РАМ банк (ранее БЦК-Москва) 17 дней имел норматив достаточности бизового капитал Н1.1 меньше 7%, минимальное значение Н1.1 было 6,7%. Проблемы с нормативом были у банка и в прошлом месяце.

ЦБ серьезно занялся банком и в него уже приходила проверка. Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время жаловались на сложности с пополнением вкладов. Банк ранее признавал наличие предписания на вклады. @banksta

​​Служба внешней разведки оказалась прозрачной организацией: в открытом доступе на сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов, где получили квартиры ее офицеры. Любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Например, один из них Андрей Шимаенков оказался банкстером ВТБ, а потом стал кришнаитом.

Шимаенков живет в «шпионской» башне на улице Академика Анохина, он последователь учения Кришны: «Харе Кришна, уважаемые кришнавы! Примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Для нашей общины нужны рис, гречка, медикаменты» — обращается он в YouTube к единоверцам.
В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к ВТБ. Работа в банке пошла на пользу, сейчас кришнаит трудится главным казначеем Фонда заботы о вайшнавах, или как еще их называют «преданные», которые создали общину в индийском городе Вриндаван. В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда приезжают «преданные». @banksta

Долги российских клиентов МФО Дозарплаты, Kviku, Займер, Планета Кэш, Экофинанс уже полгода продаются европейским частным инвесторам через прибалтийские площадки Mintos и Grupper.

Европейцы шокированы дефолтностью портфеля, например, в МФО Kviku она составляет 70%. Европейцам продают прямые права требования к россиянам по ставкам около 19%. Сами площадки забирают 5% за размещение. Для МФО стоимость размещения разная - например, 25% в рублях или 17% в евро. Если не возвращать, то недорого.

Также МФО таким образом могут скрывать долги на балансе, так как такие займы на балансе не отражаются. @banksta

ЦБ проводит вторую за полгода проверку в Акибанк Ильдара Галяутдинова.

Банкстеры устроили войну компроматов. Племянник владельца Ленар Мингалимов направил 28-страничную жалобу в правоохранительные органы, в которой обвиняет банк дяди в использовании сомнительных финансовых схем с векселями компаний пустышек, маскировке проблемной задолженности за счёт пролонгации кредитов, шельмовании нормативов и поджоге мерседеса.

Банкстер Ильдарчик Галяутдинов также продал на убой две страховые компании поджигателям (Гришин и Кузнецов) - АСКО и АСКО-жизнь. В результате обе остались без лицензии и были разграблены. @banksta

Временная администрация чеченского МИнБанка столкнулась национальными особенностями клиентов банка. Многие из них начали банкротиться сразу после перехода банка от семьи Арсамаковых к Банку России.

Сам МИнБанк банкротит в чеченском суде родственника Арсамаковых - учредителя столичного турагентства «Золотой овен» Исмаила Арсамаков, который не стал отдавать 34 млн руб. Ему пытаются ограничить выезд за границу.

Другие кредиторы не стали дожидаться МИнБа и сами запустили свое банкротство.
В чеченские суды поступили многочисленные заявления о банкротстве должников МИнБ. Среди них Хожбаудин Ярсуев (13,5 млн рублей), Ризван Атхаджиев (банк считает, что долг 607 млн), Руслан Канаев (422 млн руб) и другие.

Ранее ЦБ столкнулся и с другими многочисленными нарушениями, дыра в банке превысила 60 млрд рублей.
https://t.me/banksta/4241

Картель на рынке страхования попытается раскусить Федеральная антимонопольная служба. Ее забеспокоил единовременный рост стоимости ОСАГО у крупнейших страховщиков в Москве на 10% и больше. https://t.me/banksta/4662 На этом фоне Минфин предлагает увеличить стоимость страховки и превратить ОСАГО в КАСКО, которая в разы дороже.

Роснановец Анатолий Чубайс два дня щекочет яйца своему розовому единорогу - компании OCSiAL, которую он оценил в миллиард долларов за счёт технической сделки. https://t.me/banksta/4215

Чубайс пишет, что его единорог получил международное признание, с этим сложно не согласиться - сотни лайков постам Чубайса в Facebook ставят преимущественно украинские боты. Часть из регионов, где недавно шли боевые действия - Горловка, Торез. Без сомнения местные жители радуются за тортик на совещании у Чубайса. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376508029066370&set=a.1111051748945344&type=1&theater @banksta

Более 90% решений о блокировке счетов банками были приняты необоснованно и отменены самими банкстерами.
Индикаторы выявления сомнительных клиентов ЦБ работают против обычного бизнеса, а массовые блокировки это рукоблудие. @banksta

Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску Артема Аветисяна к банку «Восточный» и запретил проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб.
Два месяца председатель того же суда принял противоположное решение. @banksta

Денег у государства и его дочек РВК и Роснано так много, что они планируют вложить в создание интернет-банка и мобильного банка Алмазэргиенбанка за 500 млн руб. При этом эти приличные деньги направляют на то, что уже существует - у банка есть и мобильный и интернет-банк. Доработка его за 500 млн рублей это как пукнуть в муку. Потом деньги спишут на цифровизацию.
Проблема Алмазэргиенбанк далеко в сервисах, а в том, что банк не в самой лучшей форме - десятилетиями в нем работили не банкстеры, а сидели на зарплатах родственники администрации Якутии. @banksta

Лишний раз стало понятно зачем чиновники хотят закрыть Росреестр недвижимости для обычных людей.
Замминистра экономического развития и главы Росреестра Валерия Абрамченко и замминистра финансов Илья Трунин вместе с чиновниками мэрии хапнули забесплатно квартиры по 150 кв.м и ценой полтора миллиона долларов в доме на Садовнической набережной. Их обещали построить для малоимущих семей на месте исторического квартала. Его снесли, а квартиры раздали чиновникам.

