В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенничестве и хищении 33 млн акций банка на 3 млрд руб.
Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у «Балтийского банка». @banksta
Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у «Балтийского банка». @banksta
«Об этом приходилось молчать»
Федеральная антимонопольная служба вынесла предостережение в «Совет по товарным рынкам» о недопустимости публичных заявлений о росте цен на моторное топливо.
По мнению ФАС, это может может спровоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них. От Правительства Аркадий Дворкович откомментировал, что колебания возможны, но оснований для резкого роста цен на топливо нет.
Нам бы взять и успокоиться. Настораживает одно — полное отсутствие комментариев по факту максимума оптовых цен на бензин за весь период биржевых торгов с 2012 года.
Надо ли так понимать Дворковича, что если помолчать, то наценка рассосется сама собой? @banksta
Федеральная антимонопольная служба вынесла предостережение в «Совет по товарным рынкам» о недопустимости публичных заявлений о росте цен на моторное топливо.
По мнению ФАС, это может может спровоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них. От Правительства Аркадий Дворкович откомментировал, что колебания возможны, но оснований для резкого роста цен на топливо нет.
Нам бы взять и успокоиться. Настораживает одно — полное отсутствие комментариев по факту максимума оптовых цен на бензин за весь период биржевых торгов с 2012 года.
Надо ли так понимать Дворковича, что если помолчать, то наценка рассосется сама собой? @banksta
В клане премьера Дмитрия Медведева дербанят кого-нибудь каждые полгода. Но бизнесмены сами дают повод. Какие банки это затронет?
1⃣ Владимир Евтушенков перелез под Медведева с уходом Юрия Лужкова. Купил без разрешения у токсичного владельца "Башнефть" для себя и "молодого человека", вывел деньги и получил домашний арест и роль бизнесмена хромой утки.
Угроза для МТС-Банк и Сбербанка как кредитора.
2⃣ Сулейман Керимов по распиздяйству налетел на налоговые претензии французов.
Угроза для банка "Возрождение" и кредиторов Керимова - ВТБ, Сбербанка и ВЭБа.
3⃣ Братья Магомедовы давно перешли грани разумного - поочередно заваливали все господряды. Справедливо если сядут за все прошлые грехи.
Их банк Диамант давно умер за отмывание, но остается угроза для кредиторов братьев - ВТБ, Сбербанк, иностранцы.
4⃣ Виктор Вексельберг сам не пострадал, но за залеты в проектах в энергетике пощекотали нервы его младшим партнерам Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику. Оба сидели под домашним арестом. Вексельберг диверсифицирует связи.
Угроза для Меткомбанка, Bank of Cyprus. Кредиторы -Сбербанк, ВТБ.
Есть еще группа нетронутых силовиками бизнесменов.
Это бывший министр Игорь Юсуфов, а также Алишер Усманов. Но узбекский предприниматель диверсифицирован по связям. @banksta
1⃣ Владимир Евтушенков перелез под Медведева с уходом Юрия Лужкова. Купил без разрешения у токсичного владельца "Башнефть" для себя и "молодого человека", вывел деньги и получил домашний арест и роль бизнесмена хромой утки.
Угроза для МТС-Банк и Сбербанка как кредитора.
2⃣ Сулейман Керимов по распиздяйству налетел на налоговые претензии французов.
Угроза для банка "Возрождение" и кредиторов Керимова - ВТБ, Сбербанка и ВЭБа.
3⃣ Братья Магомедовы давно перешли грани разумного - поочередно заваливали все господряды. Справедливо если сядут за все прошлые грехи.
Их банк Диамант давно умер за отмывание, но остается угроза для кредиторов братьев - ВТБ, Сбербанк, иностранцы.
4⃣ Виктор Вексельберг сам не пострадал, но за залеты в проектах в энергетике пощекотали нервы его младшим партнерам Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику. Оба сидели под домашним арестом. Вексельберг диверсифицирует связи.
Угроза для Меткомбанка, Bank of Cyprus. Кредиторы -Сбербанк, ВТБ.
Есть еще группа нетронутых силовиками бизнесменов.
Это бывший министр Игорь Юсуфов, а также Алишер Усманов. Но узбекский предприниматель диверсифицирован по связям. @banksta
После отставки кемеровского губернатора Амана Тулеева посмотрели, что творится в местном банковском секторе. Выглядит он ужасно:
1⃣ Кузбассхимбанк. В его акционерах Русский международный банк. У этого банка отозвана лицензия после входа поджигателя Владимира Антонова. Его появление в любом банк дурной знак.
