Схема понятная, широко применяется в Казахстане: есть обвинение в мошенничестве от гражданина Х. Ещё пара товарищей подают аналогичные иски, потом отказываются. Ошиблись, типа. Адвокат ссылается на отказ, как на прецедент. Все просто. Занимается этим Турахан, писал о ней 8 ноября. Гляньте, кому интересно.

Реальность такова: от первоначального иска потерпевший не отказывался. В дело изначально были введены ошибки (неверная дата события, путаница с должным заявителем и тп). Сделал сам следователь, после срочного визита Шумейко в Казахстан, когда Васильев ещё был арестован в Италии. Совсем закрыть дело следователь не мог. А теперь "бегает от Васильева".

Впечатление от криптосплетней, видимо, какой-то подружки Кочерги с Васильевым:

1). Два дебила - это сила! -)
2). Про Зубаху и Мусатова это правда. Примерно в тот момент Дима жил с Зубахой в одной квартире, и Мусатов реально защищал его в кипрскому деле, являясь "семейным адвокатом" семьи Ашманова - Касперской. Но всё это давно известно, хоть и Ашманов периодически выходит на арену цирка в белом фраке.

3) Покойный Абрамов никаким другом Васильева не был, а покойный Мусатов реально его наебал, как и всех вокруг. За что и поплатился.

4). О том, что "с партнёром" "заработали" 2 миллиона, интересная информация. Когда знаешь кто партнёр)

5). В Колумбии Дима оказался совсем не случайно. Хотел познакомиться с товарищем Р. Товарищем из ФСБ, который курировал не только Билюченко и Винника с самого начала, но и Ашманова и" Монарха" и "хозяев" Альфа-банка и ещё много кого. Напишу, в свое время. Именно этот персонаж стоял за хакерской атакой на Маунт Гокс и созданием на эти деньги BTC-e. Зачем? Отдельная важная история, ведь товарищ Р. много лет занимается финансовыми расчётами между наркокартелями и путинскими партнерами.

Если кто не в курсе, Путин В. В. в этой теме почти 30 лет. Ниже дам ссылочки на расследования по этому поводу. Вернёмся к Васильеву, колумбийскому товарищу болтливый, беспечный и простодырый Вася не подошёл, а Настя Ч. ему приглянулась. Ответственная, решительная, бустро соображает. Хоть и тоже подруга Кочерги)) После визита в Колумбию, Настя предпочла с Димой не работать.

6) Про Майзуса правда, увел примерно 35 миллионов, а может и больше.

7). Все они считают своей прибылью не комиссию, а что-то другое. Обратите внимание: по словам ДВ WEX в месяц зарабатывал по "30-40 миллионов" и каким должен быть оборот, чтобы обеспечить такой доход от ЗАЯВЛЕНОЙ деятельности? Десятки миллиардов? Такого оборота даже близко на ВТС-е не было, на пике активности. А на WEX и подавно.

Ссылочки на колумбийский бизнес путина

Министерство странных дел. Как МИД и спецслужбы помогают поставлять кокаин в Россию
https://theins.ru/korrupciya/235067

У истории с МИДовским кокаином те же корни

Бывший гэбист из СВР (куда путина не взяли) рассказывает о подвигах бывшего сокурсника - путина В. В. На колумбийском фронте, прямо на передовой)

Хипстаренат, конечно же, не тот товарищ Р. Хотя и причастен к обнальным историям, но мелкая сошка. Это гэбистская манера плодить вокруг ключевого персонажа ещё несколько с тем же именем. Так уж совпало, что в деле BTC-e много Ренатов/Ринатов/Рифатов, Александров и Алексеев. Товарищ Р. цифровые следы старается не оставлять. И любит подчищать за собой. На месте многих фигурантов, я бы задумался. Пишите на протон, если есть что сказать и доказать, и нужна эвакуация.

