“ #新币担保”黑市曝光：210亿美元地下交易链仍在Telegram运作，涉诈骗洗钱及人口贩卖
据美国科技媒体《WIRED》报道，一个名为“新币担保（Xinbi Guarantee）”的中文地下黑市平台，长期依托Telegram公开运营，涉及加密诈骗、资金洗钱及人口贩卖等多项违法活动，累计交易规模约达210亿美元。
目前，Telegram尚未就是否采取进一步措施作出最新回应。
据美国科技媒体《WIRED》报道，一个名为“新币担保（Xinbi Guarantee）”的中文地下黑市平台，长期依托Telegram公开运营，涉及加密诈骗、资金洗钱及人口贩卖等多项违法活动，累计交易规模约达210亿美元。
调查显示，该平台主要为加密诈骗团伙提供资金流转渠道，并延伸出包括电击器、手铐等控制工具交易，以及有偿骚扰等非法服务。部分内容还涉及疑似未成年人性交易信息，涉嫌人口贩卖问题。
区块链分析机构Elliptic指出，“新币担保”与东南亚诈骗网络关系密切，特别是与缅甸、柬埔寨、老挝等地诈骗园区存在资金往来。这些园区长期被指通过控制受害者从事网络诈骗，形成跨国犯罪链条。
2026年3月，英国政府已对“新币担保”实施制裁，认定其为协助诈骗及人口贩卖的重要平台，并指出相关行为涉及严重人权问题。
尽管已被制裁并多次被媒体曝光，但相关账号目前仍在Telegram上持续活跃。数据显示，在制裁后的19天内，该平台仍完成约5.05亿美元交易，用户规模接近50万人。
对于相关问题，Telegram方面此前表示，将对用户行为进行个案评估，并强调保护用户隐私与资金流动自由。但研究机构认为，该平台实际已成为非法资金流转的重要渠道。
目前，Telegram尚未就是否采取进一步措施作出最新回应。
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#越南资讯：金三角跨境诈骗案宣判：117人涉案 中国人操控“虚拟酒店投资”骗局
4月15日，越南河静省人民法院对一起涉及老挝波乔省金三角经济特区的重大跨境犯罪案件作出一审判决。该案共涉及117名被告，涵盖网络诈骗、地下赌博及人口贩卖等多项罪名，社会影响恶劣。
此外，案件还涉及人口贩卖行为。检方指出，部分被告通过诱骗手段将越南公民带往老挝，移交诈骗组织控制，从事电信诈骗活动。相关人员在当地被限制人身自由，离开需缴纳高额费用，甚至遭受暴力对待。
法院审理认为，该案犯罪链条完整、组织严密，涉及诈骗、赌博及人口贩卖等多领域违法行为，社会危害性极大，依法予以严惩。
4月15日，越南河静省人民法院对一起涉及老挝波乔省金三角经济特区的重大跨境犯罪案件作出一审判决。该案共涉及117名被告，涵盖网络诈骗、地下赌博及人口贩卖等多项罪名，社会影响恶劣。
据法院通报，案件主犯为32岁的海防市女子Ngọc，其因诈骗罪及赌博罪被判处有期徒刑13年。另有53名被告被判处2年至19年不等刑期，63人被判缓刑。
检方指控显示，2024年初，两名中国籍人员在金三角经济特区组织搭建诈骗网络，以知名酒店平台“OYO”为幌子，虚构“虚拟酒店投资”项目，诱骗越南民众参与。短短6个多月内，该团伙共实施数百起诈骗案件，致190名受害人被骗金额超过230亿越南盾，部分个人损失高达数十亿越南盾。
调查显示，该犯罪团伙实行分层管理和封闭式运作，通过伪造网站和高收益宣传吸引投资。一旦受害人转账，平台即显示虚假盈利数据，随后以各种理由拖延提现，直至切断联系完成诈骗。
2024年8月，越南河静省公安机关联合公安部及老挝执法力量，出动数百名警力，对金三角经济特区实施突袭行动，现场抓获多名涉案人员，成功捣毁该跨境犯罪网络。
