中国公民张某某被“高薪”诱惑前往老挝搞电诈，因文化水平太低遭“退货”，回国后获刑！
永登县人民法院近日公开审理了一起偷越国境案。案件涉及被告人张某某等四人，因受境外诈骗集团诱导，从兰州出发前往老挝从事诈骗活动。审理结果显示，张某某犯有偷越国境罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
案情简介显示，张某某等人被诱骗前往老挝从事电信诈骗活动，于2023年5月16日偷越国境至老挝。然而，由于张某某文化水平不足，无法实施诈骗活动，最终被老挝警方逮捕并移交中国警方。
法院认定张某某的行为构成偷越国境罪，并依据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的相关规定做出判决。法官在宣判时指出，近年来，越来越多的人受境外诈骗集团蛊惑，冒险偷越国境从事非法活动。法官警示广大务工者要提高安全意识和法律意识，不轻信境外高薪诱惑，不非法偷越国境，共同维护国境安全。
永登县人民法院近日公开审理了一起偷越国境案。案件涉及被告人张某某等四人，因受境外诈骗集团诱导，从兰州出发前往老挝从事诈骗活动。审理结果显示，张某某犯有偷越国境罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
案情简介显示，张某某等人被诱骗前往老挝从事电信诈骗活动，于2023年5月16日偷越国境至老挝。然而，由于张某某文化水平不足，无法实施诈骗活动，最终被老挝警方逮捕并移交中国警方。
法院认定张某某的行为构成偷越国境罪，并依据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的相关规定做出判决。法官在宣判时指出，近年来，越来越多的人受境外诈骗集团蛊惑，冒险偷越国境从事非法活动。法官警示广大务工者要提高安全意识和法律意识，不轻信境外高薪诱惑，不非法偷越国境，共同维护国境安全。
菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”
近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。
该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。
小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。
该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险
近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。
该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。
小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。
该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险
中国男子涉经济犯罪被中国通缉 持瓦努阿图企图赴新被拦
当地时间2月21日，菲律宾移民局(BI)在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)三号航站楼拦截一名涉经济和刑事犯罪并被中国当局通缉的外国逃犯。
移民局边境管制和情报部门确认这名乘客为瓦努阿图国民刘某，现年42岁。当天计划在三号航站楼乘坐宿务太平洋航空飞往新加坡的航班。
在移民局出境柜台期间，移民官员注意到刘某的名字被列入观察名单中，因此将其拦截。刘某随后被转介到二次检查区，经值班移民主管进一步核实，确认该乘客与观察名单上的人是同一人，因此被当场逮捕。
记录显示，刘某是中国政府寻求逮捕和驱逐出境的11名中国公民之一，理由是他们被控犯有诈骗、违反信用卡管理、挪用资金、洗钱和假冒注册商标等多项罪行。
对此，菲律宾移民局已经将上述几人列为不受欢迎外国人，并提起了驱逐出境案件。
移民局长诺曼·陈新戈赞扬了机场移民官的警惕性，防止躲藏在该国的外国逃犯以不同国籍或身份前往其他国家。他表示将加快刘某的诉讼程序，以便他能够被驱逐出境并在中国面对指控。
