‎66143 BTC с биржи BTC-e возможно отмыли через Coinbase

По информации CEO Indefibank, 5 июля 2017 года 66143 BTC вывели с BTC-e на Coinbase, после чего с помощью заранее написанного скрипта, сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков. Кто это сделал — неизвестно, но точно не Винник, который в это время был арестован.

Следственный комитет РФ серьёзно занят проблемами в сфере криптовалют. Думаете озабочены пирамидами и помойками, думают как усовершенствовать законодательство чтобы научиться, наконец, расследовать преступления в этой сфере? Ищут мошенников? Думают как помочь потерпевшим вернуть денежки? Ага, раскатали губу.

СК предлагает ввести обязательную верификацию всех владельцев криптовалют — крипто пользователи не должны быть анонимными, так как «цифровые активы очень часто используют в преступных целях, в частности для финансирования терроризма и экстремизма».

Недавно столкнулся с тем, что журналисты совершенно не понимают чем бизнес отличается от мошенничества, что и не удивительно. Современный журналист часто не понимает и разницы между грабежом и воровством. Пишет: "ограбили такого-то селебрити, но его, к счастью, не было дома. И никого не было". Так его обокрали, ложный нарратив в заголовке. В ответ на замечание услышишь: "ограбили звучит лучше".

Ведь новость нужно продавать, бизнес приносит прибыль пока есть рост, а рост обеспечивает генерация лидов (потенциальных клиентов) . И если СМИ (даже канал в Телеге) добиваются роста, они оказываются в начале пути, по которому идут и Баффет с Маском и Винник с Васильевым. Их пути расходятся в точке исполнения обязательств.

Любой, кто занимается бизнесом знает, что вся суть укладывается в 3 этапа:
1) Генерация лидов,
2) Продажи (превращение лидов в клиентов, реально расстающихся с баблосиками) ,
3) Исполнение обязательств (клиенту же обещали услугу или товар, или информацию)

Маск обещает Теслу за предоплату. И клиент получает свою тачку. Винник обещал услугу клиентам ВТС-е, и оказывал её, пока не посадили. И Маск и Винник занимались бизнесом. Маск не нарушал закон, а Винник нарушил, и был наказан. Но он занимался криминальным, но бизнесом - отмывал преступно нажитые доходы и доходы от преступной же деятельности. Бизнес превратился в криминал, а бизнесмен в преступника.

Васильев начал с обязательств перед клиентами ВТС-е, обещал то, что выполнить было не реально. WEX изначально имела признаки финансовой пирамиды и все закончилось предсказуемым крахом.

Васильев отлично умеет генерировать лиды, и продавать мусор, он из ряда талантливых инфоцыган. Но не все инфоцыгане преступники. До тех пор, пока исполняют обязательства перед клиентами, они обычные бизнесмены, использующие БЕССПОРНО эффективную бизнес-модель.

Но исполнять обязательства трудно, нужно ещё и уметь это делать. С этим компонентом Васильев не дружит, не в состоянии поддерживать продукт, хотя может создать, в содружестве. Поэтому стадия бизнеса короткая, а стадия мошенничества - длинная.

Неисполненные обязательства влекут издержки: появляются ордера на арест, посадки, заявы потерпевших, толпы хейтеров, коллекторы с паяльниками и утюгами, экспроприаторы и тп. Люди обладающие способностями привлекать-продавать - исполнять обязательства, становятся миллионера и и миллиардерами. Но их мало. 99% бизнесов схлопывается. Как правило, в первый же год. А мошенничество всегда было и будет, ведь исполнять обещания так утомительно...

Продолжу тему завтра, может и постоянной сделаю, если зайдёт.

https://t.me/cryptonude1

Есть такой канал (интересный, рекомендую) , где меня считают обелителем Шугаева (не знаком лично), и намекают на gangbang с инфоцыганами. Если бы, милая барышня (канал ведут от имени женщины). Я такой старый, что не вспомню когда последний раз участвовал в групповухе. Лет 25 назад, не меньше. Сейчас это выглядело бы пуританской вечеринкой с сохранением гендерного баланса, где драгс и рок-н-ролла было гораздо больше, чем секса. Если инфоцыганки симпатичные попадутся, может и рискну на камбэк, но сомневаюсь)

Не знаю, почему обвинили в лоббировании групповых интересов. Со стороны все смотрится иначе, нежели изнутри. Наверно, моя информация выглядит односторонней и выборочной. Ок, опубликую в ближайшее время о всех понемногу. Чтобы никому не было обидно.

Маленькая ремарка по материалу на канале КриптоНю об агенте Гуанчжоу - Васильеве. Учитывая, что я выложил эти фоточки в паблик (и знаю контекст) , и что на КриптоНю пасется Гамбарян, опубликованный пропуск агента Гуанчжоу вёл к Гамбаряну. К нему летал Васильев после посещения Колумбии, где сидят (на диванах, а не где вы подумали) главные персонажи нашей пьесы. Интересующие и меня и Гамбаряна, но совершенно по разными причинам)

Почему бы не спросить у Гамбаряна, чья это была инициатива? Учитывая, что Васильева второй раз выпускают, при "живом" ордере Интерпола. Есть вопросы. Кто кроет мелкую сошку Васильева на таком уровне, откуда дровишки?

