#دفرا
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/03/22 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/06/05 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

‍ #دفرا
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  

▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 در استان تهران ،شهر ري به آدرس خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده هاي تزريقي ودارويي ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

🔹 دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:
برسي و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت و ساير مواردي که در حدود اختيارات مجمع مذکور باشد


ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
ضمناً‌ سهامدارن محترم يا نمايندگان قانوني ايشان که مايل به حضور در جلسه مذکور مي باشند مي توانند 48 ساعت قبل از تشکيل مجمع به واحد سهام شرکت در آدرس فوق مراجعه و با ارائه ورقه سهام و يا گواهي موقت سهام و رونوشت کارت ملي نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمايند. با توجه به الزامات قانوني در خصوص ثبت اسامي حاضرين در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملي و رونوشت شناسنامه براي سهامداران، وکلا و نمايندگان قانوني آنان جهت حضور در مجمع الزامي مي باشد.

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
@akhbar_majame

#دفرا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
@akhbar_majame

‍ #دفرا
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران

▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 درمحل  خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده هاي تزريقي ودارويي ايران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :

۱)صورت‌های مالی شرکت با سرمایه ۷۰۰،۰۰۰میلیون ریال برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم۱،۳۹۳ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱،۱۰۰ ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ۲۲۷،۴۲۹ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ۱۱،۰۰۰میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 

۶) روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
@akhbar_majame