⚖ Суд апелляционной инстанции поддержал решение об аресте имущества Тимура Турлова в пределах 18,9 млн евро и 2 млн долларов
Первый арбитражный апелляционный суд 24 апреля 2024 года оставил без изменения принятое по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) определение Арбитражного суда Нижегородской области об аресте в пределах 18,9 млн евро и 2 млн долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ «Ассоциация» – контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора FREEDOM HOLDING CORP Тимура Турлова.
В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация». Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств банка.
Первый арбитражный апелляционный суд 24 апреля 2024 года оставил без изменения принятое по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) определение Арбитражного суда Нижегородской области об аресте в пределах 18,9 млн евро и 2 млн долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ «Ассоциация» – контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора FREEDOM HOLDING CORP Тимура Турлова.
В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация». Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств банка.
📢 АСВ уведомляет о порядке установления требований кредиторов КИВИ Банка по незавершенным денежным переводам в системе CONTACT
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) уведомляет о порядке установления требований кредиторов КИВИ Банка (АО), основанных на незавершенных переводах в платежной системе CONTACT.
До отзыва лицензии КИВИ Банк как оператор системы CONTACT переводил средства физических лиц, в том числе в рамках соглашений, заключенных с организациями – участниками этой системы.
Требования кредитора к КИВИ Банку по незавершенному переводу может подать физическое лицо-отправитель или организация – участник системы, которая приняла перевод от отправителя-физлица и затем вернула ему средства.
Если требование поступит от получателя перевода и/или получателя – участника системы, который погасил обязательства перед получателем перевода, – таким заявителям будет отказано в установлении требования.
АСВ проинформировало участников системы CONTACT о вышеуказанном порядке установления требований.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) уведомляет о порядке установления требований кредиторов КИВИ Банка (АО), основанных на незавершенных переводах в платежной системе CONTACT.
До отзыва лицензии КИВИ Банк как оператор системы CONTACT переводил средства физических лиц, в том числе в рамках соглашений, заключенных с организациями – участниками этой системы.
Требования кредитора к КИВИ Банку по незавершенному переводу может подать физическое лицо-отправитель или организация – участник системы, которая приняла перевод от отправителя-физлица и затем вернула ему средства.
Если требование поступит от получателя перевода и/или получателя – участника системы, который погасил обязательства перед получателем перевода, – таким заявителям будет отказано в установлении требования.
АСВ проинформировало участников системы CONTACT о вышеуказанном порядке установления требований.
🌐 АСВ и Агентство по страхованию депозитов Республики Сербия договорились о развитии сотрудничества
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Агентство по страхованию депозитов Республики Сербия в ходе рабочей встречи 25 апреля 2024 года договорились о развитии сотрудничества, направленного на укрепление механизмов защиты интересов вкладчиков финансовых организаций двух стран.
Стороны обменялись опытом в области распространения страховой защиты на отдельные категории юридических лиц и ликвидации несостоятельных финансовых организаций.
Во время визита в Сербию делегация АСВ также встретилась с председателем Национального банка страны Йоргованкой Табакович.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Агентство по страхованию депозитов Республики Сербия в ходе рабочей встречи 25 апреля 2024 года договорились о развитии сотрудничества, направленного на укрепление механизмов защиты интересов вкладчиков финансовых организаций двух стран.
Стороны обменялись опытом в области распространения страховой защиты на отдельные категории юридических лиц и ликвидации несостоятельных финансовых организаций.
Во время визита в Сербию делегация АСВ также встретилась с председателем Национального банка страны Йоргованкой Табакович.
📄 Суд ввел в АО «Банк Стрела» процедуру принудительной ликвидации
Арбитражный суд города Москвы ввел 26 апреля 2024 года процедуру принудительной ликвидации АО «Банк Стрела». Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Банк России отозвал у АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций 22 марта 2024 года. В кредитную организацию была назначена временная администрация в лице АСВ.
Решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей.
Кредитор, который не предъявил свое требование к банку во время работы временной администрации, может передать его с приложенными документами ликвидатору почтой по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК «АСВ».
В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитывается с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требования удовлетворяются в соответствии с очередностью, установленной федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Арбитражный суд города Москвы ввел 26 апреля 2024 года процедуру принудительной ликвидации АО «Банк Стрела». Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Банк России отозвал у АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций 22 марта 2024 года. В кредитную организацию была назначена временная администрация в лице АСВ.
Решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей.
Кредитор, который не предъявил свое требование к банку во время работы временной администрации, может передать его с приложенными документами ликвидатору почтой по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК «АСВ».
В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитывается с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требования удовлетворяются в соответствии с очередностью, установленной федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
📄 Суд ввел в банке «Гефест» процедуру принудительной ликвидации
Арбитражный суд Тверской области ввел 19 апреля 2024 года процедуру принудительной ликвидации ООО КБ «Гефест». Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Банк России отозвал у банка «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций 28 февраля 2024 года. В банк была назначена временная администрация АСВ.
Решение о принудительной ликвидации принимается, когда кредитная организация, у которой была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способна в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей.
Кредитор, который не предъявил свое требование к банку во время работы временной администрации, может передать его с приложенными документами ликвидатору почтой по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК «АСВ».
В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитывается с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требования удовлетворяются согласно очередности, установленной федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Арбитражный суд Тверской области ввел 19 апреля 2024 года процедуру принудительной ликвидации ООО КБ «Гефест». Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Банк России отозвал у банка «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций 28 февраля 2024 года. В банк была назначена временная администрация АСВ.
Решение о принудительной ликвидации принимается, когда кредитная организация, у которой была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способна в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей.
Кредитор, который не предъявил свое требование к банку во время работы временной администрации, может передать его с приложенными документами ликвидатору почтой по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК «АСВ».
В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитывается с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требования удовлетворяются согласно очередности, установленной федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
📢 АСВ отвечает на самые популярные вопросы о QIWI Кошельках
В новой подборке на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) можно узнать о том:
▫️как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на QIWI Кошельках;
▫️как подать требование, если электронный кошелек был заблокирован до отзыва у банка лицензии;
▫️когда требования кредиторов будут рассмотрены и как скоро средства начнут возвращать;
▫️что делать, если кошелек оформлен на несовершеннолетнего;
▫️как направить требование кредитора иностранным гражданам.
Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. В апреле суд ввел в кредитной организации процедуру принудительной ликвидации. Ликвидатором назначено АСВ.
В новой подборке на сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) можно узнать о том:
▫️как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на QIWI Кошельках;
▫️как подать требование, если электронный кошелек был заблокирован до отзыва у банка лицензии;
▫️когда требования кредиторов будут рассмотрены и как скоро средства начнут возвращать;
▫️что делать, если кошелек оформлен на несовершеннолетнего;
▫️как направить требование кредитора иностранным гражданам.
Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. В апреле суд ввел в кредитной организации процедуру принудительной ликвидации. Ликвидатором назначено АСВ.
📊 Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала 2024 года вырос на 5,4%
Общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился за январь – март 2024 года на 5,4% – до 63 377 млрд рублей [1] на 1 апреля 2024 года, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2024 года», подготовленном государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 3,7% – до 46 651 млрд рублей;
▪ средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию – на 21,7% – до 8 748 млрд рублей. Значительный рост связан с началом страхования в марте 2024 года средств средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов.
Средний размер вклада [2] физического лица с начала 2024 года вырос на 5,9% (или 19 тыс. рублей) – до 343 тыс. рублей.
Действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную защиту 97,6% вкладчиков действующих банков.
Полная версия Мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки);
[2] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
Общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился за январь – март 2024 года на 5,4% – до 63 377 млрд рублей [1] на 1 апреля 2024 года, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2024 года», подготовленном государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 3,7% – до 46 651 млрд рублей;
▪ средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию – на 21,7% – до 8 748 млрд рублей. Значительный рост связан с началом страхования в марте 2024 года средств средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов.
Средний размер вклада [2] физического лица с начала 2024 года вырос на 5,9% (или 19 тыс. рублей) – до 343 тыс. рублей.
Действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную защиту 97,6% вкладчиков действующих банков.
Полная версия Мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки);
[2] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
⚖ Суд признал экс-руководителя «ИпоТек Банка» банкротом
Арбитражный суд города Москвы 7 мая 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признал бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЗАО «ИпоТек Банк» Дмитрия Сердюка банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Требование банка в размере более 724 млн рублей включено в реестр требований кредиторов Д.Сердюка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности в 2015 году в связи с тем, что ЗАО «ИпоТек Банк» проводило «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».