2⃣ Банк "Тайдон" полностью зависит от приятеля Тулеева Тимура Цориева и его угольного холдинга "Ровер". Все бы ничего, но "Ровер" банкрот, а в банке его залоги. Банк уже привлек внимание ЦБ и регулятор судился с ним за оценку залогов.
3⃣ Кемсоцинбанк похоже продается. У банка аномальная структура акционеров - футбольная команда (более 10-ти владельцев с долями менее 10%).
Но самое любопытное - предыдущий (до футбольной команды) владелец, банкстер Александр Ефремов. Он находился в федеральном розыске за отмывание и мошенничество и был найден сотрудниками МВД в кемеровской психиатрической клинике. За его здоровье можно не переживать, по сообщениям СМИ, он там скрывался, а не лечился.
Надежность банка с владельцем из психушки вызывает сомнения.
Кемеровские суды при Тулееве были самобытны - в прошлом году Кемсоцбанк и "Тайдон" успешно оспаривали предписания Центробанка, но регулятор таких игр долго не терпит. @banksta
1⃣ Кузбассхимбанк. В его акционерах Русский международный банк. У этого банка отозвана лицензия после входа поджигателя Владимира Антонова. Его появление в любом банк дурной знак.
2⃣ Банк "Тайдон" полностью зависит от приятеля Тулеева Тимура Цориева и его угольного холдинга "Ровер". Все бы ничего, но "Ровер" банкрот, а в банке его залоги. Банк уже привлек внимание ЦБ и регулятор судился с ним за оценку залогов.
3⃣ Кемсоцинбанк похоже продается. У банка аномальная структура акционеров - футбольная команда (более 10-ти владельцев с долями менее 10%).
Но самое любопытное - предыдущий (до футбольной команды) владелец, банкстер Александр Ефремов. Он находился в федеральном розыске за отмывание и мошенничество и был найден сотрудниками МВД в кемеровской психиатрической клинике. За его здоровье можно не переживать, по сообщениям СМИ, он там скрывался, а не лечился.
Надежность банка с владельцем из психушки вызывает сомнения.
Кемеровские суды при Тулееве были самобытны - в прошлом году Кемсоцбанк и "Тайдон" успешно оспаривали предписания Центробанка, но регулятор таких игр долго не терпит. @banksta
Приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК) группой «Сумма» Магомедовых называют причиной кризиса внутреннего рынка зерновых.
Ранее Форбс писал, что в ноябре 2017 года «Сумма» заложила этот непрофильный актив в ВТБ, для реструктуризации задолженности другой своей компании FESCO. Поручителем по этому кредиту, якобы, выступила Якутская топливно-энергетическая компания Магомедовых.
В настоящее время там идут обыски. @banksta
Ранее Форбс писал, что в ноябре 2017 года «Сумма» заложила этот непрофильный актив в ВТБ, для реструктуризации задолженности другой своей компании FESCO. Поручителем по этому кредиту, якобы, выступила Якутская топливно-энергетическая компания Магомедовых.
В настоящее время там идут обыски. @banksta
Миша Задорнов из Открытия начал массовую зачистку Росгосстраха и Росгосстрахбанка Данилы Хачатурова.
Увольнения в страховщике старых сотрудников в ряде отделов массовые - речь идет о замене в лучшем случае всех значимых клерков Хачатурова.
Состав Росгосстраха уже заметно обновился, а многие оказались на улице. @banksta
Увольнения в страховщике старых сотрудников в ряде отделов массовые - речь идет о замене в лучшем случае всех значимых клерков Хачатурова.
Состав Росгосстраха уже заметно обновился, а многие оказались на улице. @banksta
С начала апреля банковские клиенты, ошибочно попавшие в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должны были получить возможность пользоваться процедурой реабилитации.
Но полноценно этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы, пишет Коммерсант.
В Банке России работает 50 000 сотрудников, куча людей на аутсорсе и за три месяца никто не смог пошевелить задом чтобы помочь тысячам небольших компаний, а значит десяткам тысяч семей?
Зато в регуляторе много времени тратят на личные нужды - торгуют на бирже, скупают дорогие дома за границей, коллекционируют монетки и антиквариат. @banksta
Но полноценно этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы, пишет Коммерсант.
В Банке России работает 50 000 сотрудников, куча людей на аутсорсе и за три месяца никто не смог пошевелить задом чтобы помочь тысячам небольших компаний, а значит десяткам тысяч семей?
