🔎 АСВ отберет десять оценщиков имущества ликвидируемых финансовых организаций
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начинает конкурсный отбор оценочных организаций в связи с окончанием текущих договоров.
Десять победителей конкурса будут аккредитованы при АСВ для проведения оценки движимого и недвижимого имущества ликвидируемых финансовых организаций.
Участники отбора должны обладать опытом работы на рынке оценочных услуг от 10 лет, иметь в штате не менее 6 оценщиков – членов саморегулируемой организации. Полный перечень требований, а также условия конкурса приведены на сайте АСВ.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 18:00 27 февраля 2025 года включительно по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 8.
Информация об итогах аккредитации будет размещена на официальном сайте АСВ.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начинает конкурсный отбор оценочных организаций в связи с окончанием текущих договоров.
Десять победителей конкурса будут аккредитованы при АСВ для проведения оценки движимого и недвижимого имущества ликвидируемых финансовых организаций.
Участники отбора должны обладать опытом работы на рынке оценочных услуг от 10 лет, иметь в штате не менее 6 оценщиков – членов саморегулируемой организации. Полный перечень требований, а также условия конкурса приведены на сайте АСВ.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 18:00 27 февраля 2025 года включительно по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 8.
Информация об итогах аккредитации будет размещена на официальном сайте АСВ.
⚖ Кассация по заявлению АСВ приняла решение об аресте имущества бывшего топ-менеджера Интерпромбанка в размере более 10,5 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 15 января 2025 года решение об аресте имущества экс-председателя совета директоров АО КБ «Интерпромбанк» Натальи Демидовой на сумму свыше 10,5 млрд рублей.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о взыскании убытков с Н.Демидовой и иных бывших руководителей кредитной организации.
Банк России отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2021 году в связи с тем, что он «совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».
Арбитражный суд Московского округа по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 15 января 2025 года решение об аресте имущества экс-председателя совета директоров АО КБ «Интерпромбанк» Натальи Демидовой на сумму свыше 10,5 млрд рублей.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о взыскании убытков с Н.Демидовой и иных бывших руководителей кредитной организации.
Банк России отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2021 году в связи с тем, что он «совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел процедуру банкротства бывшего бенефициара страховой компании «Вектор»
Арбитражный суд Калужской области признал 15 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве экс-бенефициара ООО «СК «Вектор» (Республика Крым, г. Симферополь) Владимира Веденеева и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования страховой компании в размере более 200 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара.
Банк России отозвал у «СК «Вектор» лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
Арбитражный суд Калужской области признал 15 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве экс-бенефициара ООО «СК «Вектор» (Республика Крым, г. Симферополь) Владимира Веденеева и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования страховой компании в размере более 200 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара.
Банк России отозвал у «СК «Вектор» лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
📄 АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие» исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов в связи с реорганизацией
Кредитные организации Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» (АО «САРОВБИЗНЕСБАНК») (Нижегородская область, г. Саров, номер 31 по реестру банков, номер 2048 по КГРКО) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») (г. Москва, номер 498 по реестру банков, номер 2209 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
Правопреемником прекративших деятельность юридических лиц является Акционерное общество «БМ-Банк» (АО «БМ-Банк») (г. Москва, номер 104 по реестру банков, номер 2748 по КГРКО).
В настоящее время в состав участников ССВ входит 588 кредитных организаций, из них:
▪️ 289 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Кредитные организации Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» (АО «САРОВБИЗНЕСБАНК») (Нижегородская область, г. Саров, номер 31 по реестру банков, номер 2048 по КГРКО) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») (г. Москва, номер 498 по реестру банков, номер 2209 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
Правопреемником прекративших деятельность юридических лиц является Акционерное общество «БМ-Банк» (АО «БМ-Банк») (г. Москва, номер 104 по реестру банков, номер 2748 по КГРКО).
В настоящее время в состав участников ССВ входит 588 кредитных организаций, из них:
▪️ 289 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
📄 ПАО РОСБАНК исключено из реестра банков – участников системы страхования вкладов в связи с реорганизацией
Кредитная организация Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) (г. Москва, номер 143 по реестру банков, номер 2272 по КГРКО) исключена из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (г. Москва, номер 696 по реестру банков, номер 2673 по КГРКО).
