🔈Перший дзвінок щодо штучного інтелекту вже пролунав. Його майже ніхто не почув.

Firmus Grid. ШІ, дата-центри, серед інвесторів Nvidia, Blackstone, Coatue і Jane Street. Великі плани й одне з найбільших IPO в історії Австралії: до 5,5 мільярда доларів за оцінки близько 30 мільярдів.

Ринок сказав «ні». Розміщення скасували.

Найцікавіше в цифрах. Менш ніж три місяці тому компанію оцінювали в 10,5 мільярда. На IPO просили вже втричі більше. А робочих потужностей за цей час утричі більше не стало. Ще 2019 року Firmus майнила біткоїн на Тасманії.

Інвестори поставили просте запитання: за що ми платимо? І не почули відповіді.

Це дуже показово. Інвесторів перестав гнати FOMO. Вони більше не готові купувати будь-яку ШІ-історію за будь-яку ціну. ШІ-буму потрібно дедалі більше капіталу, боргів, електрики й дата-центрів, а гроші дедалі дорожчі. І тепер на кожну гарну презентацію лунає одне: покажіть окупність.

А тепер увага. За словами МВФ, саме цей сектор зараз тримає світову економіку. І на найгучнішій його історії великі гроші сказали «надто дорого». Це не просто тривожний дзвінок. Це дзвінок усім дзвінкам, як у фільмі «Дзвінок». Там, пам'ятається, давали сім днів.

Довкола все горить, зростання тримається на ШІ, а інвестори в ШІ почали сумніватися. І вже 3 листопада проміжні вибори у США.

Бульбашка лопається не тоді, коли в неї перестають вірити. А тоді, коли за неї перестають платити.

⚙️Що буде після 3 листопада: обвал чи новий ривок? Ваша думка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
НАБУ прийшло за Пишним через Ощадбанк

НАБУ та САП заявили, що 21 жовтня проводили обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників. ЗМІ розповсюдили інформацію, що йдеться про очільника регулятора Андрія Пишного. Сам він це не коментував. 

Претензії до Пишного можуть стосуватися не тільки «Карпатнафтохіму» і «СенсБанку». Є ще одна справа, яку розслідує НАБУ і де фігурує Пишний (КП №52025000000000150). Протягом 2013–2016 Ощадбанк обслуговував депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах десяти кіпрських компаній-офшорів:
✔️Quickpace Ltd
✔️Sabulong Trading Ltd
✔️Kviten Solution Ltd
✔️Wonderbliss Ltd
✔️Baleingate Finance Ltd
✔️Katiema EnterprisesL td
✔️Foxtron Networks Ltd
✔️Loricom Holding Group
✔️Akemi Management Ltd
✔️Opalcore Ltd

Початково вони були пов’язані з «гаманцями» Януковича Сергієм Арбузовим і Сергієм Курченком. Пізніше перейшли під контроль бізнесменів Павла Фукса й Олександра Онищенка. 

Банк виплачував їм доходи у вигляді процентів і як податковий агент мав утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15%. Натомість застосовував понижену ставку — від 0 до 2%. Керівником «Ощадбанку» у 2014-2020 був Андрій Пишний.

За результатами планової перевірки Офісу великих платників податків ДФС (період з 1 липня 2008 по 30 вересня 2016 року) встановлено, що банк не нарахував, не утримав і не сплатив податок на 481 млн грн. 30 березня 2017 року ОВПП ДФС виніс податкове повідомлення-рішення № 0000584303, яким донарахував банку 841,5 млн грн зі штрафними санкціями.

Банк оскаржив це. При цьому фіскальний департамент адміністративного оскарження підготував проєкт рішення, за яким грошове зобов’язання банку мало зменшитися до 641,4 млн грн, а скаргу — частково задовольнити.

За версією слідства, не пізніше 2 червня 2017 в Ощадбанку вступили у змову з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом, керівником Офісу великих платників податків ДФС Євгеном Бамбізовим та прокурором Костянтином Куликом. Мета – уникнути сплати податків і штрафів, щоб не зіпсувати фінансові показники банку та не підірвати репутацію його керівництва.