Зато в регуляторе много времени тратят на личные нужды - торгуют на бирже, скупают дорогие дома за границей, коллекционируют монетки и антиквариат. @banksta
Украинский Приватбанк сообщил, что 30 марта обратился в районный суд Никосии (Кипр) и подал иск против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина).
Сумма искового заявления составляет 3 млрд долларов в качестве возмещения убытков, которые были получены в результате серьезных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и проверке финансовой отчетности Приватбанка.
Президент Приватбанка сообщил, что у PwC проявилась абсолютная неспособность за долгие годы выявить в банке операции мошенничества. Стоит отметить, что PwC аудировала российские Промсвязьбанк и Пересвет. Дыра в каждом больше 100 млрд рублей.
Без сомнения рабочий процесс связан с умасливанием иностранных аудиторов. На Украине это поняли и уже запретили PwC аудит банков. @banksta
Сумма искового заявления составляет 3 млрд долларов в качестве возмещения убытков, которые были получены в результате серьезных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и проверке финансовой отчетности Приватбанка.
Президент Приватбанка сообщил, что у PwC проявилась абсолютная неспособность за долгие годы выявить в банке операции мошенничества. Стоит отметить, что PwC аудировала российские Промсвязьбанк и Пересвет. Дыра в каждом больше 100 млрд рублей.
Без сомнения рабочий процесс связан с умасливанием иностранных аудиторов. На Украине это поняли и уже запретили PwC аудит банков. @banksta
ЦБ передал заявления в правоохранительные органы по всем группам санируемых банков. Об этом рассказал РИА зампред ЦБ Василий Поздышев.
Однако, по его словам, самым масштабным стало дело о похищении около трех месяцев назад документов по кредитам из Промсвязьбанка, которые были вывезены на машинах без номеров накануне введения временной администрации.
16 марта в результате следственных мероприятий они были обнаружены в бизнес-центре Maxima Plaza (Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11). Банк России сейчас ведет переговоры со следствием о возможности доступа к этим документам.
«Нам, конечно, очень хотелось бы знать, что было найдено. Все ли это пропавшие досье, договоры залога?» — заявил Поздышев.
В этой связи регулятор рассчитывает получить доступ к документам. Речь идет примерно о 500 кредитах на сумму, по оценкам ЦБ, не менее 100 млрд рублей предприятиям, прямо или косвенно связанным с собственниками банка братьями Ананьевыми. @banksta
Однако, по его словам, самым масштабным стало дело о похищении около трех месяцев назад документов по кредитам из Промсвязьбанка, которые были вывезены на машинах без номеров накануне введения временной администрации.
16 марта в результате следственных мероприятий они были обнаружены в бизнес-центре Maxima Plaza (Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11). Банк России сейчас ведет переговоры со следствием о возможности доступа к этим документам.
«Нам, конечно, очень хотелось бы знать, что было найдено. Все ли это пропавшие досье, договоры залога?» — заявил Поздышев.
В этой связи регулятор рассчитывает получить доступ к документам. Речь идет примерно о 500 кредитах на сумму, по оценкам ЦБ, не менее 100 млрд рублей предприятиям, прямо или косвенно связанным с собственниками банка братьями Ананьевыми. @banksta
Вовлечение Московского кредитного банка в операции Роснефти и группы Регион помогло ему не повторить судьбу своих собратьев по московскому кольцу - Открытию, Бинбанку и Промсвязьбанку.
МКБ почти все сделки обратного репо проводил с одним контрагентом.
На конец 2017 года их сумма составила 658,1 млрд руб., тогда как все сделки обратного репо – 793,5 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.
ЦБ помогает компании рефинансировать долги. @banksta
МКБ почти все сделки обратного репо проводил с одним контрагентом.
На конец 2017 года их сумма составила 658,1 млрд руб., тогда как все сделки обратного репо – 793,5 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.
ЦБ помогает компании рефинансировать долги. @banksta
Forwarded from Беспощадный пиарщик
Девочки, #нампишут, что @alfabank выпустил умный ремень. В принципе, расплачиваться им даже как-то органичнее.
Прежде чем глядеть презентационное видео (https://www.youtube.com/watch?v=MKZVmmMcUu8), предположите, зачем он нужен. А вот и ссылка на сайт, изучайте: http://paybelt.ru.
Прежде чем глядеть презентационное видео (https://www.youtube.com/watch?v=MKZVmmMcUu8), предположите, зачем он нужен. А вот и ссылка на сайт, изучайте: http://paybelt.ru.
