Банк Авангард заблокировал счета Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального из-за подозрений в легализации денежных средств и финансировании терроризма. На счету было полмиллиона рублей. "Авангард повел себя по-гопнически", - пишут в ФБК. https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/2229819560373998 @banksta

Директор инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал иске к россиянам, которые отмывали деньги в Тройке Диалог Рубена Варданяна и, возможно, там были деньги украденные из бюджета по делу Магнитского. В ике упоминается, что 35 млн евро попали на счета в испанские банки Santander, Bankinter, Caja Madrid, Banco Valencia и Sabadell.

Среди тех против кого подается иск 80-тилетняя теща экс-губернатора Самарской области, первого зама Ростеха Владимира Артякова - Анна Курепина. На ее счет в Caixa Girona упало 12,7 млн евро. Кроме того, как утверждается в иске, 5,1млн долларов поступили на счета в банке Sabadell Павла Гагарина (председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы "Градиент Альфа", помогает в темных делишках) и некой Евгении Гагариной – в качестве ссуды на покупку недвижимости. Подробнее про поселок Ростеха в Испании. https://t.me/banksta/4200 @banksta

Экс-совладелец РосЕвроБанка (продал его Совкомбанку) Сергей Гришин добился возбуждения уголовного дела против работавшей у него 25 лет помощницы Светланы Грачёвой и новой невесты Екатерины Логиновой. Гришин заявил полицейским, что женщины похитили у него крупную сумму денег, действуя организованной группой. Одной он якобы оплатил операцию на глаза, а второй подарил дорогие украшения. Светлана и Екатерина заявляют о невиновности, отмечая, что банкстер якобы угрожал им жестоким убийством, тюрьмой и обвинял в лесбийском заговоре.

Летом 2018 года Гришин посадил в тюрьму бывшую жену Анну Федосееву, ее он обвинял в том, что она получала от него подарки и деньги. Но уголовное дело развалилось, а полцейские, которые завели дело были уволены. Сам Гришин говорил, что разворовал полбанковской системы России и Латвии. @banksta

Самым богатым среди чиновников Кремля оказался банкстер и бывший руководитель Роскосмоса Игорь Комаров. Сейчас он занимает должность полпреда в Приволжском округе. Комаров в 2018 году заработал 657 млн руб.

Комаров долгое время работал в Национальном резервном банке и Инкомбанке, где поторговывал ГКО. Затем подзаработал на распиле Автоваза с Тройкой в Ростехе.
Самая большая и незаслуженная должность Комарова это его руководство с 2015-го по май 2018 года госкорпорацией «Роскосмос».
Это дорого обошлось космической отрасли - управление Комарова вылилось в потери спутников и украденные десятки миллиардов рублей корпорации в Фондсервисбанке. Нынешнее руководство Роскосмоса винит в нынешних трудностях и воровстве предыдущее руководство - Игоря Комарова. @banksta

"Ингосстрах" снизил ставку ОСАГО для водителей легковых автомобилей из Москвы и Московской области на 10-15%. Спасибо реформе - с января расширили тарифный коридор.

Владелец Ресо Гарантия Сергей Саркисов показал внутреннее я страховщика и снялся в фильме На Париж в роли нациста. Страховщики и правда ведут себя с автовладельцами как фашисты. @banksta

Депутат Владислав Резник подготовил законопроект, который наказывает российские компании за соблюдение американских санкций. По ударом компания Картстандарт, которая перестала обслуживать Еврофинанс-Моснарбанк. Она принадлежит группе Центр финансовых технологий, в которую инвестировали партнёры Романа Абрамовича, Baring Vostok и американец Николай Смирнов.

Наказывать Сбербанк и ВТБ за отказ открывать филиалы в Крыму Резник пока торопится и надеется на вожделенный чемодан от ЦФТ.
Резник сам едва сумел избежать наказания за отмывание денег в Испании и требует срочно разрешить охоту на краснокнижных горных козлов, которых он убивает десятками. @banksta

Незыгарь заставляет оправдываться Аркашу Дворковича за то, что сдал силовикам Мишу Абызова, но мы уже сообщали, что гарантии теплой встречи в России Абызову дал банкстер Игорь Шувалов. Дворкович неуиновин. @banksta

Сотрудники Сбербанка потребовали комика и резидента Камеди Клаб Александра Незлобина пройти проверку на ВИЧ.
Это связанно с суммой ипотеки - 33 млн рублей. Незлобин брал кредит на квартиру в одном из самых элитных районов Москвы на Патриарших прудах. Для банкстеров это гроши - недавно Андрей Костин из ВТБ без всякой ипотеки подарил разной недвижимости своей подруге на 800 млн рублей.
Незлобин воспринял проверку Сбербанка, как желание банка трахать его ближайшие 20 лет. @banksta

Банкстер Игорь Шувалов решил направить полученные из бюджета сотни миллиардов в кошелек Аркадия Ротенберга. Для этого он может приобрести пакеты акций компании «Мостотрест» (контролирует Ротенберг). Также Шувалов хочет купить долю в группе компаний «1520» Алексея Крапивина (два его партнёра по Интерпрогрессбанку в тюрьме https://t.me/banksta/2756), который тоже отстёгивает долю за крышу Ротенбергам.
В кассу Ротенбергов вскоре может накинуть денег и Газпром, он хочет купить у Ротенберг подрядчика Стройгазмонтаж.