当地时间2月21日，菲律宾移民局(BI)在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)三号航站楼拦截一名涉经济和刑事犯罪并被中国当局通缉的外国逃犯。
移民局边境管制和情报部门确认这名乘客为瓦努阿图国民刘某，现年42岁。当天计划在三号航站楼乘坐宿务太平洋航空飞往新加坡的航班。
在移民局出境柜台期间，移民官员注意到刘某的名字被列入观察名单中，因此将其拦截。刘某随后被转介到二次检查区，经值班移民主管进一步核实，确认该乘客与观察名单上的人是同一人，因此被当场逮捕。
记录显示，刘某是中国政府寻求逮捕和驱逐出境的11名中国公民之一，理由是他们被控犯有诈骗、违反信用卡管理、挪用资金、洗钱和假冒注册商标等多项罪行。
对此，菲律宾移民局已经将上述几人列为不受欢迎外国人，并提起了驱逐出境案件。
移民局长诺曼·陈新戈赞扬了机场移民官的警惕性，防止躲藏在该国的外国逃犯以不同国籍或身份前往其他国家。他表示将加快刘某的诉讼程序，以便他能够被驱逐出境并在中国面对指控。
糟心！被马来西亚员工偷了usdt40多万美金跑路！
网友投稿： 2月25日凌晨04:45-05:22期间假装商户下分，用自己注册的地址分别从公司转走24000u、303600U、100000U转完说回宿舍拿东西就跑了
偷公司usdt合计427600U跑路
小龙看见消息自己找我保你没事，不主动联系给人举报找到人后果自负！已经拉黑你护照！明天政府上班就会发动找你
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菲男冒充警察向商人索取保护费
一名假称自己是警察的51岁男子在2月25日早上向甲美地省Silang描笼涯的商人索要保护费后被捕。
第4A大区警局的报告称，嫌疑犯“乔纳多”自称是一名警察，他向一个名叫罗密欧•马加皮尼拉的重型机械车队老板索取保护费，以保护这名商人在Bigaa 2描笼涯某汽车调配中心的财产。
罗密欧•马加皮尼拉向当地警方举报此事。警方在凌晨12点10分左右以未能出示合法证件以证明自己是警察为由逮捕了嫌疑犯“乔纳多”，他是大马尼拉地区奎松市的居民。
在常规的搜身流程中，警方发现他携带一把装有三发子弹的点45口径手枪。嫌疑犯未能出示该枪支的必要政府文件。
相关机构还从嫌疑犯的背包中查获了一身警察制服。
这名嫌疑犯目前被拘禁并面临相应刑事指控。
一名假称自己是警察的51岁男子在2月25日早上向甲美地省Silang描笼涯的商人索要保护费后被捕。
第4A大区警局的报告称，嫌疑犯“乔纳多”自称是一名警察，他向一个名叫罗密欧•马加皮尼拉的重型机械车队老板索取保护费，以保护这名商人在Bigaa 2描笼涯某汽车调配中心的财产。
罗密欧•马加皮尼拉向当地警方举报此事。警方在凌晨12点10分左右以未能出示合法证件以证明自己是警察为由逮捕了嫌疑犯“乔纳多”，他是大马尼拉地区奎松市的居民。
在常规的搜身流程中，警方发现他携带一把装有三发子弹的点45口径手枪。嫌疑犯未能出示该枪支的必要政府文件。
相关机构还从嫌疑犯的背包中查获了一身警察制服。
这名嫌疑犯目前被拘禁并面临相应刑事指控。
网友哭诉：从新加坡汇$1万血汗钱回国，竟因涉赃款姐姐被安徽警方抓了
在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是去年年底，许多人通过牛车水的汇款公司汇款的钱款被冻结，引发了民愤，并开始寻求援助。这起事件已经持续发酵了相当长的时间。
新加坡当局决定在今天（2月25日）举行多场简报会，披露更多关于被冻结汇款的情况。
有一位受害者明明表示，他在去年6月11日向在中国安徽的姐姐汇款了1万400新币，但这笔钱却被当地警方认定为赃款，并与一起2023年的江苏网络诈骗案有关联，导致其姐姐被拘留一周并留下案底。
在第一场简报会上，69岁的受害者阿汤表示希望当局能够帮助他们获得凭据，以便向中国当局证明并解冻被冻结的银行账户。
然而，据报道，只有少数受害者提出了问题，而当局表示目前无法提供汇款记录以协助解决问题。
此外，警方表示已接获超过840起汇款被冻结的报案，其中有510起与某立汇款公司有关。
某立公司的负责人涉嫌经营欺诈生意，并未能履行其持牌支付服务提供商的义务，因此警方和金融监管机构已展开联合调查。某立的执照有效期至今年2月29日。