此外，案件还涉及人口贩卖行为。检方指出，部分被告通过诱骗手段将越南公民带往老挝，移交诈骗组织控制，从事电信诈骗活动。相关人员在当地被限制人身自由，离开需缴纳高额费用，甚至遭受暴力对待。
法院审理认为，该案犯罪链条完整、组织严密，涉及诈骗、赌博及人口贩卖等多领域违法行为，社会危害性极大，依法予以严惩。
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⚠️狗推兄弟们如果自己或家人涉嫌诈骗，从被带走判刑会经历这6个关键阶段，每一步都关系到后续走向，家属一定要清楚，才能及时应对！
1️⃣ 公安立案侦查
警方传唤录口供，核实情况。如果被叫去问话，务必保持冷静，如实陈述，不要隐瞒或撒谎。
2️⃣ 采取强制措施
公安初步调查后，可能对嫌疑人刑事拘留。家属应尽快委托律师介入，了解案情、稳定局面。
3️⃣ 刑拘后报捕（黄金37天）
✅可争取取保候审，但取保不代表没事了。
逮捕后侦查期一般2个月，可延长。诈骗案需审计资金流水、明确涉案金额，耗时较长，证据链逐步固化。
5️⃣ 移送检察院审查起诉
侦查结束后移送检察院，审查期通常1个月+15天。
⚠️签之前，一定要先咨询律师！
6️⃣ 法院审理判决
简易程序约3个月，普通程序6个月审结。
一旦判决生效，将面临服刑。
❗️重要提醒
很多家属以为人被抓就只能等，其实每一步都有争取空间：
✅第一时间委托律师会见，了解案情，争取取保候审
✅如已被逮捕，尽快请律师阅卷，争取不起诉（不起诉=不留案底）
✅法院阶段更需要专业律师辩护，争取减刑或缓刑
如果你或家人正陷入刑事案件，建议尽早寻求专业律师帮助，不要错过关键时机
1️⃣ 公安立案侦查
警方传唤录口供，核实情况。如果被叫去问话，务必保持冷静，如实陈述，不要隐瞒或撒谎。
2️⃣ 采取强制措施
公安初步调查后，可能对嫌疑人刑事拘留。家属应尽快委托律师介入，了解案情、稳定局面。
3️⃣ 刑拘后报捕（黄金37天）
✅可争取取保候审，但取保不代表没事了。
逮捕后侦查期一般2个月，可延长。诈骗案需审计资金流水、明确涉案金额，耗时较长，证据链逐步固化。
5️⃣ 移送检察院审查起诉
侦查结束后移送检察院，审查期通常1个月+15天。
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6️⃣ 法院审理判决
简易程序约3个月，普通程序6个月审结。
一旦判决生效，将面临服刑。
❗️重要提醒
很多家属以为人被抓就只能等，其实每一步都有争取空间：
✅第一时间委托律师会见，了解案情，争取取保候审
✅如已被逮捕，尽快请律师阅卷，争取不起诉（不起诉=不留案底）
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🇻🇳 越南警方突袭富国岛电诈窝点：捣毁“低息贷款”诈骗团伙
越南安江省警方近日联手富国特区警方，在富国岛成功捣毁一处针对越南本土公民的金融诈骗窝点。行动中抓获5名嫌疑人，除主犯谢某外，其余4名成员均为年仅17至21岁的青年。
经查，该团伙通过TikTok投放“0.8%月息”的虚假贷款广告诱导受害者，随后利用Zalo冒充银行专员，出示伪造证件获取信任。他们以缴纳“保险费”或“核实收入”为由，骗取受害者转账后立即拉黑。初步核实受害者共9人，涉案金额达5150万越南盾（约2060美元）。主犯供称，赃款已被用于充值网游及日常挥霍。
目前，警方已扣押作案手机、伪造证件等证物，案件正在进一步审理中。
越南安江省警方近日联手富国特区警方，在富国岛成功捣毁一处针对越南本土公民的金融诈骗窝点。行动中抓获5名嫌疑人，除主犯谢某外，其余4名成员均为年仅17至21岁的青年。