Может легендарный агент в курсе? -) Может захочет поделиться с общественностью? На фоне всего, что происходит)

У хакеров из ФСБ появились опасные конкуренты. Злые и голодные)

Группы хакеров из спецподразделений армии Северной Кореи в 2021 году устроили по меньшей мере семь успешных атак на площадках по торговле криптовалютами, в результате которых захватили добычи почти на 400 миллионов долларов. Улов был почти на сорок процентов больше, чем в предыдущем году, сообщила компания Chainflysis, которая занимается исследованиями в сфере блокчейна.

По ее данным, атаки были направлены в основном на инвестиционные фирмы и биржи, где криптовалюты меняются на валюты обычные.

Эксперты по Северной Корее в США и из спецгруппы при Совете безопасности ООН уже указывали на то, что кибернетическое вымогательство все больше помогает финансировать военные программы Пхеньяна, включая ядерные. Деньги, захваченные северокорейскими хакерами на криптовалютном рынке, по подсчетам Chainflysis, соответствуют 1,5 процентам ВВП КНДР и 10 процентам ее годового военного бюджета.

Кибернетическим терроризмом и вымогательством в Северной Корее, как полагают, специализированно занимается т.н. Отдел номер 121, особое армейское подразделение. В нем занято сейчас более 6 тысяч человек. Такая цифра приводилась в докладах военных и разведывательных ведомств США и Южной Кореи.

Арест хакеров агентами ФСБ, непростых парней. Хакеров, которые нахлобучивали америкосов 5 лет, как минимум, по поручению ФСБ. Некоторые из умельцев были под крышей конторы (их и приняли в Москве). Некоторые работали на ФСБ (некоторым дали залечь на дно, а парочку приняли за границей). Разгром группировки произошёл по требованию американцев: Байден требовал от Путина на встрече в Женеве, а директор ЦРУ Бернс - от Патрушева, во время недавнего визита в Москву. И? Исполнили требование? Уважили дорогих партнёров. В момент, когда угрозы разорвать отношения звучали, и обещания чуть ли не ядерные бомбы друг на друга сбросить. Забавное время)

⚡️REvil в лицах

Страницы хакеров в соцсети ВКонтакте:

├ Роман Муромский
├ Руслан Хансвяров
├ Артем Заец
├ Михаил Головачук
├ Андрей Бессонов
├ Даниил Пузыревский
├ Алексей Малоземов

Страницы хакеров в Instagram:

├ Михаил Головачук
├ Руслан Хансвяров (закрытый аккаунт)

Профили Романа Муромского на сторонних ресурсах:

├ GitHub (ресурс для программистов)
├ Drive2 (ресурс для автомобилистов)

Сейчас на балансе ЯКОБЫ закрытого ментами из Управления К - 157.5 BTC
Последние крупные выводы - на 1KFpML7K8hg9RkLpZ7UH9WiSUe6xfsYnTd
Посмотрим украдут ли менты и Малофеев а.к.а. Малафья очередные битки и сналит ли их мой друг Леонид.


Кстати прислали еще пару телефонов желающих поживиться наживой спизженных битков WEX ментов
84956679733 Георгий Управление К МСК
84956211042 Общий
Может сейчас они законопослушные, но тогда.... достойно предлагали решить вопрос за небольшой %.

Интересно, как сейчас чувствует себя подмосковная обнальная помойка Дмитрия Васильева и партнёр из Новосиба?

Борец с криптошайтанами, парламентарий пОдищаха с золотым пистолетом в кармане, а теперь и похититель пенсионерок. Вы ещё не спрятались, криптодевианты? Тогда он идёт к вам! - )

К Адаму Султановичу много ходоков. Папа был Султан, но и сын не хрен с горы. И правоверные и презренные гяуры бьют челом, заносят капусту. На джихад, на общее. И от чистого сердца, конечно.

Некоторые обезжириваются так удачно, что скоропостижно помирают, как Абрамов или один адвокат криптошайтанов. Понятно, что не липосакция причина, на все воля Аллаха.

На фото с Адамом Султановичем обнимается известный боец MMA из UFC Майрбек Тайсумов. Тот, что не оправдал доверия пОдищаха и получив на "Бойцовском Острове" ₽3ды от какого-то черта заморского, вынужден был вернуть только что подаренный пОдищахом Бентли.

У Тайсумова в Тае несколько месяцев гостил Дмитрий Васильев. Не совсем добровольно, но как известно, сервис чеченских авиалиний так высок, что желания клиента за ним не поспевают.

Сначала, криптошайтан Васильев ночевал на коврике, как домашний питомец. Потом перебрался к хозяину на диван, бегал за ним в Тайгер Джим. Восхищённо следил за тренировками халяльных бойцов и мечтал о мопеде. В Тае без мопеда никуда, расщедрившийся грозный бородач обещал купить.

