Сын бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова Пётр Фрадков требует денег от компаний экс-акционеров Промсвязбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Суд арестовал 13,4 млрд рублей и $83,2 млн на счетах кипрского оффшора в Росбанке и в кипрском филиале ПСБ. Всего Ананьевы накануне краха банка успели вывести 32 млрд рублей и $505 млн

Разграбивший банки "Российской кредит" и "Глобэкс" банкстер Анатолий Мотылев начал принимать деньги клиентов в Лондоне. Следов от своей деятельности он оставляет мало - в Лондоне он был основателем компании Megatrend Capital Partners.
У Мотылева после дербана Российского кредита, Мосстройэкономбанка и Глобэкса на счетах осталось не меньше миллиарда долларов. В России его признали банкротом, во время встреч с кредиторами Мотылев прикидывается нищим. @banksta

Банк с названием из учебника биологии Флора-Москва выставлен на продажу. Основной капитал банка это здание в котором он находится.
Из якобы 50 сотрудников банка на бумаге в жизни никто не видел больше 10 человек.
Продавец банкстер, любитель экстрима Михаил Отдельнов. Банк не переходил грани разумного в темных банковских операциях, но продавец хочет получить больше капитала.
Такую цену могут заплатить транжиры или банкстеры в духе Владимира Антонова (бывший владелец двух десятков банков). Переговоры в активной стадии. @banksta

Начались переговоры ЦБ с банком армянской диаспоры Трансстройбанком. Его владелец, банкстер Петр Читипаховян занимался строительством сети из гостиниц Марриот и пытается соскочить с миллиардных долгов потраченных на строительство (часть кредитов в валюте).
С ЦБ банкстер обсуждает регулятивные моменты - связанные заёмщики, различные ограничения по депозитам, привлечение дополнительного финансирования (но получен отказ). Раньше ему помогал глава АРБ Гарегин Тосунян, но теперь его аппаратный вес сильно упал. @banksta

Если задержанный во Франции за отмывание денег российский сенатор Сулейман Керимов лишь посредник в передаче банка "Возрождение" другу президента Владимиру Когану, то картинка окончательно складывается. Де-факто контролировать "Возрождение" через Когана сможет старый бенефициар "Возрождения", ресурсный бывший министр финансов Алексей Кудрин. Последний близкий друг Когана, помогал ему забрать банк "Уралсиб" через ЦБ. @banksta

​​🔥 «ПУСТЬ ПОЛИТИКИ ВОЛНУЮТСЯ»

‼️ Все сейчас волнуются за свою шкуру: в Европе холодная зима. Даже традиционные поставщики газа на Украину не готовы жертвовать интересами своих внутренних потребителей и поставят в Киев только излишки газа.
☑️ «Газпрому» нечем заменить украинский транзит.
☑️ В 2017 году по этому маршруту в Европу поставлено почти 94 млрд кубометров газа, а в этом году, когда поставки девятый день бьют рекорды, все возможные мощности, от «Голубого потока» до пресловутой украинской трубы загружены на 120%.
☑️ Объем годовых поставок ожидается до 250 млрд куб м при 194 млрд куб м в 2017 году.
☑️Наши собеседники среди европейских партнеров «Газпрома» говорят, что никаких проблем с поставками «Газпрома» на рынке не наблюдается.
☑️ Никто не грозит ему штрафами, все понимают, что сейчас поставки не остановят, но при этом прорабатывают альтернативу. «Волнуются только политики – у них работа такая, а мы это уже проходили много раз».
☑️ Европейские потребители защищены условиями контрактов: они вполне могут стрясти с приличные штрафы с «Газпрома», а не с «Нафтогаза». Российская монополия отвечает за бесперебойные поставки и несет ответственность за их отсутствие.
☑️ А рекламируемый имидж надежного партнера подмочен: это открывает зеленый свет для СПГ из США.
☑️ Правда Болгарию и Грецию эти поставки не спасут даже за космические деньги.
☑️ Мы, конечно же, и дальше будем вам рассказывать про новую газовую войну. Подпишитесь на ТЭК-ТЭК и не пропустите ничего важного!
🔜 @teckteck

