Сегодня день всех влюбленных, поэтому мы не могли обойти эту историю. Десятки женщин на Урале оказались в долговой яме, взяв многомиллионные кредиты для мужчины с «итальянской страстью», которого ищет полиция.

47-летний Владимир "Казанова" Спиридонов из свердловского городка Камышлов — один из самых успешных брачных аферистов современности. В его «послужном списке» дамы, каждая из которых отдала ему от сот тысяч до нескольких миллионов.
Он разрушил жизнь руководителя отделения банка «Хоум Кредит» в Екатеринбурге Юлии Астаховой. Спиридонов появился в жизни в 2011 году. «Он был агентом банка, — вспоминает женщина. —  От него шло море клиентов. Он долго за мной ухаживал, у нас возникли отношения». В 2018 голу Юлия развелась с мужем, который ее бил (она родила ему двоих детей).
Спиридонов сделал «предложение о помощи»: он попросил Юлю взять кредит и отдать ему деньги «в оборот».
«Он объяснял, что сам взять кредит не может, так как ранее судим, — говорит Астахова. — А мне как сотруднику банка с идеальной кредитной историей давали любые деньги».

Она взяла 780 тысяч рублей в «Росбанке», 280 тысяч там же по кредитной карте и 300 тысяч в «МигКредите». «Еще 200 тысяч накоплений отдала наличными», — говорит она.

Наутро Юлия поняла, что натворила что-то не то, и полезла на сайт судебных приставов, там она исполнительных производств на Спиридонова на 22 млн рублей. Деньги ей он, конечно, не вернул. В апреле 2019 она написала заявление в полицию, но там ее послали.

Далее Астахова познакомилась с Маргаритой Конойко, которая тоже пострадали из-за брачного афериста. Маргарита продала Ford за 465 тысяч, взяла автокредит в «Локо-банке» почти на 700 тысяч, кредит в Сбербанке на 950 тысяч рублей, в «Хоум-кредите» - 500 тысяч, в «Русском стандарте» 300 тысяч, и достала заначку — 200 тысяч наличными. Еще были кредитные карты в «Русском стандарте» и в «Альфа-банке». Спиридонов сразу забрал все деньги и поменял ПИН-коды.

Вместе дамы нашли других пострадавших и образовали «клуб бывших жен», теперь они добиваются наказания для альфонса. По их словам, среди тех, кто пострадал от Спиридонова  95% — это женщины, к которым он умеет находить ключ. Ему даже не приходится прикидываться «героем» — полковником ФСБ (любимый прием альфонсов). Женщины считают, что в ряде случаев Спиридонов действовал в сговоре с банкстерами. «Я лично подписывала с ним агентский договор, когда работала в „Хоум-кредите“, — вспоминает Юлия Астахова. — Скорее всего, он также агент „Росбанка“ и „Русского стандарта“: заходите туда, „пинком“ открывая дверь, все знают его в лицо и документы для него всегда готовы». @banksta

Банк непрофильных активов «Траст» подал два заявления о банкротстве двух дочерних компаний Рост банка — «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции», Размер требований банка к этим компаниям составляет порядка 250 млрд руб. и их хотят адресовать к племяннику Михаила Гуцериева - Мике Шишханову. @banksta

Банкстерам и членам правления Сбербанка за 2019 года было выплачено 6,3 млрд рублей. В прошлом году цифра была скромнее. https://t.me/banksta/6756

еще говорят такая переоценка автоматом приведёт к росту ВВП минимум до 2% уже в этом году. @banksta

Американский финансовый регулятор OFAC даёт бесплатные уроки шулерства. Речь о санкциях против Дерипаски. Не найдя для них ни единого основания, они сначала эти основания придумали, а потом — гениальный ход! — засекретили!

И сегодня мы увидели, что скрывалось под грифом «совершенно секретно». Следите за руками. Дерипаску назвали в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина. Вот прямо так, к черту детали. Кто назвал, почему назвал, какие активы и как можно обвинять без доказательств? Это неважно и вообще государственная тайна. 

Следующий пункт — прям шедевр. Дерипаска вложился в олимпийские объекты, чтобы отмыть деньги президента. Вот зачем, а не потому, что аэропорт в Сочи — прибыльный коммерческий актив. Не задавайте глупых вопросов, при чем тут деньги президента. Помним, что это секрет, а секреты доказывать не надо. 