Верховный суд Австрии отказал убийце банкстеров Аслану Гагиеву отменить его экстрадицию в Россию. Гагиева известен как криминальный авторитет по прозвищу Джако и был задержан в Вене три года назад по просьбе российских правоохранительных органов. За время пребывания в австрийской тюрьме у Гагиева якобы развилась редкая форма аэрофобии, из-за которой он не сможет пережить перелета в Россию.
Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Банда Джако жестоко расправилась минимум четырьмя банкстерами и членами их семей. Среди них - владелец и предправления «Национального капитала» Дмитрий Плытник и Филипп Дегтярев, бенефициар Содбизнесбанка Александр Слесарев и предправления банка «Кутузовский» Олег Новосельцев. Каждый из убитых принес банде Джако баснословное состояние. @banksta
Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Банда Джако жестоко расправилась минимум четырьмя банкстерами и членами их семей. Среди них - владелец и предправления «Национального капитала» Дмитрий Плытник и Филипп Дегтярев, бенефициар Содбизнесбанка Александр Слесарев и предправления банка «Кутузовский» Олег Новосельцев. Каждый из убитых принес банде Джако баснословное состояние. @banksta
Минфин предложил «загнать за Можай» московских авиаперевозчиков.
Концентрация авиаперевозок на московском узле уже достигла 80%. Уговоры Правительства так и не смогли смотивировать авиаторов инвестировать в развитие региональной инфраструктуры.
Видимо поэтому Минфин предложил радикальную меру: насильно загнать авиаперевозчиков в регионы. Для этого обнулят НДС на внутренние авиаперевозки между региональными аэропортами и, одновременно, поднимут ставку налога до 18% для рейсов через Москву.
Ожидаемые чистые потери отрасли — примерно 17 миллиардов рублей (!).
Доподлинно неизвестно, позволит ли такая мера нарастить объем переферийных авиаперевозок или инвестиций в ее инфраструктуру, но цены на билеты повысит однозначно... @banksta
Концентрация авиаперевозок на московском узле уже достигла 80%. Уговоры Правительства так и не смогли смотивировать авиаторов инвестировать в развитие региональной инфраструктуры.
Видимо поэтому Минфин предложил радикальную меру: насильно загнать авиаперевозчиков в регионы. Для этого обнулят НДС на внутренние авиаперевозки между региональными аэропортами и, одновременно, поднимут ставку налога до 18% для рейсов через Москву.
Ожидаемые чистые потери отрасли — примерно 17 миллиардов рублей (!).
Доподлинно неизвестно, позволит ли такая мера нарастить объем переферийных авиаперевозок или инвестиций в ее инфраструктуру, но цены на билеты повысит однозначно... @banksta
После отставки кемеровского губернатора Амана Тулеева в
Кузбассхимбанк, Тайдон и Кемсоцинбанк в ближайшее время ждет внеплановая проверка ЦБ.
Регулятора интересует объём сделок и проводок госсредств бюджетов различных уровней, транзитные операции банков, кредитный портфель, связанный с местными чиновниками и бизнесменами из бывших чиновников.
Кузбассхимбанк ещё с декабря искал возможности финансирования от ЦБ.
Кемсоцинбанк переведён в третью группу риска и уверенно уже два месяца не выполняет два предписания. У основного владельца "Тайдона" банкротится угольный бизнес.
Кузбасские банки находятся в остром конфликте с ГУ ЦБ, регулярно оспаривали вынесения предписаний регулятора (удачно), но теперь лишились поддержки Тулеева. ЦБ готовится взять реванш. @banksta
Кузбассхимбанк, Тайдон и Кемсоцинбанк в ближайшее время ждет внеплановая проверка ЦБ.
Регулятора интересует объём сделок и проводок госсредств бюджетов различных уровней, транзитные операции банков, кредитный портфель, связанный с местными чиновниками и бизнесменами из бывших чиновников.
Кузбассхимбанк ещё с декабря искал возможности финансирования от ЦБ.
Кемсоцинбанк переведён в третью группу риска и уверенно уже два месяца не выполняет два предписания. У основного владельца "Тайдона" банкротится угольный бизнес.
Кузбасские банки находятся в остром конфликте с ГУ ЦБ, регулярно оспаривали вынесения предписаний регулятора (удачно), но теперь лишились поддержки Тулеева. ЦБ готовится взять реванш. @banksta
Раньше банкстеры зарабатывали на сумасшедших процентах, навязывании страховок и даже правовой помощи, но сейчас меняют стратегии.