В настоящее время в состав участников ССВ входит 587 кредитных организаций, из них:
▪️ 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Кредитная организация Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) (г. Москва, номер 143 по реестру банков, номер 2272 по КГРКО) исключена из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения.
Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (г. Москва, номер 696 по реестру банков, номер 2673 по КГРКО).
В настоящее время в состав участников ССВ входит 587 кредитных организаций, из них:
▪️ 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
📄 ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» и ООО КБ «Первый депозитный» исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов
Кредитные организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ» (ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ») (г. Самара, номер 370 по реестру банков, номер 3135 по КГРКО) и Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» (ООО КБ «Первый депозитный») (г. Москва, номер 510 по реестру банков, номер 1244 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей об их ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 585 кредитных организаций, из них:
▪️ 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 294 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Кредитные организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ» (ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ») (г. Самара, номер 370 по реестру банков, номер 3135 по КГРКО) и Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» (ООО КБ «Первый депозитный») (г. Москва, номер 510 по реестру банков, номер 1244 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей об их ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 585 кредитных организаций, из них:
▪️ 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 294 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
📊 Вкладчики банка «Гарант-Инвест» с начала выплат обратились за получением 77% страхового возмещения
За 7 рабочих дней с 28 декабря 2024 года за страховым возмещением обратились 2,7 тыс. вкладчиков КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва). Они получили 3,4 млрд рублей, что составляет 77% страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по банку.
При этом 67% вкладчиков обратились за страховкой дистанционно через портал «Госуслуги» или сайт АСВ. Им выплачено 2,3 млрд рублей. Чтобы получить страховку онлайн, вкладчикам необходимо оформить заявление на сайте АСВ или портале «Госуслуги». Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».
Вся необходимая информация о выплате страхового возмещения доступна по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте АСВ.
За 7 рабочих дней с 28 декабря 2024 года за страховым возмещением обратились 2,7 тыс. вкладчиков КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва). Они получили 3,4 млрд рублей, что составляет 77% страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по банку.
При этом 67% вкладчиков обратились за страховкой дистанционно через портал «Госуслуги» или сайт АСВ. Им выплачено 2,3 млрд рублей. Чтобы получить страховку онлайн, вкладчикам необходимо оформить заявление на сайте АСВ или портале «Госуслуги». Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».
Вся необходимая информация о выплате страхового возмещения доступна по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте АСВ.
⚖ Суд запретил выезд за границу бывшим топ-менеджерам «Банка БФТ»
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» запретил 15 января 2025 года выезд из Российской Федерации бывшему члену правления ООО КБ «Банк БФТ» (г. Москва) Елене Веркиной и экс-главе филиала банка в Санкт-Петербурге Сергею Пулину.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 2,1 млрд рублей.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» запретил 15 января 2025 года выезд из Российской Федерации бывшему члену правления ООО КБ «Банк БФТ» (г. Москва) Елене Веркиной и экс-главе филиала банка в Санкт-Петербурге Сергею Пулину.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 2,1 млрд рублей.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел процедуру банкротства экс-бенефициара страховой компании «Вектор»
Арбитражный суд Ставропольского края признал 20 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего бенефициара ООО «СК «Вектор» (Республика Крым, г. Симферополь) Сергея Шаталова и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования страховой компании в размере более 213 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара.
В 2024 году суд привлек С.Шаталова, а также ряд бывших руководителей и бенефициаров компании к субсидиарной ответственности на сумму свыше 218 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности послужили различные операции по выводу ликвидных активов.
Банк России отозвал у «СК «Вектор» лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
Арбитражный суд Ставропольского края признал 20 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего бенефициара ООО «СК «Вектор» (Республика Крым, г. Симферополь) Сергея Шаталова и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования страховой компании в размере более 213 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего бенефициара.
В 2024 году суд привлек С.Шаталова, а также ряд бывших руководителей и бенефициаров компании к субсидиарной ответственности на сумму свыше 218 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности послужили различные операции по выводу ликвидных активов.
