Академія фінансового моніторингу
684 subscribers
93 photos
8 videos
424 links
Академія формує єдиний підхід щодо підготовки з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії відмивання коштів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання і протидії корупції
Download Telegram
Фінмоніторинг для аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших СПФМ (регулятор Мінфін)
📗 з 29 серпня 2022 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)
Категорії слухачів не обмежуються лише аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, а можуть й залучатись інші зацікавлені особи.
🏦 До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються визнані фахівці в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 12 вересня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ);
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 12 вересня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР)
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
Фінмоніторинг для аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших СПФМ (регулятор Мінфін)
📗 з 27 вересня 2022 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)
Категорії слухачів не обмежуються лише аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, а можуть й залучатись інші зацікавлені особи.
🏦 До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються визнані фахівці в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 10 жовтня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР)
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 20 жовтня 2022 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в умовах воєнного часу: належна перевірка клієнтів, виявлення ризиків, робота з реєстрами».

Вартість участі: 1400 грн.

🌐 Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
📗 з 25 жовтня 2022 р. Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин) (регулятор - Мін'юст);
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 14 листопада 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР)
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 28 листопада 2022 р., Академія 🦉 анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
▪️ відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.
👔 Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію з питань #ФІНМОН та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.
🏦 Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі учасники отримають відповідні сертифікати.

🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
Фінмоніторинг для аудиторів, бухгалтерів, ріелторів, інших СПФМ (регулятор Мінфін)
📗 з 6 грудня 2022 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)
Категорії слухачів не обмежуються лише аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, а можуть й залучатись інші зацікавлені особи.
🏦 До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються визнані фахівці в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 8 грудня 2022 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в умовах воєнного часу: належна перевірка клієнтів, виявлення ризиків, робота з реєстрами».
Вартість участі: 1400 грн.

🌐 Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
з 12 грудня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - НБУ);
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
з 12 грудня 2022 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:
▪️ професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), (регулятор - НКЦПФР)
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
🏦 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
📜 Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
🌐 Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)