#حریل
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/11/24 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/05 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/11/24 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/05 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#وارس
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري ارس صبا
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شريفي، خيابان توحيد 3 ، پلاک 3، شرکت کارگزاري فارابي طبقه منفي 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 100،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم5،794ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 500 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ446،590ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 5،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ1،500 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري ارس صبا
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شريفي، خيابان توحيد 3 ، پلاک 3، شرکت کارگزاري فارابي طبقه منفي 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 100،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم5،794ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 500 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ446،590ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 5،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ1،500 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
Telegram
attach 📎
#وارس
▪️تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30شرکت سرمايه گذاري ارس صبا
▪️با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-106 مورخ 1394/10/12، مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شريفي، خيابان توحيد 3 ، پلاک 3، شرکت کارگزاري فارابي طيقه منفي 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹دستور جلسه :
1)تغییر محل قانونی شرکت
2)تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
▪️براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح پیوست انتخاب گردیدند:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30شرکت سرمايه گذاري ارس صبا
▪️با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-106 مورخ 1394/10/12، مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شريفي، خيابان توحيد 3 ، پلاک 3، شرکت کارگزاري فارابي طيقه منفي 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹دستور جلسه :
1)تغییر محل قانونی شرکت
2)تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
▪️براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح پیوست انتخاب گردیدند:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
Telegram
attach 📎
#غگیلا
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 درمحل شرکت به آدرس رشت شهرصنعتي ابتداي ورودي دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 120،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم509ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 450 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ13،823ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 24،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ0 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 درمحل شرکت به آدرس رشت شهرصنعتي ابتداي ورودي دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 120،000میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم509ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 450 ریال تصویب شد.
۳)سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ13،823ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 24،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ0 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
Telegram
attach 📎
#غشصفا
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-136 مورخ 1398/12/24 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 درمحل اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان-تهران-خيابان 18 شرقي-پلاک 951-شرکت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 3-بررسي و تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 4-اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام 5-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-136 مورخ 1398/12/24 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 درمحل اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان-تهران-خيابان 18 شرقي-پلاک 951-شرکت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 3-بررسي و تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها 4-اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام 5-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#غشصفا
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 درمحل اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان-تهران-خيابان 18 شرقي-پلاک 951-شرکت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)سایر موارد
توضیحات:
1-تصميم گيري در خصوص پيشنهادات هيات مديره براي تعيين تکليف سرمايه گذاري انجام شده در شرکت بازار گستر پگاه منطقه 4
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 درمحل اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان-تهران-خيابان 18 شرقي-پلاک 951-شرکت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)سایر موارد
توضیحات:
1-تصميم گيري در خصوص پيشنهادات هيات مديره براي تعيين تکليف سرمايه گذاري انجام شده در شرکت بازار گستر پگاه منطقه 4
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#شکلر
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/01/23 درمحل تهران خيابان ولي عصر نبش خيابان استاد مطهري کوچه شهيد حسيني راد پلاک 38 طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)انتخاب اعضای هیئتمدیره
2)سایر موارد
توضیحات:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/01/23 درمحل تهران خيابان ولي عصر نبش خيابان استاد مطهري کوچه شهيد حسيني راد پلاک 38 طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)انتخاب اعضای هیئتمدیره
2)سایر موارد
توضیحات:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#خودرو
🔹دلایل اصلاح:به منظور رعايت شرايط بهداشتي و حفظ سلامت سهامداران محترم، بستر اينترنتي مشاهده جلسه مجمع عمومي فوق العاده بصورت آنلاين از طريق نشاني اعلامي در آگهي پيوست فراهم شده است.
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 درمحل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج بزرگراه شهيد لشگري برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
برگزاري مجمع فوق الذکر منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
🔹دلایل اصلاح:به منظور رعايت شرايط بهداشتي و حفظ سلامت سهامداران محترم، بستر اينترنتي مشاهده جلسه مجمع عمومي فوق العاده بصورت آنلاين از طريق نشاني اعلامي در آگهي پيوست فراهم شده است.
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 درمحل سالن اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج بزرگراه شهيد لشگري برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
برگزاري مجمع فوق الذکر منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#ولغدر
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/01/25 درمحل کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/01/25 درمحل کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#ولغدر
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#تایرا
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#قشرین
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/04/09 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/04/09 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#بکاب
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل )
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/11/24 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/24 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل )
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/11/24 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/24 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#ریشمک #غفارس #غگیلا #بایکا #شپمچا #کگل
▪️مجمع دو شرکت دیگر لغو شد/ زمان ۴ مجمع عادی بطور فوق العاده و سالانه
▪️به گزارش کانال خبری اخبارمجامع درپی ادامه دار شدن لغو مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مجامع دو شرکت گل گهر و ریشمک لغو شد.
