Белорусский партизан Васильев ошибся лесом)

Для полноты истории (от @arterius1981) про контакты с упр К МВД РФ свидетельствует сам Дм Вас. Белорусский партизан едет в гестапо, "пообщаться": Ich dachte, Sie wollten nur mal wieder zusammen Abendessen))

Это он мне надиктовал перед встречей

https://youtu.be/YTlryiCENLY
Канал обвиняют в предвзятости, однобоком освещении событий, работе на кого-то и тд. Отвечу вам уместной цитатой, от сержанта Хартмана. Я только начал, всем достанется. Имеете опровержения, факты и новые данные - присылайте. Опубликую всё. Здесь нет цензуры и любимчиков. Там, где информация не проверена, я так и буду писать. Все остальное - после фактчекинга, по умолчанию.

Вчера я вас пожалел, не стал посетить видео нашего кумира на ночь глядя. Но, сегодня никакой жалости. Смотрите. Свежеиспеченый белорусский партизан рассказывает коллегам о своём чудесном освобождении из плена макаронных монстров. Телепортировался, но обещал вернуться)

Телепортироваться из польской тюрьмы оказалось не так просто. Только через казахскую тюрягу. А потом и белорусскую, а может и китайскую. Партнёры же, союзники. А печенек из госдепа, от доброго дяди Гамбаряна, на всех голодных п-сов может не хватить))

Про очень общую и страшную штуку, на очень специальном примере. Это и про деньги, и про туда, куда вообще мир катится.

Биткойн, как известно, сам себя на хлеб не намажет, поэтому вполне разумно – отчасти распродавать закрома на хаях, не уходя, впрочем, с этого шоу полностью. И вот сейчас вижу фигню с реализацией, которой массово не было еще год назад. Стон стоит на весь Бестчендж (если кто не в курсе, эта такой агрегатор и витрина русских обменников).

Отсылает человек свой кровный биток по указанному адресу. Иногда, как обычно, приходят деньги. А иногда приходит: «AML-бот счел вашу крипту грязной, средства заблокированы на 3 месяца, пройдите дополнительную верификацию». Иногда – на 6 месяцев. Иногда прямо пишут – если ваша крипта «грязная», пришлем обратно лишь половину.

Но там, где надо ждать 3-6 месяцев, почему-то еще тревожнее. Ваши средства не понять у кого и где, а там или эмир умрет, или ишак сдохнет, и они там и останутся. Не пройдете верификацию, подкинут еще кучу условий, поиздеваются, плюнете, забудете. Обычно обменники добавляют: это не мы такие, это биржа такая, у нас кошелек там, а у них робот злой-презлой.

Вопрос, что за цербер – AML-бот? О, сие исчадие прогресса, наш искусственный недо-интеллект. Считается, знает то, что людям неведомо. Он отслеживает все источники поступлений крипты на ваш кошелек, и источники источников. А дальше считается (только не удивляйтесь), что он знает, какой адрес с чем связан. Вот это майнеры, вот обменники, вот онлайн-казино, тут даркнет, а вот тут у нас, не удивляйтесь, строка «шантаж и вымогательство».

Можно возразить, что адреса анонимные, адресов миллионы, как же ты, мудила искусственная, все знаешь-то? Да еще с какой-то поразительной точностью, там пишут, например, так: риск данного кошелька 41.7%. Почему не 42 и не 43, что значит эта цифра вообще, и что такое, мать его, риск? Но вот людям приходят такие письма. Некая непонятная хрень решила, что ваш риск 68.5%, что бы это ни значило, а практически значит, что были деньги ваши – а стали чьи-то.

Общее ощущение: под видом борьбы с криминалом собственно криминал и происходит. Клиент понятия не имеет, как работает алгоритм, не имеет оснований полагать, что это вообще алгоритм, а не просто какая-то сволочь на том конце оголодала.

Наконец, главное: пусть это даже алгоритм, пусть там 100% источник даркнет – и что? По всем понятиям цивилизации это не основание для конфискации. Есть презумпция невиновности. Ну, когда-то была. Это все равно что отнять у бабушки купюру, с которой она пришла в гастроном, потому что купюру когда-то трогала наркомафия или вор в законе. Из этого не следует, что бабушка варит вместо варенья амфетамин, из этого следует лишь то, что деньги – выполняют свою старую добрую функцию, средства платежа.

