🚨💥 Cathering Herridge de CBS News (follow the pen) :
#HunterBiden - James Comer dit que le Trésor "...ne fournira pas (les rapports d'activités suspectes (SAR)) aux républicains de la commission à moins que les démocrates ne se joignent à la demande."CBS News rapporte que 150 transactions impliquant Hunter, les affaires internationales de James Biden ont été signalées par les banques américaines pour un examen plus approfondi.
Auparavant, un porte-parole du Trésor avait déclaré que le ministère fournissait les déclarations de soupçon "d'une manière qui permet une surveillance robuste." CBS News a demandé au Trésor de répondre aux allégations républicaines selon lesquelles il continue à "contrecarrer la surveillance du Congrès".
https://twitter.com/CBS_Herridge/status/1544688423511986177
#HunterBiden - James Comer dit que le Trésor "...ne fournira pas (les rapports d'activités suspectes (SAR)) aux républicains de la commission à moins que les démocrates ne se joignent à la demande."CBS News rapporte que 150 transactions impliquant Hunter, les affaires internationales de James Biden ont été signalées par les banques américaines pour un examen plus approfondi.
Auparavant, un porte-parole du Trésor avait déclaré que le ministère fournissait les déclarations de soupçon "d'une manière qui permet une surveillance robuste." CBS News a demandé au Trésor de répondre aux allégations républicaines selon lesquelles il continue à "contrecarrer la surveillance du Congrès".
https://twitter.com/CBS_Herridge/status/1544688423511986177
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Pour bien comprendre ceci : https://t.me/actuintel/22561
Qu'est-ce qu'un rapport d'activité suspecte (SAR) ?
Une déclaration d'activité suspecte (SAR) est un outil prévu par le Bank Secrecy Act (BSA) de 1970 pour surveiller les activités suspectes qui ne seraient pas normalement signalées par d'autres déclarations (comme la déclaration d'opérations sur devises). Le SAR est devenu le formulaire standard pour signaler les activités suspectes en 1996.
Les SAR peuvent couvrir presque toutes les activités qui sortent de l'ordinaire. Une activité peut être incluse dans la déclaration si elle donne lieu à une suspicion que le titulaire du compte tente de cacher quelque chose ou d'effectuer une transaction illégale.
Le SAR est déposé par l'institution financière qui observe une activité suspecte sur un compte. Le rapport est déposé auprès du Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, qui enquêtera ensuite sur l'incident. FinCEN est une division du Trésor américain.
L'institution financière est tenue d'établir un rapport dans les 30 jours sur toute activité sur le compte qu'elle juge suspecte ou anormale. Une prolongation de 60 jours maximum peut être obtenue, si cela s'avère nécessaire pour recueillir davantage de preuves. L'institution n'a pas besoin de prouver qu'un crime a été commis. Le client n'est pas informé qu'une déclaration de soupçon a été déposée concernant son compte.
FinCen exige que les formulaires SAR déposés par les institutions financières identifient les cinq éléments essentiels de l'activité suspecte signalée :
- Qui mène l'activité suspecte ?
- Quels instruments ou mécanismes sont utilisés ?
- Quand l'activité suspecte a-t-elle eu lieu ?
- Où a-t-elle eu lieu ?
- Pourquoi le déclarant pense-t-il que l'activité est suspecte ?
Le mode opératoire (ou, comment l'activité est-elle menée ?) doit également figurer dans la déclaration.
Les déclarations de soupçon font partie des lois et règlements des États-Unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont devenus beaucoup plus stricts depuis 2001. Le Patriot Act a considérablement étendu les exigences en matière de SAR dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mondial et national. L'objectif de la déclaration de soupçon et de l'enquête qui en découle est d'identifier les clients qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent, la fraude ou le financement du terrorisme.
La divulgation au client, ou le défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon, peut entraîner des sanctions très sévères, tant pour les particuliers que pour les institutions. Les déclarations de soupçon permettent aux forces de l'ordre de détecter des modèles et des tendances dans les crimes financiers organisés et personnels. Ils peuvent ainsi anticiper les comportements criminels et frauduleux et les contrer avant qu'ils ne s'aggravent. Les exigences prévues par les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent ont été à nouveau considérablement étendues, à compter du 1er janvier 2021, avec la promulgation de la loi de 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Qu'est-ce qu'un rapport d'activité suspecte (SAR) ?