⬅️براین اساس، مجمع فوق العاده گل گهر برای تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه 108 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در 27 اسفند و مجمع سالانه ریشمک برای تصویب صورت های مالی منتهی به آذر سال جاری در 28 اسفند، لغو و تصمیم گیری درخصوص دستور جلسات به زمان دیگری موکول شد.
▪️همچنین شرکت های پگاه فارس برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری انجام شده در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 و شرکت پارس پامچال برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده، پگاه گیلان و کارخانجات کابل سازی ایران برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 97 و آذر 98 به مجمع سالانه می روند.
#غفارس 👇
پگاه فارس(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 11 روز یکشنبه 10 فروردین در محل شرکت واقع در کیلومتر 32 جاده شیراز
#غگیلا 👇
پگاه گیلان: ساعت 11 روز دوشنبه 23 اردیبهشت در محل شرکت واقع در شهرصنعتی رشت، ابتدای ورودی دوم
#بایکا 👇
کارخانجات کابل سازی ایران: ساعت 15 روز شنبه 30 فروردین در میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 70
#شپمچا 👇
پارس پامچال(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز چهارشنبه 6 فروردین در دفتر قانونی شرکت واقع در خیابان بهشتی، خ احمد قصیر ،کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک 10
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️مجمع دو شرکت دیگر لغو شد/ زمان ۴ مجمع عادی بطور فوق العاده و سالانه
▪️به گزارش کانال خبری اخبارمجامع درپی ادامه دار شدن لغو مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مجامع دو شرکت گل گهر و ریشمک لغو شد.
⬅️براین اساس، مجمع فوق العاده گل گهر برای تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه 108 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در 27 اسفند و مجمع سالانه ریشمک برای تصویب صورت های مالی منتهی به آذر سال جاری در 28 اسفند، لغو و تصمیم گیری درخصوص دستور جلسات به زمان دیگری موکول شد.
▪️همچنین شرکت های پگاه فارس برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری انجام شده در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 و شرکت پارس پامچال برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده، پگاه گیلان و کارخانجات کابل سازی ایران برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 97 و آذر 98 به مجمع سالانه می روند.
#غفارس 👇
پگاه فارس(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 11 روز یکشنبه 10 فروردین در محل شرکت واقع در کیلومتر 32 جاده شیراز
#غگیلا 👇
پگاه گیلان: ساعت 11 روز دوشنبه 23 اردیبهشت در محل شرکت واقع در شهرصنعتی رشت، ابتدای ورودی دوم
#بایکا 👇
کارخانجات کابل سازی ایران: ساعت 15 روز شنبه 30 فروردین در میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 70
#شپمچا 👇
پارس پامچال(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز چهارشنبه 6 فروردین در دفتر قانونی شرکت واقع در خیابان بهشتی، خ احمد قصیر ،کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک 10
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#فالوم
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/05/20 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/05/20 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/12/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#خساپا
🔹دلایل اصلاح:به منظور رعايت شرايط بهداشتي و حفظ سلامت سهامداران محترم، جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور سهامداران عمده برگزار ميگردد. سهامداران خرد ميتوانند مجمع مذکور را مطابق آگهي پيوست پيگيري نمايند.
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/28 درمحل کيلومتر 20 جاده مخصوص کرج ، بعد از تقاطع فتح (سه راه سنگي) ، مجتمع ايرانيان ، طبقه چهارم ، سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
برگزاري مجمع فوق الذکر منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
🔹دلایل اصلاح:به منظور رعايت شرايط بهداشتي و حفظ سلامت سهامداران محترم، جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور سهامداران عمده برگزار ميگردد. سهامداران خرد ميتوانند مجمع مذکور را مطابق آگهي پيوست پيگيري نمايند.
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/28 درمحل کيلومتر 20 جاده مخصوص کرج ، بعد از تقاطع فتح (سه راه سنگي) ، مجتمع ايرانيان ، طبقه چهارم ، سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2)سایر موارد
توضیحات:
برگزاري مجمع فوق الذکر منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#ساذری
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/08/18 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/11/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
▪️بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع 1398/08/18 و جلسۀ هیئت مدیرۀ 1398/11/26 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به
شرح جدول پیوست می باشد:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#لازما
🔹دلایل اصلاح:اصلاح قسمت ساير موارد فرم کدال و بند هفت صورتخلاصه تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده باشد.
