, покупке банкротов и кредитованию активов по завышенной оценке. За схематоз акционеры и продавцы активов платили Беляеву откаты на стороне, считает Лебедев. ЦБ закрывает махинации триллионном рублей, что сопоставимо с половиной трат государства на оборону и хочет наказать бывший менеджмент "Открытия" штрафом в районе миллиона рублей(вы не ослышались).
Расплачивается за этот беспредел десятка миллиардеров сотни миллионов работающих и обнищавших россиян. Эти махинации ставят крест на светлом будущем образования и медицины. @banksta

Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что история появления криптовалюты похожа на историю изобретения виагры. 
По его словам, виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы сердечной мышцы, но в результате получилось что-то другое. Напомним, что Швецову скоро 50 лет и знакомство возрастных сотрудников ЦБ с такими видами препаратов и при напряженной работе дело совсем не лишнее.
Тем более Сергею Швецову есть чем хвалиться, он увел свою жену Марию Алехину у нынешнего коллеги по ЦБ Дмитрия Алехина. Все трое возглавляли важные подразделения Банка России. @banksta

"Открытие Капитал" будет называться "Сова Капитал". Стоит отметить, что к МКБ из-за незатейливого ребрендинга могут возникать претензии. "Сова" - бренд и фамильный герб дворянина и заодно вице-премьера Игоря Шувалова, он курирует финансовый блок от правительства.
Еще есть фонд с таким же названием у президента Украины Петра Порошенко.
ЦБ может отобрать эту компанию у Романа Авдеева и "Роснефти" чтобы сократить дыру в "Открытии" на несколько сотен миллионов долларов. Но ЦБ отбирать активы у жуликоватых банкстеров не хочет. @banksta

В отношении Агентства по страхованию вкладов в судах действовали понятия, что ведомство (как и ФНС, Роснефть и Банк России) не проигрывает. Ещё правда есть право на телефонный звонок у сотрудники разных ведомств.
Судьи должны были впитать это понимание с молоком матери.
Но вчера эту парадигму решили разрушить сразу двое судей - первые два отказа ареста имущества бывшего предправления «Интрастбанк» Бориса Епифанова на 6,7 млрд рублей и четырех бывших руководителей банка «Балтика» в рамках иска на 11,08 млрд рублей, а третий отказ случился в Сибири - попытка разворота сомнительной сделки между банком «Енисей» и «ЦЗ Инвест» о схемной переуступке прав требований 3,4 млрд рублей перед крахом банка. Два последних банка входили в группу Олега Власова.
Он в прошлом году победил у нас в номинации "поджигатель года". @Banksta

В Нэклис-банке в конце прошлого года началась внеплановая проверка Центробанка. Вкладчики ходят по банку за процентами в мягких и безшумных тапочках(чтобы не навредить банку) и очень переживают как бы чего не случилось.
Банк, название которого переводится как "ожерелье из жемчуга", с середины прошлого года через кипрские офшоры принадлежит экс-жене Евгения Касперского Наталье Касперской.
Новый муж Касперской Игорь Ашманов поддерживает Александра Винника, который создал биткоин биржу btc-e. Власти США обвиняют его в отмывании денег, хищении криптовалют и прочих преступлениях. @banksta

Банк России и зампред Василий Поздышев не обращались в МВД по делу Промсвязьбанка.
Поздышев в декабре заявлял, что временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей. Также он сообщил, что ЦБ готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента.
Бинбанк и "Открытия" ЦБ простил, несмотря на очевидные махинации до и после санации.
Поздышев спешно принял активы у бенефициаров Бинбанка Гуцериева-Шишханова по оценке более, чем в два раза выше рыночной. Если так пойдет дальше, то беглые банкстеры могут рано или поздно появиться и в регуляторе. Тем более, что слухи о французском паспорте Поздышева, которые распускались некоторыми сотрудниками регулятора, могут оказаться правдой. @banksta

Говорят, что Михаил Кузовлев оставит пост председателя правления "Российского капитала", а станет председателем совета директоров. Оперативным же управлением займется Артем Федорко из АИЖК, который много лет проработал в "Морган Стенли банк". Сейчас он заместитель гендиректора АИЖК, курирует вопросы финансовой стартегии и развития ипотечного бизнеса. На базе "Российского капитала" собираются строить ипотечно-строительный банк, который должен войти в тройку лидеров ипотечного кредитования и занять 5% рынка. Федорко должен придать всему этому проекту ускорение. F&P дозванивается до "Российского капитала", пока это неподтвержденная информация. #слухи @funandprofit

Временная администрация Промсвязьбанка все-таки обратилось к правоохранительным органам по поводу вывода активов Дмитрием Ананьевым из банка. Но предпочла для этого прокуратуру. @banksta

В Монако задержан банкстер Владимир Гудков, экс-предправления Инвестторгбанка, сообщает Рен-ТВ. Дыра в банке 32 млрд рублей. Гудкова ждёт экстрадиция в Россию, где не него заведено несколько уголовных дел. @banksta

Количество желающих прихватить Промсвязьбанк растет. У Эльвиры Набиуллиной выстроилась целая очередь. Среди претендентов на него - Альфа-Банк (уже зашла в него через своих сотрудников во временной администрации ПСБ), структуры близкие к "Роснефти", Газпромбанк, с Промсвязьбанком готово слиться "Открытие" Михаила Задорнова, а теперь еще из ПСБ чиновники хотят сделать опорный банк для оборонки.
Но мало кто ещё распознал, что находится внутри православного банка. Потенциально в Промсвязьбанке есть несколько мин - схематозы с капиталом через кипрские структуры (начали строиться минимум пять лет), огромные объемы заложенной недвижимости (залоги оценены выше рынка в разы), вдобавок банк участвовал в сомнительных операциях по выводу денег зарубеж.
Об этом намекал @russica2, мы это подтвердили и напомним про переход команды Игоря Ложевского в структуры "Промсвязи" из печально-знаменитого российского офиса Deutsche Bank.
Вариант забрать банк может быть интересен, но если ЦБ зальёт его деньгами, но хорошо бы разобраться со скелетами Ананьевых. А то придется опять идти в ЦБ с протянутой рукой. Размер дыры приобретателей ещё может удивить. @banksta