Банк России отозвал у «СК «Вектор» лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением «требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
⚖ Суд по заявлению АСВ постановил взыскать с бывших топ-менеджеров «Бенифит-банка» свыше 11,1 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 20 января 2025 года решение взыскать в порядке субсидиарной ответственности с пяти бывших топ-менеджеров АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) – председателя правления Михаила Шорина, и.о. председателя правления Дмитрия Авдеева, председателя совета директоров Михаила Камеля, заместителей председателя правления Светланы Селедцовой и Светланы Сурковой – более 11,1 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили: совершение действий, направленных на вывод из банка ликвидных активов (выдача заведомо невозвратных кредитов, безвозмездное отчуждение ценных бумаг и др.), а также непередача документов банка временной администрации/конкурсному управляющему.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 20 января 2025 года решение взыскать в порядке субсидиарной ответственности с пяти бывших топ-менеджеров АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) – председателя правления Михаила Шорина, и.о. председателя правления Дмитрия Авдеева, председателя совета директоров Михаила Камеля, заместителей председателя правления Светланы Селедцовой и Светланы Сурковой – более 11,1 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили: совершение действий, направленных на вывод из банка ликвидных активов (выдача заведомо невозвратных кредитов, безвозмездное отчуждение ценных бумаг и др.), а также непередача документов банка временной администрации/конкурсному управляющему.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».
⚖ Суд по заявлению АСВ принял решение об аресте имущества экс-бенефициаров «ЮЖУРАЛЖАСО» на сумму более 458 млн рублей
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 16 января 2025 года решение об аресте имущества, в том числе денежных средств, бывших бенефициаров АО «ЮЖУРАЛЖАСО» (г. Москва) Михаила Гришина, Дениса Бурякова, Юрия Гольдберга и Дмитрия Борисова на сумму свыше 458 млн рублей. Суд также запретил регистрацию перехода прав на имущество ответчиков.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о взыскании убытков с вышеуказанных лиц.
В ходе конкурсного производства АСВ установило, что упомянутые ответчики были непосредственно вовлечены в реализацию схем по выводу активов из страховой организации.
Ранее с бывших руководителей «ЮЖУРАЛЖАСО» Татьяны Беловой, Виталия Снежко и Александра Чермашенцева, а также председателя совета директоров Сергея Гундорова взысканы убытки в размере 434,6 млн рублей.
Банк России отозвал у «ЮЖУРАЛЖАСО» лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял 16 января 2025 года решение об аресте имущества, в том числе денежных средств, бывших бенефициаров АО «ЮЖУРАЛЖАСО» (г. Москва) Михаила Гришина, Дениса Бурякова, Юрия Гольдберга и Дмитрия Борисова на сумму свыше 458 млн рублей. Суд также запретил регистрацию перехода прав на имущество ответчиков.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о взыскании убытков с вышеуказанных лиц.
В ходе конкурсного производства АСВ установило, что упомянутые ответчики были непосредственно вовлечены в реализацию схем по выводу активов из страховой организации.
Ранее с бывших руководителей «ЮЖУРАЛЖАСО» Татьяны Беловой, Виталия Снежко и Александра Чермашенцева, а также председателя совета директоров Сергея Гундорова взысканы убытки в размере 434,6 млн рублей.
Банк России отозвал у «ЮЖУРАЛЖАСО» лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».
⚖️ Суд признал бывших бенефициара и топ-менеджеров «Нэклис-Банка» виновными в мошенничестве и создании преступного сообщества
Пресненский районный суд города Москвы признал 20 января 2025 года бывших бенефициара и топ-менеджеров ООО КБ «Нэклис-Банк» (г. Москва) виновными в мошенничестве и создании преступного сообщества, среди них: совладелец и председатель правления кредитной организации Сергей Борискин, заместитель председателя правления Наталья Акулова, начальник управления кредитования Марина Барская, начальник отдела кредитного анализа и мониторинга Юлия Галкина и их соучастники Михаил Вялкин, Валерий Файзуллин, Кирилл Файзуллин и Павел Александров.
С.Борискин приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 3,5 млн рублей. Н. Акулова осуждена на 8 лет лишения свободы со штрафом 3,2 млн рублей. К. Файзуллин, М. Вялкин и П. Александров — на 6 лет 6 месяцев и штрафу в размере 1,5 млн рублей каждый. В.Файзуллин, М.Барская и Ю. Галкина осуждены на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение заявленного в рамках гражданского судопроизводства иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2020 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
Пресненский районный суд города Москвы признал 20 января 2025 года бывших бенефициара и топ-менеджеров ООО КБ «Нэклис-Банк» (г. Москва) виновными в мошенничестве и создании преступного сообщества, среди них: совладелец и председатель правления кредитной организации Сергей Борискин, заместитель председателя правления Наталья Акулова, начальник управления кредитования Марина Барская, начальник отдела кредитного анализа и мониторинга Юлия Галкина и их соучастники Михаил Вялкин, Валерий Файзуллин, Кирилл Файзуллин и Павел Александров.