Une déclaration d'activité suspecte (SAR) est un outil prévu par le Bank Secrecy Act (BSA) de 1970 pour surveiller les activités suspectes qui ne seraient pas normalement signalées par d'autres déclarations (comme la déclaration d'opérations sur devises). Le SAR est devenu le formulaire standard pour signaler les activités suspectes en 1996.
Les SAR peuvent couvrir presque toutes les activités qui sortent de l'ordinaire. Une activité peut être incluse dans la déclaration si elle donne lieu à une suspicion que le titulaire du compte tente de cacher quelque chose ou d'effectuer une transaction illégale.
Le SAR est déposé par l'institution financière qui observe une activité suspecte sur un compte. Le rapport est déposé auprès du Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, qui enquêtera ensuite sur l'incident. FinCEN est une division du Trésor américain.
L'institution financière est tenue d'établir un rapport dans les 30 jours sur toute activité sur le compte qu'elle juge suspecte ou anormale. Une prolongation de 60 jours maximum peut être obtenue, si cela s'avère nécessaire pour recueillir davantage de preuves. L'institution n'a pas besoin de prouver qu'un crime a été commis. Le client n'est pas informé qu'une déclaration de soupçon a été déposée concernant son compte.
FinCen exige que les formulaires SAR déposés par les institutions financières identifient les cinq éléments essentiels de l'activité suspecte signalée :
- Qui mène l'activité suspecte ?
- Quels instruments ou mécanismes sont utilisés ?
- Quand l'activité suspecte a-t-elle eu lieu ?
- Où a-t-elle eu lieu ?
- Pourquoi le déclarant pense-t-il que l'activité est suspecte ?
Le mode opératoire (ou, comment l'activité est-elle menée ?) doit également figurer dans la déclaration.
Les déclarations de soupçon font partie des lois et règlements des États-Unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont devenus beaucoup plus stricts depuis 2001. Le Patriot Act a considérablement étendu les exigences en matière de SAR dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mondial et national. L'objectif de la déclaration de soupçon et de l'enquête qui en découle est d'identifier les clients qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent, la fraude ou le financement du terrorisme.
La divulgation au client, ou le défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon, peut entraîner des sanctions très sévères, tant pour les particuliers que pour les institutions. Les déclarations de soupçon permettent aux forces de l'ordre de détecter des modèles et des tendances dans les crimes financiers organisés et personnels. Ils peuvent ainsi anticiper les comportements criminels et frauduleux et les contrer avant qu'ils ne s'aggravent. Les exigences prévues par les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent ont été à nouveau considérablement étendues, à compter du 1er janvier 2021, avec la promulgation de la loi de 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
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Le député James Comer est convaincu que 99,9 % des Américains ne reçoivent jamais UN SEUL rapport d'activité suspecte (SAR).
Hunter Biden (et le Big Guy) en ont plus de 150, ce qui est probablement plus que quiconque dans l'histoire américaine.
Les SAR sont généralement réservés aux activités terroristes ou au blanchiment d'argent étranger.
Joe Biden a discrètement changé les règles, de sorte que le Trésor empêche désormais le Congrès de consulter les transactions commerciales douteuses de Hunter Biden.
La famille criminelle Biden est une menace pour la sécurité nationale.
https://truthsocial.com/@Kanekoa/posts/108604323578387305
via KanekoaTheGreat
Hunter Biden (et le Big Guy) en ont plus de 150, ce qui est probablement plus que quiconque dans l'histoire américaine.
Les SAR sont généralement réservés aux activités terroristes ou au blanchiment d'argent étranger.
Joe Biden a discrètement changé les règles, de sorte que le Trésor empêche désormais le Congrès de consulter les transactions commerciales douteuses de Hunter Biden.
La famille criminelle Biden est une menace pour la sécurité nationale.
https://truthsocial.com/@Kanekoa/posts/108604323578387305
via KanekoaTheGreat
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[SomeBitchIKnow / 07/07/2022 / EN]
Maintenant, pourquoi l'Ontario cesserait-elle soudainement de publier les données Covid basées sur le statut vaccinal ?