Публикация итальянского журналиста-расследователя Никола Борзи, где есть полный список действующих итальянских фигурантов в Bitfinex / Tether.

https://nicolaborzi.medium.com/the-lawless-rollercoaster-of-bitcoin-enriches-few-investors-while-many-often-lose-everything-f9b4789444c2

Главные действующие лица:
Raphael Nicolle (Рафаэл Николь, француз)
Ludovicus Jan van der Velde (Людовик Ян Ван дер Вельде, голландец)
Giancarlo Devasini (Джанкарло Девазини)
Rodolfo Fracassi Ratti Mentone (Родольфо Фракасси). Ранее работал в Ильянской Торгово-промышленной Палате в Гонконге, Salomon Smith Barney, Franklin Templeton, Goldman Sachs. Ныне является советником Banca Generali, Fideuram, Sella Sgr, CDP (Cassa Depositi e Prestiti, итальянский госфонд). Член Human Foundation, основанный Giovanna Melandri (Джованна Меландри, бывший министр культуры Италии, бывший министр спорта и член Парламента в 1994-2013)
Andrea Carati (Андреа Карати)
Niccolò Branca (Никколо Бранка)
Silvano Di Stefano (Сильвано ди Стефано). Ранее работал в итальянском банке банке MPS (плохо кончил), Athena Capital Fund (итальянский инвестфонд с плохой репутацией).
Alberto Cantarini (Альберто Кантарини), Коллега Сильвано ди Стефано.
Enrico Danieletto (Энрико Даниелетто). Работает в Pairstech (UK, Лондон), был замешан в ряде крупных финансовых скандалов и уголовных дел вместе с Alberto Micalizzi (Альберто Мичалицци, в 2019 получил 7 лет за мошенничество) и Giovanni Belluzzi (Джованни Белуцци)

Главные юрлица:
Crypto Capital Corp (Панама, легендарная техничка)
iFinex (BVI, управляющий юрик для Bitfinex и Tether)
Perpetual Action Group (Монте Карло)
Tether Holding (BVI)
Mainstreet Capital Partners Ltd (UK, Лондон)
Mainstreet Financials Ltd (UK, Лондон) - теперь Holland Street Ltd
DigFinex (остров Мэн, счет в Cayman National Bank)
Edmond Capital Ltd (UK, Лондон)
BlueBit Capital Partners (Люксембург)

Связи Bitfinex явным образом идут к итальянской банковской системе и ребятам около Банка Ватикана и правительства Италии. Но кто реальный заказчик создания Bitfinex и Tether?

Паоло Барраи (Paolo Barrai), TerraBitcoin, BigBit, Mercato Libero. Прямая связь с Bitfinex

Оливер Кампоново (Oliver Camponovo). Друг Паоло Барраи, доверительный советник (трасти), участвовавший в отмывке средств Ндрангеты (очень крупная итальянская ОПГ).

Даниэле Сеста (Daniele Sesta), WonderLand. Прямая связь с Bitfinex.

Антонио Велардо (Antonio Velardo), TerraBitcoin. Не менее прямая связь с Ндрангетой по отмывке.

НДРАНГЕТА специализируется на торговле наркотиками — в частности, являясь крупнейшим импортёром кокаина в Европу; и на торговле ядерными материалами. Там ещё много чего, но это именно тот бизнес, что давно связывает калабрийскую мафию с кремлём и лично путиным, с товарищем Р. и ВТС-Е, Владимиром Якуниным и православными монаха и на Афоне. Та ещё история.

Все криптобиржи открывались либо для отмыва, как ВТС-е, либо для от'ема, как WEX.

О, намечается многосерийное расследование от итальянского журналиста Никола Борза. Крутой чел)
https://nicolaborzi.medium.com/?p=9c98de2fef7e

Кто занимается криптой, поймет какую сенсацию он готовит. Ведь через Делтек проходили средства Crypto Capital, а значит и Bitfinex, а эта контора имеет прямое отношение к деятельности и Ндрангеты и колумбийских наркокартелей и их кремлевских партнеров, к WEX, и даже Якунину. И в Делтеке, якобы, содержится обеспечение Тизера. В полном объеме. Считалось, что это помойка, но Борзи накопал нечто:

Deltec, корни собственного банка Tether, уходят в историю Уолл-Стрит. Если сегодня кто-нибудь взглянет на то, что такое Deltec Bank на Багамах, он увидит лишь крошечное и почти анонимное оффшорное финансовое учреждение, единственное, что представляет интерес, — это банк-хранитель резервов, гарантирующих так называемый «стейблкоин» Tether.