另外，某立汇款公司的两位高管曾因识破骗局而被授予“公民意识奖”，但现在却被调查。据报道，某立公司的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪和合规经理沙瓦。
警方在某立公司内搜查时查封了19箱重要文件，目前调查正在进行中。
新加坡金管局已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉，并要求某立在7个工作日内处理未完成的汇款交易，以确保其户头内的资金足以清偿债务。
在新加坡工作并向国内汇款的中国人们一直都面临着各种问题，尤其是去年年底，许多人通过牛车水的汇款公司汇款的钱款被冻结，引发了民愤，并开始寻求援助。这起事件已经持续发酵了相当长的时间。
新加坡当局决定在今天（2月25日）举行多场简报会，披露更多关于被冻结汇款的情况。
有一位受害者明明表示，他在去年6月11日向在中国安徽的姐姐汇款了1万400新币，但这笔钱却被当地警方认定为赃款，并与一起2023年的江苏网络诈骗案有关联，导致其姐姐被拘留一周并留下案底。
在第一场简报会上，69岁的受害者阿汤表示希望当局能够帮助他们获得凭据，以便向中国当局证明并解冻被冻结的银行账户。
然而，据报道，只有少数受害者提出了问题，而当局表示目前无法提供汇款记录以协助解决问题。
此外，警方表示已接获超过840起汇款被冻结的报案，其中有510起与某立汇款公司有关。
某立公司的负责人涉嫌经营欺诈生意，并未能履行其持牌支付服务提供商的义务，因此警方和金融监管机构已展开联合调查。某立的执照有效期至今年2月29日。
另外，某立汇款公司的两位高管曾因识破骗局而被授予“公民意识奖”，但现在却被调查。据报道，某立公司的负责人可能是43岁的某立女董事诺迪和合规经理沙瓦。
警方在某立公司内搜查时查封了19箱重要文件，目前调查正在进行中。
新加坡金管局已指示某立帮助受影响的顾客提起上诉，并要求某立在7个工作日内处理未完成的汇款交易，以确保其户头内的资金足以清偿债务。
#重磅新闻：2024年2月23日，由澜沧江-湄公河综合执法安全合作中心（以下简称“澜湄执法合作中心”）举办的澜湄区域犯罪形势交流圆桌会议在云南省昆明市举行。
会议贯彻落实澜沧江-湄公河合作第四次领导人会议精神，准确分析判断区域跨国犯罪形势，围绕域内网络电信诈骗等高发犯罪问题治理进行了深入交流，并就进一步加强务实执法合作达成共识。
与会各方赞赏澜湄执法合作中心为推动澜湄六国执法合作做出的积极贡献；一致认为，电信网络诈骗及其衍生犯罪已经成为区域公害，各国应采取综合措施强力应对；
一致同意定期召开犯罪形势分析评估会议，建立区域犯罪形势分析评估机制；一致倡议提升合作水平，扩大合作领域与合作范围，提高合作效率；一致建议顺应区域经济复苏对安全发展环境的需要，以“共建安宁家园”为目标，及时开展联合行动，合力打击域内突出犯罪活动，携手维护区域和平、稳定与繁荣，为澜湄各国人民开创更加美好的明天。
柬埔寨内政部、中国公安部、老挝公安部、老挝国防部、缅甸内政部、泰国皇家警察、越南公安部六国执法部门代表60余人参加会议。
会议贯彻落实澜沧江-湄公河合作第四次领导人会议精神，准确分析判断区域跨国犯罪形势，围绕域内网络电信诈骗等高发犯罪问题治理进行了深入交流，并就进一步加强务实执法合作达成共识。
与会各方赞赏澜湄执法合作中心为推动澜湄六国执法合作做出的积极贡献；一致认为，电信网络诈骗及其衍生犯罪已经成为区域公害，各国应采取综合措施强力应对；
一致同意定期召开犯罪形势分析评估会议，建立区域犯罪形势分析评估机制；一致倡议提升合作水平，扩大合作领域与合作范围，提高合作效率；一致建议顺应区域经济复苏对安全发展环境的需要，以“共建安宁家园”为目标，及时开展联合行动，合力打击域内突出犯罪活动，携手维护区域和平、稳定与繁荣，为澜湄各国人民开创更加美好的明天。
柬埔寨内政部、中国公安部、老挝公安部、老挝国防部、缅甸内政部、泰国皇家警察、越南公安部六国执法部门代表60余人参加会议。
在柬埔寨“绿巨人园区”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑
从2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某等人在柬埔寨“绿巨人园区”实施电信诈骗，虚构身份信息，以网上交友的方式诱骗被害人进行虚假投资，骗取财物。期间，他们还拉拢朋友加入，共同实施诈骗。其中，房某某指使张某以虚构身份进行网恋诈骗，骗取了永城市东城区某小区居民陶某180余万元。