经查，该团伙通过TikTok投放“0.8%月息”的虚假贷款广告诱导受害者，随后利用Zalo冒充银行专员，出示伪造证件获取信任。他们以缴纳“保险费”或“核实收入”为由，骗取受害者转账后立即拉黑。初步核实受害者共9人，涉案金额达5150万越南盾（约2060美元）。主犯供称，赃款已被用于充值网游及日常挥霍。
目前，警方已扣押作案手机、伪造证件等证物，案件正在进一步审理中。
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#水沟谷 #亚太城金地园区 #山河集团旗下创赢公司美国盘股转股业务
涉嫌大规模电信网络诈骗及非法拘禁中国公民。该公司以高薪招聘为诱饵，将数百名中国公民骗至园区，实际从事违法犯罪活动。
希望大家擦亮眼睛，不要被这家公司的表象欺骗，做完一波想走他们不会给发提成，
，听说现在这家公司在金地已经横着走了，希望有关部门能出面解决。
像这样的事件并不是第一次发生了，影响非常恶劣。我相信亚太不希望看到这样的黑公司影响亚太的形象。
涉嫌大规模电信网络诈骗及非法拘禁中国公民。该公司以高薪招聘为诱饵，将数百名中国公民骗至园区，实际从事违法犯罪活动。
主要问题如下：
非法拘禁与强迫劳动：受害人抵达后立即被没收护照等证件，失去人身自由；每日被迫工作 19 小，无休息、 只能睡5小时。
暴力管控：遭受管理人员打骂、体罚、恐吓，无法自行离开园区。
公司管理层：老板 #阿宝；主要管理人员：阿旭、林总、等人，多为河南籍。
躲避打击历史：在亚太城被缅甸军方/执法部门扫荡期间，该团伙曾得到天下集团庇护，转移至新永利安全屋躲藏。缅军撤离后，搬回金地园区继续从事“美国盘股转股诈骗活动”。
目前仍有数百名中国公民被困其中，处于极度危险和绝望之中，急需解救。
我们强烈呼吁：请中国公安部高度重视此案，立即核实情况；尽快与国际刑警组织、缅甸执法部门及泰国警方开展联合执法行动。彻底端掉该犯罪窝点，解救所有被困中国公民，并依法严惩相关犯罪嫌疑人。
希望大家擦亮眼睛，不要被这家公司的表象欺骗，做完一波想走他们不会给发提成，
已经走了的业务后面发消息问工资提成也不可能拿到，这种黑公司值得所有人一起抵制，前段时间虽然整治了，但是这段时间又开始买卖人口，大量招人了，不发工资提成将持续曝光，下次曝光就不是说说文字了
，听说现在这家公司在金地已经横着走了，希望有关部门能出面解决。
像这样的事件并不是第一次发生了，影响非常恶劣。我相信亚太不希望看到这样的黑公司影响亚太的形象。
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全网每月线上推广费高达100万U
全网优惠活动最多“实力宠粉”
东南亚综合实力集团标杆•信誉壁垒
有来就有送•
规则不清？客服失联？提现卡壳？
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#网友投稿 在移民局的这些日子里，透过铁门看外面的世界，像是看一锅被不断加火的水，翻滚、混乱，却又无处可逃。
在这个国家待了三年，从最初的陌生，到逐渐习惯，再到如今荒诞感愈发明显，仿佛亲眼见证了一场逐渐失控的过程。去年年底开始的严打，把电诈整体切割进一个单一叙事。当时的我也只是觉得，这不过是行业震荡，无非是生意难做一点，收入少一点。
可当人真正被卷入其中，才发现问题从来不只是赚多赚少。
在移民局里，听着一个个故事拼接出的现实，比外界看到的更锋利，也更冰冷。有人只是路径重叠，有人只是身份模糊，有人甚至连参与的边界都未曾触及，却同样被一个标签轻易归类为涉诈。在这样的逻辑里，个体的复杂被抹平，经历被压缩，最后只剩下一个简单而沉重的定性。