Финансовые показатели всех подрядчиков были высокими после окончания крупных госпроектов - Крымского моста и БАМа. Газпром и ВЭБ получат их уже без крупных контрактов и Ротенбергу будет выгодно их скинуть государству.
Шувалов давно облизывает Ротенберга, Внешэкономбанк был готов отслюнявить ему триллион рублей на его проект Русгаздобыча. @banksta

Мобильный оператор Теле2 отказался от услуг платежного оператора Chronopay одиозного владельца Павла Врублевского и скандал вылился наружу.
В Chronopay утверждают, что Tele2 ушел от платежной системы после того, как Chronopay перестал проводить сомнительные платежи от мошеннических операций - конкурсов Сбербанка и других https://t.me/banksta/3804
Средства обманутых оказывались на счетах сим-карт мошенников в Tele2 и выводились.
После конфликта Tele2 перевел платежи в Газпромбанк. Газета Коммерсант выдает конкурсы и вывод денег на сим-карту как новый вид мошенничество, но оно существует не первый год. @banksta

Почта-банк становится токсичным из-за непомерных планов сотрудников, слабых мер безопасности и низких зарплат сотрудников.
В результате они не только халатно относятся к личным данным (фото), но и из-за агрессивной стратегии роста клиенты оказываются жертвами нищих сотрудников Почта-банка. На прошлой неделе стало известно, что голодные сотрудники Почта банка оформили на неповинных людей десятки кредитов в Сарапуле и Череповце, проставляют за клиентов галочки в Калининграде
При желании можно найти аналогичные истории по другим городам, часть из них не скрывается. @banksta

Центробанк провел проверку в банке Кузнецкий. Он принадлежит депутатам из Пензы - Мише Дралину, Сереге Есякову (основной бенефициар банка). Среди владельцев также бывший руководитель Мордовэнерго Коля Ларюшкин.
ЦБ привлекал банкстеров за отмывание денег. Несколько лет назад банк попал в центр скандала с платежной системой ОРС (UCS), карты Кузнецкого позволили вывести со счетов банков участников платежной системы полмиллиарда рублей. @banksta

На скандальной криптобирже WEX инсайдеры продолжают искать тех, кто вывел с нее деньги клиентов. Последние выводы денег с биржи на 600 000 долларов прошли в начале декабря прошлого года. Финкараульный утверждает, что ее основатели не имели доступа к остаткам клиентов, а воспользоваться ситуацией могли сотрудники площадки. Вывод состоялся в период когда семья основателя биржи Васильева уже потеряла управление, а новый владелец, доброволец из ДНР Дима "Морячок" Хавченко в управление площадку еще не получил. В этот период балом правили ее админы, в частности Алексей Билюченко. Против просиживающего в Новосибирске экс-сотрудника биржи "Морячок" уже инициировал возбуждение уголовного дела. Ещё одним фигурантом аферы является глава Mayzus Financial Services Сергей Майзус, который проявил себя в незаконным выводе средств с криптобиржи BTC-E. Заодно с Билюченко в межгосударственный розыск отправили и основателя Wex Дмитрия Васильева.

PS: надеемся увидеть в скором времени господина Билюченко за решёткой @banksta

Армянские владельцы АПА банка должны банкстерам из ДомРФ 900 млн руб. из-за долга банкротящей розничной сети "Я любимый". Ещё 2,7 млрд руб. армянские сетевики задолжали Сбербанку. Кредиторы хотят привлечения к субсидиарной ответственности гендира сети Гаяне Варданян: они считают, что банкротство было преднамеренным.

ЦБ уже проверял АПА банк, его акционером был бывший глава Ростуризма Олежа Сафонов.
Участие Сафонова плохая метка - он владел банком БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии.
Вишенка на торте АПА-банка это, что среди акционеров Ирина Портных, бывшая советница сбежавшего в Канаду банкстера Сергея Иванова. Он оставил в Русском торговом банке дыру на 4,4 млрд рублей. @banksta

Последствия от воровства пенсионных денег группы Открытия Вадима Беляева, его советников Андрея Костина, Александра Мамута и Рубена Аганбегяна (советник ВЭБ.рф) до сих пор не позволяет прийти в себя четырем пенсионным фондам - НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС. При этом расхитителей не был наказан.
Из-за украденных активов их отрицательный итоговый результат за 2017 год покрывался за счёт печатного станка Набиуллиной, которая закрыла украденные деньги на 42,9 млрд руб.
Но этих денег не хватило, поэтому в 2018 году было выделено еще 31,8 млрд руб.

Новые управляющие фондами тоже не смогли ничего добиться и фонды объединенные в НПФ «Открытие» продолжают влачить жалкое существование и разносят убытки по счетам пенсионеров.

Хуже ситуация в НПФ Сафмар Миши Гуцериева. Клиенты пенсионных фондов Райффайзенбанка и Доверие, которые вошли в группу Сафмар Миши Гуцериева получили за год убыток больше 10%, ЦБ не стал заливать убытки деньгами.

Убыток образовался из-за выведенных денег в проекты Гуцериева - недвижимость в Лондоне, содержание самолёта, только свадьба сына обошлась Гуцериеву в несколько десятков миллионов долларов. @banksta

ЦБ создал систему быстрых платежей, которая никому не нужна.
Годы работы, давление на банкстеров, многочисленные совещания, миллионы долларов затрат налогоплательщиков.

Но в результате пшик - она дублирует существующие способы перевода платежей и вскоре с ее пользователей будут взымать рыночные комиссии. Стабильностью работы и защищенностью она не отличается и даже позволяет мошенникам узнать в каком банке у вас есть счета.

Зато зампред ЦБ Оля Скоробогатова и сотрудники ЦБ смогут получить бонус за проект. @banksta

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка, в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет 12 млрд руб., сообщает Коммерсант. Курочкин уже несколько лет он проживает в США.
В России вольготно чувствуют себя другие банкстеры из РМБ - не скрывается от следователей бывший предправления банка Булад Субанов. @banksta