Absolution Leaks 🇪🇺
156K subscribers
16.7K photos
433 videos
13 files
11.1K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks_bot
info@absolutionlab.com
Download Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Інвестор Сушко. «Сіті інвест девелопмент» і «Шериф»  АТ «ЗНВКІФ «Сіті інвест девелопмент» (43296009) ще один фонд, де Сушко числився серед вилучених бенефіціарів. Разом із ним у цьому статусі значаться Тарас Козак (власник КУА «Універ Менеджмент»…
🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Інвестор Сушко. Бізнес-імперія: Кіпр, Дубай, Лондон, Київ

Сушко володією компанією SFORS. Це проп-трейдинг, тобто торгівля американськими акціями за кошти компанії, з упором на премаркет. SFORS заявляє про 600+ працівників і оборот до 2 млрд доларів на день, але незалежних підтверджень цих цифр немає. Кіпрська юрособа SFORS — SM Seven Green Trading Ltd, директорка Dana Abeltina.

Регульований елемент групи — Statok Ltd (HE 368152, колишня SMSG Limited, з 2017 року). Компанія має ліцензію CySEC 403/21 і працює на ринках ЄС, ОАЕ та України. Серед директорів — Микола Сушко, Сергій Матвійчук, Роман Білич та кіпріоти Андреас Ксенофонтос і Гавриїл Стиллас.

Саме ліцензія CySEC робить Сушка вразливим: регулятор оцінює ділову репутацію (fit and proper) керівників, і будь яка доведена близькість до санкційних або конфіскованих російських активів становить для неї регуляторний ризик.

На Кіпрі також діють SM Seven Green Holding і SM Seven Green Development (Ларнака), Smartercorp Ltd, Pine Software. У Дубаї — Equistream Trading DMCC, у фінцентрі DIFC — ST Solutions Ltd.

У Британії за даними Companies House Сушко є власником 2055 LTD (2024, освіта), GRAINITY LTD (колишня AGRO CHAIN LTD, оптова торгівля зерном, 2025, частка понад 75%) і SUSHKO LTD (туристичне агентство, ліквідоване в березні 2025-го).

Зернова компанія в біографії біржового трейдера — окреме питання без відповіді.

Девелопмент на Кіпрі — це Smartland у Пілі біля Ларнаки: 36 вілл, €50 млн. Проєкт презентували за участі міністра внутрішніх справ Кіпру Константиноса Іоанну та посла Німчинського. Піла — змішане греко-турецьке село в буферній зоні ООН, тож правовий статус землі та дозволів варто перевірити окремо.

В Україні реєстри показують розгалужену мережу «СМ»-компаній. Сушка зазначено бенефіціаром БО «Смарт Імпакт», АТ «Ліра», ТОВ «СМ Капітал» (у стадії припинення), «СМ Тім Ресорт Девелопмент», «СМ Простір», «СМ Вест Девелопмент», «СМ Прогрес Девелопмент», «Проф Інсайт», «Зеніт Девелопмент», «Сковорода Капітал», «Козпромікс», «Мітінг Хаб» і Фундації Множина.

Через «СМ Простір» група пов'язана з ОК «Липинського 36». «Ліра» володіє 10% ТОВ «Пром.Кепітал» (Івано-Франківськ), решта 90% належить ТОВ «Промприлад.Холдинг» — оператору імпакт-проєкту реновації заводу «Промприлад».

Активи «Ліри» коливаються різко: 134,1 млн грн у 2023 році, 10,1 млн у 2024-му і знову 114,5 млн у 2025-му. Звідки беруться ці гроші і куди вони йдуть, з відкритих даних не видно.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍182🔥128⚡90👌2👏1💯1
🔈 Пабліки пишуть, що народна депутатка від партії Порошенка Ірина Никорак влаштувала криваву ДТП із жертвами та втекла з місця події. Її зараз розшукують, а в Порошенка замовчують жахливу аварію.
 
Так, відеореєстратор одного з учасників ДТП зафіксував автівку Audi Q8, яка належить нардепці Никорак. Саме вона здійснила обгін відразу декількох машин, перетнула суцільну лінію розмітки та, виїхавши на зустрічну смугу, спровокувала лобове зіткнення інших авто і втекла з місця події.
 
Через дії нардепки Порошенка водії інших авто отримали численні переломи та травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Подія сталася на трасі Мукачево – Львів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍182🔥150⚡81😱2🤬2🏆2🤡1
🧩 Дерибан на захисті Київщини: Калашник — Олійник — Соколов

У квітні та травні 2026 року департамент регіонального розвитку Київської JLF уклав 25 договорів на будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури. Загальна сума – 1,89 млрдмлн грн. З них 15 договорів отримала компанія "Консалтинг-Буд", ще 10 – "Українська будівельна компанія Ю.Бі.Сі.".

Головна мета цих закупівель – захистити важливі об'єкти електропостачання від російських атак. В умовах постійних обстрілів це питання не просто використання бюджетних коштів, а й енергетичної безпеки мільйонів українців.

"Сталь Плюс" Соколова із 1 травня 2026 постачала металопродукцію:
✔️"Консалтинг-Буд" – приблизно на 155,45 млн грн без ПДВ;
✔️"Ю.Бі.Сі." – приблизно на 101,07 млн грн без ПДВ.
Разом – понад 256,5 млн грн без ПДВ. І це постачання лише однієї компанії.

"Сталь Плюс" проводила товарні операції з "ТД Тризуб", який також постачав товари та послуги "Консалтинг-Буд".
Через ці підприємства могли штучно завищувати вартість матеріалів, які згодом включали до документів про виконання бюджетних будівельних робіт.

🕵️‍♂️ За результатами аналізу окремих операцій розрахункова різниця між цінами придбання та подальшого продажу металопродукції могла становити 20,8 млн грн без ПДВ. Слідство перевіряє, чи не використовували постачальників як додаткові ланки для завищення вартості державного будівництва.

Механізм, який досліджують правоохоронці, міг бути таким: постачальник купує матеріали за однією ціною, перепродає їх підряднику дорожче, а останній включає збільшену вартість до документів за державним контрактом. Якщо такі витрати є необґрунтованими, бюджет ризикує переплатити.

Паралельно правоохоронці розслідують використання коштів під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею "Лідер" у Крюківщині Київської області.

22 травня 2025 КП Вишневої міської ради уклало з "Консалтинг-Буд" договір на 167 млн грн. У договорі передбачили виконання робіт без залучення субпідрядних організацій. Однак, за матеріалами слідства, компанія все ж залучила два підприємства – "ДіаГруп" та "Вольт Ейдж Плюс". Генеральний підрядник отримав значні аванси. Лише в липні 2025 року комунальне підприємство перерахувало йому трьома платежами майже 82,85 млн грн.
Частина цих грошей згодом опинилася на рахунку "Вольт Ейдж Плюс".
Цьому підприємству перерахували 10,86 млн грн, а потім оформили документи про виконання будівельних робіт. Проблема в тому, що, як припускають правоохоронці, зазначені роботи фактично виконувала інша компанія – "ДіаГруп".
Отже, предметом розслідування стало не лише питання фактичного виконання робіт, а й достовірність документів, за якими гроші перерахували конкретному підприємству. Директорці "Консалтинг-Буд" Любомирі Кожушко 13 жовтня повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 ККУ (№ 42025110000000469).

Зокрема, обшукували офісні приміщення "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб" на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі та офіс "Консалтинг-Буд" на вулиці Ярославській у Києві. Загалом ТОВ "Консалтинг-Буд" виграло тендери на 2,7 млрд грн. Однак найбільшим замовником компанії стала не Київська обласна державна адміністрація, а Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (ДНП "УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України"). ТОВ "Консалтинг-Буд" стало переможцем у шести із семи торгів: капремонт 6–9-го поверхів за 350 млн грн, реконструкцію будівлі за 599 млн грн, термомодернізацію за 75 млн грн, свердловину за 26,32 млн грн, дахову котельню з тепловим пунктом за 28,12 млн грн і газову котельню за 19,93 млн грн.

Від Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА, який очолює Олег Кравченко, компанія отримала замовлення на 1,2 млрд грн. Водночас документи за цими договорами не оприлюднені у відкритому доступі. Тому порівняти їхні умови наразі неможливо.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223🔥151⚡80🤡1💯1🏆1🫡1
Absolution Leaks 🇪🇺
🧩 Дерибан на захисті Київщини: Калашник — Олійник — Соколов У квітні та травні 2026 року департамент регіонального розвитку Київської JLF уклав 25 договорів на будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури. Загальна сума – 1,89 млрдмлн грн.…
🧩 Дерибан на захисті Київщини: Калашник — Олійник — Соколов

Соколову 47 років, він із Луганська, проте багато років жив і працював у Дніпрі. У минулому він займався боксом, двічі ставав чемпіоном України, а також був пов'язаний із Федерацією бодібілдингу Дніпропетровської області.  У 2015 році Соколов балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність". На той момент він працював комерційним директором торгового дому "Металург". Депутатом не став, однак продовжив діяльність у бізнес-середовищі.

Йдеться про дві компанії – ТОВ "Сталь Плюс" і ПП "ТД Тризуб". За зібраними даними, їхніми формальними власниками є Ігор Ткаченко (зареєстрований у Луганській області) та Олена Маліневська (мешканка Дніпропетровської області). Водночас слідчі припускають, що фактичний контроль над підприємствами може здійснювати Соколов.
Обидва постачальники пов'язані з Соколовим.

На самого Соколова не виявлено зареєстрованих автомобілів і нерухомості. Минулого року він зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".
Нам вдалося встановити ім’я матері Соколова. Виявилося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена саме на 73-річну пані Наталію.
Зокрема, на жінку зареєстровано 17 транспортних засобів, серед яких є вантажівки та напівпричепи. У власності пенсіонерки – червоний спорткар Chevrolet Corvette (2020), зареєстрований у Київській області. Така автівка може коштувати близько 100 тис. доларів. Вартість битої машини з США може бути вдвічі меншою. При чому номер спорткара пенсіонерки містить цифрову комбінацію 0001 – ці ж цифри повторюються і в номері Rolls-Royce. Крім того, жінка володіє чорним позашляховиком Toyota Land Cruiser (2023), вартість якого може сягати 95 тис. доларів.

У реєстрах також є п’ять записів про нерухомість у Дніпрі та області. Тип і площу кожного об’єкта необхідно уточнити.  

На знімках – інтер'єри, які більше нагадують дорогий палац, ніж звичайну міську квартиру. Масивні мармурові колони, оздоблення під золото, багаторівневі приміщення, вишукані меблі, критий басейн. Але найбільш несподівана деталь – тераріум із живим крокодилом.  Rolls-Royce Cullinan. Це один із найдорожчих серійних позашляховиків у світі. Автомобіль такого класу може коштувати кілька сотень тисяч доларів, залежно від року випуску, стану та комплектації.
Йдеться про пентхаус у Дніпрі. Вартість схожого житла в цьому районі може сягати $1,5 млн. Однак це лише порівняння з ринковими пропозиціями. Водночас ані на Соколова, ані на його матір ця нерухомість, як і Rolls-Royce, не оформлена. Chevrolet Corvette оформлений на матір Соколова – 73-річну Наталію Михайлівну.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍222🔥129⚡76🤯2🤡2💯1
⚙️ Ніхто не знає, а міністр Микола Калашник вже втік з України? Або в нього запій? Які варіанти...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍213🔥148⚡79🤡2😁1💯1🤣1🆒1
🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 «Ліси України»: дрова, які були дубом
Фура виїжджає з лісу. У накладній написано «дрова», а в кузові лежить елітна деревина. Різницю між папером і кузовом хтось кладе собі в кишеню. Так за версією слідства виглядала одна зі схем у «Лісах України». І вона там далеко не єдина.

✔️У березні на Харківщині СБУ затримала в.о. директора Слобожанського лісового офісу, керівника надлісництва і місцевого партійного функціонера. За версією слідства, вони брали хабарі за те, що відвантажували цінну деревину під виглядом дров.
✔️На Волині лісничий оформив як «санітарну рубку» 162 здорові дуби, сосни та граби, а збитки перевищили 6,5 млн грн.
✔️На Черкащині, Кіровоградщині й Вінниччині підрядник без жодного працівника і без техніки отримав договорів на 178 млн грн, з яких, за даними слідства, понад 9 млн просто привласнили.

Чотири роки, з вересня 2021-го до липня 2025-го, у шести областях працювала, за версією обвинувачення, злочинна організація, яка понад 10 тисяч разів влазила в державну систему обліку деревини. Ліс зникав без сліду не в лісі, а в базі даних. До суду вже скеровано 13 обвинувачених, серед них четверо працівників ДП.

«Зелений щит» . У жовтні ДБР провело 39 обшуків у регіональних філіях. Відкрито 12 проваджень, 23 особи мають підозру, 11 сидять під вартою. За словами самого ДП, більшість справ стосується попередньої управлінської вертикалі. Окремо на Рівненщині й Волині 12 посадовцям повідомили про підозру за продаж деревини за заниженими цінами.

Поки ліс зникав, премії росли . У 2025 виконавчий директор ДП отримав 18,5 млн грн, з яких 8,6 млн становили премії. Ще п'ятеро топменеджерів заробили від 13 до 17 млн кожен. Разом шість людей отримали близько 92 млн грн за рік. А сам гендиректор Юрій Болоховець за червень 2026- го, останній місяць на посаді, отримав 9,2 млн, і 7,68 млн із них становила премія «за ефективність».

У тому ж році філії ДП уклали договорів на роботи приблизно на 10 млрд грн. Дванадцять фірм, пов'язаних з одним черкаським підприємцем, отримали з них понад 450 млн. Одна з цих фірм має одного працівника і прозвітувала про 2,4 млн висаджених дерев.

Болоховця затримували за підозрою в незаконному збагаченні. Підозру скасували, бо під час оголошення ухвали про обшук не вели аудіозапис. Адмінсправу через неповідомлення про цінні папери на 3,4 млн закрили, бо сплили строки. Виходить, що ліс захищали погано, а себе дуже добре.

Віктора Смаля, голову Держлісагентства, якого журналісти називають багаторічним управлінським партнером Болоховця, Кабмін відсторонив 1 липня, і він досі не повернувся. Комісія з корпоратизації заявляє, що попереднє керівництво неналежно підготувало план перетворення підприємства, і строки довелося переписувати.

Стара команда побудувала систему, де ліс став банкоматом, а реформа стала вивіскою. Тепер ця система розсипається: обшуки, підозри, відсторонення, суди. І саме тому навколо ДП зараз так гучно, адже той, хто втрачає годівницю, кричить найголосніше. Питання лише в одному: чи вистачить нової команди на те, щоб довести справи до вироків, а не до чергової «процесуальної помилки».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍222🔥131⚡86👏1