Ну и на этом фоне пункт о том, что в 2017 году Дерипаска отменил IPO ГАЗа, которое вообще-то состоялось в 1992-м, уже в принципе не вызывает вопросов. Мы и сами поняли — это все для того, чтобы отмыть деньги Путина. Бедняги из OFAC, конечно, не думали, что придется предъявлять их невидимые доказательства в суде. Там-то вряд ли оценят фокусы с наперстками. @banksta

Сбербанк списал 50 000 долларов у семьи врачей из Москвы.

Много лет назад Наталья Медведева и её супруг взяли кредит — несколько миллионов долларов на бизнес. Семья владеет крупной клиникой, счёт завели в Сбере. А на днях глава семейства пришёл в банк за выпиской. И узнал, что кто-то снял 50 000 долларов.

В банке об операции ничего не знали и даже записей не нашли. Медведевым пришлось вызывать полицию. В Сбере Mash рассказали, что прост произошёл локальный сбой ПО. И распечаталась ошибочная инфа о состоянии счёта.

Семья же говорит, что деньги не вернулись. Да, им пришло сообщение с извинениями за "неудобство" и предложение зайти в отделение. Но 50 000 долларов все ещё гуляют где-то в неизвестности. @banksta

​​​​Суд арестовал известного питерского юриста, владельца юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева по делу об выводу денег за границу. Его называют знакомым молдавского политика Вячеслава Платона.
Последний считается организатором молдавский прачечной «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta

Сына сотрудника Газпрома Колю Сторонского назвали миллиардером и включили в список Forbes. Ранее его компанию Revolut (оценка - 6 млрд) столкнулась с трудностями из-за отмывания денег. https://t.me/banksta/3985

Банк России впервые за восемь лет обновил подходы к определению сомнительности банковских операций банкстерами. Многие пункты актуальны для бизнесменов и для владельцев банковских карт:

1⃣ ЦБ фактически впервые вводит понятие подозрительных сделок в отношении любых операций с виртуальными активами и криптовалютами.

2⃣Если клиент отказывается от операции, просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, то это признак сомнительной операции.

3⃣ Банкам не стоит ориентироваться на связь транзакций с деятельностью компании, исходя из ее устава.

4⃣ Банкстерам дадут право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег. Например, Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей. Банки на рост сомнительных операций с документами КТС.

5⃣ Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физлиц, которые не являются родственниками. Один идентификационный номер устройства у разных клиентов относит их лицам с повышенным уровнем риска.

6⃣ ЦБ по-прежнему намерен считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или увеличение внесения наличных. И если поступления на счет компании ниже ее трат. @banksta

Банк России предлагает разрешить банкстерам использовать данные налоговиков для точного расчета доходов заемщиков-физлиц. Информацию хотят использовать для выдачи кредитов. Но уже давно известно, что чиновников будоражат неокученные 30 триллионов на вкладах граждан. @banksta

Сбой произошел в работе банка Олега Тинькова. Вчера также лежало приложение для инвестиций. Пока Тиньков первый по крупным сбоям в этом году. @banksta

Сбербанк хочет обновить офис не только в столице, но и интересуется строительством штаб-квартиры на намывных территориях Васильевского острова, которые принадлежат подконтрольной ему компании «Терра Нова». Для консолидацияэи офисных площадей банкстеры могут построить около 100 тыс. кв. м. Аналитики считают, что строительство будет дорогостоящим. @banksta

Незыгарь подтверждает, то, что Эльвиру Набиуллину начинают аккуратно выковыривать из Центробанка. Мы тоже об этом сообщали https://t.me/russica2/24112
На ее место претендует Макс Орешкин. @banksta

Девелоперы сообщили, что введение эскроу-счетов и многократного снижения ставки ЦБ не привело к резкому снижению стоимости кредитов для них. Банкстеры дерут с застройщиков и покупателей жилья двойной процент - по 12-18% с застройшика и дополнительно проценты за ипотеку.
ЦБ официально вешает лапшу на уши и заявляет, что средняя ставка при строительстве жилья 5-7%, а в отдельных случаях даже 1%. @banksta

Сбербанк согласился вернуть миллион рублей, который украли со счета у пенсионера - следователя Василия Кирьянова. Он открыл три разных вклада в Сбербанке, положив на них в общей сложности 1,1 млн рублей. В марте 2018 года в банке ему сообщили, что его пенсию увели и все остальные деньги тоже.

Внутренняя проверка банка установила, что кто-то совершил почти сотню транзакций с его счетов за несколько дней по 13 с лишним тысяч рублей каждая через приложение «Сбербанк-онлайн» со смартфона с операционной системой «Андроид». У пенсионера был только кнопочный телефон, а что такое интернет, он знает лишь понаслышке. Пенсионер уверяет: никаких транзакций он не подтверждал, никому никаких кодов из СМС сообщений не называл и никаким образом не участвовал в переводах средств в пользу таинственного Николая Александровича А..

