Сьогодні 1 вересня 2023 року за ініціативи АРМА відбулась онлайн-нарада за участю представників Національного банку України та Ради національної безпеки і оборони України.

Учасники зустрічі обговорили тему списання арештованих коштів з рахунків підсанкційної особи.

А саме:

1. Перерахування арештованих коштів санкційної особи на рахунки АРМА, відкриті в державному банку

2. Порядок дій АРМА у разі находження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА коштів санкційних осіб?

За підсумками наради були запропоновані наступні рішення:

1. Внести зміни до ЗУ «Про санкції» з метою врегулювання питання щодо перерахунку коштів санкційних осіб у разі находження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА коштів

2. У разі скасування арешту розміщених на рахунках АРМА коштів санкційних осіб інформувати НБУ та РНБО щодо дій Агентства.

Нагадаємо, що АРМА докладає максимальних зусиль з налагодження продуктивної комунікації з усіма стейкхолдерами для ефективного управління арештованим майном та наповнення державного бюджету України.

ІСТОРІЯ ПРО ПРОМАХ

У кожній ситуації, коли управитель неефективно управляє арештованим майном, програє держава Україна.
Розповідаємо про один з таких кейсів: Glusco.

Більше деталей за посиланням: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/4/703898/

Агентство з розшуку та менеджменту активів інформує про можливе порушення закону, що стосується діяльності та компетенції АРМА.

Йдеться про спроби електронних майданчиків ТОВ «Національна електронна біржа» та ТОВ «Придніпров’є-2021» реалізувати активи за цінами нижче ринкових.

То ж АРМА припиняє електронні торги на обох майданчиках та знімає активи з реалізації, які були передані попереднім керівництвом до реалізації починаючи з 2022 року. Всього припинено реалізацію по 50 заявкам АРМА про передачу активів майданчикам для реалізації на електронних торгах.

Агентство ухвалило таке рішення у звʼязку з відсутністю прозорості процедур реалізації, сьогоднішніми спробами майданчиків провести торги за заниженими цінами та непоодинокими випадками складових корупційних правопорушень, що вже є предметом кримінальних справ.

Зокрема, ТОВ «Придніпровʼє 2021» систематично порушувало умови договору (несвоєчасно та подеколи взагалі не направляло протоколи електронних торгів; оцінка майна та рецензування звіту оцінки проводилася одним субʼєктом оціночної діяльності). При цьому для реалізації на вказаному електронному майданчику передана значна кількість дороговартісного майна, менеджмент якого вимагає професіоналізму.

Керуючись у своїй діяльності принципами прозорості та прогнозованості, АРМА не допустить реалізації арештованих активів за неринковими цінами.

Продовжуємо робочий тиждень зі змістовних новин: #АРМА підписало наказ про придбання "Військових облігацій" на 1,8 млрд грн.
Таку рекордну суму підсанкційної особи Агентство нещодавно отримало за платіжною вимогою. Відтепер кошти підтримуватимуть не "русскій мір", а ЗСУ - як і має бути.
Детальніше за цим посиланням.

Зустріч, яка сьогодні відбулась у АРМА, ніяк не пов'язана зі стрічкою "Люксембург, Люксембург". Хіба що певною лінгвістичною схожістю, про що можна легко здогадатись: до Агентства завітала Президент Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій.

Позаяк у Люксембургу “заморожена” велика кількість російських активів, сторони обговорили формати співпраці у сфері виявлення, розшуку та управління активами у юрисдикції цієї країни.

Під час зустрічі Голова АРМА Олена Дума висловила сподівання, що Велике Герцогство сприятиме Україні в отриманні доступу до інформації про арештовані активи, які наша держава залюбки використає для фінансування проєктів відновлення інфраструктури та економіки України.

Попереду для Торгової Палати та АРМА - великі перспективи плідної співпраці.

Більше деталей тут: https://arma.gov.ua/news/typical/nove-partnerstvo-z-lyuksemburzko-ukrainskoyu-torgovoyu-palatoyu

ПОВЕРНУТИ СВОЄ

Минулого тижня Голова АРМА Олена Дума провела три дні на міжнародній конференції "Арешт, управління та стягнення російських активів для компенсації Україні" (Чехія, Прага). У публікації на бізнес-ресурсі UBR очільниця Агентства підбила підсумки зустрічі, окреслила коло найгостріших проблем, які пов'язані з розшуком та виявленням майна резидентів РФ та пов’язаних з ними осіб, та наголосила на інтенсифікації міжнародної співпраці.

