Помимо молдавской схемы, через которую прогнали сотни миллиардов рублей, среди русских банкстеров популярна "калининградская схема", которая осуществляется за счет льгот для предприятий региона. Она помогает юрикам уйти от НДС, помогает отправить деньги в нужном направлении и относительно безопасно уйти от глаз Росфинмониторинга.

В эту схему иногда включают конвертные операции. Долгое время банками-лидерами "калининградской схемы" были Росгострахбанк Данилы Хачатурова и Бинбанк Мики Шишханова. Ещё в схеме замечали два относительно крупных действующих банка на букву Т с офисами.
Это качественная схема с которой работают банкстеры мигрирующие от одного банка к другому. Ее применяют не только в крупных банках, операторов схемы замечали в Русском международном банке, который в прошлом году разорвали поджигатели. Любимая калининградская схема работала бы и дальше, но льгота заканчиваются в этом году. @banksta

Уход Миши Кузовлева из оперативного руководства банка "Российский Капитал" это аппаратная победа руководства АИЖК Александра Плутника и его другана "мистера Корги" Игоря Шувалова.
Но Кузовлев не останется с пустыми руками, он сумел прихватить банк Пойдем! Ранее он входил в группу Лайф Сергея Леонтьева, банки этой группы и санировал любитель Кипра Кузовлев. Он получил в подарок у братьев Хотимских (Совкомбанк), которые получили на санацию Экспресс-Волгу (группа Лайф) и заодно 50 млрд рублей для санации.
Банк "Пойдем" может стать пенсией для Кузовлева, но он рассчитывает на большее и недоволен. @banksta

После исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка сына экс-главы СВР Петра Фрадкова, следователи пытались привлечь за мошенничество и отмывание денег племянника Михеева, предпринимателя Виталия Попова. Он поучаствовал в операциях дяди. Но судья посчитала, что племянник за дядю не отвечает и отпустила его на свободу. @banksta

Бывший зампред Бинбанка Дмитрий Черемисин и его родственники владеют 19% в банке Республиканский кредитный альянс (РКА). Судя по всему банкстер в черном списке за дела Бинбанка, поэтому ЦБ попытается выдавить его из акционеров. Возвращение команды Мики Шишханова из Бинбанка на рынок пока откладывается. @banksta

Минфин пытается выстроить схему распила денег в долевом строительстве через гарантии Агенства страхования вкладов. Схема распила денег перерисовывается с банковского рынка - открывается строительная компания и за откаты дольщикам выводятся деньги, которые в итоге забирают кэш (до 10 млн) в АСВ. Страхование вкладов в банках обошлось в триллионы рублей, а доверия банкстерам все равно мало.
На стройке воротилы схематоза еще те, строители постоянные клиенты банкстеров и любят очищать бизнес от НДС. @banksta

Банк России направил бывшему акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву предписание о необходимости сократить долю в капитале банка «Возрождение», право голоса Ананьева по этим акциям ограничено. Предписание направлено в связи с неудовлетворительной деловой репутацией Ананьева. Дыра в Промсвязьбанке - несколько сотен миллиардов рублей @banksta

Центробанк одобрил докапитализацию Бинбанка Мики Шишханова и Миши Гуцериева на 56,9 млрд рублей.
Кажется, что сумма не так уж и велика и акционеры Шишханов и Гуцериев покрыли его переданными ЦБ овощебазами с лихвой.
Но это не так. Большую часть плохих активов Бинбанк слил в банк Рост. Отрицательный капитал банка Рост в феврале составлял минус 421,3 млрд руб. Создание на его базе банка плохих долгов поможет прикрыть проблемы. У Набиуллиной и банкстеров есть свои договоренности. @banksta

На днях мы писали про решал от Агросоюза, которые пытаются разрулить трудности с Центробанком. Агросоюз продолжает издеваться над клиентами: сократил количество офисов и штат, ввел ограничение на пополнение депозитов через кассу. Шумиха привлекла внимание Центробанка и банку будет несладко.
По итогам января банк попал в список нарушителей нормативов достаточности капитала.
Бенефициар банка Андрей Шляховой также владеет УМ-банком и был предправления МТС-банка Владимира Евтушенкова. Он судился с Шляховым за сомнительные сделки в МТС-банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка самому себе. @banksta