Когда-то крипту превозносили за анонимность и независимость от пресловутой «третьей стороны». Ну вот, приехали. Подоспела и третья сторона, и четвертая, и пятая. Все стало как у людей, даже еще хуже. Сам по себе биток, повторюсь, на хлеб не намажешь, и вот в процессе конвертации – ты мишень и дичь.

Возразят, что «менять надо уметь»? Ну пока, наверное, есть варианты обменять с меньшей дичностью. Ключевое слово – пока. Вся крипта между Сциллой регулятора и Харибдой жулья, а если ваш биткойн заблокируют, вы, может быть, даже не узнаете, какая из этих тварей им сейчас полакомилась.

И кстати, спич не про крипту. Она про принцип. Сегодня в крипте, далее везде. Однажды Алгоритм спишет все ваши деньги, не пустит в дом и вызовет бригаду, чтобы вас вязали. Почему он так решил – никто не ответит. Ибо неисповедима воля богов.

Александр Силаев.

Михаил Жуховицкий пишет, поклонник таланта Дмитрия Васильева, наставник и гуру нашего любимого персонажа:

Жертва написала мне письмо о том, что с телефона банка ей позвонил сотрудник службы безопасности. Произнес кодовое слово жертвы иhb сказал, что средства нужно срочно перевести, иначе в самое ближайшее время их похитят. Жертва перевела деньги. Таких писем я получаю много. Вопрос всегда один: «что делать?»

Делать нечего. Похищенное вам никто не компенсирует. Банк не вернет средства. Полиция никогда не будет искать жуликов. Это просто факт, его нужно принять.

Единственное, что можно сделать – это широко осветить детали, как именно происходят такие хищения. Вскрыть подноготную процесса. О подобных хищениях часто пишут журналисты. Но у них никогда нет деталей. Журналисты не из теневой сферы и не из банковской, они просто не могут знать подробности.

Поэтому, детали опишу я.

1. Такие разводы – это гигантская индустрия. Тут работают и исправительные учреждения, на территории которых функционируют колл центры. Без мобилы в ИК только лохи. Мобилы заносят именно для заработка, а не маме-папе звонить. А теперь представьте, что по сговору сотрудников фсин и сидящих организован колл-центр, приносящий очень много денег. Конечно, ФСИНовцы для видимости иногда проводят обыски, находят трубки. Забавно, что при обысках выявляют дешевые кнопочные звонилки, посмотрите в СМИ фото.
А работа по банковскому прозвону арестантами идёт всегда со смартфонов - там нужны программы для сип телефонии.
Естественно, куриц, несущих золотые яйца, ФСИНовцы резать не будет.

Описанное – это норма. Масштабы и автоматизация на уровне Макдональдса.
На воле жулики, конечно, тоже работают.

2. В интернете более 20 чисто российских теневых площадок, предлагающих криминальные услуги. Топ услуг – это продажа информации. Банковский пробив. За очень скромные средства вам в онлайне скажут ваш профиль в банке, остатки на счету, кодовое слово и прочее. Т.е, весь ваш профиль в банке мгновенно доступен любому человеку, способному немного заплатить.

Как так происходит? Банки – большие учреждения. Зарплаты низкие. Сотрудник, который занимается сливом информации, зарабатывает таким образом значительно больше официального оклада. Иногда его заработок от теневых услуг на порядок больше.

Чем больше банк, тем проще по нему купить информацию. Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, Тинькофф – насквозь дырявые банки. Предложений о пробиве по ним – сотни.

Тут вы сталкиваетесь с выбором: в большом банке кто угодно способен увидеть ваш баланс и информацию. А у банка меньшего размера могут отнять лицензию. Выбирайте сами.

3. Полиция в таких случаях ничего не делает. Давайте честно: полиция вообще ничего не делает в 95% случаев любых мошенничеств. За исключением совсем крупных, связанных с бюджетом.

Сотрудники СБ банков – овощи. Сбер, Альфа, ВТБ и проч тратят гигантские деньги на автоматизацию борьбы с мошенничеством: системы антифрода, блокировки карт и т.д. Это хорошо, не не эффективно. Основная проблема – это сотрудники с низким окладом и банальный слив инфы ими.

