3.09号-14:00 网友反馈Hpay门店正在搬家以及拆除Logo。
3.11号-12:00 线上客服反馈门店营业将延期，具体时间等待通知。
3.12号-22:00 内部会议通过允许赎回嘉年华。
3.16号-10:00 所有Hpay门店未开门，线上客服通知延期营业，具体时间未知。
3.16号-13:30 线上APP全面下架理财产品，无法购入余额宝以及嘉年华等理财产品。
3.23号-3.23号左右，所有汇旺核心人物全部居家办公。
3.26号-陈志深度关联人，幕后大佬胡小伟被挖出。
3.27号 -胡小伟 柬埔寨8号园区被英国制裁并且冻结财产。
3.28号-19:00 西总第二次被逮捕，具体情况仍不明。
3.29号-10:00 客服全面下线，信息不再回复。
3.30号-汇旺内部联系不上西总，目前正等待西总释放中。
3.31号16:30 汇旺客服上线，可以处理赎回嘉年华，换绑等操作。
4.1号 凌晨 西总被中国特警押解于凌晨登上回国的飞机，目前已经到达北京。

进一步调查显示，这些SIM卡被出售给地下POGO团伙、个人及诈骗组织，用于从事各类网络诈骗活动，帮助其规避身份追踪。

在诱捕行动中，NBI卧底探员从嫌疑人处购买了一张Smart运营商SIM卡，并现场验证其状态。系统显示该号码已完成注册，证实其属于非法转售行为。嫌疑人在收取标记钞票时被当场逮捕。

行动中，执法人员共查获49张已实名SIM卡及一部用于交易的手机设备。