Не зря тетя Валя Матвиенко из Совета Федерации на прошло неделе шипела на Эльвиру Набиуллину, банк "Санкт-Петербург", где есть интересы семьи Матвиенко, продолжает искать варианты привлечения капитала. А лучший помощник для пополнения капитала без трат денег акционеров это ЦБ.
Обсуждаются объединения с другими питерскими банками.
Но приличных банков в списке на обьединение пока нет. @banksta

Решение первого зампреда Сбербанка Максима Полетаева притащить кредитором хорватского ритейлера Agrokor дорого обошлось Сбербанку. Банк проигрывает все суды и шансов вернуть 1 млрд евро (выданы без залога) практически нет. @banksta

Дыра в капитале Сибирского банка реконструкция и развития. Его владельцы - семья бывшего заммэра Тюмени, экс-депутата тюменской думы Сергея Коробова. Он находится в международном розыске по линии Интерпола.
Ещё одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждёна за злоупотребление полномочиями.
Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными. Из кассы банка пропало полмиллиарда рублей.
Предправления СБРР Григорий Романюта бывший зампред Тюменьэнергобанка. Этот банк тоже быстро потерял ликвидность из-за сомнительных сделок и оказался должен кредиторам почти 10 млрд рублей. @banksta

Завершается проверка в банке «Воронеж». За банк серьезно встали акционеры, есть поддержка со стороны влиятельных лиц. Велика вероятность, что банкстеры отделаются разумными резервами и легким испугом. Лицензия у банка похоже останется и последующих проверок в этом году не будет. @banksta

Алексей Ананьев вышел из капитала Промсвязьбанка в конце января. Он утратил право распоряжаться акциями компании «Антрацит Инвестмент Лимитед» и вместе с этим 35% акциями Промсвязьбанка.
Братья решили поделить активы по справедливости - плохие активы с претензиями бывшему сенатору Дмитрию (скрывается за границей), а хорошие - Алексею. Кредиторы, конечно, не верят в эти уловки. Юридически братья стелят соломку под будущие наезды ЦБ. @banksta

Советника управляющего «Транскапиталбанка» в Питере Веру Воронову и её племянницу Лилию Штадлер вчера признали виновными в незаконной банковской деятельности. 

С января 2014 года по 18 марта 2015-го на счета фирм-однодневок в Транскапиталбанке по надуманным назначениям поступило 106 млн рублей. По нашим данным, сумма проходившие через питерский филиал ТКБ были в разы больше и он был центром транзитных схем.
Воронова вместе с племянницей Лилией Штадлер обналичивала деньги за вознаграждение в 7% от суммы. В результате преступной схемы фигуранткам только в одном случае удалось заработать более 7 млн рублей.

Воронова и Штадлер вину в одном эпизоде признали. Куйбышевский районный суд назначил каждой наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком. Но в связи с амнистией к 70-летию Победы женщин освободили от наказания со снятием судимости. @banksta

Минфин объявил о начале обмена скандальных еврооблигаций с погашением в 2030 году на новые бумаги объемом $4 млрд.
На середину 2017 года бумаги «Россия 2030» номиналом около $5,5 млрд (более половины всего выпуска) принадлежали группе «Открытие Холдинг» (Александр Мамут, Вагит Алекперов, Вадим Беляев) которая была основным акционером банка «Открытие» до его санации в августе.
Банкстеры "Открытия", по словам Эльвиры Набиуллиной, манипулировали гособлигациями для преукрашения баланса банка.
Что стало с этими бумагами, до сих пор не ясно. Высока вероятность того, что акционеры "Открытия" их украли, а Минфин помогает скрыть следы за операцией по обмену. @banksta

Сенатор Сулейман Керимов создает новую реальность банковского бизнеса - он получил банк "Возрождение" будучи сенатором (им нельзя заниматься бизнесом) и одновременно находиться под домашним арестом за отмывание денег во Франции. Это что-то новое. Опыта управления банком у Керимова нет, но зато он помнит как управляться с общаком. @banksta