Вокруг ЦБ начинают нарезать круги акулы-решалы, силовики и владельцы банков.
За последний месяц мы заметили с десяток банкстеров и решал, которые обсуждали с цэбэшниками свои насущные вопросы разного характера. Удалось заметить представителей и решал от Активкапиталбанка, Банка торгового финансирования, Интерпромбанка, Агросоюза, Трансстройбанка, Воронежа и Гринкомбанка @banksta

Недавно в Центробанк заезжал кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Федеральная налоговая служба и ЦБ активно рассылают запросы в швейцарские и европейские органы чтобы выявить все его зарубежные активы и имущество.
Сегодня ЦИК сообщил, что у него оказалось не два, а 13 счетов в швейцарских банках. Грудинин торговал евробондами и хранил в золото в банке UBS Switzerland. @banksta

Юрий Артяков - бывший вице-президент Новикомбанка и брат заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова лишился вида на жительство в Литве. Ранее ВНЖ в Литве лишили советника Аркадия Ротерберга в СМП-банке Антона Треушникова. Власти Литвы запретили Треушникову в течение трех лет пересекать границу страны. #goldenvisas

Суд принял решение в пользу АСВ и постановил взыскать 10 млрд рублей с бенефициаров банка "Западный" Виктора Хребта и Тимура Чачуха. Производство в отношении соорганизатора "молдавской схемы" и короля обнала Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по его уголовному делу. Банкстер присматривал за банками "Донинвест", "Западным", "Транспортным", и Русским земельным банком. Из них вывели около 70 млрд рублей.
За время работы схем Григорьева через вышеуказанные банки обналичили и вывели $46 млрд. Председатель совета директоров "Западного" Дмитрий Леус соскочил с уголовного дела и запускает новый бизнес. @banksta

АИЖК переименовано в ДОМ.РФ. Такое решение принято единственным акционером - РФ в лице Росимущества. Вот так, без лишних слов и аббревиатур. В АИЖК говорят, что причина смены названия в том, что аббревиатура уже не отражает весь функционал агентства. Оно у нас, напомним, единый институт развития в жилищной сфере, так на минуточку.
При этом еще в декабре 2017 года гендиректор АИЖК называл и другу причину смены названия — «негативные коннотации» с АИЖК из-за региональных аналогов, которые вообще ни разу не имеют юридического отношения к «оригинальному» агентству.
Сменят свои название и «дочки» ДОМ.РФ, в частности, банк «Российский капитал», который перешел к АИЖК от АСВ. Кредитная организация будет наречена ДОМ.РФ Банк.

Центробанк в 2018 году может направить на докапитализацию санируемых банков, включая Промсвязьбанк, «Траст», Рост Банк и Бинбанк, до 1 трлн рублей, говорится в обзоре S&P.
«В 2018 году объем дополнительной поддержки банкам, которые находятся в процессе финансового оздоровления, может достичь еще около триллиона рублей (около 14—18 миллиардов долларов). Эта сумма включает ожидаемую поддержку банка «Траст» (группа «Открытие»), «Промсвязьбанка», «Рост банка» и «Бинбанка».
В прошлом году ЦБ предоставил 456,2 млрд рублей (около 7,7 млрд долларов) на покрытие убытков «ФК Открытия» и его дочерних структур. @banksta

Помимо молдавской схемы, через которую прогнали сотни миллиардов рублей, среди русских банкстеров популярна "калининградская схема", которая осуществляется за счет льгот для предприятий региона. Она помогает юрикам уйти от НДС, помогает отправить деньги в нужном направлении и относительно безопасно уйти от глаз Росфинмониторинга.