Кулик, який тоді обіймав посаду заступника начальника департаменту ГПУ і був старшим групи прокурорів, запропонував Білану не підписувати готовий проєкт рішення. Натомість в останній день строку (7-8 червня 2017) Генеральна прокуратура через кримінальне провадження вилучила всі матеріали по скарзі. Це створило видимість, що рішення неможливо прийняти з об’єктивних причин.

Білан проєкт не підписав. директор департаменту нагадував йому про строк і навіть скерував доповідну записку в.о. голови ДФС, але рішення так і не було прийнято. У результаті скарга автоматично задовольнилася на користь банку (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України). Держава втратила право вимагати 641,4 млн грн.

Сергій Білан отримав підозру в лютому 2025, уклав угоду зі слідством (вирок засекречено). Матеріали щодо Кулика виділили в КП № 52025000000000150. Йому повідомили про підозру в січні 2026. Кулик втік за кордон та оголошений у національний та міжнародний розшук. Він також фігурує в іншій справі за ч. 1 ст. 255 і ч. 1 ст. 111 КК України (створення злочинної організації та державна зрада), де обвинувальний акт уже в суді. Пишний досі обіймає посаду в НБУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 «Кристалбанк» з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в.о. міністра економіки Вадима Копилова. Сам Копилов очолює наглядову раду. Інші акції поділені між Оксаною Гребінською — 25,1% та Леонідом Гребінським — 24,9%. Гребінський одночасно керує правлінням банку.

Ленінг до цього очолювала нагляд за «Терра Банком». В історії «Терри» фігурував і майбутній глава НБУ Кирило Шевченко: йому належало 33% «Української стратегічної групи», яка контролювала 99,21% банку. Пізніше Шевченко отримав підозру НАБУ та САП у справі про виведення 206 млн грн з «Укргазбанку», покинув Україну і опинився в розшуку.

Тепер «Кристалбанк» фігурує в матеріалах про фінансові операції групи Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова. Схема побудована на ланцюжку українських фінансових компаній, імпортерів та іноземних юросіб: гривня надходить українським структурам, конвертується у валюту, після чого кошти відправляються швейцарській Done Switzerland AG. У опублікованих матеріалах банком, що проводив такі платежі, названо саме «Кристалбанк».

Одна з ключових компаній — Supply Chain Finance (SCF). У 2025 році вона випустила облігації на 180 млн грн. До 2026-го 70% SCF належало Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ», раніше називаному «ДАНН ГРУПП». Поруч фігурують польська KOOPERANT EUROPEJSKI та українські компанії «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодіти», «Хемптонс Трейд» і «ТБС».

Кошти виводяться на швейцарський рівень. Done Switzerland AG, CHE-363.272.422, раніше називалася Alltag und Gerätetechnik. Ривкін фігурував серед її керівників і мав індивідуальне право підпису. У документах компанії відображалися CHF 30,33 млн активів при CHF 27,77 млн зобов’язань.

Ще жорсткіше виглядає історія з криптовалютою. У капітал швейцарської компанії внесли три пакети — 504 376 USDT, 504 415 USDT і 511 512 USDT. Усього 1 520 303 USDT. Під криптовалюту випускалися акції, а капітал компанії збільшився з CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Крипта таким чином перетворювалася на частку швейцарської юрособи.

Сам «Кристалбанк» при цьому невеликий: на початок 2026 року близько 2,9 млрд грн чистих активів, за 2025-й — 43 млн грн збитку, CIR — 109%. НБУ вже застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів.

В одній банківській історії зійшлися цілком конкретні прізвища та суми: Копилов керує наглядовою радою, його дружина Ленінг володіє 50%; Леонід Гребінський керує банком і разом з Оксаною Гребінською тримає другу половину; Ривкін та Скоробогатов пов’язані з групою ДАН; SCF розмістила облігації на 180 млн грн; кошти йшли в Done Switzerland AG; у капітал швейцарської компанії внесли 1,52 млн USDT.