Арбитражный суд города Москвы 7 мая 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признал бывшего исполняющего обязанности председателя правления ЗАО «ИпоТек Банк» Дмитрия Сердюка банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Требование банка в размере более 724 млн рублей включено в реестр требований кредиторов Д.Сердюка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности в 2015 году в связи с тем, что ЗАО «ИпоТек Банк» проводило «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».
📄 АО «Тагилбанк» исключено из реестра банков – участников системы страхования вкладов
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (г. Нижний Тагил, номер 336 по реестру банков, номер 1635 по КГРКО) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 597 кредитных организаций, из них:
▪️ 294 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 300 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (г. Нижний Тагил, номер 336 по реестру банков, номер 1635 по КГРКО) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 597 кредитных организаций, из них:
▪️ 294 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 300 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
💬 Вкладчики КИВИ Банка обратились в АСВ за страховым возмещением в размере свыше 4 млрд рублей
Более 10,5 тысячи вкладчиков КИВИ Банка (АО) обратились в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) за страховым возмещением по вкладам в течение двух месяцев после отзыва у банка лицензии. Им было выплачено 4,2 млрд рублей, что составляет 94% страховой ответственности АСВ, рассказала первый заместитель генерального директора АСВ Мария Филатова 14 мая 2024 года на IV Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие практики финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных регионах страны» в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке (ДВФУ).
Спикер добавила, что рассчитываться с кредиторами банка, к которым относятся и владельцы QIWI Кошельков, АСВ начнет в июле этого года.
В мероприятии приняли участие представители научного и преподавательского сообщества России и органов власти.
В рамках конференции в ДВФУ состоялось торжественное открытие выставки в честь 20-летия системы страхования вкладов.
Мария Филатова также прочла лекцию для студентов о роли Агентства по страхованию вкладов в защите сбережений граждан.
Более 10,5 тысячи вкладчиков КИВИ Банка (АО) обратились в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) за страховым возмещением по вкладам в течение двух месяцев после отзыва у банка лицензии. Им было выплачено 4,2 млрд рублей, что составляет 94% страховой ответственности АСВ, рассказала первый заместитель генерального директора АСВ Мария Филатова 14 мая 2024 года на IV Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие практики финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных регионах страны» в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке (ДВФУ).
Спикер добавила, что рассчитываться с кредиторами банка, к которым относятся и владельцы QIWI Кошельков, АСВ начнет в июле этого года.
В мероприятии приняли участие представители научного и преподавательского сообщества России и органов власти.
В рамках конференции в ДВФУ состоялось торжественное открытие выставки в честь 20-летия системы страхования вкладов.
Мария Филатова также прочла лекцию для студентов о роли Агентства по страхованию вкладов в защите сбережений граждан.
⚖ Суд по иску АСВ постановил взыскать с бывшего топ-менеджера банка «Волга-Кредит» 1,7 млрд рублей
Никулинский районный суд города Москвы 15 мая 2024 года удовлетворил гражданский иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» к бывшему советнику председателя правления ОАО коммерческий «Волга-Кредит» банк Михаилу Пчелину, и принял решение взыскать с него 1,7 млрд рублей в качестве возмещения причиненного имущественного вреда банку.
В июне 2022 года М. Пчелин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам».
Никулинский районный суд города Москвы 15 мая 2024 года удовлетворил гражданский иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» к бывшему советнику председателя правления ОАО коммерческий «Волга-Кредит» банк Михаилу Пчелину, и принял решение взыскать с него 1,7 млрд рублей в качестве возмещения причиненного имущественного вреда банку.
В июне 2022 года М. Пчелин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам».
⚖ АСВ подало заявление о взыскании убытков с экс-руководителей Проминвестбанка в размере 3,5 млрд рублей
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 16 мая 2024 года подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании убытков с председателя правления АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) Аркадия Мельничука, членов правления Инны Жиловой и Михаила Некрасова.
Ранее суд признал банк несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что вышеуказанные лица совершили сделки по предоставлению заведомо невозвратных кредитов, а также организовали ненадлежащую систему управления, в результате которой Проминвестбанку причинен ущерб в размере 3,5 млрд рублей.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 16 мая 2024 года подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании убытков с председателя правления АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) Аркадия Мельничука, членов правления Инны Жиловой и Михаила Некрасова.