Hm ?
Source : https://archive.ph/R7XnA
Traduction par @actuintel
Maintenant, pourquoi l'Ontario cesserait-elle soudainement de publier les données Covid basées sur le statut vaccinal ?
Hm ?
Source : https://archive.ph/R7XnA
Traduction par @actuintel
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Explosion d'un gazoduc dans le comté de Fort Bend, Texas, il y a quelques heures.
Lien ABC13 : https://abc13.com/12027450/
Lien ABC13 : https://abc13.com/12027450/
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[Tommy Robinson News / 07/07/2022 / EN]
Le sénateur Ron Johnson demande des inculpations dans l'enquête sur la famille criminelle Hunter Biden, après que des preuves aient démontré que Joe était dans le coup.
Traduction par @actuintel
Le sénateur Ron Johnson demande des inculpations dans l'enquête sur la famille criminelle Hunter Biden, après que des preuves aient démontré que Joe était dans le coup.
Traduction par @actuintel
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🚨👀 James Caan, la star du Parrain (The Godfather), est décédé à l'âge de 82 ans
L'acteur, qui jouait Sonny Corleone dans le film révolutionnaire de 1972, a fait un retour en force après que sa carrière ait déraillé au début des années 1980.
https://www.theguardian.com/film/2022/jul/07/the-godfather-star-james-caan-dies-aged-82
L'acteur, qui jouait Sonny Corleone dans le film révolutionnaire de 1972, a fait un retour en force après que sa carrière ait déraillé au début des années 1980.
https://www.theguardian.com/film/2022/jul/07/the-godfather-star-james-caan-dies-aged-82
the Guardian
The Godfather star James Caan dies aged 82
Actor who played Sonny Corleone in the groundbreaking 1972 epic engineered a comeback after his career went off the rails in the early 1980s
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[We The Ultra Media ⛈⛈⛈ / Brian Cates / 07/07/2022 / EN]
[De Election Wizard :]
- Macron perd sa majorité en France
- Johnson démissionne au Royaume-Uni
- Draghi sous une pression extrême en Italie
- Rutte confronté à une révolte des agriculteurs aux Pays-Bas
- Trudeau empêtré dans des scandales
- Biden implose aux États-Unis
Les dirigeants mondialistes en prennent pour leur grade.
[Brian Cates : ]
Si vous attendez que les fausses nouvelles appartenant aux corporations mondialistes se concentrent sur la façon dont les mondialistes se font botter les fesses en ce moment, voilà votre problème.
Vous naviguez béatement sans savoir comment tout cela est lié.
Traduction par @actuintel
[De Election Wizard :]
- Macron perd sa majorité en France
- Johnson démissionne au Royaume-Uni
- Draghi sous une pression extrême en Italie
- Rutte confronté à une révolte des agriculteurs aux Pays-Bas
- Trudeau empêtré dans des scandales
- Biden implose aux États-Unis
Les dirigeants mondialistes en prennent pour leur grade.
[Brian Cates : ]
Si vous attendez que les fausses nouvelles appartenant aux corporations mondialistes se concentrent sur la façon dont les mondialistes se font botter les fesses en ce moment, voilà votre problème.
Vous naviguez béatement sans savoir comment tout cela est lié.
Traduction par @actuintel
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🚨💥 Une quantité "historique" de fentanyl saisie au Mexique : les autorités
Une quantité "historique" de fentanyl, un opioïde de synthèse mortel, a été saisie dans un entrepôt du nord du Mexique, ont annoncé jeudi les autorités.
Selon les autorités, l'armée et la garde nationale mexicaines ont saisi samedi près de 1200 livres (544 kg) de fentanyl - qui est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine - dans un entrepôt de Culiacán, où opère le cartel de la drogue Sinaloa.
"Il s'agit de la plus importante saisie de l'histoire de cette drogue mortelle", a déclaré le secrétaire adjoint à la sécurité publique, Ricardo Mejia, estimant que le fentanyl avait une valeur marchande d'environ 230 millions de dollars.