Саме через таку зв’язку — українська гривня, пов’язані фінансові компанії та імпортери, купівля валюти, переказ у Швейцарію, криптовалюта та подальший випуск акцій — гроші отримують уже іншу юридичну форму та іншу юрисдикцію. А банк, через який проходили описані платежі, сам раніше отримував заходи впливу НБУ за лінією фінансового моніторингу.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡Суддя  Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму.

Будинок у Лебедівці за $3,77 млн, позика братові на 5,8 млн грн і криптовалюта Tether — лише частина статків, пов'язаних із суддею Північного апеляційного господарського суду Павлом Горбасенком та його оточенням. Його батько Володимир фігурує в базі "Миротворець" як засновник ялтинських ТОВ "Севеленастрой" і "ЮГ Инвест", а двічі колишня дружина, депутатка Київради Ганна Свириденко, володіє майново-земельними ділянками в Судаку, Гаспрі та Міндальному, годинником Bovet за $130 тис. і подарунком у 3,3 млн грн від батька слідчого ДСР.
Поки українські судді розглядають справи іменем закону, історії їхніх родин іноді ведуть далеко за межі України. У випадку Павла Горбасенка — до бізнесу, зареєстрованого за російським законодавством, та земель в окупованому Криму, які стали частиною майнової історії його родини.


Диплом юриста Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Горбасенко отримав у 2007 році, а вже за три роки став суддею Господарського суду Київської області. У 2020 році він очолив цей суд і залишався на посаді до 2025-го. Тепер Горбасенко працює в Північному апеляційному господарському суді. Але за його кар’єрним зростанням — питання, які потребують відповідей. Адже чомусь висновок Громадської ради доброчесності від 26 травня 2024 говорить про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Розкішні авто, криптовалюта та спадщина: деталі декларацій судді Павла Горбасенка

Упродовж кар’єри Павла Горбасенка його майновий стан змінювався разом із сімейними обставинами та фінансовими рішеннями: одні об’єкти зникали з переліку майна, інші з’являлися, а кошти від продажу нерухомості переходили в іншу форму. Ці зміни дають змогу простежити, як трансформувалися активи судді та його родини.

У 2015 декларував у Києві дві квартири загальною площею 253 кв. м, гараж і паркомісце. Одна квартира площею 116,9 кв. м коштувала за декларацією 1,145 млн грн, друга, площею 136,1 кв. м, — 1,811 млн грн. Задекларував продаж квартири за 1,3 млн грн. Його грошові заощадження становили 21 тис. доларів, 19 тис. євро та 253 тис. грн.

У наступні роки склад задекларованої нерухомості змінювався поступово. У 2018-му Горбасенко продав паркомісце за 395 тис. грн. Його грошові заощадження вже становили 30 тис. доларів, 18 тис. євро та 80 тис. грн.

У 2020 Горбасенко придбав електромобіль Chevrolet Bolt EV (2017) за 479,8 тис. грн. Вартість автомобіля становила приблизно 17,3 тис. доларів. Найбільша задекларована операція з нерухомістю відбулася у 2021: квартиру площею 136,1 кв. м Горбасенко продав за 5,847 млн грн. Усю суму від продажу квартири — 5,847 млн грн — суддя задекларував як позику, надану братові Олексію Горбасенку.

У декларації за 2022 майнова картина родини розширилася за рахунок активів дружини Ганни Свириденко, яку раніше не було зазначено в деклараціях судді. У її власності вказані квартира площею 155,4 кв. м, чотири паркомісця, земельні ділянки в Києві, нерухомість у Криму, 57,5% частки в ТОВ "Бонус У", а також годинники Harry Winston (середня ціна таких годинників на спецайтах 25,5 тис. доларів) і Bovet (орієнтовна вартість 130 тис. доларів). Окремо зазначено право користування Range Rover Sport (2015).