Tether и Bitfinex были в центре внимания недавних расследований Генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG), а также некоторых коллективных исков, и они связаны с расследованиями Министерства юстиции США в отношении Crypto Capital Corp (Панама).

Но в далеком прошлом то, что сейчас называется Deltec Bank and Trust, и его группа компаний были частью одной из самых влиятельных финансовых структур Уолл-Стрит с точки зрения капитализма отношений, настоящих «серых кардиналов» делового сообщества. Нынешний Deltec Bank and Trust — это всего лишь побочный продукт группы компаний, возглавляемой горсткой финансистов, бизнесменов, предпринимателей и банкиров, которые с 1930-х годов, а затем со второй половины прошлого века буквально написали историю. Уолл-стрит и финансов. Корпорация монстров, чьи деловые отношения простирались от Соединенных Штатов до Канады, Италии, Франции, Великобритании, Греции и Швейцарии в Европе, проходя через Ливан, Сирию, Израиль и Арабские Эмираты на Ближнем Востоке, в Китае, включая Бразилию. , Венесуэла, Колумбия в Латинской Америке и Панама, Каймановы острова и Багамы в Карибском море.

Среди них легенды из Dan of Thiefs (не путать с одноименным фильмом, не имеющем к книге никакого отношения). «Шайка воров с Уолл-стрит» — бестселлер лауреата Пулитцеровской премии Джеймса Стюарта. В книге описаны финансовые скандалы 1980-х, в которых использовались схемы инсайдерской торговли. Книга основана на реальных событиях, документах и торговой информации.

Почему юноша, намеревавшийся взорвать "здание ФСБ" в компьютерной игре, должен быть осуждён за реальное преступление по реальному УК реальной РФ? Это же оруэлловское "мыслепреступление" в чистом виде. Наполняйте пустое, как я понимаю, "здание ФСБ" в Minecraft виртуальными мусорами, стройте суд, заводите виртуального судью, и судите аватар. Пусть отбывает виртуальный срок хоть в концлагере, под охраной овчарок МГБ, если такой косплей по душе. При чем тут реальность?

А Сергей Майзус, тем временем, прикупил антикварное судно с неблагозвучным названием Heureka.
https://www.yachtfocus.com/en/used-boats-for-sale/scheepsmakelaardij-fikkers/96598/dwarsgetuigd-zeeschip-tall-ship.html
Стоит на приколе в городке Нижней Саксонии, может использоваться как бар и ночлежка. В море выйти без трекера, отслеживающего судно, не может. Так что, заходите выпить с Майзусом пивка, он будет рад. Даже если не приглашал. По ссылке сможете увидеть как там внутри и снаружи. По-деревенский уютно, если кто любитель сельского дизайна. Скромно, экономно, но основательно.

Наберите в Гугл Мэп Am Delft, 26721 Emden, Germany или просто Ratsdelft и увидите знакомый ботик на картинке

Министерство юстиции объявило во вторник, что оно конфисковало более 3,6 миллиардов долларов в биткойнах, предположительно украденных в ходе взлома Bitfinex в 2016 году, заявив, что власти также арестовали и предъявили обвинение мужу и жене в Нью-Йорке за попытку отмывания преступных доходов.

Официальные лица заявили, что 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, 31 год, были арестованы по обвинению в заговоре с целью отмывания денег. Их обвиняют в попытке отмыть 119 754 биткойна, которые были украдены после того, как хакер взломал Bitfinex, биржу криптовалют, и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Прокуроры заявили, что биткойны были отправлены на цифровой кошелек, контролируемый Лихтенштейном.