Dix suspects ont été arrêtés lors de cette saisie "historique", ont indiqué les autorités mexicaines dans un communiqué jeudi. Les enquêteurs ont également saisi plus de 1 200 livres de méthamphétamine, 68 livres de cocaïne, ainsi que de la gomme d'opium et de l'héroïne.
https://nypost.com/2022/07/07/historic-amount-of-fentanyl-seized-in-mexico/
Une quantité "historique" de fentanyl, un opioïde de synthèse mortel, a été saisie dans un entrepôt du nord du Mexique, ont annoncé jeudi les autorités.
Selon les autorités, l'armée et la garde nationale mexicaines ont saisi samedi près de 1200 livres (544 kg) de fentanyl - qui est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine - dans un entrepôt de Culiacán, où opère le cartel de la drogue Sinaloa.
"Il s'agit de la plus importante saisie de l'histoire de cette drogue mortelle", a déclaré le secrétaire adjoint à la sécurité publique, Ricardo Mejia, estimant que le fentanyl avait une valeur marchande d'environ 230 millions de dollars.
Dix suspects ont été arrêtés lors de cette saisie "historique", ont indiqué les autorités mexicaines dans un communiqué jeudi. Les enquêteurs ont également saisi plus de 1 200 livres de méthamphétamine, 68 livres de cocaïne, ainsi que de la gomme d'opium et de l'héroïne.
https://nypost.com/2022/07/07/historic-amount-of-fentanyl-seized-in-mexico/
New York Post
‘Historic’ amount of fentanyl seized in Mexico: authorities
Nearly 1,200 pounds of fentanyl was seized from a warehouse in northern Mexico – a “historic” haul of the deadly synthetic opioid, authorities said Thursday.
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Rappel : voici à quoi ressemble une dose mortelle de fentanyl (voir photos).
Les autorités mexicaines viennent d'annoncer une saisie historique de cet opioïde mortel dans un entrepôt de Culiacan.
Un kilo peut tuer 500 000 Américains.
Faites le calcul.
Les autorités mexicaines viennent d'annoncer une saisie historique de cet opioïde mortel dans un entrepôt de Culiacan.
Un kilo peut tuer 500 000 Américains.
Faites le calcul.
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[KanekoaTheGreat / 07/07/2022 / EN]
La famille criminelle Biden est une menace pour la sécurité nationale.
https://truthsocial.com//posts/108607570362058710
Traduction par @actuintel
La famille criminelle Biden est une menace pour la sécurité nationale.
https://truthsocial.com//posts/108607570362058710
Traduction par @actuintel
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[Red.Pill.Pharmacist / 07/07/2022 / EN]
Dasting... cette révélation tend à aider l'argument selon lequel la fuite du SCOTUS a très probablement été faite par les White Hats afin de désamorcer une bombe politique massive prête à exploser à l'approche des midterms. Vous en pensez quoi ?
Depuis qu'un courriel du 23 juin indiquant l'intention de M. Biden de nommer M. Meredith a été obtenu et rapporté par le Louisville Courier Journal, la Maison-Blanche a été critiquée pour l'avoir envisagé.
https://trib.al/0aeTFGw
Traduction par @actuintel
Dasting... cette révélation tend à aider l'argument selon lequel la fuite du SCOTUS a très probablement été faite par les White Hats afin de désamorcer une bombe politique massive prête à exploser à l'approche des midterms. Vous en pensez quoi ?
Depuis qu'un courriel du 23 juin indiquant l'intention de M. Biden de nommer M. Meredith a été obtenu et rapporté par le Louisville Courier Journal, la Maison-Blanche a été critiquée pour l'avoir envisagé.
https://trib.al/0aeTFGw
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[TheStormHasArrived17 / TheStormHasArrived17 ⭐️ ⭐️ ⭐️ / 07/07/2022 / EN]
Pourquoi Adam Schiff veut-il rendre "toute information obtenue" par l'armée non admissible comme preuve contre le Congrès dans un tribunal ?
Wow, Liddle Adam pensait qu'il pouvait juste nous faire passer ça en douce ? Si vous pensez toujours que ces gens ne paniquent pas, je ne peux pas vous aider.