Того ж року Свириденко задекларувала грошовий подарунок у розмірі 3,3 млн грн від Василя Яковича Кривобока — батька Юрія Васильовича Кривобока, старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань. У декларації також відображено продаж дружиною нерухомості за 2,263 млн грн, тоді як Горбасенко продав гараж за 484,2 тис. грн.

У 2023 у майнових документах Павла Горбасенка відображено спадщину у вигляді частки будинку площею 805,2 кв.м у с. Лебедівка. За даними маркетплейсів з нерухомості, вартість будинку такої ж площі сягає близько 3,774 млн доларів (4,668 тис. доларів за кв.м).

Мати Тетяна Григорівна, яка тоді була домогосподаркою, у 2010 році звела в Лебедівці на Київщині маєток площею 802 кв. м. Будинок розташований на трьох земельних ділянках загальною площею 0,55 га. Аргумент також показав вигляд будиночка з висоти.

У 2024 Горбасенко вклав 480,2 тис. грн у Tether — криптовалюту, прив’язану до долара США. Тим часом колишня дружина Ганна Свириденко, яка ще фігурувала в декларації за цей рік, оформила Range Rover Sport за 850 тис. грн, продала нерухомість за 416,3 тис. грн і отримала 1,224 млн грн дивідендів. Сума дивідендів перевищувала надходження від продажу нерухомості майже утричі.

У 2025 році Горбасенко продав Chevrolet Bolt EV за 479 тис. грн, натомість придбав Hyundai IONIQ 5 за 991,8 тис. грн і мотоцикл BMW F900R за 400 тис. грн.

Вартість нового електромобіля була більш ніж удвічі вищою за ціну проданого, а заявлена ціна мотоцикла – на 30 тис. грн нижча за найменшу знайдену ринкову пропозицію. Попри зміну транспортних засобів, перелік нерухомості у 2025 році залишився незмінним: готівкові заощадження становили 1 тис. доларів, 21 тис. євро та 12 тис. грн.

Спільнота "Автомайдан" у Facebook ще у 2025 нагадала про конкретні претензії до Павла Горбасенка. У дописі йшлося, що родина Горбасенка нібито любить купувати елітну нерухомість і люксові авто, оформлюючи їх на батька судді, а потім активно цим користуватися. У декларації — квартира 116 кв.м у Києві, будинок 805 кв.м у Київській області, дорогі годинники дружини та авто, записане на третю особу.

Продовження далі..

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суддя Горбасенко — подвійні розлучення, кримський бізнес та нерухомість в окупації

У житті Павла Горбасенка є родинні обставини, які привертають увагу не менше, ніж його власні рішення та вчинки. Наприклад, такий собі цікавий факт. Ганна Свириденко двічі була дружиною судді, а після першого розлучення їхні стосунки, ймовірно, фактично не припинилися.

Двним чином попри розірвання шлюбу у 2014, вони продовжували разом їздити за кордон, а у 2017-му в них народилася дитина. Пишуть, що попри розлучення, Горбасенко та Свириденко продовжували подорожувати разом: Новий 2020 рік — у Барселоні, 2021-й — у Хургаді, а згодом знову Іспанія та Париж. І лише у 2023 році шлюб було розірвано вдруге.

Свириденко є депутаткою Київської міської ради від ВО "Батьківщина", працює старшою юрисконсультанткою юридичної фірми "Добродії" та веде підприємницьку діяльність у сфері нерухомості. Тривалий час вона працювала в юридичній фірмі батька — Василя Кривобока. Ба більше, фірму було зареєстровано у квартирі, що належала Ганні Свириденко.

Нерухомість Свириденко охоплює кілька міст і населених пунктів України, а найбільша концентрація об’єктів припадає на Крим. Йдеться не лише про житло, а й про земельні ділянки та будинки в курортних місцевостях півострова, який із 2014 року перебуває під російською окупацією.