经查，房某某等人在柬埔寨的诈骗活动中共骗取了10余名受害人的资金共计365万余元。
法院判决：法院认定被告人房某某、刘某、吴某等人以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。对他们分别判处有期徒刑五年到七年六个月不等，并处罚金，没收违法所得上缴国库。
从2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某等人在柬埔寨“绿巨人园区”实施电信诈骗，虚构身份信息，以网上交友的方式诱骗被害人进行虚假投资，骗取财物。期间，他们还拉拢朋友加入，共同实施诈骗。其中，房某某指使张某以虚构身份进行网恋诈骗，骗取了永城市东城区某小区居民陶某180余万元。
经查，房某某等人在柬埔寨的诈骗活动中共骗取了10余名受害人的资金共计365万余元。
法院判决：法院认定被告人房某某、刘某、吴某等人以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。对他们分别判处有期徒刑五年到七年六个月不等，并处罚金，没收违法所得上缴国库。
龙型纹身无头尸体疑似网络博彩高层遭爆头斩首
菲律宾国家警察周二报告称，甲美地省镇一条小溪附近，一群未成年人在钓鱼时发现了一颗被砍下的人头。当局怀疑该人头属于日前同样在甲美地省发现的无头裸尸。
当局表示，发现的人头已经处于腐烂的后期阶段。警方初步报告显示，人头上发现了口径不明的枪击伤，子弹是从头部后方进入并从头颅前半部射出，这表明在被斩首之前，受害者已经被枪杀。
与此同时，在发现的人头中，发现了五块与裸尸脊柱中缺失的脊椎骨相对应的部分。
甲美地警方怀疑死者是一名BC公司的外籍高层，他于1月份在马卡蒂市(Makati)失踪，据信这可能成为调查嫌犯的线索。当地警方正在与总统反有组织犯罪委员会合作，以调取相关地区的闭路电视录像，并记录相关人员的陈述。
此前，菲律宾总统反有组织犯罪委员会负责人吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示，无头男尸的龙纹身已被确认属于中国一个犯罪集团的象征。
菲律宾国家警察周二报告称，甲美地省镇一条小溪附近，一群未成年人在钓鱼时发现了一颗被砍下的人头。当局怀疑该人头属于日前同样在甲美地省发现的无头裸尸。
当局表示，发现的人头已经处于腐烂的后期阶段。警方初步报告显示，人头上发现了口径不明的枪击伤，子弹是从头部后方进入并从头颅前半部射出，这表明在被斩首之前，受害者已经被枪杀。
与此同时，在发现的人头中，发现了五块与裸尸脊柱中缺失的脊椎骨相对应的部分。
甲美地警方怀疑死者是一名BC公司的外籍高层，他于1月份在马卡蒂市(Makati)失踪，据信这可能成为调查嫌犯的线索。当地警方正在与总统反有组织犯罪委员会合作，以调取相关地区的闭路电视录像，并记录相关人员的陈述。
此前，菲律宾总统反有组织犯罪委员会负责人吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示，无头男尸的龙纹身已被确认属于中国一个犯罪集团的象征。
又捣毁7个电诈窝点抓到8个盘总 老挝将268名嫌犯移交中方
据中国公安部刑侦局消息，近期，中国警方与老挝警方积极开展国际警务执法合作，成功捣毁7个盘踞在老挝境内的电信网络诈骗窝点，抓获268名犯罪嫌疑人，其中幕后“金主”8名、组织头目和骨干54名，涉及全国多地的相关案件1570余起。
目前，全部268名犯罪嫌疑人已被移交中方。这是中国公安部工作组赴老挝开展警务执法合作，依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要成果。
据中国公安部刑侦局消息，近期，中国警方与老挝警方积极开展国际警务执法合作，成功捣毁7个盘踞在老挝境内的电信网络诈骗窝点，抓获268名犯罪嫌疑人，其中幕后“金主”8名、组织头目和骨干54名，涉及全国多地的相关案件1570余起。
目前，全部268名犯罪嫌疑人已被移交中方。这是中国公安部工作组赴老挝开展警务执法合作，依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要成果。