🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

⚖️ Номінальний власник та директор ТОВ "Сомаріс", через яке підрядник Міноборони ТОВ "Альфа Сек'юріті" "відмивав" кошти, засуджена до штрафу за ч. 2 ст. 205-1 ККУ.

За даними слідства, у квітні 2023 року Антонова Олена Олексіївна, перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, через Telegram-канал отримала пропозицію від невстановленої особи стати засновником та керівником ТОВ «Сомаріс» за винагороду в 1000 грн, без наміру здійснювати господарську діяльність. Усвідомлюючи протиправність дій, вона погодилась і надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код для підготовки документів із завідомо неправдивими відомостями.

Вже 17 квітня 2023 року вона підписала документи, необхідні для державної реєстрації  фірми у приватного нотаріуса в столиці.

Ці дії сприяли створенню фірми, яка згодом використовувалася невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, зокрема для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про кейс "Альфа Сек'юріті" з ухилення від податків на десятки мільйонів гривень7

Олена  Антонова визнала свою вину в повному обсязі, уклавши угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнавши Антонову винною за ч. 2 ст. 205-1 КК. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в 136 тис. грн).

Жінка також вказана як власник:

✔️"Адіпром груп" (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами)
✔️"Акцент опт" (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
зареєстровано)
✔️ "Завара" (неспеціалізована оптова торгівля)
✔️ "Ліа-Грант" (оптова торгівля відходами та брухтом)
✔️"Діджитал солюшин груп" (комп'ютерне програмування)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Південне управління АМКУ - Борисенко

🔸Lexus тещі
🔸Квартира за 2,2 млн
🔸Обвинувачення ДБР
🔸Матусина дитина
🔸Хабарі, квартира та ресторан
🔸Сепаратист з Херсону
🔸ОЗУ на Півдні України
🔸Квартира
🔸5 квартир Борисенка

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Експосадовець Одеської митниці Оксана Чернявська, попри кримінальну справу щодо незаконного збагачення, мала ще одну справу про недостовірне декларування.

⚖️ Про це редакція 368.media  дізналася з рішення Одеського апеляційного адмінсуду у справі №815/5299/17

У жовтні 2017 року заступниця начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці Оксана Чернявська подала позов проти управління захисту економіки в Одеській області та департаменту захисту економіки Нацполіції. Позивачка оскаржувала перевірку, проведену у травні-червні, щодо достовірності відомостей у її декларації, зокрема стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz ML-350 (2008).

Тоді було виявлено, що інспектор податкової і митної служби Чернявська не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані вчасно, оскільки автомобіль був перереєстрований на нового власника 5 жовтня 2016 року, а повідомлення до НАЗК надійшло лише 8 червня 2017 року. Прокуратурою Одеської області було зареєстроване кримінальне провадження №420171600000755 за ст. 366-1 КК.

Чернявська подала до суду та виграла першу інстанцію. Суд визнавав дії управління протиправними, зокрема щодо повторної перевірки після 23 червня 2017 року та направлення листа від 12 вересня 2017 року з вимогою надати пояснення.

Департамент захисту економіки Нацполіції оскаржив це рішення, аргументуючи, що суд першої інстанції порушив норми матеріального права та вийшов за межі позовних вимог. Скаржник наполягав, що перевірка проводилася в межах повноважень, передбачених законом «Про Нацполіцію» та КУпАП.

Одеський апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу. Колегія дійшла висновку, що перша інстанція помилково визнала дії поліції протиправними. Також  позивачка не уточнила, які саме дії якого відповідача вона оскаржує, що ускладнило розгляд справи. Суд першої інстанції вибірково визнав протиправними лише окремі дії, не обґрунтувавши відхилення інших вимог.

Управління захисту економіки діяло в межах законодавства, зокрема ст. 172-6 КУпАП, яка передбачає відповідальність за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Запрошення Чернявської для надання пояснень 12 вересня 2017 року було частиною збору доказів, передбаченого ст. 251 КУпАП.

Повторна перевірка була ініційована через виявлені недоліки у висновку від 23 червня 2017 року, який не врахував усіх обставин, зокрема відсутність опитування представника Чернявської та документів щодо продажу автомобіля. Наказом від 18 жовтня 2017 року №1093 відповідальних працівників управління притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

Суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову Чернявської, зазначивши, що поліція діяла в межах повноважень, а перевірка була необхідною для встановлення наявності чи відсутності адміністративного правопорушення.

🔸Батько Барвіненка приховав болгарську компанію
🔸Як Білак вигнали з Мін'юсту
🔸Кейс Оксани Чернявської
🔸Білак - помічниця засудженого Барвіненка

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

NaMomente
дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників

Декілька кейсів:

✔️2021 рік мешканець Дніпропетровщини перерахував 1000 доларів до криптогаманця "ДНР" через пункт обміну сітку у Дніпрі на вул. Тітова,36.