Что нужно знать про Агросоюз и почему вокруг него развернулась нешуточная борьба? Дело в том, что владельцы банка пытаются разрешить необходимые вопросы в управлении ЦБ по ЦФО.
А лишнее внимание этой ситуации ни к чему. Поэтому против нас развернули небольшую пиар-компанию через канал банкстеров-обнальщиков. Его авторы говорят, что мы позаимствовали наш вчерашний пост про банк Агросоюз в твиттере, что является выдумкой - мы сами и разместили этот пост 9 января, который один из наших любимых читателей в тот же день разместил в своем твиттере без ссылок.
Но канал банкстеров-обнальщиков облажался дважды, так как на пост про Агросоюз сам же в январе нам зачем-то ответил.
Но это мелочи, а вот по банку Агросоюз много вопросов: присутствие менеджмента из Арксбанка и группы банков Антала (их беспощадно сожгли поджигатели), ограничения ЦБ, качество капитала и рост странных операций, которые уже заприметила система онлайн мониторинга ЦБ. @banksta

В бельгийском Euroclear Bank с замороженных по решению ООН ливийских счетов исчезло более €10 млрд. Эти счета принадлежали окружению свергнутого премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи, сообщает французский еженедельник Le Vif.

По информации издания, в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились €16,1 млрд. Исчезновение большей части этих денег власти Бельгии обнаружили только осенью 2017 года. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более €5 млрд. При этом, как сообщили в Министерстве финансов страны, Брюссель не принимал решений о размораживании этих счетов.

Правивший Ливией 43 года Муаммар Каддафи был убит повстанцами в октябре 2011 года. @banksta

Банкстеры вводят псевдомеры по борьбе с отмыванием, но страдают клиенты. Почта-банк мешает родителям спокойно платить за питание и образование детей. Ссылаются на борьбу с терроризмом. @banksta

Мы решили немного с опозданием разместить небольшое расследование (приуроченное к 8 марта), и покопались в прошлом экс-зампреда Уникомбанка, депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Его обвиняют в массовых домогательствах к женщинам.

Как мы выяснили, все успехи (Bentley, вертолеты, недвижимость) Слуцкого связаны с одним человеком - бывшим экс-замом мэра Москвы и главным по стройкам при мэре Юрии Лужкове Владимиром Ресиным (чиновник с часами за 2 млн долл). Ресин является близким родственником Слуцкого (отчества отличаются, но якобы сын).
Именно Слуцкий всегда таскается за Ресиным в Монако и по церковным праздникам, Слуцкий выбивал у строителя Сергея Полонского для Ресина пентхаус почти на 1000 кв.м в "Кутузовской ривьере", Слуцкому и Ресину по очереди вручают госнаграды и церковные ордена.

А теперь пара эпизодов мошеничества и распила из обанкроченного в 90-х Уникомбанка, в котором работал Слуцкий: хищение денег Мособласти (~270 млн долл), концерна Миг (230 млн долл), ВГТРК (28,6 млн долл), в ходе реконструкция гостиницы Москва (87,5 млн долл) и это еще не все.
Естественно, Уникомбанк рухнул, а избежать ответственности удобнее всего было через Госдуму, и Слуцкий пришел в ЛДПР вместе с владельцем Уникомбанка Ашотом Егиазаряном.
Каких-то воспоминаний у банкстеров Слуцкий не оставил, зато его прекрасно знают страховщики. У большинства страховых компаний (Ресо и прочие) за нарушения правил вождения (870 в год) Слуцкий оказался в стоп-листах на обслуживание, хотя и числился вип-клиентом. @banksta

Банкстер из Сбербанк капитала, друг Германа Грефа Ашот Хачатурянц предпочитает элитный Mercedes Maybach и готов тратить только на обслуживание почти 2 млн рублей в год. 30 марта заканчивается новая закупка http://rostender.info/region/moskva-gorod/32256531-tender-avtomobil-mercedes-maybach-s-560-4matic-2-lota
Но это далеко не единственный шик банкстера из Сбербанка, в его личном пользовании находится бизнес-джет. @banksta