СБшники вместе с ментами могли бы за месяц на корню вычистить рынок мошенничества. Банальными контрольными закупками информации на всех теневых бордах.

Служба безопасности банка заказали пробив по Васе Пупкину в своем банке. А дальше по логам посмотрели, кто именно из сотрудников запрашивал информацию по Пупкину. Сотрудника сразу сдать полиции. Пара-тройка таких дел с хорошим сроком и массовой освещенностью в СМИ, и все прочие сотрудники уже будут бояться продавать информацию.

Когда вычистили объявления с бордов, уже настраиваете внутреннюю защиту: смотрите, кто из сотрудников по логам часто запрашивает информацию о клиентах банка. Для упрощения задачи связываете запросы с балансом счетов. Меньше 20 тысяч рублей на счету – мошенники даже звонить не будут, только время тратить.
Элементарная инструкция. Но банки этого не делают.

М. Ж.
У вас появился вопрос: «Почему банки и полиция до сих пор этого не сделали?»
По одной простой причине:
Сбер, Альфа, ВТБ, Тиня и проч тратят гигантские деньги на формирование имиджа и на рекламу своих услуг. Им категорически не выгодно, чтобы в СМИ всплывала информация о том, что они насквозь дырявые. Что, кто угодно, за две копейки, может узнать всё о любом пользователе этого банка. В том числе, кодовое слово, которое пользователи банка воспринимают как средство защиты.

Запомните. Кодовое слово – это не средство защиты. Это то, что могут узнать все. И если ваш банк крупный – кто угодно может знать о вас всё, много утечек информации.

Рассказы Сбера, о том, что их банк безопасен, «посмотрите, какие у нас милые зеленые шарфики у сотрудников» - это как рекомендация Сбера держать рубль в 2014 году. Сбер полон крыс, сливающих информацию направо и налево. Как и прочие крупные банки.

4. Как подделывают номера телефонов банков при мошеннических звонках? Это тоже теневая услуга. Можно подделать любой входящий номер. Таких сервисов десятки. Называется сип телефония. Организованы сервера такой телефонии за пределами РФ. Сервисы стабильно работают годами. Полиция с ними сделать ничего не может, т.к. другое государство. ФСБ делать ничего не пытается, т.к. в этих сервисах есть одно святое правило: телефоны ФСБ, в т.ч, отделений, и высоких политических структур подделывать нельзя. Всё остальное – можно. На 99% их сервис направлен именно на подделку телефонов банков. Это самый простой и быстро приносящий живые деньги способ мошенничества. За день маленькая группа из нескольких человек вполне может зарабатывать млн рублей, это всего несколько раскрученных лохов.
Никаким номерам телефонов доверять нельзя. Для злодея стоимость звонка с любого номера страны, в том числе, с 8-800 от банков - 8 рублей в минуту.

5. 4. Мошенничество – это гигантский срез в России. В этой сфере и все желающие заработать сидельцы. И очень много активных молодых людей. Потому, что кроме мошенничества у них просто нет альтернативных путей хорошего заработка, это касается почти всех регионов. Совесть эта работа тоже никак не затрагивает, т.к. страна живет криминалом на всех уровнях. Если можно ребятам наверху и все об этом знают, то почему нельзя внизу? Можно конечно. И тут банковский прозвон с целью мошенничества – просто начальный уровень.

Вывод.
Пока информация, что я написал прямым текстом, не будет растиражирована везде, у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Тини и прочих крупных банков, не будет стимула бороться со сливом информации в своих рядах. Их нужно мотивировать выявлять объявления о продаже, проводить контрольные закупки, наказывать виновных сотрудников.
На данный момент банки просто максимально блокируют любые сообщения в СМИ о том, что у них сливают информацию.
До тех пор, пока сами банки не начнут чистку, зэки и активные молодые люди будут разводить вас и ваших родственников. Если отнять у мошенников главный инструмент – информацию о счетах личности, то им придется переключиться на какой-то другой вид деятельности.

Работающим по теме – пацанячьего фарта и жирных лохов.
Банкам - дальше тихориться и делать вид, что у вас всё ок.

Жмите репост. Это ваша финансовая безопасность и ваших родственников. (с)

Toncoin. Знакомимся с крупнейшей российской криптоаферой.

С 17 года в СНГ было создано множество мошеннических (далее: скам) проектов, которые собирали десятки миллионов долларов и потом исчезали.

Все они – абсолютная мелочь в сравнении с той аферой, что происходит сейчас у нас на глазах - Toncoin.

Toncoin – это криптовалюта, которую сейчас массово рекламируют в телеграм каналах и даже в крупных российских СМИ. К примеру, на днях положительную статью про них написали полезные буржуазные идиоты из издания The Bell. А может и мамины помощницы, черт их знает этих современных журналистов.

Подробнее в следующем посте от Михаила Жуховицкого.

М. Ж. : Как устроен Toncoin на самом деле (с) .

На сегодня в телеграм чате Toncoin 75 тысяч пользователей. ВВ день прибавляется по 5 тысяч пользователей. Канал быстро растет из-за того, что он буквально заливает деньгами рекламу в русскоязычном сегменте telegram.

Людей, которые задают неудобные вопросы про экономику проекта в чате Toncoin, сразу же отправляют в бан. В текущем виде чат напоминает сообщество Финико или любой другой крупной пирамиды: у всех всё очень хорошо и нет никаких проблем.

А проблема есть. И она гигантская. Вот она:

Общий объём выпущенных монет Toncoin – 5 миллиардов.
4.9 миллиарда монет из этих 5 миллиардов – на руках у одной маленькой, якобы, неизвестной группы лиц. Т.е, один неизвестный человек контролирует 99% объёма этой монеты.
И лишь 0.1 млрд монеток тихонько выставляют на рынок, на продажу.

Покупают эти монетки неквалифицированные инвесторы. Маркетинг проекта рассчитан именно на инвесторов Финико. Это хорошо видно по обсуждению в чате, самые простые люди.

Те, кто шарят в крипте, Toncoin не покупают. Ведь суть криптопроектов – это децентрализация. А тут всё строго наоборот, 99% монеты Toncoin в руках кого-то одного неизвестного. И этот кто-то тихонько продает её тупому стаду.
При этом, стоимость монеты вообще ничем не подкреплена: у проекта нет ничего, кроме пустых обещаний.

Резюмирую: кто-то неизвестный нарисовал себе бесплатно 5 миллиардов монет. Разогнал стоимость монетки до 4 долларов. И тихонько продает их на рекламе в лучших традициях пирамид.

Теперь окунемся в историю Toncoin.
Первый, кто начал массовую рекламу Toncoin два месяца назад – это телеграм-канал Decenter, 150 тысяч подписчиков.
Это канал Жени Гордеева, который с 17 года рекламировал почти все крупные российские скамовые проекты.
Ещё Decenter известен тем, что кинул в 17ом году инвесторов с собственным непроведенным ICO.

Весь российский крипторынок знает, что Женя = скам.
Почему-то поход в массы великого проекта Toncoin начался именно с Жени и его Децентра. Больше о проекте нигде не писали.

Далее. Сначала Toncoin продавался только на одной бирже – EXMO. Биржа EXMO знаменита тем, что её бывшего директора вывозили в лес, чтобы урегулировать финансовые вопросы. EXMO – это такая чурнуха из чернух.

Сам Toncoin крайне активно маскируется Павлом Дуровым. Якобы, Павел благословил их на великую миссию. Передал домен, код, 5 миллиардов монеток. И вперед, строить убийцу Биткоина и Эфира.

Только суть в том, что Gram Дурова изначально – это платежный стейлбкоин типа USDT. Это не инфраструктурный проект типа NEAR, Polkadot, Eth. Т.е, никаких глубоких технологий под ним не планировалось.

Ещё Toncoin тщательно скрывает своих реальных фаундеров. В качестве ширмы-номиналов показывают двух программистов. Но это просто нанятые люди. А на прямой вопрос: кто контролирует 4.9 миллиарда монет, ответов нет. Просто какие майнеры.

