Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании. В компанию помимо бывшего руководителя FESCO Александра Исурина может перейти бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов.
У его банка отозвали лицензию с формулировка и характерными для "прачечной".

Долгов - серийный банкстер. Он, его дружок Павел Черемисин и предправления банка Ирина Гостинцева работали в Агрохимбанке. Его тоже лишили лицензии в 2008 году. 
Черемисина и Гостинцеву в Агрохимбанк пригласил бывший сотрудник КГБ Владимир Гамза. После краха Агрохимбанка.
АСВ посчитала, что Гамза и ряд его сотрудников банка были виновны в мошенничестве. Гамза в 2013 году получил два года по 159 статье за незаконный вывод средств со счетов вкладчиков. @banksta

Служба финуполномоченного, созданная по инициативе ЦБ, стала членом Ассоциации финансовых омбудсменов. Это, определенно, выход на новый уровень. Судя по всему орган, созданный с целью досудебного урегулирования споров, в том числе по ОСАГО, потихоньку разворачивается и неплохо функционирует.

Об этом говорят и потребители (им не требуется нести расходы на экспертные юридические услуги, что позволяет быстро урегулировать спор без каких-либо затрат) и страховые компании. Тот же Ингос вещал о том, что поддерживает их однозначную позицию по всем спорам, связанным с необходимостью определения ущерба - обращение в компетентные независимые организации, что делает невозможным искусственное занижение или завышение сумм страхового возмещения.

Они считают, что служба финансового уполномоченного достаточно скрупулёзно рассматривает обращения потребителей и вынесенные решения говорят о грамотном с правовой точки зрения подходе к рассмотрению дел в сжатые сроки.

Ну и автоюристы смачно получили по носу.
Об МФО говорить рано, они пока сами ничего не поняли. @banksta

Банкстер Миша Задорнов нашёл способ потратить 30 трлн рублей вкладчиков страны. (неосвоенность этой суммы давно не даёт покоя чиновникам) Он считает, что пора возвращать легендарные народные IPO и первым может быть - IPO банка Открытие.

Опыт размещения у Задорнова уже есть, в 2007 году он проводил народное IPO акций ВТБ населению через розничные отделения ВТБ 24. Оно не раз называлось кошмарным из-за того, что акции сложились в 4 раза. Мат и ненависть его участников выливалась в ежегодные народные стачки на акционерных собраниях ВТБ. В итоге народное недовольство привело к тому, что в 2012 году уже Задорнов принимал участие в обратном выкупе те же акций у участников первого размещения ВТБ.
Банкстерам жить легко: продал акции - получил бонус, купил назад - получил бонус. @banksta

Минфин встал горой за защиту санкций. Он требует чтобы американцы и европейцы их не отменяли. Иначе вся политика государства будет порвана в клочья - приток иностранных инвестиций приведёт к экономическому буму, банки смогут вновь занимать деньги на Западе, доллар вновь будет стоить ниже 50 рублей, потом подешевеют иностранные продукты (питание, оборудование и лекарства).
Кажется, это логика умалишенного? Нет, это заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
«Эти потоки капиталов были бы деструктивными для платежного баланса, подрывали бы конкурентоспособность, вызывали бы искажение относительных цен», - пояснил Тимофеев. @banksta

Глава Credit Suisse Тиджан Тиам сегодня покинул свой пост из-за спора с соседом по даче.
Тиам поссорился из-за деревьев на границе дачи с начальником подразделения по управлению активами и звёздой рынка Икбалом Ханом. Деревья заслоняли Хану вид на Цюрихское озеро.
Банкстеры устроили драку на вечеринке и разнимали их жены. Банкстеры перестали разговаривать, а в Credit Suisse впоследствии началась полная жопа.
Сначала ничего не предвещало смертей и драк, но 1 октября Хан отомстил и вышел на работу в конкурирующий UBS. Чистая прибыль подразделения Хана за время его работы выросла на 80%, а всего за три года он помог банку привлечь под управление $46 млрд.