Абрамченко до этого прославилась тем, что назначила своего таджикского массажиста или любовника руководителем кадастровой палаты.
https://t.me/banksta/3212

Вновь проявилась схема Агенства по страхованию вкладов по распилу денег через юридические услуги. Ведомство проводит очередной конкурс на 60 млн рублей, но не указывает объемы и часы работ.

Если случайный участник выиграет конкурс, то его можно загрузить по завязку, поэтому такие в конкурсе не участвуют. Побеждают только аффилированные с сотрудниками АСВ компании, которые владеют информацией изнутри. За это нужно платить. @banksta

Сегодня сбой в работе сервиса Киви Сереги Солонина. У него горит один из дата-центров в Лефортово. @banksta

Банкстеры ВЭБа и Дом.рф выставили перед входом на свой стенд на питерском форум единственную гордость - золотую и наполовину китайскую машину Aurus, которая должна стать символом импортозамещения. Больше ВЭБу похвастаться нечем.

Когда этот суперавтоджет сдохнет, то банкстер Игорь Шувалов будет выставлять свой Rolls Royce Phantom. https://t.me/banksta/1760

Держатели дефолтных евробондов Russian Standard банкстера Рустама Тарико наняли для закошмаривания Тарико компанию А1.
Банкстера должен кредиторам 545 млн долларов и послал их нахуй - не смог договориться о реструктуризации. Про участие Альфы мы сообщали ещё прошлой осенью. https://t.me/banksta/2842

ЦБ забрал лицензию у банка Взаимодействие, в котором находится рассадник поджигателей - выходцы из покойных банков "Пушкино" и "Кедр" группы Алексея Алякина.
Банк нарушал множество нормативов и имел капитал ниде разрешённого уровня.
Основной владелец банка Взаимодействие бывший сотрудник ЦБ Кирилл Ситро. Он трудился на благо Игоря Кима в Урсе и МДМ и в банке Кедр Алякина. Также во Взаимодействии была замечена банда банкстеров из «Регионального кредита» (ныне Модульбанк) того самого Артема Аветисяна.

Вишенку на торте представляет акционерное участие во Взаимодействии уже лишенного лицензии криминального банка СИБЭС, его сожгли поджигатели. @banksta

​​Банк России отобрал лицензию у банка "Прайм финанс" Миши Табунова. Из кассы банка пропало 286 млн рублей.
Ранее регулятор обнаружил его неудовлетворительное финансовое положение и плохую деловую репутацию.
Табунов давно хотел продать банк, но не успел.
Банк известен тем, что срочно провел ребрендинг в 2008 году. Тогда он назывался Морской торгово-промышленный банк. В банке работала ОПГ, которая занималась незаконным выводом денег за границу и обналичкой.
Было изъято 200 млн рублей, 100 печатей подставных фирм. @banksta

Росфинмониторинг и ЦБ будут искать преступников среди тех, кто сдал в банки биометрию. А вам говорили, что вы будете услуги удаленно получать. @banksta

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор отмыли и вывели из банка около $470 млрд. Соответствующая информация содержится в иске банка, поданном в мае в суд штата Делавэр.

Как утверждает истец, предприниматели занимались отмыванием денег через дочку Приватбанка на Кипре. Также средства шли через люксембургский банк East West United Владимира Евтушенкова.

Оттуда все денежные средства выводились в США, где их инвестировали в бизнес и недвижимость. В частности, бизнес-партнеры направили «сотни миллионов долларов» на покупку «стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов» в Огайо, Мичигане, Западной Виргинии и Кентукки. Столько же они якобы вложили в коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе. По сведениям банка, в Кливленде (Огайо) бизнесмены стали самыми крупными владельцами недвижимости. 
@banksta

МегаФон на ПМЭФе объявил о создании международного консорциума, который займется проведением первого океанического оптоволоконного кабеля из Европы в Азию по Арктическому пути. Протяженность кабеля составит 10 тыс. км.
Это первый и единственный проект, который напрямую соединит Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.
Реализация проекта выгодна всем - от потребителей до бизнеса, включая банковский и финансовый секторы, поставщиков услуг на основе данных, связанных с услугами Интернета вещей, 5G, Искусственного интеллекта и облачных вычислений.
Конечно же, выгодно это и МегаФону. Инвестиции в строительство сетевой инфраструктуры в Арктике и на Дальнем Востоке дадут оператору возможность строить современную связь за Полярным кругом. @banksta

ЦБ проверяет Плюс банк, которым владеет группа «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев фонд». Они купили полыхающий Цесна-банк, который владеет российским Плюс банком. Сделка была одобрена правительством Казахстана и самим Нурсултан Назарбаевым.
Банк имеет сомнительную репутацию - накручивают проценты по авторкредитам, его коллекторы используют выдуманные кавказские имена, некоторые грозят изнасиловать малолетних детей заёмщиков. https://t.me/banksta/3716