Интересный пример - Локо-банк. Он выстраивает работу с клиентами будто хочет их сожрать, а банк работает в 90-е.
"Локо" открыто размещает рекламу с подменой понятий - выдает инвестиционное страхование жизни Альфы-страхования за вклад под 9%. Другие банки пудрят мозг хотя бы в офисе. Статистика по такому продукту хреновая - 3/4 клиентов недовольны и считают себя обманутыми. Они не получают декларируемые ставки по "депозиту".
К корпоративным клиентам похожее отношение - Локо-банк пользуется любым формальным поводом, чтобы заблокировать счета компаний за отмывание, а затем обязывает закрыть счет за комиссию под 15% и не менее 500 000 рублей. В суде сотни исков. @banksta
Интересный пример - Локо-банк. Он выстраивает работу с клиентами будто хочет их сожрать, а банк работает в 90-е.
"Локо" открыто размещает рекламу с подменой понятий - выдает инвестиционное страхование жизни Альфы-страхования за вклад под 9%. Другие банки пудрят мозг хотя бы в офисе. Статистика по такому продукту хреновая - 3/4 клиентов недовольны и считают себя обманутыми. Они не получают декларируемые ставки по "депозиту".
К корпоративным клиентам похожее отношение - Локо-банк пользуется любым формальным поводом, чтобы заблокировать счета компаний за отмывание, а затем обязывает закрыть счет за комиссию под 15% и не менее 500 000 рублей. В суде сотни исков. @banksta
Mail Group, которая владеет одноименным почтовым сервисом, соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники" решила подзаработать и будет продавать банкстерам из Национального бюро кредитных историй данные пользователей в социальных сетях - телефоны, e-mail, адреса, местоположение(ip), данные родственников.
Условия сотрудничества Mail Group и НБКИ не раскрываются. По оценке представителя одного из участников рынка обработки данных, небольшой банк может платить за услуги проверки заемщиков около 10 млн рублей в год, крупный - ту же сумму, но в месяц, пишет РБК.
Ранее банкстеры предпочитали воровать данные без спроса.
По данным Mail Group, соцсети "ВКонтакте" посещает 100 млн пользователей в месяц. @Banksta
Условия сотрудничества Mail Group и НБКИ не раскрываются. По оценке представителя одного из участников рынка обработки данных, небольшой банк может платить за услуги проверки заемщиков около 10 млн рублей в год, крупный - ту же сумму, но в месяц, пишет РБК.
Ранее банкстеры предпочитали воровать данные без спроса.
По данным Mail Group, соцсети "ВКонтакте" посещает 100 млн пользователей в месяц. @Banksta
Еврейский банкстер Дэн Рапопорт с американским гражданством сделал состояние в российском "Центринвесте", создал с сотрудниками Альфа-банка элитный московский клуб Soho rooms, где иностранцы и губернаторы могли подснять русских девок.
Затем Рапопорт потерял лицензию брокера, уехал в США и выжил из ума.
Он ударился в пропаганду и создал страницу от имени якобы консультанта Пентагона и Минобороны США Дэвида Иудберга и с 2014 года кормил проукраинских троллей русофобскими цитатами, давал интервью ведущим украинским СМИ. В них он рассказывал о молниесносных возможностях НАТО по захвату России за 10 дней, одобрял решения украинских властей и обещал передать оружие для борьбы на Донбассе.
Гламурная звезда Рапопорт размещал поддельные фото и документы выдуманного армейца Иудберга.
Аккаунт псевдоконсультанта Пентагона спровоцировал десятки материалов СМИ с миллионами просмотров.
Банкстер был разоблачен и теперь назван ранее сочувствующими пророссийским троллем. @banksta
Затем Рапопорт потерял лицензию брокера, уехал в США и выжил из ума.
Он ударился в пропаганду и создал страницу от имени якобы консультанта Пентагона и Минобороны США Дэвида Иудберга и с 2014 года кормил проукраинских троллей русофобскими цитатами, давал интервью ведущим украинским СМИ. В них он рассказывал о молниесносных возможностях НАТО по захвату России за 10 дней, одобрял решения украинских властей и обещал передать оружие для борьбы на Донбассе.
Гламурная звезда Рапопорт размещал поддельные фото и документы выдуманного армейца Иудберга.
Аккаунт псевдоконсультанта Пентагона спровоцировал десятки материалов СМИ с миллионами просмотров.
Банкстер был разоблачен и теперь назван ранее сочувствующими пророссийским троллем. @banksta