⚖️ ВАКС визнав необґрунтованими активи на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці з Одеси та заступнику голови Обухівської райради.

Мова йде про активи, що належать начальнику відділу митного оформлення №2 митного посту «Одеса-порт» Сергію Гринчишину та його дружині головному інспектору Галині Гринчишиній, а також сину – заступнику голови Обухівської районної ради Київської області Сергію Гринчишину (молодшому).

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль Toyota RAV4 Hybryd (2018).

При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження Клавдію Костянтинівну Власову.

Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.

🚫 Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново було продано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Чергове пробиття дна

Співучасника схеми з привласнення сотень мільйонів гривень з рахунків Міністерства оборони за контрактом з ТОВ «Танос текнолоджи» ексрадника Миколи Азарова (Микола Петренко), покарали умовним строком.

Мова йде про співзасновницю фірми «Танос Текнолоджи» Яну Олександрівну Русецьку, яка працює менеджером «ВКМЗ «Фасад».

Згідно з матеріалами справи, весною 2022 обвинувачена, діючи у складі ОЗГ разом із директором фірми Миколою Петренком та іншими особами, заволоділа 43,1 млн грн, що були отримані від Міноборони як попередня оплата за сім договорів на постачання товарів військового призначення, зокрема балістичних шоломів, захисних жилетів, тактичної форми та їжі MRE.

Обвинувачена, маючи 35% частки у статутному капіталі та знання у сфері бухгалтерського й податкового обліку, координувала виготовлення фіктивних фінансово-господарських документів і банківські операції. Гроші перераховувалися на рахунки ФОП за нібито надані юридичні, бухгалтерські та консультаційні послуги, хоча реального виконання цих послуг не було.

Злочинна група використовувала підконтрольних ФОП для переведення коштів, отриманих від МОУ. Зокрема:

✔️7 млн грн перераховано на рахунок одного ФОП за «консультаційні послуги».
✔️18,76 млн грн – на рахунок іншого ФОП за «юридичні послуги».
✔️6,76 млн грн – за «бухгалтерські послуги».
✔️6,44 млн грн – за «послуги у сфері інформатизації».
✔️4,17 млн грн – за «консультаційні послуги з управління».

Обвинувачена знала про відсутність у ТОВ «Танос Текнолоджи» ресурсів для виконання договорів із Міноборони, але не перешкоджала їх укладанню, сприяючи привласненню коштів.

Обвинувачена 17 червня уклала угоду про визнання винуватості з прокурором Офісу генерального прокурора. Вона активно сприяла розкриттю злочину, надала викривальні покази щодо інших співучасників і частково відшкодувала завдані збитки.

🚫 Угоду погоджено заступником генерального прокурора, а представник потерпілого (МОУ) не заперечував проти її затвердження.

За сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання – 8 років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати згадані посади. Однак, відповідно до ст. 75 ККУ, обвинувачену звільнено з іспитовим строком 3 роки.

📌 42,4 млн грн, що залишалися на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» в АТ «Ощадбанк» і АТ «ПУМБ», визнано речовими доказами та конфісковано. Як відомо, у 2024 році Міноборони ініціювало банкрутство компанії.

Нагадаємо, що «Танос Текнолоджі» входить до групи компаній Германа Назаренка, колишнього зятя та помічника народного депутата 8-го скликання Юрія Берези.

Після початку вторгнення окупантів, з 2 по 18 березня 2022 року, Міністерство оборони перевело «Танос Текнолоджі» 1,7 млрд гривень на закупівлю товарів військового призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та балістичних шоломів. Підрядник купив валюту для розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту. Однак вартість майна була завищеною,  а іноземні резиденти виявились фіктивними.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com