▪️خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش
▪️مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 درمحل مرکز ياس واقع درتهران – خيابان مطهري – خيابان قائم مقام فراهاني – خيابان خدري – پلاک 31 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 217،500میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)زیان خالص هر سهم(75)ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد.
۳)زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ(1،204،911)ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 5،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ0 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
🔹دلایل اصلاح:اصلاح قسمت ساير موارد فرم کدال و بند هفت صورتخلاصه تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده باشد.
▪️خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش
▪️مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 درمحل مرکز ياس واقع درتهران – خيابان مطهري – خيابان قائم مقام فراهاني – خيابان خدري – پلاک 31 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 217،500میلیون ریال برای سال منتهی به 1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)زیان خالص هر سهم(75)ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد.
۳)زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ(1،204،911)ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 5،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ0 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
Telegram
attach 📎
#بایکا
🔹دلایل اصلاح:يکي از اعضاي هيئت مديره قبلا استعفاي شفاهي خودرا اعلام کرده بودولي بعدازانتشار آگهي ازاستعفاي خودمنصرف شدندبه همين دليل انتخاب اعضاي جديد ازدستورجلسه حذف گردبد
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال(دوره)مالی منتهی به1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00روز شنبه مورخ1399/01/30درمحل تهران ميدان توحيد خيابان پرچم پلاک70کانون توحيد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2)تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به1398/09/30
3)انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
4)انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
9)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
10)سایر موارد
توضیحات:
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا مي گردد تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي و يا اصل وکالتنامه يا نمايندگان قانوني خود را جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها همراه بياورند
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
🔹دلایل اصلاح:يکي از اعضاي هيئت مديره قبلا استعفاي شفاهي خودرا اعلام کرده بودولي بعدازانتشار آگهي ازاستعفاي خودمنصرف شدندبه همين دليل انتخاب اعضاي جديد ازدستورجلسه حذف گردبد
▪️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال(دوره)مالی منتهی به1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00روز شنبه مورخ1399/01/30درمحل تهران ميدان توحيد خيابان پرچم پلاک70کانون توحيد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2)تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به1398/09/30
3)انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
4)انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
9)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
10)سایر موارد
توضیحات:
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا مي گردد تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي و يا اصل وکالتنامه يا نمايندگان قانوني خود را جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها همراه بياورند
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
#ساینا
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت صنايع بهداشتي ساينا
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل هتل المپيک واقع در تهران ، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 100،000میلیون ریال برای سال منتهی به1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم2،615ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1،000 ریال تصویب شد.
۳)سودانباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ222،266ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 12،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ900 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه (اطلاعات، اقتصاد ملی) به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
▪️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت صنايع بهداشتي ساينا
▪️مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/12/21 درمحل هتل المپيک واقع در تهران ، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
➖➖➖➖
⬅️تصمیمات مجمع :
۱)صورتهای مالی شرکت با سرمایه 100،000میلیون ریال برای سال منتهی به1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
۲)سود خالص هر سهم2،615ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1،000 ریال تصویب شد.
۳)سودانباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) مبلغ222،266ریال تعیین گردید.
۴)حق حضور اعضای غیر موظف 12،000،000ریال و پاداش هیئت مدیره مبلغ900 میلیون ریال تصویب گردید.
۵)فاطر بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمودگان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
۶) روزنامه (اطلاعات، اقتصاد ملی) به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
Telegram
attach 📎
#ونیکی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 درمحل مرکز همايش هاي دانشکده تربيت بدني واقع در تهران - خيابان کارگر شمالي - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بين خيابان پانزدهم و شانزدهم - روبروي کوي دانشگاه تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
2)تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
3)انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
4)انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
5)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
6)تعیین پاداش هیئت مدیره
7)سایر موارد
توضیحات:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
▪️از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 درمحل مرکز همايش هاي دانشکده تربيت بدني واقع در تهران - خيابان کارگر شمالي - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بين خيابان پانزدهم و شانزدهم - روبروي کوي دانشگاه تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
🔹دستور جلسه :
1)استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
2)تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30
3)انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
4)انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
5)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
6)تعیین پاداش هیئت مدیره
7)سایر موارد
توضیحات:
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع
https://t.me/akhbar_majame