Сбербанк на претензии сначала ответил отказом, работа полицейских тоже была нулевой. После подачи иска в суд Сбербанк сначала отнекиваться, а после огласки вдруг решился вернуть деньги.
Одним из условий мирового соглашения, которое Сбербанк с заключил Василием Кирьяновым, являлся пункт о неразглашении информации. @banksta

ВТБшники в 2019 году на 38% увеличили зарплаты и бонусы членам правления — с 1,61 млрд руб. в 2018-м до 2,23 млрд руб. При этом прибыль банка ВТБ сократилась на 50 млрд рублей. Не до банкстеров Сбербанка, где прибыль выросла всего на 10%. Но они назначают себе рекордные бонусы. https://t.me/banksta/7283

Компания Сбербанка - «СберМаркет» разместила рекламу с Родиной-матерью с лимоном в руке и надвигающимся на нее навозным жуком. @banksta

В деле о банкротстве «Активкапиталбанка» кроме главного афериста – предправления банка Григория Оганесяна - внезапно засветился еще один колоритный персонаж - Александр Хенкин. В тот момент, когда кредиторы бросились искать деньги и имущество банкира, в арбитражном суде Самарской области появился иск некоей Хенкиной, потребовавшей банкротства Оганесяна, который в сентябре 2019 года решением Тверского районного суда был арестован и коротает дни в Бутырской тюрьме. Иск удовлетворили, таким образом, надежды кредиторов (читай «государства») на возврат денег становятся совсем иллюзорными. Причем Оганесяна поймали на том, что он лично снимал деньги со счетов и вывозил их из банка в его последние дни, в марте 2018 года. Только зафиксированные суммы были вполне приличными: из кассы московского отделения «Активкапиталбанка» он забрал $5,7 млн и 18,1 млн руб., в Самаре еще 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. Общая недостача в банке составила около 3,9 млрд руб.

Но если в деле фигурирует фамилия Хенкин, интересы государства в проигрыше – об этом хорошо знают в Самаре.
Про него давно не было слышно, но с 90-х годов этот господин в Самаре ворочал крупными делами: считалось, что он сажал в мэрское кресло Виктора Тархова, был серым кардиналом при губернаторе Константине Титове – а тот, в 2000 году даже пытался посостязаться на президентских выборах с Путиным. Принудительные банкротства, операции с векселями, рейдерство при поддержке прикормленных силовиков – все это составляющие почерка Хенкина. Уже несколько лет как о факте говорят о его израильском гражданстве и виде на жительство в Чехии – этим всем он смог обзавестись даже несмотря на то, что по сути владеет предприятиями, работающими на российскую оборонку. Быть «патриотом», которому можно выполнять оборонные заказы и иметь сразу несколько паспортов – абсурд, потому он в последние годы вел себя довольно тихо. И вот такое громкое появление на публике… Как говорится, «хорошо, что не 90-е». @banksta

В «Комсомолке» вышел материал про банкстеров, которые своровали из российской банковской системы триллион рублей. Это вообще фишка КП — каждые полгода брать интервью у банкстера Александра Лебедева. Он с этими банкирами-выводилами вроде как сражается, каждый раз говорит одно и то же — народ читает, хайпы-лайки-каменты.

В общем, в тексте ничего нового, но что показалось странным. В конце журналист берёт «анонимное интервью» у некоего адвоката, который якобы успешно отмазывает таких банкиров от субсидиарной ответственности в РФ.

Как журнадусты надувают сенсации — знаем, вот было и подумали, что «анонимное интервью с секретным источником» просто выдумано. Но. Очень уж интересные детали: офис где-то в районе юрфака ВШЭ, упоминание о «деле на 55 млрд»… А теперь смотрим на скриншот сайта одних известных адвокатов (юрадрес — Подкопаевский пер., 4А, в ста метрах от Вышки). Тоже «55 млрд».

Мы, конечно, ничего такого не утверждаем (специально все замазали, чтобы нас не нагнули мимоходом). Но совпадение-не-думаю.

Радиационный датчик в одном из банков Москвы среагировал на принимавшую лекарства женщину, а не на купюры, сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.

По данным МЧС, в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32 действительно сработал датчик радиационного контроля, после того как мужчина принес деньги в кассу. Лаборатория "Радон" незамедлительно провела замеры. По этому офису находится офис банка Открытие и ВТБ. @banksta