По словам официальных лиц, это дело знаменует собой крупнейшую разовую конфискацию средств в истории Министерства юстиции и является самым громким судебным преследованием, вытекающим из недавно объявленных усилий агентства по расследованию преступлений, связанных с криптовалютой.

«Криптовалюта не является убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако в письменном заявлении. В этом случае, по ее словам, усилия ответчиков были в конечном итоге тщетными, поскольку они пытались отмыть украденные биткойны «через лабиринт криптовалютных транзакций». Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали».

Ранее Bitfinex предлагал вознаграждение в размере сотен миллионов долларов за информацию, ведущую к возврату украденных средств. Было не сразу ясно, сыграло ли это предложение вознаграждения роль в деле правительства против Лихтенштейна и Моргана. Федеральные чиновники заявили, что им удалось изъять около 94 000 из 119 754 украденных биткойнов, оценочная стоимость которых составляет 3,6 миллиарда долларов.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/08/bitfinex-hack-bitcoin-arrests/

Во французских СМИ нет ни одного (!) упоминания об этом "историческом" решении Кассационного суда. Ну, передали, рассмотрит суд на соответствие конституционным нормам. И что? Да Винника во Франции осудили за преступление, которое он совершил сидя в греческой тюрьме. Никого не смутило это странное обстоятельство. Не слышал, чтобы кто-то во Франции пытался реально разобраться в деле BTC-e и всей чертовщине вокруг творящейся. Адвокату Фредерику Бело у себя дома и поговорить не с кем, никому не интересен ни он, ни его клиент. Вот и распушил хвост перед засланцами Марго Симоньян) какое-то внимание

Сальвадор прославился как государство, использующие биткоин в качестве расчетной единицы. Официально. Эксперимент не понравился жителям "сияющего града на холме", и про Савадор вспомнили, на его голову (недавно и с Россией приключилась аналогичное недоразумение, ибо неXYй) . Наградили званием страны-пособника терроризма и активного участника отмывания денежных средств от наркотрафика и преступной деятельности. Через битки, конечно.

https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/risch-menendez-cassidy-introduce-legislation-to-mitigate-risks-of-el-salvadors-adoption-of-bitcoin

Сальвадор и Мара Сальватруча неразрывно связаны в сознании американцев и канадцев. MS-13 - это головная боль не только Лос Анжелеса. И пофиг, что в самом Сальвадоре "кочевые муравьи" ничем особо не занимались до начала 90-х, когда иммиграционные власти США стали высылать их на родину, где они развернулись по полной. Но в Сальвадоре им об'явили настоящую войну, эскадроны смерти из бывших ментов и военных расстреливали бандитов без суда и следствия, жгли живьём в тюрьмах, вместе с федеральной, так сказать, собственностью. США выражали беспокойство таким беззаконием. И не зря. Бандиты снова потянулись в Штаты, и вскоре просто завоевали отдельные районы страны, несмотря на 7й флот и подавляющее преимущество противника в воздухе.

Мара убивают осведомителей ФБР, начальников и сотрудников тюрем, отказывающихся с ними сотрудничать, да всех подряд. По сравнению с ними, какой-нибудь Лаша Руставский (сосед Винника в тюрьме Солоники и в Афинах, ведь у них часто совпадало время судебных заседаний), просто душка и пупсик. И если и ассоциируется с проблемами, то в области собственного лишнего веса. Повезло, что сальвадорские крокодилы не водятся в постсоветских широтах. Можно тупить дальше

Кто-то стрелку просохатил, судя по всему. А так пальцы загибал, напрыгивал на всех. Пред'являл и обосновать пытался. Бедолаге французику 3 часа втирал за xoxлoв и понятия. И? С'ехал с темы, переобулся... фуфломет.

Крики, что вам-чертям никто стрелку не забивал, можно оставить без внимания. Мы сказали, что забил - значит так и есть, просохатил - свободен.. Спросят с тебя, когда очередь дойдёт. Пока думай что готов занести, как чехлиться будешь.

Свои пацаны в непонятках теперь. Акела обосрался или всех переиграл? -) Чешут бороды