Більше подробиць за посиланням: https://ubr.ua/uk/blog-uk/pravo-uk/u-es-pod-nosom-mnogomillionnye-rossijskie-aktivy-kak-privlech-ih-dlya-vosstanovleniya-ukrainy

У п’ятницю 8 вересня 2023 року заступник Голови АРМА Павло Великоречанін взяв участь у зустрічі з представниками Державної митної служби.

На порядку денному наради стояло питання узагальнення позиції стосовно проєкту закону №9307. Зокрема:

1) Для ефективного управління арештованим майном АРМА потребувала на узгодження питання в частині, що стосується розроблення Порядку взаємодії АРМА та Державної митної служби стосовно обміну інформацією (п.47 правки 49,50,51).
2) Зобов’язань АРМА щодо сплати митних платежів (пункт 58 Правки 61, 62).

Павло Великоречанін наголосив, що законопроєкт №9307 не стосується тих ситуацій, які виникають в діяльності АРМА, що не передбачають сплату митних платежів, в тому числі:

а) Українська компанія бажає експортувати придбаний товар та не прагне змінювати митний режим «транзит» на режим «експорт»
б) АРМА передає порожній транспорт в управління за договором, який перебуває у митному режимі «транзит», управителю за договором управління. При цьому митний режим «транзит» залишається. Своєю чергою, управитель не декларує зміну митного режиму «транзит» на «тимчасове ввезення» для управління цим транспортом. В даному випадку не відбувається зміни митного режиму для керування цим транспортом.

Вищезазначені проблеми вирішуються у рамках чинної редакції Митного Кодексу. Відповідно, відсутня необхідність чекати на прийняття змін до нього. Приміром, відповідно до статті 293 Митного кодексу України, особою, на яку покладається обов'язок із сплати митних платежів, є декларант або особа уповноважена на це декларантом. При цьому, платником митних платежів можуть бути особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари, якщо у момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином доведено в порядку, встановленому законодавством України. Таким чином, платником товарів може бути особа (покупець), яка придбала у АРМА товар (актив).

Під час наради Павло Великоречанін запропонував створити постійно діючу спільну робочу групу з числа працівників АРМА та Державної митної служби. Синхронізація позицій обох органів сприятиме наповненню бюджету та посиленню обороноздатності країни, зазначив представник Агентства.

АРМА розшукало кошти підсанкційного українського олігарха

АРМА спільно з Міністерством юстиції України опрацювали запити стосовно підсанкційних осіб, які сприяли повномаштабному вторгненню рф на територію України.

Заступник Голови АРМА Павло Великоричанін повідомив, що за результатами зібрано та проаналізовано значний обсяг даних щодо фінансових операцій, які отримані від 65 банків України, та встановлено, що підсанкційні особи, а саме відомий український олігарх, колишній проросійський політик, зберігає на рахунках рахунках кошти у значних обсягах як в національній, так і в іноземних валютах, а саме:
- 172 370,00 грн;
- 36 853 доларів США;
- 1 598 231 євро.

У випадку арешту кошти будуть передані державі та працюватимуть на зміцнення обороноздатності та територіальної цілісності України.

"Відкритий реєстр – це ознака того, що АРМА більше не є чорною дірою, у якій зникають активи. Тепер це вітрина, за якою бізнес і громадськість з-поміж тисяч одиниць майна зможуть побачити і найцінніший актив АРМА – прозорість його роботи", - каже Голова АРМА Олена Дума.

Ранковим вівторком запрошуємо вас зануритись у переваги нещодавно відкритого Реєстру арештованих активів за цим посиланням.

КОЛИ ЗА КЕРМОМ ПРОФЕСІОНАЛИ

Ключова відмінність професіонала від аматора - результат. Компанія "Укрнафтобуріння", яку Агентство з розшуку та менеджменту активів два місяці тому передало в управління "Укрнафті", демонструє відмінні фінансові результати.

Наприкінці цього року підприємство повинне перерахувати до державної скарбниці 90% свого прибутку, охопленого договором відповідного управління. То ж ми в очікуванні результатів у грудні. Бюджет країни, що відважно воює, має системно наповнюватись, і АРМА займається цим щодня.

Всі деталі за посиланням: https://arma.gov.ua/news/typical/ukrnaftoburinnya-yake-arma-peredalo-v-upravlinnya-ukrnafti-naprikintsi-roku-pererahue-90-svogo-pributku