⚖ Суд запретил выезд за границу экс-руководителям банка «Интеркоммерц»
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 21 мая 2025 года запретил выезд из Российской Федерации бывшим руководителям КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (г. Москва): председателю правления Александру Бугаевскому, а также членам правления Надежде Чурляевой, Александру Джгуну и Александру Сотникову.
Ранее суд привлек вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 78,5 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности.
Основанием для привлечения послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации».
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 21 мая 2025 года запретил выезд из Российской Федерации бывшим руководителям КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (г. Москва): председателю правления Александру Бугаевскому, а также членам правления Надежде Чурляевой, Александру Джгуну и Александру Сотникову.
Ранее суд привлек вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 78,5 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности.
Основанием для привлечения послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации».
⚖ Кассация оставила в силе приговор экс-руководителю Констанс-банка
Третий кассационный суд общей юрисдикции 27 мая 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему председателю совета директоров АО АКБ «Констанс-Банк» (г. Санкт-Петербург) Александру Ебралидзе, который был признан виновным в хищении средств банка. Ранее суд приговорил А.Ебралидзе к трем годам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка иск в размере свыше 371 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Арест, наложенный на имущество А.Ебралидзе в ходе расследования уголовного дела, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что была «выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе АО АКБ «Констанс-Банк».
Третий кассационный суд общей юрисдикции 27 мая 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему председателю совета директоров АО АКБ «Констанс-Банк» (г. Санкт-Петербург) Александру Ебралидзе, который был признан виновным в хищении средств банка. Ранее суд приговорил А.Ебралидзе к трем годам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка иск в размере свыше 371 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Арест, наложенный на имущество А.Ебралидзе в ходе расследования уголовного дела, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что была «выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе АО АКБ «Констанс-Банк».
💬 Глава АСВ Андрей Мельников выступил в Госдуме в рамках депутатского часа
Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников принял участие в заседании внутрифракционной группы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 27 мая 2025 года.
Как рассказал А.Мельников, АСВ в рамках своих полномочий обеспечит реализацию мер, направленных на привлечение «длинных» денег в экономику после принятия соответствующих законов.
Согласно планам, речь идет об увеличении страховых лимитов по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от 3 лет – до 2,8 млн рублей и по другим видам долгосрочных вкладов – до 2 млн рублей.
«Это не просто общее повышение уровня страховых выплат, а специальная мера, направленная на стимулирование «длинных» денег в экономике», – сказал А.Мельников.
Глава АСВ также сообщил о достигнутом Агентством уровне удовлетворения требований кредиторов банков с отозванной лицензией. В частности, для клиентов кредитных организаций с завершенными ликвидационными процедурами этот показатель составил 51,4% (по данным на 1 мая 2025 года), для кредиторов первой очереди – 63%. «Если сравнивать с зарубежным опытом – это крайне высокие показатели нашей эффективности как ликвидатора», – подчеркнул А.Мельников.
Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников принял участие в заседании внутрифракционной группы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 27 мая 2025 года.
Как рассказал А.Мельников, АСВ в рамках своих полномочий обеспечит реализацию мер, направленных на привлечение «длинных» денег в экономику после принятия соответствующих законов.
Согласно планам, речь идет об увеличении страховых лимитов по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от 3 лет – до 2,8 млн рублей и по другим видам долгосрочных вкладов – до 2 млн рублей.
«Это не просто общее повышение уровня страховых выплат, а специальная мера, направленная на стимулирование «длинных» денег в экономике», – сказал А.Мельников.
Глава АСВ также сообщил о достигнутом Агентством уровне удовлетворения требований кредиторов банков с отозванной лицензией. В частности, для клиентов кредитных организаций с завершенными ликвидационными процедурами этот показатель составил 51,4% (по данным на 1 мая 2025 года), для кредиторов первой очереди – 63%. «Если сравнивать с зарубежным опытом – это крайне высокие показатели нашей эффективности как ликвидатора», – подчеркнул А.Мельников.
⚖ Апелляция по заявлению АСВ привлекла к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка «Стратегия»
Девятый арбитражный апелляционный суд 27 мая 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПАО АКБ «СТРАТЕГИЯ» (г. Москва) – председателей правления банка Олега Архипова и Диану Ксендзенко, бенефициаров Ирину Рубинову и Дмитрия Рубинова солидарно с ранее привлеченными к субсидиарной ответственности председателем правления Кириллом Друговым и советником председателя правления Геннадием Гацуковым.