Дима отчаялся было удрать на свободу, начал уже под пальмами утаптываться, быт налаживать. Но его бородатому хозяину позвонил ещё более бородатый из Вены, и велел криптошайтана отпустить. Как теперь понятно, чтобы не вляпаться в говно с ним заодно. Спорить со старшими в Чечне не принято, боец тут же пнул криптошайтана н@×¥й. Удивительно, но в результате, Васильев приземлился в Греции. Пути Аллаха неисповедимы. Мир Ему. А вам историю про Грецию, в следующий раз. Больно она длинная.

Журналист - расследователь Сергей Канев пишет в ФБ:

вспомнил беседу с одним бравым генералом МВД (вся грудь в орденах). Речь зашла о Кадырове и Делимханове. Генерал сразу побледнел и прошептал: "Сергей, прошу в моем кабинете не произносить эти фамилии". На дворе стоял 2008 год. Уже тогда путинские силовики тряслись от страха при упоминании этой сладкой парочки.

Рамзан Кадыров два раза отправил в нокдаун директора ансамбля «Заманхо» Рената Цакаева
https://youtu.be/eOdq4D-oIUU

Грозные бойцы, особенно пОдищах: порхает по рингу с грацией циркового слона, жалит как беременная оса) Давно их никто не ₽3дил. Все в поддавки играют, хихикая заискивающе. Позорище.

Интересно, сколько трусов сегодня в ужасе отпишется от канала? - )) Потому чечня у вас скоро будет прямо в доме. И вместо того, чтобы пр0ебыв@ть деньги на криптопомойках, будете на общее сдавать. На джихад с вами же. Участковому, по месту прописки.

Сейчас на балансе ЯКОБЫ закрытого ментами из Управления К - 157.5 BTC
Последние крупные выводы - на 1KFpML7K8hg9RkLpZ7UH9WiSUe6xfsYnTd
Посмотрим украдут ли менты и Малофеев а.к.а. Малафья очередные битки и сналит ли их мой друг Леонид.


Кстати прислали еще пару телефонов желающих поживиться наживой спизженных битков WEX ментов
84956679733 Георгий Управление К МСК
84956211042 Общий
Может сейчас они законопослушные, но тогда.... достойно предлагали решить вопрос за небольшой %.

Схема понятная, широко применяется в Казахстане: есть обвинение в мошенничестве от гражданина Х. Ещё пара товарищей подают аналогичные иски, потом отказываются. Ошиблись, типа. Адвокат ссылается на отказ, как на прецедент. Все просто. Занимается этим Турахан, писал о ней 8 ноября. Гляньте, кому интересно.

Реальность такова: от первоначального иска потерпевший не отказывался. В дело изначально были введены ошибки (неверная дата события, путаница с должным заявителем и тп). Сделал сам следователь, после срочного визита Шумейко в Казахстан, когда Васильев ещё был арестован в Италии. Совсем закрыть дело следователь не мог. А теперь "бегает от Васильева".

Впечатление от криптосплетней, видимо, какой-то подружки Кочерги с Васильевым:

1). Два дебила - это сила! -)
2). Про Зубаху и Мусатова это правда. Примерно в тот момент Дима жил с Зубахой в одной квартире, и Мусатов реально защищал его в кипрскому деле, являясь "семейным адвокатом" семьи Ашманова - Касперской. Но всё это давно известно, хоть и Ашманов периодически выходит на арену цирка в белом фраке.

3) Покойный Абрамов никаким другом Васильева не был, а покойный Мусатов реально его наебал, как и всех вокруг. За что и поплатился.

4). О том, что "с партнёром" "заработали" 2 миллиона, интересная информация. Когда знаешь кто партнёр)

5). В Колумбии Дима оказался совсем не случайно. Хотел познакомиться с товарищем Р. Товарищем из ФСБ, который курировал не только Билюченко и Винника с самого начала, но и Ашманова и" Монарха" и "хозяев" Альфа-банка и ещё много кого. Напишу, в свое время. Именно этот персонаж стоял за хакерской атакой на Маунт Гокс и созданием на эти деньги BTC-e. Зачем? Отдельная важная история, ведь товарищ Р. много лет занимается финансовыми расчётами между наркокартелями и путинскими партнерами.

Если кто не в курсе, Путин В. В. в этой теме почти 30 лет. Ниже дам ссылочки на расследования по этому поводу. Вернёмся к Васильеву, колумбийскому товарищу болтливый, беспечный и простодырый Вася не подошёл, а Настя Ч. ему приглянулась. Ответственная, решительная, бустро соображает. Хоть и тоже подруга Кочерги)) После визита в Колумбию, Настя предпочла с Димой не работать.

6) Про Майзуса правда, увел примерно 35 миллионов, а может и больше.

7). Все они считают своей прибылью не комиссию, а что-то другое. Обратите внимание: по словам ДВ WEX в месяц зарабатывал по "30-40 миллионов" и каким должен быть оборот, чтобы обеспечить такой доход от ЗАЯВЛЕНОЙ деятельности? Десятки миллиардов? Такого оборота даже близко на ВТС-е не было, на пике активности. А на WEX и подавно.