У Судаку зі Свириденко пов’язані три земельні ділянки. Ще один об’єкт — будинок у садовому товаристві "Сонячна Долина" в селі Міндальне. Два будинки розташовані в Гаспрі, на Алупкинському шосе. Таким чином, нерухомість зосереджена не в одній точці, а в кількох населених пунктах південного та східного узбережжя Криму.

В Києві також є квартира на проспекті Володимира Івасюка (Героїв Сталінграда). Батько Павла Горбасенка, Володимир Ілліч Горбасенко, пов’язаний із підприємницькою діяльністю в окупованому Криму. У російських реєстрах він зазначений співзасновником компаній ООО "Севеленастрой" та ООО "ЮГ Инвест", обидві зареєстровані у 2015 році в Ялті. Його зареєстроване місце проживання також вказане в Ялті.

Окремий аспект — можливе перебування Володимира Горбасенка на окупованій частині Київської області у лютому–березні 2022 року. Саме це зазначено як підстава для внесення його до бази центру "Миротворець".

У столиці Володимиру Горбасенку належить квартира площею 111,5 м², придбана у 2012 році, орієнтовною вартістю близько 300 тис. доларів, а також два гаражі на тому самому проспекті, де гаражами володіє і його син.
Ще один об’єкт розташований у Ялті: квартира площею 332,7 м², яку Горбасенко придбав 4 квітня 2014 року — вже після початку окупації Криму. Дата цієї угоди та значний розмір квартири вирізняють її серед інших об’єктів родинної нерухомості.

Історія з майновими статками та родинними зв’язками Горбасенка виходить далеко за межі звичайного суддівського досьє, об’єднуючи в собі цілу низку епізодів, які викликають чимало запитань у суспільства. Приховані сімейні активи, бізнес родичів у Криму та складне переплетення інтересів утворюють суцільний ланцюг обставин, що ставлять під сумнів прозорість та доброчесність посадовця.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
У Дніпрі засудили двох чоловіків за вплив на складання іспиту в сервісному центрі МВС

Амур-Нижньодніпровський райсуд Дніпра визнав винними Олександра Батріна та Євгена Ящеріцина (спеціаліст ТСЦ) у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Обидва отримали по 34 тисячі гривень штрафу.

Не пізніше 11 червня жінка звернулася до Ящеріцина з проханням допомогти скласти практичний іспит на право керування автомобілем категорії «В». Той запропонував «посприяти» через знайомих у територіальному сервісному центрі МВС № 1242 у Дніпрі (проспект Слобожанський, 31-Д) за 15 тисяч гривень.

1 липня Ящеріцин отримав від жінки завдаток у 2 тисячі гривень переказом на картку, відкриту на ім’я іншої особи в АТ «Універсалбанк». Наступного дня, 2 липня, Батрін зустрівся з нею біля сервісного центру, запевнив у успішному складанні іспиту та дав консультації. Після того як жінка склала іспит, вона передала Батріну решту — 13 тисяч гривень. Гроші вилучили під час обшуку.

Обидва обвинувачені визнали вину. Ящеріцин пояснив, що звернувся до Батріна, який мав знайомих серед екзаменаторів ТСЦ. Батрін підтвердив, що зустрівся з жінкою, запевнив її і отримав гроші.

Суд урахував, що злочин нетяжкий, обидва раніше не судимі, позитивно характеризуються, щиро каються. Ящеріцин 5 жовтня 2026 року переказав 70 тисяч гривень на підтримку військової частини. Батрін має інвалідність III групи.

Кожному призначили штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — по 34 тисячі гривень. До набрання вироком законної сили залишили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС зменшив з 8 до 2 млн грн розмір застави раднику постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова у межах справи про розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України.

Він є сином Алі Рамазанова — колишнього власника будівельної компанії «Навігаторспецбуд».

Рамазанов – молодший партнер і колишній помічник Валерія Борисова, колишнього заступника мера Києва часів Омельченка. Також Борисов був нардепом і очільником штабу Партії регіонів в Києві. Разом з київським політиком і екснардепом Дмитром Андрієвським Борисов був власником «Київпідземшляхбуду».