Тиам организовал за ним слежку, он боялся ухода клиентов и сотрудников. Её он поручил начать операционному директору и директору по безопасности Credit Suisse. Банкстеры наняли детективов компании Investigo для слежки. В сентябре Хан во время разъездов по деловому району Цюриха заметил за собой слежку. Преследователей было трое. Сначала он попытался их сфотографировать. Дальше завертелось. Они начали отбирать друг у друга телефоны. На задворках за зданием Национального банка Швейцарии между банкстером и преследователями произошла потасовка. К делу подключили полицию.
Акционеры Credit Suisse в шоке, председатель совета директоров банка извиняется на каждом шагу, а следователи расследуют законность слежки за Ханом. Сам Тиам пока избежал отставки, всю вину взял на себя безопасник Credit Suisse по фамилии Буэ. В день его ухода выяснилось, что посредник, через которого банк нанял детективов, покончил жизнь самоубийством. Имя этого человека не называется, а причины суицида пока непонятны. Но были выгодны Credit Suisse. @banksta

ЦБ снизил ставку до 6%. В шестой раз подряд. Хотя ЦБ начал снижать ставку более полугода назад и опустил в общей сложности на 1,5 п.п., цены до сих пор на это заметно не отреагировали. Олег Дерипаска назвал действия ЦБ подножкой правительству. @banksta

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets Владимира Йориха – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.

Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. @banksta

Бывший совладелец Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков непосредственно перед вводом временной администрации вывел все свои деньги из банка. ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей. https://t.me/banksta/6136

Упавший сегодня вертолёт Bell мог принадлежал совладельцу Энергобанка​, депутату Айрату Хайруллину. Владелец был на борту во время крушения и погиб.
Братья Хайруллины - совладельцы огромного агрохолдинга и компании Красный Восток. Они много куралесили в 90-е - в сговоре с местными чиновниками подминали под себя предприятия Татарстана. Один из обвиняемых в уголовном деле об убийстве президента холдинга Красный Восток (его забрали Хайруллины) в своих показаниях сообщил, что «Хайруллин являлся лидером криминальной казанской ОПГ „Павлюхина“ по кличке Тотоша».
Энергобанк запомнился прежде всего тем, что на него якобы была совершена хакерская атака, которая привела к тому, что он потерял на биржевых торгах около 300 млн рублей. @banksta

Из-за низкой эффективности Агентства по страхованию вкладов Банк России планирует начать санации через свои же крупные санируемые банки. Самый яркий пример санации санируемым банком — «Российский капитал» (сейчас это позорище «ДомРФ» и его возглавляет Виталий Мутко). Он санировался больше 10 лет, при этом сам санировал банки «Пойдем!», ВУЗ-банк, Газэнергобанк и Социнвестбанк. Со всеми санациями «ДомРФ» не справился и раздал их другим. https://t.me/banksta/3752

Известного поджигателя банков (Федеральный депозитный банк, Еврокредит, Развитие)
Илью Гаврилова Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО на два месяца. Но попал в изолятор он не из-за поджога, а мошенничестве в особо крупном размере - участии в краже 6 млрд рублей у Новикомбанка вместе с Давидом Тетро.

Выяснилось, что экс-банкстер Гаврилов имеет обширные связи с лидерами преступных группировок, неоднократно выезжает за пределы России, подыскивает недвижимость за границей (Австрия), куда может скрыться от следствия и суда, осуществляет вывод денежных средств на зарубежные счета.
Связи Гаврилова с группировками действительно обширные, прежде всего с Бауманской ОП. Гаврилов дружил и прикрывая бизнес Гавриила Юшваева и Давида Якобашвили. https://t.me/banksta/2629

Совет директоров Swedbank принял решение не выплачивать бонусы 170 банкстерам Swedbank из-за скандала с отмыванием российских денег, который случился в прошлом году.

Swedbank впал в глубокий кризис, когда шведская телекомпания SVT раскрыла сомнительные сделки в отношении счетов в Прибалтике Swedbank. Через них были отмыты 155 млрд долларов.

Дальше слабонервные шведы уволили часть персонала, включая CEO. В банке, по заявлению шведских СМИ, похоже начался распил и беспредел - он потратил и заложил на внутренние расследования в общей сложности невероятные 200 млн долларов. Банк якобы могут ожидать штрафы на миллиарды долларов.

Представитель Swedbank Унни Джерндал заявил на весь мир, что история с отмыванием денег подорвала доверие к банку. https://t.me/banksta/6547

Сильно меняется роль Эли Набиуллиной и ЦБ после смены правительства. Если раньше с ней взаимодействовал мягкотелый Антон Силуанов (которого легко сместили с первого вице-премьера), то теперь его место занял ориентированный на госплан Андрей Белоусов.
Он уже заявил о создании онлайн-центра взаимодействия между ЦБ и правительством. После чего Банку России пришлось делать заявление о его независимости.
Но влияние Белоусова уже чувствовалось на вчерашней пресс-конференции - Набиуллина похоже становится его марионеткой. ЦБ и Набиуллина заговорили словами Белоусова - про важность нацпроектов, обещал снижать ставку быстрее, реформы уже не нужны (раньше она хотела структурных реформ). И вообще Эля выглядела нехорошо. Похоже, что Набиуллину начинают выпиливать из вертикали политики. @banksta

Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так. Банда грузинских авторитетов сумела наладить в сбербанковских банкоматах NCR.

