🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 «Дроблення» мережі «Маркетопт»

БЕБ розслідує ймовірну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку, за версією слідства, використовувала кременчуцька мережа магазинів «Маркетопт», «Оптовичок» та «Маркетопт Express». За даними аналітики БЕБ і ДПС, підприємства групи штучно дробили бізнес через тисячі фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, щоб мінімізувати ПДВ і податок на прибуток.

Основні компанії групи — ПП «Август-Плюс», ПП «Фудзмарт», ПП «Павіс» та ПП «Онвард Трейд» — декларували об’єкти оподаткування (магазини) з брендами «Маркетопт», «Оптовичок» і «Маркетопт Express». Ті самі адреси, об’єкти, працівників і торгові марки використовували сотні (а загалом — понад 3 тисячі) ФОП.

За версією слідства:
✔️ФОПи часто були найманими працівниками самих підприємств;
✔️бізнес вівся під єдиним брендом, зі спільною гарячою лінією та однаковими акціями на всю мережу;
✔️мета — уникнути загальної системи оподаткування і не сплачувати ПДВ та податок на прибуток.

За оцінками аналітиків ДПС у Полтавській області за 2023-2024 :
✔️ПП «Август-Плюс» — ймовірне заниження ПДВ на 174,9 млн грн (через 110 ФОП);
✔️ПП «Онвард Трейд» — на 245,6 млн грн (145 ФОП);
✔️ ПП «Павіс» — на 239,1 млн грн (176 ФОП, з яких 33 були працівниками компанії).

Лише по ПП «Август-Плюс» ризик заниження податку на прибуток оцінюють у 386 млн грн.

📁 Компанії та їхні власники

🔸ПП «Август-Плюс» (ЄДРПОУ 38742694)
Директор: Волік Ігор Вікторович.
Засновники: Піскун Станіслав Олександрович та Кривич Костянтин Володимирович (по 50%).
Це ключова компанія групи. За 2025 рік дохід перевищив 1 млрд грн.

🔸ПП «Павіс» (ЄДРПОУ 41462762)
Директор: Пиріг Людмила Миколаївна.
Засновник і бенефіціар (100%): Шишко Юлія Миколаївна.
Дохід за 2025 рік — понад 2,3 млрд грн.

🔸ПП «Фудзмарт» ЄДРПОУ 42580831)
Директор: Співак Ірина Валеріївна.
Засновники: Шишко Юлія Миколаївна, Данилець Тетяна Сергіївна та інші.

🔸ПП «Онвард Трейд» (ЄДРПОУ 42286162)
Директор: Марченко Марина Анатоліївна.
Засновники: Шишко Юлія Миколаївна, Данилець Тетяна Сергіївна та інші.

📌 Ключовими фігурами групи публічно називають Станіслава Піскуна, Костянтина Кривича та Віктора Маренича. Також з мережею асоціюють депутата Дніпропетровської облради Анатолія Затинацького. Офіційні засновники часто виступають номінальними особами. Після початку розслідування та обшуків мережа «Маркетопт» публічно заявила, що до 2027 року повністю відмовиться від роботи через ФОП і перейде на управління через єдину (або мінімальну кількість) юридичних осіб. Справа БЕБ триває.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Олійник не витримав, а Калашник публічно мовчить

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник оголосив про завершення роботи. Він пропрацював у відомстві менше трьох місяців — Кабмін призначив його 19 серпня.

🚫 У Facebook Олійник написав, що це «особисте та виважене рішення», подякував команді і не пояснив причин.

Ключовим завданням Олійника стала координація захисту енергетичної інфраструктури Київщини. Спеціально створена робоча група Мінвідновлення під його керівництвом отримала доручення уряду до 15 листопада 2026 року в прискореному режимі забезпечити головні підстанції області другим рівнем захисту від дронів. До групи залучили представників Міненерго, Держспецзв’язку, ДСНС, Агентства відновлення, Київської ОВА та енергетичних компаній.

Олійник особисто займався перевіркою готовності об’єктів, строків, фінансування, використанням уже виплачених авансів і звіркою витрат із фактично виконаними роботами. Також йому доручали активізувати виконання Комплексного плану стійкості області, ухваленого ще в лютому. Саме ця зона — захист критичної інфраструктури в умовах війни — була його основним функціоналом. І як раз тут виник конфлікт будівельника Максима Шкіля з очільником Держагентства відновлення Іваном Федоровим.

Олійник — людина Миколи Калашника. Він працював першим заступником голови Київської ОВА за часів Калашника. Коли в липні Калашника призначили міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту, Олійник тимчасово виконував обов’язки голови Київської ОВА (16–30 липня). Незабаром Калашник забрав його до міністерства заступником.

Тобто Олійник — людина з команди Калашника з обласного рівня, яку той перетягнув на центральну посаду. Їхня спільна робота в Київській ОВА припала на період, коли обласна адміністрація розподіляла значні кошти на інфраструктурні проєкти (укриття, водопостачання, захист об’єктів).