Ранее суд признал банк несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что вышеуказанные лица совершили сделки по предоставлению заведомо невозвратных кредитов, а также организовали ненадлежащую систему управления, в результате которой Проминвестбанку причинен ущерб в размере 3,5 млрд рублей.
⚖ Суд по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров ПВ-Банка
Арбитражный суд Ульяновской области 16 мая 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывшего и.о. председателя правления ПВ-Банка (ЗАО) Константина Сапрыкина и экс-руководителя московского филиала банка Алексея Тимонина.
Потенциальный размер ответственности – 2,6 млрд рублей.
Основанием заявленных требований послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с ее «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
Арбитражный суд Ульяновской области 16 мая 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывшего и.о. председателя правления ПВ-Банка (ЗАО) Константина Сапрыкина и экс-руководителя московского филиала банка Алексея Тимонина.
Потенциальный размер ответственности – 2,6 млрд рублей.
Основанием заявленных требований послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с ее «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
⚖ ВС РФ поддержал решения нижестоящих инстанций о привлечении экс-руководителей и бенефициаров АКБ «1Банк» к субсидиарной ответственности на сумму 1,2 млрд рублей
Верховный Суд Российской Федерации 17 мая 2024 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», отказав в рассмотрении кассационных жалоб бывших руководителей ПАО АКБ «1Банк».
Остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления банка Сергея Козаева, заместителя председателя правления Николая Ананиади, члена правления Тотрбека Фарниева, члена правления Индиры Цахиловой, а также акционеров банка и выгодоприобретателей от сделок, причинивших кредитной организации ущерб, – Юрия Албегова, Эльбруса Албегова и Владимира Гугкаева.
Потенциальный размер ответственности всех вышеуказанных лиц – 1,2 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, вывод активов путем уступки третьим лицам требований по кредитам, а также непринятие руководством мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски».
Верховный Суд Российской Федерации 17 мая 2024 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», отказав в рассмотрении кассационных жалоб бывших руководителей ПАО АКБ «1Банк».
Остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления банка Сергея Козаева, заместителя председателя правления Николая Ананиади, члена правления Тотрбека Фарниева, члена правления Индиры Цахиловой, а также акционеров банка и выгодоприобретателей от сделок, причинивших кредитной организации ущерб, – Юрия Албегова, Эльбруса Албегова и Владимира Гугкаева.
Потенциальный размер ответственности всех вышеуказанных лиц – 1,2 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, вывод активов путем уступки третьим лицам требований по кредитам, а также непринятие руководством мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски».
⚖ Кассация поддержала решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «СК «Высота»
Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 мая 2024 года поддержал решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ООО «СК «Высота» Анны Соколовой.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 98 млн рублей.
Основанием для привлечения бывшего руководителя страховой организации к ответственности послужили действия по выводу активов из компании.
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «СК «Высота» в 2016 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств».
Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 мая 2024 года поддержал решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ООО «СК «Высота» Анны Соколовой.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 98 млн рублей.
Основанием для привлечения бывшего руководителя страховой организации к ответственности послужили действия по выводу активов из компании.
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «СК «Высота» в 2016 году в связи с «несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств».
💬 Кредиторы трех банков, которые были лишены лицензий в 2024 году, вернут свои средства полностью
За четыре месяца 2024 года лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у трех кредитных организаций: КИВИ Банк (АО), КБ «Гефест» (ООО) и «Банк Стрела» АО, рассказала в интервью приморскому телеканалу «ОТВ» Мария Филатова, первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Она отметила, что во всех трех банках достаточно имущества для расчетов с их кредиторами.
Спикер добавила, что АСВ за 20 лет работы было назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) более чем в 700 кредитных организациях. Из них 550 являлись участниками системы страхования вкладов.
М.Филатова также ответила на вопросы о цифровизации услуг АСВ, источниках формирования фонда страхования вкладов и др.
▶️ Смотреть интервью
За четыре месяца 2024 года лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у трех кредитных организаций: КИВИ Банк (АО), КБ «Гефест» (ООО) и «Банк Стрела» АО, рассказала в интервью приморскому телеканалу «ОТВ» Мария Филатова, первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Она отметила, что во всех трех банках достаточно имущества для расчетов с их кредиторами.