Один из пойманных участников банды 18-летний Сергеев рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил ему объехать сбербанковские банкоматы. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси.
Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума Илью Генвальда.

Красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы. Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Их сообщник смогли засунуть в них почти 3 млн рублей. Купюры из банка приколов были снабжены специальной полосой.
Клиенты банка из числа банды начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов в Красноярске и Кургане.
Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться. Организаторами аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии. @banksta

Наперсточники у вокзала поменяли наперстки на пластиковые стаканчики. А ЦБ трубит о новой схеме. В банке России сообщили, что мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать новый сценарий обмана жертв.
Злоумышленники звонят клиенту банка и говорят, что его банк якобы получил заявление на закрытие счета. А когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет». @banksta

Скромный особняк пресс-секретаря депутата и Агентства по страхованию вкладов Анжелики Есаянц на элитном Подушкинское шоссе. Она работала с депутатом Владиславом Резником в самые тяжелые для него времена — когда Испания выписала ордер на его арест по подозрению в причастности к деятельности «русской мафии». В АСВ он декларирировала доход по 6-7 млн рублей. @banksta

Восемь лет колонии получил бывший акционер и банкстер из рухнувшего Альта-банка Саша Китбалян. Он кидал ВИП-вкладчиков - собирал с них деньги под обещания высоких ставок. Так он похитил $10 млн у Георгия Александрова. За эту аферу Александр Китбалян получил шесть лет лишения свободы, а общий срок наказания был назначен с учетом того, что банкстер уже находится в колонии за схожее мошенничество - в 2013 году украл 20 млн руб. и продал клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс.

Георгий Александров открыл в банке несколько счетов, на которые за семь лет положил 729,2 млн руб. Китбалян каждый раз принимал вкладчика лично, показывал клиенту зачисление денег на компьютере, отображавшем движение средств по счетам предпринимателя. Но как установило следствие, этот компьютер не был подключен к банковской сети. @banksta

Троих граждан Украины задержали за хищение из банкоматов российского Сбербанка в 15 городах Боснии и Герцеговины.
По данным полиции, за 53 часа грабители успели обчистить 23 банкомата фирмы Payten в нескольких населенных пунктах — в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и, наконец, в Бихаче.

В общей сложности были украдены 2,7 млн марок (97 млн рублей).
Отмечается, что в течение рабочего дня сотрудники Сбербанка не заметили финансовых потерь и узнали о произшедшем только после ареста украинцев.

Задержанными оказались Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко, которые въехали в Боснию из Сербии утром 31 января через пограничный переход в Зворнику.
У преступников изъяли декодеры и компьютеры, использовавшиеся для кражи. При этом большую часть награбленного — 2,6 млн марок — пока найти не удалось. @banksta

Выяснился масштаб вывода средств из Нэклис-банка Натальи Касперской. ЦБ заявил, что из её банка выводились активы - дыра составили почти половину капитала - 1,4 млрд рублей. Очень много. https://t.me/banksta/6877

Синдикат банкстеров Газпромбанка и Внешэкономбанка выделит РТ-Инвест на строительство пяти мусоросжигающих заводов по устаревшей технологии в Подмосковье и Казани 160 млрд руб.(из 200 млрд рублей). Из-за устаревшей технологии завышается стоимость строительства заводов Hitachi - новые технологии позволяют переработать аналогичный объем мусора в 2,5 раза дешевле.

Пока из-за строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани начнёт расти стоимость электричества, что отразится на стоимости, например, транспорта для населения. Безумный размер вложений в несовременный проект впоследствии оплатит население. @banksta

Нефтяная компания «Дулисьма», подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, подала иск о защите деловой репутации к банку «Югра», а конкретно к его конкурсному управляющему — Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

20 января АСВ от лица банка подало иск о банкротстве «Дулисьмы». Суд пока проверяет обоснованность заявления. Задолженность компании перед банком составляет 14,138 млрд руб. и $64,5 млн, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства. Долг основан на обязательствах «Дулисьмы» перед «Югрой». @banksta