Пишут, сейчас украденные битки btc-e-wex приняла для обнала биржа HitBTC. Её владельцы прячут себя. Врут, что китайские чилийцы. Инфобомба нашла основателя HitBTC. Конечно, он русский. Зовут Андрей Александрович Савченко. Мужику 49 лет, питерская прописка. HitBTC - крупная биржа. Скандал с тайным хозяином из России и отмывом грозит санкциями. Успейте вывести деньги с HitBTC до ареста.

Легендарная группа предприимчивых расследователей-шортистов Hindenburg Research опубликовала 100-страничный доклад о индийской группе компаний Adani Group с недавней оценкой активов под 217 миллиардов баксов. Но это ненадолго 😂

Из доклада, который, как сообщают, готовился два года, можно узнать много интересного. Источником запредельного уровня фортуны являются:
- завышение капитализации,
- инсайдерская торговля,
- непрозрачная отчетность,
- работа с сомнительными клиентами через мартышки на космонавтов,
- чистое отмывание и мутные транзакции.

Одним махом пацаны обрушили рыночную капитализацию Adani Group на 65 миллиардов долларов, и ещё не вечер.

Главные действующие лица этой невероятной истории.

Миллиардер из трущоб - основатель Adani Group, 60-летний Гаутам Адани. Мальчик из нищей семьи, где было 7 детей. Жил в штате Гуджарат, поступил в университет, но бросил его и устроился помогать жирным капиталистам с усами и в голде. На алмазную биржу. После этого управлял предприятием по торговле пластиком, а потом ему попёрло: он “по тендеру” совершенно случайно получил в свое управление порт Гуджарата Мундра (крупнейший в Индии), который вскоре внезапно выкупил. Ну и потом, само собой, уже понеслось: угольные электростанции, порты, газ, нефть, аэропорты, альтернативная энергетика, 120 миллиардов капитализации, потом 200 и так далее.

Гаутам Адани — это крупнейший индийский торговец алмазами, что, судя по всему, составляет львиную долю его доходов, рассованных по всяким норкам на Маврикии, в ОАЭ и в Сингапуре. Значительным куском бизнеса Adani Group является торговля оружием, прежде всего с Израилем (и не только, но живя во Франции об этом писать вредно). А ещё Аданисты хотели производить в Индии шведские истребители Gripen по лицензии, но буквально две недели назад компания Saab сделку расторгла, получив своевременный сигнал из Парижа (Рафалю конкуренты не нужны).

Адани личный большой друг премьер-министра Нарендра Моди, ряда украинских и российских олигархов. На группу Аданистов приходится львиная доля поставок российского угля, например. Не говоря про алмазы. Но всего этого показалось мало, полез товарищ в МТК "Север - Юг", где Индия играет в опасную игру с Россией и Ираном против всех: Европы, Китая, Турции и богатых стран Персидского залива.

Анттагонист.
Молодой и дерзкий спец по "Игре на понижение" Нейт Андерсон. Учился в университете Коннектикута, писал колонки в университетскую газету, был фельдшером на скорой помощи в Иерусалиме, потом в местном think tank писал о проблемах Ближнего Востока. После, лет десять работал на разные хедж-фонды, сделал свою собственную финансово-исследовательскую компанию Hindenburg Research. Известен тем, что похоронил дутый хайповый автомобильный электростартап Nicola. Сейчас зашортил акции Adani Group, после чего выпустил об этой индийской компании совершенно убийственное расследование, после которого акции и рухнули. Красава. Вот как можно вести расследования и не клянчить гранты 😂

Покушение на Бородатого клоуна Малофеева приобретает шутовские подробности. Минировали» машину на какой-то общественной стоянке, что зафиксировала внезапно работающая камера наблюдения. Разминировали в боксе подземного гаража в комплексе «Новинский». Якобы заминированную машину транспортировали с места на место в прифронтовой столице, где леший бродит и панцЫрь на углу стоит. И привезли заминированный автомобиль в центр Москвы под многолюдный торговый комплекс. Я бы ещё понял, если бы в гараж под башней Федерация в Москва-сити. Или на рынке Садовод. Была бы хоть ирония какая-то.

Не иначе обманутые клиенты WEX вступили в зловещий РДК и месть бородатому будет ужасной. Мир содрогнется ещё. Сакральная жертва 😂

Совладельцы «Альфа-групп» Авен и Фридман, пытаясь соскочить с западных санкций, подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Center for Public Inegrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками их неплрочных личностей. Именно эта статья, как им кажется, стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.

Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердил правдивость изложенных в публикации фактов. Даже изложил аргументы, на основе которых было принято решение, хотя проще было послать альфу на омегу. Вот аргументы:

- признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;
- признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;
- согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;
- «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;
- Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;
- МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;
- Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным как «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».

Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, приобретают статус правовых норм, которые должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США (даже за пределами страны).

От себя добавлю, что и BTC-e и их партнёры, были завязаны и на Колумбийских клиентов и на Альфу. Инструменты как модные гаджеты - сегодня в тренде, а завтра что-то новенькое появилось. А банки вечны, так сказать, и мафия - бессмертна 😂

https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2000cv2208-148

show_public_doc.pdf

Власти США арестовали гражданина Китая Майлза Го по обвинениям в организации связанного с криптовалютами мошенничества на сумму более $1 млрд. Вместе с сообщником они обманным путем побудили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб под названием G |CLUBS.

Средства использовались для личных ниш Яков вроде особняка в Нью-Джерси площадью 50 000 квадратных футов, яхты за $37 млн, Ferrari за $3,5 млн, телека за $62К и поленницы для камина за $53К. Довольно стандартные представления о прекрасном у всех этих чуваков 😂

Подельники также запустили криптобиржу Himalaya, стейблкоин Himalaya Dollar и utility-токен Himalaya Coin. По 12 пунктам обвинений им грозит по 215 лет тюремного заключения.

​​Таиланд готовится выдворять понаехавших в королевство россиян

Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции между королевством и Россией, пишет издание The Nation Thailand. Оно отмечает, что решение принято 14 марта на фоне сообщений о том, что россияне хлынули потоком в Таиланд, желая избежать последствий войны с Украиной. Под каждой пальмой инфоцыгане конкурируют с хакерами и мелкими разводилами за место под солнцем. А там и своего говна хватает.

По словам официального представителя правительства Таиланда Рачады Дхнадирек, договор с Россией будет способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью и соответствует соглашениям о выдаче, которые Бангкок заключил с другими странами.

С ноября 2022 года по январь 2023 года только на остров Пхукет прибыло более 233 тысяч россиян.

https://youtu.be/WkQlx3oJ6dQ

Подельники сдают доцентов в гаагу 😂

И название Union Bank of Switzerland с понедельника засверкает новыми гранями ))

Бессердечный итальянский суд одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса.

В Штатах его подозревают в отмывании денег, обходе санкций, контрабанде военных технологий и венесуэльской нефти, что тянет на срок до 30 лет.

С запросом о выдаче Усса к Италии обратилась и Россия - там он заочно арестован по подозрению в отмывании денег. Известная тактика. Помните, как Винник тоже кого-то нагрел на три рубля, когда греческий суд выбирал между Францией и США. Сам Усс просил итальянский суд отправить его домой, к папе)

#news До Квон добрался аж до Балкан. Человека с фальшивыми документами, похожего на создателя печально известного токена TerraUSD (UST), задержали в аэропорту черногорской Подгорицы.

В мае прошлого года стейблкоин UST обвалился вместе с LUNA, к которой был привязан. Уже в сентябре южнокорейский суд выдал ордер на арест местного косплеера Мавроди, и тот оперативно скрылся. Прокуратура парой месяцев спустя начала предполагать, что пропавший скрывается в Сербии — судя по всему, они были не так уж и далеки от истины.

Что ж, если это действительно До Квон, ему придётся теперь разбираться с $42 миллиардами потерь бывших держателей его монеток. А остальным алгоритмическим стейблкоинам пожелаем больше удачи и меньше громких обещаний.

@tomhunter

— Сын красноярского губернатора Артём Усс, сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Как наш любимый персонаж Дима Васильев. Диме помогла всесильная могучая, теперь уже бывшая, жена. Нашёлся знакомый макаронный генерал. Развёл по-тихому, и Дима слинял в Испанию. Сливать тамошним спецслужбам своих подельников. Его должны были экстрадировать в солнечный Казахстан, за мелкие пакости. А Усса-младшего, должны были отправить в США по обвинению в обходе санкций и отмывании денег. Американцы будут недовольны.

Потом Васильева приняли в Польше, выслали из арабистана, снова приняли на Балканах. Всякий раз удавалось улизнуть. Получится ли у Усса? 😂