С.Борискин приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 3,5 млн рублей. Н. Акулова осуждена на 8 лет лишения свободы со штрафом 3,2 млн рублей. К. Файзуллин, М. Вялкин и П. Александров — на 6 лет 6 месяцев и штрафу в размере 1,5 млн рублей каждый. В.Файзуллин, М.Барская и Ю. Галкина осуждены на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение заявленного в рамках гражданского судопроизводства иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2020 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел процедуру банкротства бывшего топ-менеджера Инкасбанка
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал 21 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве экс-председателя правления ОАО «Инкасбанк» (г. Санкт-Петербург) Татьяны Лебедевой и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требования банка в размере более 11 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов Т.Лебедевой.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2009 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал 21 января 2025 года обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве экс-председателя правления ОАО «Инкасбанк» (г. Санкт-Петербург) Татьяны Лебедевой и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требования банка в размере более 11 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов Т.Лебедевой.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2009 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
⚖ Суд признал экс-бенефициара Златкомбанка виновным в хищении свыше 800 млн рублей
Симоновский районный суд города Москвы признал 22 января 2025 года бывшего акционера АО КБ «Златкомбанк» (г. Москва) Александра Родимова виновным в хищении средств кредитной организации на сумму более 800 млн рублей. Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что в его деятельности «прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».
Симоновский районный суд города Москвы признал 22 января 2025 года бывшего акционера АО КБ «Златкомбанк» (г. Москва) Александра Родимова виновным в хищении средств кредитной организации на сумму более 800 млн рублей. Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что в его деятельности «прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».
⚖ Суд запретил выезд за границу бывшему топ-менеджеру банка «Легион»
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» запретил 23 января 2025 года выезд из Российской Федерации бывшему председателю правления АКБ «Легион» (АО) (г. Москва) Игорю Сокеркину.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении его к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 9 млрд рублей.
Основанием для привлечения И.Сокеркина к ответственности стала выдача кредитов не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности организациям, а также физическим лицам, не имеющим возможности исполнить взятые на себя обязательства перед банком, и пр.
Банк России отозвал у банка «Легион» лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» (АО) собственных средств (капитала)».
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» запретил 23 января 2025 года выезд из Российской Федерации бывшему председателю правления АКБ «Легион» (АО) (г. Москва) Игорю Сокеркину.
Обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении его к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 9 млрд рублей.
Основанием для привлечения И.Сокеркина к ответственности стала выдача кредитов не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности организациям, а также физическим лицам, не имеющим возможности исполнить взятые на себя обязательства перед банком, и пр.
Банк России отозвал у банка «Легион» лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» (АО) собственных средств (капитала)».
⬛️ Ушел из жизни первый генеральный директор АСВ
25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял Агентство в период его становления — с 2004 по 2012 год.
В 1993–1995 годах А.Турбанов был депутатом Государственной Думы. В 1996 году он перешел на работу в Банк России, отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций — предшественника АСВ. А.Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
Руководство и коллектив АСВ выражают соболезнования семье и близким А.Турбанова.
Отпевание и прощание с Александром Владимировичем Турбановым состоится в среду, 29 января, в 12:00, в Большом зале ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д.25.
25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял Агентство в период его становления — с 2004 по 2012 год.
В 1993–1995 годах А.Турбанов был депутатом Государственной Думы. В 1996 году он перешел на работу в Банк России, отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций — предшественника АСВ. А.Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
Руководство и коллектив АСВ выражают соболезнования семье и близким А.Турбанова.
Отпевание и прощание с Александром Владимировичем Турбановым состоится в среду, 29 января, в 12:00, в Большом зале ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д.25.
⚖ Суд признал бывшего топ-менеджера «Мастер-Банка» виновным в хищении свыше 4,4 млрд рублей и их легализации
Замоскворецкий районный суд города Москвы заочно признал 27 января 2025 года экс-председателя правления «Мастер-Банк» (ОАО) (г. Москва) Бориса Булочника виновным в хищении средств кредитной организации на сумму более 4,4 млрд рублей и их легализации (отмывании). По совокупности преступлений он приговорен к 10 годам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме. Арест, наложенный на квартиру Б.Булочника, сохранен до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Приобретенные экс-банкиром картины Николая и Святослава Рерихов и иные предметы искусства, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, конфискованы в доход государства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с тем, что она «была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций».