Спикер добавила, что АСВ за 20 лет работы было назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) более чем в 700 кредитных организациях. Из них 550 являлись участниками системы страхования вкладов.
М.Филатова также ответила на вопросы о цифровизации услуг АСВ, источниках формирования фонда страхования вкладов и др.
▶️ Смотреть интервью
⚖ Суд признал бывшего топ-менеджера Пробизнесбанка виновным в хищении более 256 млн рублей
Останкинский районный суд города Москвы 20 мая 2024 года признал экс-начальника управления инвестиционного финансирования департамента по работе с VIP-клиентами ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова виновным в хищении банковских средств на сумму более 256 млн рублей. Он приговорен к лишению свободы на срок 3,5 года и штрафу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере более 256 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Аресты, наложенные на имущество Д.Захарова, сохранены для исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2015 году в связи с тем, что «ОАО АКБ «Пробизнесбанк» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Останкинский районный суд города Москвы 20 мая 2024 года признал экс-начальника управления инвестиционного финансирования департамента по работе с VIP-клиентами ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова виновным в хищении банковских средств на сумму более 256 млн рублей. Он приговорен к лишению свободы на срок 3,5 года и штрафу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере более 256 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Аресты, наложенные на имущество Д.Захарова, сохранены для исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2015 году в связи с тем, что «ОАО АКБ «Пробизнесбанк» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
📄 ООО «Банк 131» включено в систему страхования вкладов
Кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Банк 131» (ООО «Банк 131») (г. Казань) с 16 мая 2024 года включена в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов (ССВ) под номером 1018.
Кредитная организация получила базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и с драгоценными металлами.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 598 кредитных организаций, из них:
▪️ 295 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 300 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Банк 131» (ООО «Банк 131») (г. Казань) с 16 мая 2024 года включена в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов (ССВ) под номером 1018.
Кредитная организация получила базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и с драгоценными металлами.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 598 кредитных организаций, из них:
▪️ 295 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
▪️ 300 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
⚖ Суд отказал бывшему топ-менеджеру Татфондбанка в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности
Арбитражный суд Поволжского округа 21 мая 2024 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рустама Хакимова.
Ранее к субсидиарной ответственности, помимо Р.Хакимова, также были привлечены семь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин и экс-член правления банка Роза Якушкина. Потенциальный размер ответственности – более 129 млрд рублей.
Основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что банк «неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала».
Арбитражный суд Поволжского округа 21 мая 2024 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рустама Хакимова.
Ранее к субсидиарной ответственности, помимо Р.Хакимова, также были привлечены семь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин и экс-член правления банка Роза Якушкина. Потенциальный размер ответственности – более 129 млрд рублей.
Основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что банк «неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел в отношении бывшего топ-менеджера Мосводоканалбанка Ольги Кузнецовой процедуру банкротства
Арбитражный суд города Москвы 21 мая 2024 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего заместителя председателя правления ОАО КБ «Мосводоканалбанк» Ольги Кузнецовой и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требование банка в размере 482 млн рублей включено в реестр требований кредиторов О.Кузнецовой.
Ранее Арбитражный суд Московского округа поддержал решения нижестоящих инстанций об установлении по заявлению АСВ размера субсидиарной ответственности О. Кузнецовой и двух бывших руководителей Мосводоканалбанка: председателя правления Евгения Смирнова и члена правления Елены Ветровой в сумме 805 млн рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача ответчиками заведомо безвозвратных кредитов, а также приобретение недвижимого имущества по завышенной стоимости.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
Арбитражный суд города Москвы 21 мая 2024 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего заместителя председателя правления ОАО КБ «Мосводоканалбанк» Ольги Кузнецовой и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требование банка в размере 482 млн рублей включено в реестр требований кредиторов О.Кузнецовой.
Ранее Арбитражный суд Московского округа поддержал решения нижестоящих инстанций об установлении по заявлению АСВ размера субсидиарной ответственности О. Кузнецовой и двух бывших руководителей Мосводоканалбанка: председателя правления Евгения Смирнова и члена правления Елены Ветровой в сумме 805 млн рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача ответчиками заведомо безвозвратных кредитов, а также приобретение недвижимого имущества по завышенной стоимости.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».