Потенциальный размер ответственности – 10,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
Девятый арбитражный апелляционный суд 27 мая 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПАО АКБ «СТРАТЕГИЯ» (г. Москва) – председателей правления банка Олега Архипова и Диану Ксендзенко, бенефициаров Ирину Рубинову и Дмитрия Рубинова солидарно с ранее привлеченными к субсидиарной ответственности председателем правления Кириллом Друговым и советником председателя правления Геннадием Гацуковым.
Потенциальный размер ответственности – 10,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
⚖️ Суд признал экс-руководителя «Соверен банка» виновным в хищении более 646 млн рублей
Тушинский районный суд города Москвы 27 мая 2025 года признал бывшего заместителя председателя правления «Соверен Банка» (АО) (г. Москва) Александра Землянского виновным в хищении средств кредитной организации на сумму 646,7 млн рублей. Он приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск к А.Землянскому удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Тушинский районный суд города Москвы 27 мая 2025 года признал бывшего заместителя председателя правления «Соверен Банка» (АО) (г. Москва) Александра Землянского виновным в хищении средств кредитной организации на сумму 646,7 млн рублей. Он приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск к А.Землянскому удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
⚖ ВС РФ поддержал решение о взыскании убытков с экс-руководителей банка «Пушкино»
Верховный Суд Российской Федерации 30 мая 2025 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», отказав в рассмотрении жалоб бывших руководителей ОАО «АБ «Пушкино» (г. Пушкино) на решения нижестоящих судов о взыскании с них убытков.
Суд взыскал убытки с заместителя председателя правления банка Алексея Ращупкина в размере 2,3 млрд рублей, солидарно — с А.Ращупкина и зампредседателя правления Павла Чернявского — 90 млн рублей, с зампредседателя правления Максима Красникова — 845 млн рублей, с П.Чернявского — 161 млн рублей, солидарно с П.Чернявского и председателя совета директоров Алексея Коробицына — 450 млн рублей, с председателя правления ОАО «АБ ФИНАНС Банк» (г. Москва, реорганизовано путем присоединения к банку «Пушкино») Ильи Морозовского — 482 млн рублей.
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены акционеры банка «Пушкино» Алексей Алякин и Кирилл Никулин. Потенциальный размер ответственности превышает 22 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с «возникновением проблем с платежеспособностью банка, выразившихся в несвоевременном удовлетворении требований его кредиторов».
Верховный Суд Российской Федерации 30 мая 2025 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», отказав в рассмотрении жалоб бывших руководителей ОАО «АБ «Пушкино» (г. Пушкино) на решения нижестоящих судов о взыскании с них убытков.
Суд взыскал убытки с заместителя председателя правления банка Алексея Ращупкина в размере 2,3 млрд рублей, солидарно — с А.Ращупкина и зампредседателя правления Павла Чернявского — 90 млн рублей, с зампредседателя правления Максима Красникова — 845 млн рублей, с П.Чернявского — 161 млн рублей, солидарно с П.Чернявского и председателя совета директоров Алексея Коробицына — 450 млн рублей, с председателя правления ОАО «АБ ФИНАНС Банк» (г. Москва, реорганизовано путем присоединения к банку «Пушкино») Ильи Морозовского — 482 млн рублей.
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены акционеры банка «Пушкино» Алексей Алякин и Кирилл Никулин. Потенциальный размер ответственности превышает 22 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с «возникновением проблем с платежеспособностью банка, выразившихся в несвоевременном удовлетворении требований его кредиторов».
📈 АСВ направит на расчеты с кредиторами «Банка БКФ» более 800 млн рублей
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 810,98 млн рублей на расчеты с кредиторами ООО «Банк БКФ» (г. Москва).
В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 99% суммы установленных требований объемом 2,6 млрд рублей.
Увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.
Выплаты начнутся 16 июня 2025 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ООО «Банк БКФ».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 810,98 млн рублей на расчеты с кредиторами ООО «Банк БКФ» (г. Москва).
В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 99% суммы установленных требований объемом 2,6 млрд рублей.
Увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.
Выплаты начнутся 16 июня 2025 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ООО «Банк БКФ».
⚖ Кассация оставила в силе приговор экс-руководителям «Банка Екатерининский»
Второй кассационный суд общей юрисдикции 5 июня 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшим руководителям ПАО «Банк Екатерининский» (г. Москва) – председателю правления Эдуарду Будишевскому, членам правления Александру Бахматову и Кире Козадаевой, а также начальнику службы управления рисками Елене Панёвой.
Ранее указанные лица были признаны виновными в хищении средств банка путем выдачи технических кредитов юридическим лицам и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка иск в размере свыше 625 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Арест, наложенный на имущество Э.Будишевского в ходе расследования уголовного дела, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Второй кассационный суд общей юрисдикции 5 июня 2025 года поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшим руководителям ПАО «Банк Екатерининский» (г. Москва) – председателю правления Эдуарду Будишевскому, членам правления Александру Бахматову и Кире Козадаевой, а также начальнику службы управления рисками Елене Панёвой.
Ранее указанные лица были признаны виновными в хищении средств банка путем выдачи технических кредитов юридическим лицам и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка иск в размере свыше 625 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Арест, наложенный на имущество Э.Будишевского в ходе расследования уголовного дела, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
⚖️ Суд принял решение о взыскании убытков с экс-руководителей страховой группы «Спасские ворота-М»
Арбитражный суд города Москвы 6 июня 2025 года принял решение о взыскании убытков по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) с бывших руководителей АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» (г. Москва) в общем размере 137 млн рублей. Среди ответчиков: генеральный директор страховой организации Виктория Казакова, бенефициары Владимир Казаков и Михаил Королев.
Суд в 2021 году признал страховую организацию банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что руководители «Спасских ворот-М» необоснованно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц и использовали другие схемы по выводу активов из организации, что привело к ее банкротству.
Арбитражный суд города Москвы 6 июня 2025 года принял решение о взыскании убытков по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) с бывших руководителей АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» (г. Москва) в общем размере 137 млн рублей. Среди ответчиков: генеральный директор страховой организации Виктория Казакова, бенефициары Владимир Казаков и Михаил Королев.
Суд в 2021 году признал страховую организацию банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что руководители «Спасских ворот-М» необоснованно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц и использовали другие схемы по выводу активов из организации, что привело к ее банкротству.
⚖ Суд признал бывшего топ-менеджера БайкалБанка и его соучастника виновными в хищении более 692 млн рублей
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) 9 июня 2025 года признал экс-председателя правления БайкалБанка (ПАО) (г. Улан-Удэ) Вадима Егорова и его соучастника Зорикто Михайлова виновными в хищении средств банка на сумму свыше 692 млн рублей.
В.Егоров по совокупности преступлений приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, З.Михайлов – к 4 годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. рублей.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка гражданский иск на сумму более 568 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Средства в размере свыше 123 млн рублей возмещены банку в ходе проведенной АСВ судебно-претензионной работы. Аресты, наложенные на имущество и денежные средства осужденного В.Егорова и третьих лиц, сохранены.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества БайкалБанк (ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски».
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) 9 июня 2025 года признал экс-председателя правления БайкалБанка (ПАО) (г. Улан-Удэ) Вадима Егорова и его соучастника Зорикто Михайлова виновными в хищении средств банка на сумму свыше 692 млн рублей.
В.Егоров по совокупности преступлений приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, З.Михайлов – к 4 годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. рублей.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка гражданский иск на сумму более 568 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Средства в размере свыше 123 млн рублей возмещены банку в ходе проведенной АСВ судебно-претензионной работы. Аресты, наложенные на имущество и денежные средства осужденного В.Егорова и третьих лиц, сохранены.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества БайкалБанк (ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски».
⚖ Суд признал бывшего топ-менеджера банка «Иваново» виновным в хищении средств кредитной организации
Октябрьский районный суд г. Иваново 11 июня 2025 года признал экс-заместителя председателя правления АО КБ «ИВАНОВО» (г. Иваново) Никиту Кузьмина виновным в хищении средств банка на сумму свыше 40 млн рублей.
Н.Кузьмин приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. рублей.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на предъявление исковых требований в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что она систематически занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала «стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».
Октябрьский районный суд г. Иваново 11 июня 2025 года признал экс-заместителя председателя правления АО КБ «ИВАНОВО» (г. Иваново) Никиту Кузьмина виновным в хищении средств банка на сумму свыше 40 млн рублей.
Н.Кузьмин приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. рублей.
За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на предъявление исковых требований в рамках гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что она систематически занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала «стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».