После того, как Антонио Велардо и Гарри Фицсаймонс продали сотни квартир в комплексе «Жемчужина моря», итальянские следователи конфисковали его, поскольку его застройщик был связан с мафией.
Велардо, у которого было как минимум шесть счетов в Credit Suisse, был обвинен в отмывании денег для мафии, но был оправдан, отчасти потому, что итальянские власти заявляют, что швейцарские власти не особенно помогали.
Адвокат жертв калабрийской саги, потерявших миллионы на квартирах, которые так и не были построены, говорит, что Велардо должен за многое ответить.

Помните Антонио Велардо и его дружбана-боевика из IRA, связанных как с итальянской мафией, так и Bitfinex?

Так вот, деньги ндрангеты и Bitfinex надо искать в Швейцарии, в Credit Suisse

https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/ndrangheta-linked-broker-banked-at-credit-suisse?s=09

Путин поспособствовал жёсткой регуляции криптовалют в ЕС.

https://t.co/SHX7gMCj7P

Все! ВАШИНГТОН, 11 марта (Рейтер) — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило в пятницу новое руководство, разъясняющее, что граждане США и компании, занимающиеся цифровыми активами, обязаны соблюдать санкции против России, даже при содействии транзакциям в криптовалюте.

В руководстве OFAC говорится, что люди в Соединенных Штатах, а также предприятия, занимающиеся криптовалютой, «должны проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC» и должны «предпринимать шаги, основанные на оценке риска, чтобы гарантировать, что они не участвуют в запрещенных транзакциях».

В а/п Алматы задержан Кайрат Сатыбалды. Хотел в Турцию улететь на частном джете. Там недавно побывал его любимый дядя, встречался с Эрдоганом, о многом договорился. А в Казахстане родном не смог. Умора) Даже прикормленные КНБ-шники не предупредили. Столько денег и времени потрачено зря)

О чем это говорит? С семьей больше не считаются, интересы назарбаева не в приоритете, мягко скажем. Токаев окончательно перерезал пуповину

Интересно: тов. Ломоносов - Менделеев утверждает, что встречался с Дмитрием Васильевым месяца 3 назад в Москве. Но официально, Васильев не покидал пределы ЕС и катается между Польшей, Литвой, Эстонией и Чехией. Зачем-то пытается всех убедить, что он в России. Да в складывающейся ситуации ему там голову открутят, как его гуру Мусатову. Может открывашке Степановсу позвонить и спросить как дела у его дорогого(во всех смыслах) клиента?

Выходит, либо тов. Ломоносов - Менделеев лжет (не могу представить зачем это ему?), либо Васильев обрёл способность телепортироваться в любую точку пространства. Любопытно)

Интересно: тов. Ломоносов - Менделеев утверждает, что встречался с Дмитрием Васильевым месяца 3 назад в Москве. Но официально, Васильев не покидал пределы ЕС и катается между Польшей, Литвой, Эстонией и Чехией. Зачем-то пытается всех убедить, что он в России. Да в складывающейся ситуации ему там голову открутят, как его гуру Мусатову. Может открывашке Степановсу позвонить и спросить как дела у его дорогого(во всех смыслах) клиента?

Выходит, либо тов. Ломоносов - Менделеев лжет (не могу представить зачем это ему?), либо Васильев обрёл способность телепортироваться в любую точку пространства. Любопытно)

Он вернулся, как и обещал)

Из Европы теперь непросто "Магистраль" получить. Все боятся, после Грозева и на фоне происходящего. Спасибо тов. Ломоносов - Менделеев. Вы - честный человек, с молниеносной реакцией. Уважаю, ценю) Только друзья у вас так себе, могут в блуд втянуть. Берегите себя

Не завидую российским оркам. World War Z считай проиграна. Прибыл белорусский партизан с огромным опытом поддержки пятых колонн и рельсовой войны. Откликнулся на призыв Арестовича, начнёт военные эшелоны под откос пускать и кибератаки на управление К МВД РФ хуячить. Жаль мне их, лучше сдайтесь. Может и помилует. Если притащить путина к ногам его американских кураторов. Не будите лихо пока оно потягивает смузи в Южном Бутово

Уже писал об этом, но напомню розовым оппозиционным пони: не связывайтесь со всяким говном. Криптогении на доверии подведут вас под статью. Если своего ума не хватает - слушайте Кочергу. Она женщина практичная, повидала всякого, дурного не посоветует

Васильев выглядит довольным и беззаботным на видео с другом. Сдав Билюченко, как и всех остальных с кем когда-либо соприкасался, козёл-провокатор, альфонс и профессиональный фукс получил лишь отсрочку. Дима, швабра и по твою жопу плачет. Рано радуешься.

Единственной причиной, по которой не называют фамилии задержанного, может быть только Винник, про которого все забыли. А он все также между небом и землёй, во Франции, в ожидании экстрадиции в США транзитом через Грецию. Если этого страуса испугать, больно будет не только его голове.

Стоицизм Винника основан не на трудах Сенеки, не на примере Марка Аврелия, не на вере православной и не на духовных скрепах. Он молчит и терпит, надеясь попасть в Россию. И его адвокаты поддерживали надежду много лет. Арест подельника может сильно ностальгию охладить. Когда он присел в Греции о ректальных ритуалах в российских тюрьмах знали немногие. А сейчас могут и ознакомить добрые люди. В штатах Винник сейчас нужнее. Как специалист по отмыванию с большой клиентской базой

🇨🇿Власти Чехии завершают создание внутреннего санкционного списка, в который вошли российские предприниматели

По данным источника, внимание чешских властей привлек Сергей Майзус — миллиардер родом из Калининградской области.

Несколько лет назад он поселился в Чехии. Ранее Майзус заявлял, что в прошлом торговал иностранной валютой через интернет. В настоящее время он владеет в Чехии 3-мя замками.

В МВД республики подчеркнули, что в список могут попасть в том числе и те россияне, которые живут в Чехии и «что-то сделали» для нее.

Что ж, следим.

Кто еще может попасть в этот список?

#политика

Больше всего мне нравятся русские "миллиардеры", типа Майзуса. Пока они имеют возможность обезжиривать русскоязычных лохов, то можно корчить из себя "бизнесменов". Но неминуемо наступает момент усталости от исполнения тягостных обязательств перед клиентами. Хочется все и сразу. Выйти в кэш, купить возможность жить в Чехии, например, и вести там легальный бизнес, попивая пивко собственного производства в затрапезном "замке", любуясь на груды совкового железа.

Любой жирный лысый барыга, не служивший в армии, мечтает покрасоваться в аэроплане и с оружием, как их кумир. Что огребает сейчас в Украине. Притулиться к богу войны дебелым тельцем.

Успехи на поле бизнеса примерно такие же. В условиях реальной конкуренции и отсутствия лохов в товарных количествах приходится довольствоваться малым.

Фирма http://mayzus.cz не показывала доходов до 2016, а после этого вышла на уровень аж 100к евро в год.

Mayzus Gunsmith Co s. r o. (зарегистрирована в 2011г) в 2017 показала рекордную доходность аж в 90К в год.

И так во всех компаниях, коих около десятка. Легко найти данные, при желании.