🔈Медіа та розслідувачі неодноразово ставили питання і до Калашника, і до Олійника:

✔️До Калашника — щодо підготовки Київською ОВА проєктів на понад 801 млн грн (водопроводи у Фастові та Білій Церкві) без відкритих торгів. Підрядники — компанії зі статутним капіталом 884 грн і 37,5 тис. грн. Журналісти вказували на можливі переплати в кошторисах (наприклад, матеріали в рази дорожчі за ринок). Також писали про майно родини Калашника, оцінене приблизно в 9,5 млн грн, при відносно скромних офіційних доходах.
✔️До Олійника — щодо минулого. У 2010-х він керував структурами «Контракт Мир» і «Дніпро-трек», які фігурували у справах про ухилення від податків і відмивання коштів (обсяги операцій в одному епізоді — понад 1 млрд грн, втрати бюджету — понад 200 млн грн). Його оголошували в розшук, майно арештовували, у 2016 році була підозра. Справи пізніше закрили. Також писали, що компанії з його оточення отримували підряди на укриття та інфраструктуру на понад 220 млн грн.

Олійник пояснив звільнення особистим рішенням. Сам Калашник мовчить вже шостий день поспіль.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Ковальчук приїхав на обшуки до свого протеже

4 листопада співробітники СБУ (рівненське управління) провели обшуки в ТСЦ МВС №0741 у селі Струмівка під Луцьком і вдома в його керівника — Володимира Шевчука (будинок у селі Кульчин, оформлений на дружину Оксану). Правоохоронці працювали в кабінеті Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, співробітників СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення.

На місце прибув заступник начальника РСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук. Він підтвердив, що обшуки проводять у рамках кримінального провадження, але деталі розкривати відмовився. Речниця СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька підтвердила факт слідчих дій, але відмовилася говорити, чи стосуються вони конкретного посадовця.

📌 Це не перший візит правоохоронців до цієї групи. У січні 2026 року обшуки вже проводили і за місцем роботи/проживання Павла Ковальчука, і в Володимира Шевчука. Тоді поліція підтверджувала, що дії йдуть у рамках відкритого кримінального провадження, підозр нікому не оголошували. Джерела вказували на можливу корупційну схему зі складання практичних іспитів на права (орієнтовно близько 300 доларів за «послугу»).

Ковальчук тоді казав, що «розуміє, чому це зробили», і радив шукати заявника. З того часу минуло майже десять місяців. Підозр немає, посади ніхто не позбавив, а Ковальчук продовжує працювати на керівній позиції і навіть приїжджає «підтримати» підлеглих під час нових обшуків.

Ми вже вказували, що Ковальчук — колишній працівник Дніпровського УБОЗ, який курує низку людей у сервісних центрах. Серед них:

✔️ Володимир Шевчук (Струмівка) — т.в.о., керівник ТСЦ №0741. Починав прибиральником, зараз, за твердженнями каналів, курує тему прав і постановки авто на облік.
✔️ Олександр Шевчук (Ковель) — також т.в.о.
✔️Брати Вячеслав та Віталій Ходирєви — допомагають у «процесах».

Класична схема в сервісних центрах МВС (колишні МРЕО) виглядає так: контроль над практичними іспитами, «домовлені» екзаменатори, прискорена реєстрація/перереєстрація автомобілів, допомога з номерами, переоформленням. Гроші беруть готівкою або через посередників. Керівник регіонального рівня (Ковальчук) має важелі впливу на призначення, перевірок і «закриття» питань, а місцеві керівники (Шевчуки) — безпосередньо виконують.

Той факт, що Ковальчук раніше сам був об’єктом обшуків, а тепер спокійно приїжджає на обшуки до Шевчука і залишається на посаді, виглядає показово. Або провадження слабке і не має перспективи, або є захист на рівні, який дозволяє тримати контроль над системою навіть під слідчими діями.

📖 Паралельно Ковальчук фігурує в історії з криптовалютою. Він задекларував великі активи на WhiteBIT (WhiteBIT Coin, Tether, Sleepless AI Token) загальною заявленою вартістю близько 7,8–8 млн грн. НАЗК після публікацій провело перевірку і встановило недостовірні відомості майже на 7,87 млн грн. Висновок агентства: криптоактиви не підтверджені належними доказами (тобто можуть просто не існувати в заявленому обсязі). Ковальчук пояснював походження інвестиціями через фонд у Гонконзі та продажем нерухомості.

На держслужбу він прийшов улітку 2024 року з бізнесу — спочатку головним спеціалістом сектору з питань запобігання корупції того ж сервісного центру, а потім швидко піднявся до заступника начальника регіонального рівня. А Шевчука призначили на посаду керівника, хоча він був прибиральником. Раніше Ковальчук відмазав його у справі про нетверезе водіння.

Керівництво Головного сервісного центру МВС не коментує кадрових рішень, ситуація залишається підвішеною. Але сам факт, що людина, у якої вже шукали, приїжджає «на обшуки до своїх» і продовжує керувати, багато говорить про реальний стан контролю в цій системі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись