🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Дружина експодатківця, що дружить з Олегом Мітрохіним, працює в його компанії "МІК"

Постачальник ЗСУ має тісні зв'язки з колишнім податківцем від "Опозиційного блоку" Ярославом Яворським. Виявилося, що останній має неабияку кількість майна при невеликих статках.

Цікаво, в НАЗК присутня лише одна декларація посадовця за 2021 рік, хоча раніше Яворський обіймав посади в органах ДФС.

7 жовтня 2021 року Ярослав Яворський подав декларацію перед звільненням. Сім’я (дружина Станіслава Яворська та дочка Анна) були зареєстровані в селі Сонячне Запорізької області.

🔸Житловий будинок (128,1 м²) у Сонячному належить Любові Яворській. Вартість будинку не вказана

🔸Апартаменти (69,9 м²) в Одеській області, придбані у 2020 за 727,5 тис. грн, належать дружині Станіславі.

🔸Нежиле приміщення (139,6 м²) у Запоріжжі, куплене ще у 2009за 308,6 тис. грн, також записане на дружину.

Ці об’єкти, особливо апартаменти в курортному регіоні, викликають інтерес: звідки кошти на їх придбання, якщо дохід дружини у 2021 році склав лише 55,7 тис. грн.

Сім’я Яворських володіла чотирма автомобілями, три з яких записані на Ярослава, а один – на його дружину:

✔️ Peugeot 307 (2004, придбаний у 2008, вартість невідома).
✔️ Mitsubishi Pajero Wagon (2008, 2015, 294 тис. грн).
✔️ Volvo XC90 (2016, 2020, 495 тис. грн).
✔️ Tesla Model 3 (2019, 2020, 568 тис. грн, власник – дружина).

Яворський задекларував зарплату у 327 тис. гривень та виплати за рішенням суду від ДФС в 929 тис. гривень. 

Дружина Станіслава заробила лише 55,7 тис. грн у ТОВ "МІК".

Сім’я тримає значні суми готівкою  83 тис. доларів та 1,52 млн гривень.

Volvo XC90, Tesla Model 3 та апартаменти в Одесі, придбані у 2020 коштують разом близько 1,79 млн грн. Дохід дружини не дозволяє пояснити ці покупки, а судова виплата Яворського надійшла лише у 2021 році. Тепер стає зрозумілим, хто організатор схем Мітрохіна та чому БЕБ так нешвидко розслідує оборудки бізнесмена.

🔸Приятель Мітрохіна з Опоблоку
💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая (всі справи)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💕 Корупційна весна. Ярослав Яворський, Олег Мітрохін.

📌 Продовжуємо

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Колишній член правління ПрАТ  "Запорізький електровозоремонтний завод" "Укрзалізниці" Владислав Богуславський, засуджений за корупцію, намагається повернутися до державних органів влади.

Почавши свою активну кримінальну діяльність у 2016 будучи керівником ДП "Шахта "Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая" він зумів відвантажити 25 вагонів вугілля вартістю понад мільйон гривень на територію, підконтрольну бойовикам "ДНР", через що став фігурантом кримінального провадження.

У 2017 році Богуславський був затриманий при отриманні хабаря. Гроші вимагав у комерційної структури за можливість поставки продукції. Після затримання  перебував під вартою, факт протиправної дії задокументований. Експосадовець дуже «творча людина». Мало керівників, які змогли закрити кримінальне провадження, по факту отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК), признавшись в цьому офіційно в суді і при цьому залишившись не тільки на свободі, а ще й на своїй займаній посаді.

У 2019 році Богуславський став фігурантом кримінального провадження № 2019080020001692  щодо факту привласнення чужого майна, службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем.

У 2019-2020 роках, згідно з актом ревізійної комісії, ПрАТ «ЗЕРЗ», отримало збитки у орієнтовному розмірі 2,95 млн гривень. в результаті необґрунтованих дії та зловживання правами головою тендерного комітету/комерційним  директором Богуславським, призвели до закупівлі ТМЦ у ТОВ «МЗ «КВІК» за завищеними цінами.

Вступивши в змову з членами ревізійної комісії, Богуславський В. В., «переконав» їх використовувати роботу ревізійної комісії, шляхом створення штучного негативної думки з подальшими висновками у вигляді доган або навіть зміни керівництва заводів,  як інструмент боротьби з неугодними компаніями,  кінцевої метою якої повернення на ремонтні підприємства УЗ корупційних схем, що існували раніше.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

💼 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

🔍 Хто знає цю людину?
Шукаємо інформацію по ньому. Відкликається на ім'я Олег Олегович!


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Шукаємо цю людину, Федір Місурагін (Лондон). Дайте знати, де він та хто є?

🌐 Міжнародна корупційна схема...

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань... занадто інтегрувався за межами ЄС. Ви також відповідальні за цю корупційну схему!

В вас ще є час дати покази ДБР з приводу ваших дій. Чекаємо до ранку!

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

⚖️ Номінальний власник та директор ТОВ "Сомаріс", через яке підрядник Міноборони ТОВ "Альфа Сек'юріті" "відмивав" кошти, засуджена до штрафу за ч. 2 ст. 205-1 ККУ.

За даними слідства, у квітні 2023 року Антонова Олена Олексіївна, перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, через Telegram-канал отримала пропозицію від невстановленої особи стати засновником та керівником ТОВ «Сомаріс» за винагороду в 1000 грн, без наміру здійснювати господарську діяльність. Усвідомлюючи протиправність дій, вона погодилась і надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код для підготовки документів із завідомо неправдивими відомостями.

Вже 17 квітня 2023 року вона підписала документи, необхідні для державної реєстрації  фірми у приватного нотаріуса в столиці.

Ці дії сприяли створенню фірми, яка згодом використовувалася невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, зокрема для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про кейс "Альфа Сек'юріті" з ухилення від податків на десятки мільйонів гривень7

Олена  Антонова визнала свою вину в повному обсязі, уклавши угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнавши Антонову винною за ч. 2 ст. 205-1 КК. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в 136 тис. грн).

Жінка також вказана як власник:

✔️"Адіпром груп" (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами)
✔️"Акцент опт" (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
зареєстровано)
✔️ "Завара" (неспеціалізована оптова торгівля)
✔️ "Ліа-Грант" (оптова торгівля відходами та брухтом)
✔️"Діджитал солюшин груп" (комп'ютерне програмування)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Південне управління АМКУ - Борисенко

🔸Lexus тещі
🔸Квартира за 2,2 млн
🔸Обвинувачення ДБР
🔸Матусина дитина
🔸Хабарі, квартира та ресторан
🔸Сепаратист з Херсону
🔸ОЗУ на Півдні України
🔸Квартира
🔸5 квартир Борисенка

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Експосадовець Одеської митниці Оксана Чернявська, попри кримінальну справу щодо незаконного збагачення, мала ще одну справу про недостовірне декларування.

⚖️ Про це редакція 368.media  дізналася з рішення Одеського апеляційного адмінсуду у справі №815/5299/17

У жовтні 2017 року заступниця начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці Оксана Чернявська подала позов проти управління захисту економіки в Одеській області та департаменту захисту економіки Нацполіції. Позивачка оскаржувала перевірку, проведену у травні-червні, щодо достовірності відомостей у її декларації, зокрема стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz ML-350 (2008).

Тоді було виявлено, що інспектор податкової і митної служби Чернявська не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані вчасно, оскільки автомобіль був перереєстрований на нового власника 5 жовтня 2016 року, а повідомлення до НАЗК надійшло лише 8 червня 2017 року. Прокуратурою Одеської області було зареєстроване кримінальне провадження №420171600000755 за ст. 366-1 КК.

Чернявська подала до суду та виграла першу інстанцію. Суд визнавав дії управління протиправними, зокрема щодо повторної перевірки після 23 червня 2017 року та направлення листа від 12 вересня 2017 року з вимогою надати пояснення.

Департамент захисту економіки Нацполіції оскаржив це рішення, аргументуючи, що суд першої інстанції порушив норми матеріального права та вийшов за межі позовних вимог. Скаржник наполягав, що перевірка проводилася в межах повноважень, передбачених законом «Про Нацполіцію» та КУпАП.

Одеський апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу. Колегія дійшла висновку, що перша інстанція помилково визнала дії поліції протиправними. Також  позивачка не уточнила, які саме дії якого відповідача вона оскаржує, що ускладнило розгляд справи. Суд першої інстанції вибірково визнав протиправними лише окремі дії, не обґрунтувавши відхилення інших вимог.

Управління захисту економіки діяло в межах законодавства, зокрема ст. 172-6 КУпАП, яка передбачає відповідальність за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Запрошення Чернявської для надання пояснень 12 вересня 2017 року було частиною збору доказів, передбаченого ст. 251 КУпАП.

Повторна перевірка була ініційована через виявлені недоліки у висновку від 23 червня 2017 року, який не врахував усіх обставин, зокрема відсутність опитування представника Чернявської та документів щодо продажу автомобіля. Наказом від 18 жовтня 2017 року №1093 відповідальних працівників управління притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

Суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову Чернявської, зазначивши, що поліція діяла в межах повноважень, а перевірка була необхідною для встановлення наявності чи відсутності адміністративного правопорушення.

🔸Батько Барвіненка приховав болгарську компанію
🔸Як Білак вигнали з Мін'юсту
🔸Кейс Оксани Чернявської
🔸Білак - помічниця засудженого Барвіненка

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com