🔸Роль МЗС у зникненні благодійної допомоги для України

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖 У заступника генерального директора (з безпеки) АТ «Антонов» Олександра Рибалки недостовірні відомості на майже 4 млн грн.

НАЗК виявило розбіжності на загальну суму 3,9 млн грн, а це вже ч. 1 ст. 366-2 ККУ.

Рибалка не зазначив квартиру загальною площею 74,02 кв. м у Києві, де він та члени його сім'ї фактично проживали у 2024 (мінімальна ринкова вартість – 2,7 млн грн).

Він не задекларував дві ділянки площею 14 835 кв. м та 14 836 кв. м у Харківській області, які належать дружині на праві власності з 2022 (вартість кожної – по 50,2 тис. грн). Пояснення про втрату документів через окупацію та бойові дії в с. Кутузівка НАЗК не прийняло, оскільки декларувач був обізнаний про їх наявність.

Дкларант вказав невідповідні дані щодо ще однієї ділянки дружини в с. Циркуни: вказано 100 тис. грн, тоді як за договором купівлі-продажу її реальна вартість становить 78,5 тис. грн.

У розділі щодо Toyota Rav4 (2013) дружини вказано неточний VIN-код та спірну вартість (680 тис. грн).

У декларації дружини спочатку не відображено дохід від продажу квартири в Харкові на суму 3,15 млн 0 грн (хоча самі кошти згодом фігурували в готівкових активах).

Встановлено неможливість формування задекларованого приросту готівкових заощаджень декларанта за рахунок офіційних доходів на суму майже 585 тис. грн.

Не задекларовано залишки коштів на банківських рахунках в «Ощадбанку» та «ПриватБанку» (зокрема кошти декларанта на суму 587 тис. грн та активи дружини на 220 тис. грн), оскільки сукупний розмір активів перевищував поріг декларування.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Максим Сігалов, він же «Наркомакс» та Каміль Примаков ведуть бізнес через громадянина Азербайджану Расіма Тагієва.

Його пов'язують із платіжними схемами Diamond Pay (Даймонд Пей) та справою про здирництво в Національному банку України, який очолює Андрій Пишний (у якого пройшли обшуки і якому готується підозра, але це ліричний відступ) зараз.

Расим Тагієв фігурує серед обвинувачених у справі № 757/62123/17 разом із Сергієм Шацьким, Сергієм Галахинським та Олександром Криворучком. Йдеться про провадження за ч. 4 ст. 368 ККУ (КП №42016000000002255)

Окремий сюжет – Diamond Pay. У липні 2024 Расіма Тагієва та Максима Сігалова називали ймовірними фактичними власниками платіжного бізнесу. У тій самій публікації згадувався платіж на 350 тисяч гривень, який, надійшов на ФОП Тагієва 1 квітня 2024 року.

У матеріалах також згадується Фарід Тагієв, якого називають братом Расіма. Корпоративні дані підтверджують участь Фарида Тагієва у ТОВ «Капітал Інвестментс» разом із Максимом Сігаловим.

Слідкуємо за ситуацією

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває себе на волі. Разом з ним на лаві підсудних немає Расіма Тагієва.

Сігалов наразі намагаються екстрадувати з Іспанії. Втім у прокуратурі цей момент коментувати відмовились, а у БЕБ взагалі “загубили” одне з КП стосовно компаній Сігалова.

Офіс генерального прокурора заявляє три паралельні розслідування.
✔️№72022000400000003 від 19.09.2022, ГСУ ДБР.
✔️№72025001510000016 від 25.09.2025, БЕБ
✔️№72024001510000001 від 03.05.2024, БЕБ

Бюро економічної безпеки визнало існування лише однієї кримінальної справи, № 72024001500000001 від 03.05.2024, за ст. 212 ч.3 та 209 ч.3 ККУ. Про друге провадження не згадано жодним словом. Тож незрозуміло у відомстві Цивінського навмисно приховують ще одне провадження чи рівень організації роботи такий, що його дійсно загубили.