В эту схему иногда включают конвертные операции. Долгое время банками-лидерами "калининградской схемы" были Росгострахбанк Данилы Хачатурова и Бинбанк Мики Шишханова. Ещё в схеме замечали два относительно крупных действующих банка на букву Т с офисами.
Это качественная схема с которой работают банкстеры мигрирующие от одного банка к другому. Ее применяют не только в крупных банках, операторов схемы замечали в Русском международном банке, который в прошлом году разорвали поджигатели. Любимая калининградская схема работала бы и дальше, но льгота заканчиваются в этом году. @banksta

Уход Миши Кузовлева из оперативного руководства банка "Российский Капитал" это аппаратная победа руководства АИЖК Александра Плутника и его другана "мистера Корги" Игоря Шувалова.
Но Кузовлев не останется с пустыми руками, он сумел прихватить банк Пойдем! Ранее он входил в группу Лайф Сергея Леонтьева, банки этой группы и санировал любитель Кипра Кузовлев. Он получил в подарок у братьев Хотимских (Совкомбанк), которые получили на санацию Экспресс-Волгу (группа Лайф) и заодно 50 млрд рублей для санации.
Банк "Пойдем" может стать пенсией для Кузовлева, но он рассчитывает на большее и недоволен. @banksta

После исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка сына экс-главы СВР Петра Фрадкова, следователи пытались привлечь за мошенничество и отмывание денег племянника Михеева, предпринимателя Виталия Попова. Он поучаствовал в операциях дяди. Но судья посчитала, что племянник за дядю не отвечает и отпустила его на свободу. @banksta

Бывший зампред Бинбанка Дмитрий Черемисин и его родственники владеют 19% в банке Республиканский кредитный альянс (РКА). Судя по всему банкстер в черном списке за дела Бинбанка, поэтому ЦБ попытается выдавить его из акционеров. Возвращение команды Мики Шишханова из Бинбанка на рынок пока откладывается. @banksta

Минфин пытается выстроить схему распила денег в долевом строительстве через гарантии Агенства страхования вкладов. Схема распила денег перерисовывается с банковского рынка - открывается строительная компания и за откаты дольщикам выводятся деньги, которые в итоге забирают кэш (до 10 млн) в АСВ. Страхование вкладов в банках обошлось в триллионы рублей, а доверия банкстерам все равно мало.
На стройке воротилы схематоза еще те, строители постоянные клиенты банкстеров и любят очищать бизнес от НДС. @banksta

Банк России направил бывшему акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву предписание о необходимости сократить долю в капитале банка «Возрождение», право голоса Ананьева по этим акциям ограничено. Предписание направлено в связи с неудовлетворительной деловой репутацией Ананьева. Дыра в Промсвязьбанке - несколько сотен миллиардов рублей @banksta

Центробанк одобрил докапитализацию Бинбанка Мики Шишханова и Миши Гуцериева на 56,9 млрд рублей.
Кажется, что сумма не так уж и велика и акционеры Шишханов и Гуцериев покрыли его переданными ЦБ овощебазами с лихвой.
Но это не так. Большую часть плохих активов Бинбанк слил в банк Рост. Отрицательный капитал банка Рост в феврале составлял минус 421,3 млрд руб. Создание на его базе банка плохих долгов поможет прикрыть проблемы. У Набиуллиной и банкстеров есть свои договоренности. @banksta

На днях мы писали про решал от Агросоюза, которые пытаются разрулить трудности с Центробанком. Агросоюз продолжает издеваться над клиентами: сократил количество офисов и штат, ввел ограничение на пополнение депозитов через кассу. Шумиха привлекла внимание Центробанка и банку будет несладко.
По итогам января банк попал в список нарушителей нормативов достаточности капитала.
Бенефициар банка Андрей Шляховой также владеет УМ-банком и был предправления МТС-банка Владимира Евтушенкова. Он судился с Шляховым за сомнительные сделки в МТС-банке на 1 млрд рублей. Шляховой мог продавать имущество банка самому себе. @banksta