Англоязычный телеграм канал Toncoin абсолютно мертвый. Весь маркетинг рассчитан исключительно на СНГ. На сегодня о проекте Toncoin в Москве уже говорят таксисты, проститутки и обнальщики. Это не шутка. Т.е, проекты вышел в информационные массы.

Про сам блокчейн Toncoin нет никакой технической информации. Не известно быстродейсвие сети, размер базы, сколько валидаторов. Нет никакой информации про безопасность сети. А ведь в крипте есть правило 51%. У кого 51% монеток, тот контролирует сеть и может писать в ней любые правила.

Итого: Toncoin не имеет отношения к децентрализации, а это основная идея крипты.
Все напечатанные фантики в руках узкой, неизвестной группы. Скупают эти фантики домохозяйки, которым проект преподносится как наследие Павла Дурова. Рекламируют этот скам вполне приличные издания, в т.ч, The Bell Elizaveta Osetinskaya. Хотя, изначально реклама началась со скам канала Decenter, а продажи – с одиозной биржи EXMO.

К самому Toncoin у меня никаких вопросов нет.
Это самый обычный скам проект. Что-то типа Кальмара, только больше и лучше. Из СНГшных скамов у него самый лучший маркетинг, который я видел. Соберет проект очень много денег.

М. Ж. : Вопрос у меня только к Павлу Дурову. Какого черта Павел вообще передал доменное имя команде Toncoin?

Риск для Павла велик. Простой Человек, который совершенно не шарит в крипте, сам никогда не поймет, что Toncoin – это скам.

Но этот Простой Человек много лет ходит с телеграмом. Он знает Дурова и верит ему. И поэтому покупает говнофантик Toncoin, только из глубокого личного уважения к Павлу.

То, что цена Toncoin камнем полетит вниз, ясно любому человек, хоть сколько-то понимающему крипту. Этот тот же Squid coin, который недавно собрал 40 млн долларов и исчез. Только Кальмаром тут выступает всеми любимый и уважаемый Павел Дуров.

И именно Павла потом возненавидит народ, когда потеряет в Toncoin свои деньги. Даже простые трудяги-эскортницы в ОАЭ потом будут спрашивать: «Паша, как ты так мог с нами, мы ведь тебе доверяли».

Ведь именно команда Павла передала неизвестной группе лиц из Toncoin доменное имя своего Gram.
Именно великого Павла Дурова поминают почти в каждом посте телеграм-канала Toncoin.

Что интересно, ранее Павел грозил судом Facebook за то, что его имя используется в мошеннической рекламе и Facebook с этим никак не борется. А здесь, с Toncoin тишина и никакой реакции. Павел, твоё имя используют для сбора денег и последующего кидка.

Стоимость токена Toncoin на сегодня разогнали до 4 долларов. Т.е, этой совершенно пустой монетки, потенциально могут продать на 20 млрд долларов.
Молодцы. Очень красиво. Непревзойденный, совершенно новый для СНГ уровень.

Экспертное исследование трансакций ВТС-е и WEX. Выводы опубликую позже, как и перспективные направления расследования.

ЦБ РФ обнаружил "признаки финансовой пирамиды" у крупных MLM-лохотронов. Разглядел, без микроскопа, что у некоторых life is слишком уж good) Не по чину берут, не туда заносят

http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=2880

http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=2879

http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=2867

Интересная деталь вылезла на фоне скандала "Вагнергейт". Глава Администрации през Украины Андрей Ермак связан с Константином Малофеевым.

Есть такой малоизвестных фонд "Взаимодействие Цивилизаций". К нему имеет отношение не только Приходько (тот рыбкофил с яхты Дерипаски), "патриарх" Гундяев и всякие черносотенцы во главе с Малофеевым, но и тихий старенький филолог, переводчик с фарси Рахамим Яшаевич Имануилов. Он и есть основатель фонда и его бессменный лидер.

Через группу важных горских евреев (Нисанов, Агаларов, Илиев) Рахамим Яшаевич знаком с Ильхамом Рагимовым, старостой в группе Путина в ЛГУ и его, доверенным лицом.

А с папашей Андрея Ермака, Рахамим Яшаевич дружит лет 35, со времен совместной работы в Афганистане.

Вот такой интернационал и "Взаимодействие цивилизаций".