打击电诈本是国际趋势，这一点无可否认。但当打击逐渐变成粗线条的覆盖，当效率取代分辨，当标签先于事实落下，那些原本在正常生活轨道上的人，也被一同卷入洪流之中。
外面的世界在收紧，里面的时间在拉长。安置点的物价高得离谱，像是一种无声的嘲讽。移民局的日常更像是一种慢性的消耗，不剧烈，却持续存在。
有时候会想，这里像极了一场没有剧本的修罗场。每个人都在其中寻找出口，却很少有人知道出口在哪里。
现在最大的愿望，其实很简单，早点回去，回到一个至少还讲逻辑、讲边界的地方。至于这段经历，或许以后再看，会明白它不仅仅是一段遭遇，更像一面镜子，让人看清某些规则是如何被建立，又是如何一步步失控的。
在这个国家待了三年，从最初的陌生，到逐渐习惯，再到如今荒诞感愈发明显，仿佛亲眼见证了一场逐渐失控的过程。去年年底开始的严打，把电诈整体切割进一个单一叙事。当时的我也只是觉得，这不过是行业震荡，无非是生意难做一点，收入少一点。
可当人真正被卷入其中，才发现问题从来不只是赚多赚少。
在移民局里，听着一个个故事拼接出的现实，比外界看到的更锋利，也更冰冷。有人只是路径重叠，有人只是身份模糊，有人甚至连参与的边界都未曾触及，却同样被一个标签轻易归类为涉诈。在这样的逻辑里，个体的复杂被抹平，经历被压缩，最后只剩下一个简单而沉重的定性。
打击电诈本是国际趋势，这一点无可否认。但当打击逐渐变成粗线条的覆盖，当效率取代分辨，当标签先于事实落下，那些原本在正常生活轨道上的人，也被一同卷入洪流之中。
外面的世界在收紧，里面的时间在拉长。安置点的物价高得离谱，像是一种无声的嘲讽。移民局的日常更像是一种慢性的消耗，不剧烈，却持续存在。
有时候会想，这里像极了一场没有剧本的修罗场。每个人都在其中寻找出口，却很少有人知道出口在哪里。
现在最大的愿望，其实很简单，早点回去，回到一个至少还讲逻辑、讲边界的地方。至于这段经历，或许以后再看，会明白它不仅仅是一段遭遇，更像一面镜子，让人看清某些规则是如何被建立，又是如何一步步失控的。
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#群友分享 证人手机被公安扣押后，能不能尽快要回来？法律分析一次说清，证人手机被扣押后，并非必须等判决生效才能拿回，也不能按犯罪嫌疑人标准无限期扣押。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关涉案财物管理若干规定》，扣押核心原则是与案件有关：
想要尽快取回手机，关键是证明手机与案件无关，或指出持续扣押无法律依据，可通过以下方式维权：
此类情况在涉诈回流案件中较为常见，手机长期被扣押不仅影响生活，还可能导致相关证据无法及时固定，增加后续维权难度。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关涉案财物管理若干规定》，扣押核心原则是与案件有关：
🔴经查与案件无关的，应在三日内解除扣押并退还；
🔴证人与嫌疑人程序权利不同，对证人物品扣押需符合必要性、比例原则，不能长期无故扣押；
🔴“提取数据”不能作为无限期扣押的合法理由，久扣且无合法延期依据属于程序违法。
想要尽快取回手机，关键是证明手机与案件无关，或指出持续扣押无法律依据，可通过以下方式维权：
1️⃣向办案机关申诉、控告，要求审查解除扣押；
2️⃣对结果不服，向同级检察院申请法律监督；
3️⃣符合条件的，可提起行政诉讼，要求确认违法并返还手机。
此类情况在涉诈回流案件中较为常见，手机长期被扣押不仅影响生活，还可能导致相关证据无法及时固定，增加后续维权难度。