✔️2023 рік у Дніпрі на пл. Успенська, 7 чоловік з використанням системи Trusteе в пункті обміну перерахував 200 доларів на Інтернет гаманець TEv5FsmvKLCgiWtyGWaz2T9fTR3jlXYSqm, що перебуває у володінні та користуванні невстановлених в ході досудового розслідування осіб з ДНР

✔️2024 рік підпалювач авто ЗСУ у Дніпрі через через мережу обмінних пунктів NaMomente отримав 500 доларів за виконану роботу.

Обмінні пункти належать фірмі "Октава Фінанс" (39628794)

🔸НБУ вмило долоні
🔸Криптовалютні схеми Дніпра

📞 Надсилайте нам інформацію про цю мережу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Родина підорасів комерсантів прилаштувалася в ДП "Ліси України": Васюхник, тримайся міцно. Будемо тебе розхитувати.

Головне - Васюхник призначений був на керівну посаду за часів екслісника Януковича Віктора Сівця. Ця мерзота досі очолює профільні філії ДП "Ліси України". Влаштував туди свого дебіла-сина. Останній отримав підозру на базі матеріалів внутрішньої безпеки підприємства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Директор ТОВ "Український завод мостових конструкцій" у Дніпрі Богуславський Владислав Владиславович - корупціонер та кидала. Не майте з ним справ.

Бабенко Артем Вікторович, кому ви передали підприємство? Він же крадій
Деталі

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🗝 Лена Хотенко - податкова мілфа

⚙️ Лена, скільки в тебе чоловіків? Ми вже заплуталися.
Ти, до речі, з Артем'євим за кеш будешь судитися? Він тобі розписки лишив?

Або до нього Павлов з братками приїде? Помічник депутата, який "вибиває" борги буквально битою та кастетом.

От у вас в Рівному такі пристрасті вирують.

💼☝️☝️☝️Олена Хотенко
🔸Власник "Рівне Онлайн": рецидивіст
🔸Павлов та російські наративи

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС обрав запобіжний захід у 2 млн гривень голові Окружного адмінсуду Києва у 2006-2010, судді у відставці Олегу Бачуну.

Бачуна підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання хабаря судді одного з окружних адміністративних судів за ухвалення рішення на користь підприємця.

Бачун запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

За «вирішення» цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді адміністративного суду, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 тис. доларів за судове рішення та ще 5 тис. Доларів неназваних грошових одиниць за звернення судового рішення до негайного виконання.

Дії Олега Бачуна кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 КК.

1 квітня Вища рада правосуддя звільнила Олега Бачуна у відставку з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.
Відновитися на посаді судді ОАС міста Києва, після звільнення за порушення присяги судді у 2010 році, Олегу Бачуну вдалося завдяки успіху у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України, 2017 рік).

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📌 Збираємо інформацію про обмінники та мережу Fin Union (ТОВ "Фінюніон")

Кажуть шахраї та обнальники.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Директор ТОВ "Фінюніон" Веремієнко Катерина Олексіївна - член ОЗУ

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Пане Владислав Савченко, то це ваша контора "Фінюніон"?

Вийдіть на зв'язок!

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 ІТ-підприємець, засновник компаній Powercode, Goodex24Pl, президент Європейської асоціації програмної інженерії Владислав Савченко заснував "успішний стартап".

Про нього розповімо найближчим часом, а поки геніальне інтерв'ю з майстрами з dev ua 🚫

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС оголосив вирок ексначальнику Держгеокадастру у Вінницькій області Юрію Козаку. Йому призначили 8 років увʼязнення із забороною обіймати певні посади строком на 2 роки та конфіскацією майна.

Cуд задовольнив цивільний позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 млн грн. Cуд прийняв рішення про конфіскацію земельних ділянок, які було протиправно передано у приватну власність.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📁 Гарний пункт обміну

Касир пункту обміну валют "Кит Груп" у Миколаєві привласнила 20 тисяч доларів, отриманих на обмін від клієнта.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 лютого цього року  громадянка звернулася до обмінника валют «Кит Груп» (ФК "Ліберті Фінанс"), котрий розташований на вул. Захисників Миколаєва, 23-А, з метою обміну валюти з 20 тис. доларів, на грошові кошти у вигляді гривні відповідно до курсу валют попередньо погодженого.

Після передачі кошті, невстановлена особа скориставшись довірою жінки, заволоділа грошовими коштами, тим самим завдавши матеріальний збиток на вказану суму.

🔸Схеми "Кит Груп"
🔸"Ліберті Фінанси"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Владислав Савченко - член ОЗУ Fin Union. Схема тепер працює у Польщі.

Чи є запити до Інтерполу з Офісу генпрокурора?

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Іванна - прикриття діяльності ОЗУ Fin Union.

Втікла до Польщі.

Зараз - криптовалютний експерт.

Продовжуємо

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Нелегальний обмін Fin Union за першими підрахунками склав 3,5 млн доларів за 2024-й.

Несіть кошти для "обналу" та конвертації до Владислава. Він знає як все працює!

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com