Sauce: https://twitter.com/julie_kelly2/status/1545097239135240193?s=20&t=x9ge4X4jcpoJZXarpszJIQ
Traduction par @actuintel
Pourquoi Adam Schiff veut-il rendre "toute information obtenue" par l'armée non admissible comme preuve contre le Congrès dans un tribunal ?
Wow, Liddle Adam pensait qu'il pouvait juste nous faire passer ça en douce ? Si vous pensez toujours que ces gens ne paniquent pas, je ne peux pas vous aider.
Sauce: https://twitter.com/julie_kelly2/status/1545097239135240193?s=20&t=x9ge4X4jcpoJZXarpszJIQ
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[KAGBABE / 07/07/2022 / EN]
Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s'associe aux appels lancés au gouverneur Greg Abbott pour qu'il déclare une invasion à la frontière entre le Texas et le Mexique et "fasse sortir le plus grand nombre possible d'envahisseurs illégaux".
En vertu de l'article 4, section IV de la Constitution des États-Unis, le gouvernement fédéral a le devoir de protéger les États contre les invasions. Ils ne le font pas, donc le Texas a le droit constitutionnel de se défendre.
Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a également déclaré : "Nous sommes attaqués comme nous l'avons été à Pearl Harbor..." et a ajouté que ce qui se passe à la frontière sud constitue absolument une invasion.
Traduction par @actuintel
Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s'associe aux appels lancés au gouverneur Greg Abbott pour qu'il déclare une invasion à la frontière entre le Texas et le Mexique et "fasse sortir le plus grand nombre possible d'envahisseurs illégaux".
En vertu de l'article 4, section IV de la Constitution des États-Unis, le gouvernement fédéral a le devoir de protéger les États contre les invasions. Ils ne le font pas, donc le Texas a le droit constitutionnel de se défendre.
Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a également déclaré : "Nous sommes attaqués comme nous l'avons été à Pearl Harbor..." et a ajouté que ce qui se passe à la frontière sud constitue absolument une invasion.
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[KAGBABE / 07/07/2022 / EN]
BIDEN : En ce qui concerne le prix de l'essence, nous traversons une incroyable transition et, si Dieu le veut, quand elle sera terminée, nous serons plus forts et moins dépendants des combustibles fossiles.
Biden vient littéralement d'admettre que tout cela arrive à dessein.
Traduction par @actuintel
BIDEN : En ce qui concerne le prix de l'essence, nous traversons une incroyable transition et, si Dieu le veut, quand elle sera terminée, nous serons plus forts et moins dépendants des combustibles fossiles.
Biden vient littéralement d'admettre que tout cela arrive à dessein.
Traduction par @actuintel
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[KAGBABE / 07/07/2022 / EN]
BREAKING : Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié un décret autorisant le DPS et la Garde nationale du Texas à appréhender les immigrants illégaux et à les renvoyer à la frontière. Son bureau me dit qu'ils seront renvoyés aux points d'entrée du côté américain, *PAS* au Mexique. Dans le décret, le gouverneur Abbott fait référence à l'article IV section 4 de la Constitution des États-Unis, qui garantit aux États une protection fédérale contre les invasions, mais Abbott ne déclare pas d'invasion à la frontière sud.
🔗 Bill Melugin
C'est une demi-mesure de la part d'Abbott. Il devrait déclarer une invasion car c'est exactement ce dont il s'agit. Le gouvernement fédéral ne respecte pas l'article 4, section IV de la Constitution des États-Unis qui protège les États contre les invasions.
Traduction par @actuintel
BREAKING : Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié un décret autorisant le DPS et la Garde nationale du Texas à appréhender les immigrants illégaux et à les renvoyer à la frontière. Son bureau me dit qu'ils seront renvoyés aux points d'entrée du côté américain, *PAS* au Mexique. Dans le décret, le gouverneur Abbott fait référence à l'article IV section 4 de la Constitution des États-Unis, qui garantit aux États une protection fédérale contre les invasions, mais Abbott ne déclare pas d'invasion à la frontière sud.
🔗 Bill Melugin
C'est une demi-mesure de la part d'Abbott. Il devrait déclarer une invasion car c'est exactement ce dont il s'agit. Le gouvernement fédéral ne respecte pas l'article 4, section IV de la Constitution des États-Unis qui protège les États contre les invasions.
Traduction par @actuintel
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