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《法律已经落地，电诈真的要变天了吗？》
这次柬埔寨 不是试探，是直接开打，法律落地，没有缓冲，这个节凑已经很明显了，关键不在 法有多严，而是把连条补全了，以前只是抓人、端窝点，人可以跑、盘可以换，但这一次直接卡住“场地”，谁提供房子谁就是供犯，说白了就是连落脚点都不给你留，你连房子都租不到，还怎么开盘口，这一刀下去，不只是诈骗的人受影响，房东、中介、物业，包括那些装不知道的关系网，都会开始收手。
接下来变化其实很清楚，窝点会减少但不会消失，模式会变小变散，成本也会明显上升，因为本质还是生意，只要有利润就不会 彻底没，但当风险和成本一起上来，这行就没那么好做了，而且这次不只是爪干活的，拉人，培训，做系统，搞信息的，也一起算进去，也就是说从以前打一个点，变成现在清一整条链，同时现在的动作也不是单点，而是多地一起推进，更像是在清场。
短期来看，盘口会缩，人会散，很多人会 开始观望甚至撤离，但真正关键 在后面，就看执行能不能一直这么硬，如果一直保持这个力度，柬埔寨很可能会从“电诈集中地”变成“高风险区”，但如果后面松了，那就会转到地下，更隐蔽更难查。
所以说这不是结束，而是分水岭，局已经开了，真正的变化，才刚开始。
这次柬埔寨 不是试探，是直接开打，法律落地，没有缓冲，这个节凑已经很明显了，关键不在 法有多严，而是把连条补全了，以前只是抓人、端窝点，人可以跑、盘可以换，但这一次直接卡住“场地”，谁提供房子谁就是供犯，说白了就是连落脚点都不给你留，你连房子都租不到，还怎么开盘口，这一刀下去，不只是诈骗的人受影响，房东、中介、物业，包括那些装不知道的关系网，都会开始收手。
接下来变化其实很清楚，窝点会减少但不会消失，模式会变小变散，成本也会明显上升，因为本质还是生意，只要有利润就不会 彻底没，但当风险和成本一起上来，这行就没那么好做了，而且这次不只是爪干活的，拉人，培训，做系统，搞信息的，也一起算进去，也就是说从以前打一个点，变成现在清一整条链，同时现在的动作也不是单点，而是多地一起推进，更像是在清场。
短期来看，盘口会缩，人会散，很多人会 开始观望甚至撤离，但真正关键 在后面，就看执行能不能一直这么硬，如果一直保持这个力度，柬埔寨很可能会从“电诈集中地”变成“高风险区”，但如果后面松了，那就会转到地下，更隐蔽更难查。
所以说这不是结束，而是分水岭，局已经开了，真正的变化，才刚开始。
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#网友投稿：我亲历的“ 电诈迁徙潮”：从菲律宾到柬埔寨，再到四散各地
这几年，我一直在东南亚跑，从菲律宾到柬埔寨，再到边境那些越来越隐蔽的地方。我眼看着一个庞大的产业，从疯狂扩张，到被打散，再到四处流动。
如果非要总结，我会说：园区时代，真的在结束。但事情没有那么简单。
如果让我用一句话总结这场“迁徙潮”：菲律宾是第一次清场，柬埔寨是第二次清场，而现在，是彻底打散。
从此以后，很难再看到那种： 一整个城市靠园区撑起来的时代了，但你会看到更多：看不见、抓不全、到处都是的小团队
这几年，我一直在东南亚跑，从菲律宾到柬埔寨，再到边境那些越来越隐蔽的地方。我眼看着一个庞大的产业，从疯狂扩张，到被打散，再到四处流动。
如果非要总结，我会说：园区时代，真的在结束。但事情没有那么简单。
一、我在菲律宾看到的：从合法到崩塌
最早的时候，我在菲律宾待过一段时间。那时候，大家都知道POGO，但没人把它当回事。
马尼拉、帕赛、甲米地，到处都是写字楼、园区、宿舍。白天像普通公司，晚上灯火通明。有人做博彩，有人做客服，也有人做“别的”。
二、我在柬埔寨看到的：更大、更野，也更快崩
后来，大部分人去了柬埔寨。西港、波贝、金边，那时候是真的疯狂。不是一栋楼，是一整片一整片的园区。赌场在前面，园区在后面，像一台巨大的机器。
你只要在里面待过，就会明白： 这里不是“行业”，是“生态”。吃的、住的、工作的、社交的，全部在里面。很多人一待就是几年，圈子越滚越大。但崩塌也来得很快。
从某个时间点开始，风向突然变了：园区被查，人被带走，老板开始撤，中介开始跑路
三、最真实的一幕：人开始“往外流”
有人往“更深的地方”走，一部分人往缅甸、老挝这些边境地方走。那些地方更隐蔽，也更复杂。不是谁都能进去，但一旦进去了，基本就是“另一套规则”。
有人开始到处漂，还有一批人，开始变成“流动人口”：今天在泰国，过几天去阿联酋，再换到斯里兰卡
他们不再属于某个园区，而是：哪里能待，就去哪，哪里有机会，就干一阵
还有人，直接“散掉了”这是最容易被忽略的一群。有些人回国了，有些人转行了，还有些人开始自己搞小团队。不再有园区，不再有老板，就几个人，一台电脑，一个房间。
四、我后来才明白：不是结束，是换了一种形态
很多人说，电诈结束了。我不这么看。很多人说，电诈结束了。我不这么看。我更倾向于认为，它只是从“工业化”变成了“游击化”。
以前是：上千人一个园区严格管理，流水线操作
现在是：几个人一个团队分散在不同国家，用网络连接，你看不见它，但它一直在。
五、一个更残酷的现实
这几年我最大的感受是：地方在变，人也在变，但逻辑没变。
只要还有暴利，只要还有人被骗，这个东西就不会真正消失。
变的只是：地点，形式，规模
如果让我用一句话总结这场“迁徙潮”：菲律宾是第一次清场，柬埔寨是第二次清场，而现在，是彻底打散。
从此以后，很难再看到那种： 一整个城市靠园区撑起来的时代了，但你会看到更多：看不见、抓不全、到处都是的小团队
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#中使馆提醒：多起中国公民因赌博死亡，务必远离
近日，中国驻科特迪瓦使馆发布提醒称，近年来中国公民在海外因参与赌博导致死亡的事件已多次发生。仅今年以来，在新加坡、越南等地，已有中国公民因赌博问题跳楼身亡，情况引发高度关注。
使馆强调，我国对跨境赌博坚持“零容忍”态度，不允许中国资本投资境外赌场，也不允许中国公民参与经营或参与赌博活动。即使境外赌场合法存在，中国公民参与跨境赌博仍可能触犯我国法律。
根据相关规定，跨境赌博已入刑，尤其是组织、参与赌博活动的人员，将被依法追究刑事责任，后果严重。
同时提醒，赌博往往伴随诈骗、洗钱、绑架、拘禁等违法犯罪行为，极易引发连锁风险，甚至危及生命安全。
使馆呼吁在外中国公民增强法律意识，远离赌博，切勿心存侥幸。
近日，中国驻科特迪瓦使馆发布提醒称，近年来中国公民在海外因参与赌博导致死亡的事件已多次发生。仅今年以来，在新加坡、越南等地，已有中国公民因赌博问题跳楼身亡，情况引发高度关注。
使馆强调，我国对跨境赌博坚持“零容忍”态度，不允许中国资本投资境外赌场，也不允许中国公民参与经营或参与赌博活动。即使境外赌场合法存在，中国公民参与跨境赌博仍可能触犯我国法律。
根据相关规定，跨境赌博已入刑，尤其是组织、参与赌博活动的人员，将被依法追究刑事责任，后果严重。
同时提醒，赌博往往伴随诈骗、洗钱、绑架、拘禁等违法犯罪行为，极易引发连锁风险，甚至危及生命安全。
使馆呼吁在外中国公民增强法律意识，远离赌博，切勿心存侥幸。
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