Замоскворецкий районный суд города Москвы заочно признал 27 января 2025 года экс-председателя правления «Мастер-Банк» (ОАО) (г. Москва) Бориса Булочника виновным в хищении средств кредитной организации на сумму более 4,4 млрд рублей и их легализации (отмывании). По совокупности преступлений он приговорен к 10 годам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме. Арест, наложенный на квартиру Б.Булочника, сохранен до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Приобретенные экс-банкиром картины Николая и Святослава Рерихов и иные предметы искусства, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, конфискованы в доход государства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с тем, что она «была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций».
⚖ Суд по заявлению АСВ установил размер субсидиарной ответственности экс-руководителей банка «МАБ» в сумме свыше 10,8 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы установил 28 января 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) размер субсидиарной ответственности четверых бывших топ-менеджеров ЗАО «Международный акционерный банк» (г. Москва) в сумме более 10,8 млрд рублей — председателя правления Виктора Трепеля и членов правления Ирины Муравинской, Дмитрия Пехотника и Елены Федоренко.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов заемщикам, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
Арбитражный суд города Москвы установил 28 января 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) размер субсидиарной ответственности четверых бывших топ-менеджеров ЗАО «Международный акционерный банк» (г. Москва) в сумме более 10,8 млрд рублей — председателя правления Виктора Трепеля и членов правления Ирины Муравинской, Дмитрия Пехотника и Елены Федоренко.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов заемщикам, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
⚖ Кассация поддержала решения о привлечении к субсидиарной ответственности трех экс-руководителей банка «ТГБ»
Арбитражный суд Московского округа оставил 28 января 2025 года в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывших руководителей Акционерного общества «Торговый Городской Банк» (г. Москва) – председателя совета директоров Сергея Юнина и председателей правления Михаила Афанасьева и Сергея Гончарова.
Потенциальный размер ответственности превышает 6,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для принятия судом решения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, осуществление неправомерных сделок с ценными бумагами, хищение денежных средств из кассы, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Арбитражный суд Московского округа оставил 28 января 2025 года в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывших руководителей Акционерного общества «Торговый Городской Банк» (г. Москва) – председателя совета директоров Сергея Юнина и председателей правления Михаила Афанасьева и Сергея Гончарова.
Потенциальный размер ответственности превышает 6,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для принятия судом решения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, осуществление неправомерных сделок с ценными бумагами, хищение денежных средств из кассы, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
⚖ Кассация поддержала решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности экс-бенефициара банка «РКБ»
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе 28 января 2025 года решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности экс-бенефициара АО «Региональный коммерческий банк» («РКБ», г. Димитровград) Рафаиля Абдрашитова.
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены бывшие председатель правления банка Константин Снигарев, председатель совета директоров, акционер Ринат Гакилов. Суд также взыскал убытки с акционера кредитной организации Альфии Гакиловой на сумму 11,9 млн рублей.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности — 2,3 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Арбитражный суд Поволжского округа также отменил решения нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка «РКБ» Ирины Кувшиновой, Фёдора Ахлупина, Марса Бахитова, Натальи Бесфамильной, Марины Голиковой, Дениса Каюмова, Динара Ханжарова и направил спор на новое рассмотрение.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АО БАНК «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски».
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе 28 января 2025 года решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности экс-бенефициара АО «Региональный коммерческий банк» («РКБ», г. Димитровград) Рафаиля Абдрашитова.
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены бывшие председатель правления банка Константин Снигарев, председатель совета директоров, акционер Ринат Гакилов. Суд также взыскал убытки с акционера кредитной организации Альфии Гакиловой на сумму 11,9 млн рублей.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности — 2,3 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Арбитражный суд Поволжского округа также отменил решения нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка «РКБ» Ирины Кувшиновой, Фёдора Ахлупина, Марса Бахитова, Натальи Бесфамильной, Марины Голиковой, Дениса Каюмова, Динара Ханжарова и направил спор на новое рассмотрение.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АО БАНК «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски».