#ساروج
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

#ساروج
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1397/11/28 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/10/09 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

‍ #ساروج
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت بين المللي ساروج بوشهر

▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/07 درمحل  تهران – ميدان ونک – بزرگراه شهيد حقاني – بعد از مترو حقاني و کتابخانه ملي – ورودي همت غرب – هتل بزرگ ارم – سالن نگين برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :

۱)صورت‌های مالی شرکت با سرمایه 900،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم1،221ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 520 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ579،842ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 17،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ،1،800،000،000 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 

۶) روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

#ساروج
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

#ساروج
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1397/11/28 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/11/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame

‍ #ساروج
🔹دلایل اصلاح:علاوه بر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ، يک نسخه مشروح مذاکرات و تکاليف مجمع ، ليست حاضرين مجمع و نامه قبولي سمت سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ضميمه گرديده است.

▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت بين المللي ساروج بوشهر

▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/07 درمحل  تهران – ميدان ونک – بزرگراه شهيد حقاني – بعد از مترو حقاني و کتابخانه ملي – ورودي همت غرب – هتل بزرگ ارم – سالن نگين برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :

۱)صورت‌های مالی شرکت با سرمایه 900،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم1،221ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 520 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ579،842ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 17،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ1،800،000،000میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 

۶) روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame