#菲律宾资讯：曼达卢永市捣毁加密货币诈骗窝点 15名嫌犯落网

菲律宾国家调查局（NBI）日前宣布，执法部门于5月9日在曼达卢永市成功捣毁一个涉嫌从事加密货币投资诈骗的网络犯罪团伙，当场逮捕15名涉案人员，其中包括一名中国籍男子。

根据菲律宾国家调查局发布的通报，此次行动由国家调查局危险药物调查处（NBI-DDD）联合数字取证实验室展开，并获得菲律宾空军情报部门协助。执法人员依据法院签发的电脑数据搜查、扣押及检查令（WSSECD），突袭位于曼达卢永市一处公寓的诈骗窝点。

调查显示，执法部门此前接获情报，指一名化名“Boss Choi”的男子与多名同伙长期在该公寓内从事网络诈骗活动。该团伙涉嫌通过搭建伪造投资网站，以高收益加密货币投资为诱饵，引导受害者投入资金，实施俗称“杀猪盘”的诈骗模式。

行动期间，警方发现嫌疑人正在操作多台桌面电脑进行网络活动，并当场控制现场人员。被捕人员包括：1名中国籍男子，1名马来西亚籍男子，12名菲律宾籍男子，1名菲律宾籍女子

执法人员随后查获大量电脑设备及电子存储装置，并立即展开数字取证工作。调查人员表示，现场提取的大量电子数据被认为与网络伪造及加密货币诈骗活动密切相关，是案件的重要证据。

菲律宾国家调查局指出，从现场设备配置及运作模式来看，该公寓明显属于一个有组织、有分工的网络诈骗运营中心，涉嫌长期从事跨境金融诈骗及非法资金流转活动。

目前，所有嫌疑人已被移交检方接受快速审讯。

菲律宾执法部门表示，将继续追查该诈骗网络背后的组织者及资金流向，并加强打击利用加密货币进行跨境诈骗和洗钱活动。

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#泰国资讯：假警察真诈骗！波贝园区成员潜逃泰国落网 冒充警官视频恐吓受害者转账

5月12日通报，成功逮捕一名涉嫌参与跨国电信诈骗集团的泰国男子。该嫌犯长期活跃于柬埔寨波贝诈骗园区，专门假扮泰国警察，通过视频通话恐吓受害者转账骗钱。

据警方介绍，落网男子名为阿莫拉贴（Amorntep），现年35岁，此前已被泰国法院签发逮捕令，涉嫌“参与跨国犯罪组织、诈骗公众、伪造官方文件及输入虚假电脑数据”等多项罪名。

案件可追溯至2024年中期。当时，泰国多地民众报警称，接到自称“警方人员”的电话及视频通话，对方身穿类似泰国警察制服，谎称受害者涉嫌刑事案件，要求配合调查，并以冻结账户、逮捕等手段进行威胁，迫使受害人转账“接受审查”。

接获报案后，泰国科技犯罪调查局展开深入调查，陆续逮捕多名“人头账户”、洗钱网络及诈骗团伙成员，并进一步锁定位于柬埔寨波贝的幕后诈骗集团。警方调查发现，部分涉案成员在案发后已潜逃回柬埔寨藏匿。

警方近日掌握情报，得知阿莫拉贴已秘密返回泰国，并计划再次前往波贝继续从事诈骗活动。警方随即展开监控行动，并于5月11日在曼谷乍都乍区成功将其拘捕。

阿莫拉贴落网后供认，自己最初只是被招募担任“人头账户”，随后正式加入诈骗集团，专门负责穿着警察制服，通过视频通话对受害者施压，制造恐慌情绪，诱骗对方汇款。

泰国警方指出，此案属于典型跨境“冒充公职人员”电信诈骗模式，而柬埔寨波贝诈骗园区再次成为跨国犯罪链条中的关键据点。目前，警方正持续追查幕后中国籍主脑及其他在逃涉案人员。

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网恋相恋四年转账近20万，男子奔现无望报警，网恋女友竟是六旬大妈

5月11日，江苏苏州警方通报了一起离谱的网恋诈骗案件。

苏州一名务工的朱先生，四年前在网络上结识了一名女网友，对方自称名叫张雪，四十多岁，是上海交通局的在职公务员。

两人线上聊天十分投缘，很快便确定了网恋关系。在长达四年的网恋交往过程中，对方以买衣物、家人生病、生活周转等各种理由，不断向朱先生索要钱财。朱先生对此深信不疑，对其有求必应，前前后后累计转账花费近20万元。

这四年里，朱先生多次提出线下见面、视频通话，都被对方以工作繁忙、异地距离远、不方便见面等各种借口百般推脱。直到近期，对方直接将朱先生拉黑断联，朱先生这才幡然醒悟，意识到自己遭遇了诈骗，立刻向警方报警求助。

警方接到报案后迅速展开侦查，很快锁定了远在山西的嫌疑人吴某，并成功将其抓获归案。

真相让朱先生彻底崩溃：和自己网恋四年、朝夕甜言蜜语的“中年公务员女友张雪”，真实身份根本不符。嫌疑人吴某实际已是年近60岁的中老年妇女，无正式稳定工作，全程编造虚假年龄、职业、身份信息，精心编织骗局，纯粹以骗取钱财为目的和朱先生网恋交往。

案发后，警方全力开展追赃挽损工作，已经帮朱先生追回被骗钱款12万元。

目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理当中。

PS：强者从不抱怨环境

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中柬联手加快遣返涉诈中国人

移民总局通报，近期柬埔寨警方在全国开展打击网络诈骗行动，抓获的中国籍涉诈人员数量明显上升，导致巴底遣返中心在押人数激增。

为缓解压力，中柬双方决定通过安排专机等方式加快遣返速度。

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#老挝资讯：金三角深夜大扫荡！连端跨国电诈窝点，230多人落网

老挝近期持续加码打击跨国网络诈骗犯罪。5月12日深夜，老挝警方在靠近金三角经济特区的波乔省东鹏县（Ton Pheung）展开突袭行动，一举捣毁一个涉嫌从事跨国网络诈骗的“呼叫中心”窝点，当场抓获62名外籍嫌疑人，并查获大量电脑、手机及电子通讯设备。

据警方通报，此次被捕人员涉及多个国家，包括中国、缅甸、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚等，其中以缅甸籍和中国籍人员居多。目前，所有嫌疑人已被带回接受进一步调查。

警方表示，此次行动属于近期全国范围“反诈清剿行动”的一部分。仅过去8天内，波乔省累计已有约230名涉诈嫌疑人落网，显示当地针对跨国诈骗集团的打击力度正在不断升级。

金三角地区再成反诈焦点

此次被突袭的东鹏县，位于金三角经济特区附近，长期以来被外界视为跨境电信诈骗、非法网络赌博及灰色产业活动频发区域。

执法部门透露，在本轮行动中：

多处诈骗窝点被同步捣毁
查获大量“呼叫中心”设备
部分人员涉嫌实施网络诈骗
另有人员涉嫌跨境资金转移及洗钱活动

部分诈骗团伙长期针对海外受害者实施“杀猪盘”、虚假投资及冒充客服等诈骗行为，涉案金额巨大。

半个月拘留超1500人

事实上，此次行动并非个案。老挝官方数据显示，自4月以来，全国范围已连续展开多轮反诈行动：

4月初一次集中行动中抓获742人
5月7日，605名涉诈人员被押送至首都万象
截至5月上半月，全国涉诈拘留人数已突破1500人

据了解，涉案人员来自超过12个国家。

此前，老挝总理宋赛·西潘敦已公开下令加强全国反电诈行动，公安部长亦亲赴金三角经济特区督导部署，释放出老挝政府“全面清剿跨国诈骗网络”的强烈信号。

东南亚掀起“反诈风暴”

除老挝外，近期东南亚多国也同步展开针对跨境诈骗集团的大规模执法行动。

据公开消息：

柬埔寨近期抓获近千名外籍涉诈人员
印尼警方捣毁大型非法赌博集团，逮捕321人
多国执法机构正加强跨境情报共享与联合执法

在国际社会持续施压及区域合作不断加强背景下，长期盘踞于东南亚边境地带的跨国电诈网络，正遭遇近年来最严厉的一轮打击。

而长期笼罩在灰色产业阴影中的金三角地区，也再次被推向国际舆论焦点。

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#群友爆料：老挝沙湾拿吉，我们跟老板是4月25号到的两个团队，分开住的一边30个一边14个，5月2号另一个住处的团队被抓完了，老板去跟移民局谈价钱但是没谈拢，现在估计是已经送回去了或者还是在移民局里关着没有消息。

然后我们5.3号就搬到B2酒店附近的小民房去住，手机电脑也拿着的，装了280兆网络，开工了几天以为没事了，老板收到消息说要调查网络兆数，叫搞网络的把兆数调到80以内，调了之后我们开了两天工。

结果昨天早上10点钟门口来了三辆皮卡和一辆雷克萨斯570把院子围了，还有3个中国警察，我们总共30个人，早上一大半都在睡觉，只有四五个人跑出来了。

现在在万象和沙湾拿吉中间路段躲在村里面等老板来接，我想告诉在老挝沙湾拿吉的兄弟们，现在正在开工的赶紧断网换地方，因为一定会去查的就算改了兆数也没有用。

因为他们只查初始注册的时候有多少兆，还有没开工但是人多的兄弟们也是尽量分散，这边本地人都收到过通知，会举报会配合警察办案，千万不要侥幸。

现在其实已经开始抓人了，只是一直没有消息透露出来，被抓的话没有办法花钱保人，移民局和中国警察在联合执法，会直接送回国，各位兄弟早做打算。

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#网友投稿：大家好我先说下我本人回国的经历希望对大家有点帮助

我是一位从22年就开柬埔寨的小推推一直重事这行，由于之前公司的人回国把公司信息泄露，所以我回国的时候大家也猜到了落地被按了，其实我还在外面的时候就已经知道这一天，毕竟干的时间长了总有着的一天

首先还在外面就听到了风声，所以当时也做好了准备，我是在12月份回国的，我当时就带了衣服回去，手机啥的全卖了，下飞机后就是大家都知道的流程，国内条子在接机口来接

被带回老家公安局后就是清一色的询问，在外面干什么？那里干的？干多久？这类老生常谈话题，如果有像我这种有事的可以按照我说的应对方法，正常情况下只要不是被人举报是管理啥的都能取保

首先我们要明白一个问题就是国内有证据情况下（入职照片、护照等等）我们去说什么无罪辨认是不现实的，自己反正记好几个点

第一就是不要说自己主动干诈骗，可以说是被绑架被卖过去，别说什么朋友介绍，你主动干诈骗喝被动干诈骗是两码事，

第二就是别承认做过多少业绩，就说没业绩在里面天天被打，体罚等等，

第三就是问你做多久你就说几个月一两个月这种，人家也会问你拿了多少工资，提成，就是没业绩没提成，工资也是天天罚款每个月都没钱（因为你如果说有拿了多少钱后面你的这些是非法获利都要退）

因为境外案很难查证按照上面说的基本上取保候审问题都不大，我自己就是在看守所呆了一个多月出来了

我这经历是适合一些还在外面的朋友知道回国会出事而不知道回去怎么说的，如果是一些没事朋友当然是问就是不知道不清楚没做过哈哈。

然后就是祝东南亚闯荡记的朋友们今年发财

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#老挝资讯：收紧游客入境材料：旅行社必须提交酒店确认单，不能只写行程酒店名

5月13日消息，老挝旅游警察部门发布新要求，凡是组织游客入境老挝的旅行社，今后在提交入境材料时，必须附上游客全程酒店预订确认文件。只在行程单里写酒店名称，已经不够。

根据老挝方面5月12日发布的通知，旅行社在游客入境前，需要向政府提交一整套资料。

这些资料包括游客名单、护照信息、行程安排、入境和出境口岸、计划入住酒店、每日活动安排，以及导游信息。

这次新增的重点是：旅行社必须提交每一晚的酒店预订确认文件。

也就是说，从游客抵达老挝当天，到离开老挝当天，行程中每晚住在哪里，都要有正式确认材料。

老挝当局表示，这项措施是为了把游客住宿信息纳入更现代化的数字管理系统，同时提升旅游安全、治安管理和游客体验。

这条新规也有现实背景。

老挝正在推动旅游业增长。2025年，老挝接待国际游客458万人次，2026年的目标是500万至600万人次。

游客增加后，住宿、行程和人员流动管理也会变得更重要。

老挝方面强调，原本要求提交的其他文件仍然有效，不需要重新提交旧材料。但如果旅行社过去没有把正式酒店确认单纳入标准流程，现在必须立即调整。

如果新提交的申请材料里没有酒店确认文件，可能会被延迟处理，甚至被直接拒收。

简单说，老挝现在不是只看“你说住哪”，而是要看“你有没有真实订房证明”。

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#马来西亚资讯：警队爆丑闻！12警员涉勒索中国公民20万加密货币

马来西亚警队爆重大丑闻，12名警务人员涉嫌假借“反诈骗行动”之名，对中国公民实施勒索及抢劫，目前已被警方内部调查部门逮捕。涉案人员中，部分更来自负责打击金融犯罪及网络诈骗的执法单位，引发社会舆论高度关注。

据了解，案件源于一名31岁中国男子于近期向警方报案。他指出，今年2月初，一批警员于深夜突袭他们位于马来西亚的别墅住所，并声称正在执行反诈骗行动，怀疑屋内人员与柬埔寨诈骗集团存在关联。

行动期间，多名中国公民被要求交出手机、护照及电子设备接受检查。不过，后续调查并未发现相关人员涉及诈骗活动的证据，警方也未查获他们曾前往柬埔寨的出入境记录。

据涉案人士律师透露，这批中国公民是受一家马来西亚企业邀请入境，主要从事商务洽谈及市场调研，大部分人员均为首次到访马来西亚。

然而，即使未发现违法证据，涉案警员仍被指控以“涉嫌诈骗”及“违反移民条例”等理由，对现场人员进行威胁，并要求支付巨额资金以“解决问题”。

消息指出，对方最初开价40万令吉。由于担心遭到拘留甚至进一步伤害，其中一名中国公民紧急联系中国国内公司寻求协助。经过多轮交涉后，双方最终同意支付约5万美元等值的USDT（泰达币）作为“和解费用”。

调查显示，这笔加密货币随后被转入嫌疑人指定的数字钱包。在确认收到转账后，涉案警员才离开现场。更令人震惊的是，对方离开前还警告屋内人员，必须在两天内搬离别墅，否则将“继续处理”。

案件曝光后，马来西亚警方迅速展开内部调查。截至目前，共有12名警务人员被捕，包括助理警监、督察、警长、下士及普通警员等，年龄介于24岁至47岁之间，部分人员警龄超过20年。警方同时查扣多部手机、SIM卡及相关文件，以进一步调查当晚行动经过及加密货币转账流程。

目前，案件已依据马来西亚刑事法典“结伙抢劫”方向展开调查。若罪名成立，涉案人员最高可被判处20年监禁，并可能面临鞭刑。

事件在当地社会引发广泛争议。原本肩负打击诈骗职责的执法人员，如今却被指控利用职权“黑吃黑”，甚至涉嫌直接掠夺加密货币，进一步冲击公众对当地执法体系及警队廉洁性的信任。

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