ДБР підтвердило існування провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 і коротко розписало суть підозр: службові особи низки товариств за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно організовували азартні ігри без ліцензії, неправомірно використовували чужий товарний знак і здійснювали фінансові операції з ознаками відмивання коштів.

Перше кримінальне провадження щодо структур Сігалова й зокрема «Даймонд Пей» відкрили ще 19 вересня 2022 року – майже чотири роки тому. За цей час Нацбанк встановив, що компанія обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні: сім із восьми її клієнтів були операторами азартних ігор. 22 липня 2024 року, після скасування 19 липня реєстрації компанії як учасника платіжних систем Visa та Mastercard, регулятор позбавив «Даймонд Пей» ліцензії – офіційна причина, за даними НБУ, недостовірна інформація в документах і зв'язки власників з РФ.

Проте ані це, ані кримінальні провадження чи арешти коштів на рахунках компанії не завадили нелегальному бізнесу. Наприкінці серпня 2024 року з арештованих рахунків «Даймонд Пей» через фіктивні позови пов'язаних компаній,  «Тач-Стар», «Мідлскай», «Кірамит» та інші, намагалися вивести щонайменше 53,8 млн грн, а на початку жовтня — ще 72,5 млн грн, оформивши перекази як оплату за «рекламні послуги» та «розробку програмного забезпечення». 

Платіжна інфраструктура Сігалова нікуди не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-операцій - переказів між фізичними особами, які складніше відстежити банківськими інструментами фінансового моніторингу. 

Саме такий алгоритм фіксували перевірки НБУ й Фінмоніторингу: перехід нелегальних операторів на P2P-платежі та залучення мережі дропів - людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків. 
За орієнтовними підрахунками обсяг подібних операцій у “Даймонд Пей” за лише за два роки сягнув 238,17 млрд грн, значна частина з яких - з карток емітованих в рф. 

Попри це правоохоронці так і не змогли притягнути Сігалова до відповідальності. Натомість бізнесмен придбав віллу в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на Rolls-Royce за півмільйона євро.   

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Президент Володимир Зеленський підписав закони 5025-IX та 5026-IX, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів України, запроваджуючи ПДВ на товари, придбані через маркетплейси.

Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаються без ПДВ. Ключова зміна — ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях застосовуватиметься з 0 євро.

Однак нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Для дистанційних покупок через маркетплейси вартістю до 150 євро запроваджуються спеціальні правила оподаткування.
Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на маркетплейс. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна буде призначити посередника в Україні, який нестиме солідарну відповідальність за розрахунки з бюджетом.
Ставка ПДВ становитиме 20% і автоматично включатиметься у ціну товару під час покупки на платформі. Сам порядок отримання посилки для покупця змінюватися не буде.

Пільги збережуться для некомерційних посилок вартістю до 45 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ товари у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро. Мова йде про особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем.

Окремо передбачено можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки і оборони, у тому числі шляхом повернення вже сплаченого податку фізичній особі.

Надходження від ПДВ за операціями дистанційного продажу товарів, які пересилаються через митний кордон України, спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб ЗСУ. Очікують, що нова модель приноситиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Вигук одеської вуличної торговки перетворився на пісню, яку згодом грав оркестр Поля Моріа.

У 1926 році куплетист Григорій Красавін їхав на гастролі до Одеси і шукав гострий текст на злобу дня. Замовлення взяв Яків Ядов, фейлетоніст і поет, справжнє прізвище Давидов.

Він написав про бідну дівчину, яка стоїть на морозі й продає бублики. Красавін виконав це в Одесі, невдовзі співав Утьосов, а далі пісня пішла світом: сестри Беррі, Морфессі, Мондрус, Ребров, оркестр Поля Моріа.

Тобто товар, який продавали з рук за копійки, зробив для впізнаваності міста більше, ніж будь-яка реклама.

Тепер головне про сам бублик, бо тут є одна операція, без якої це просто булка з діркою.

Справжній бублик спершу варять і лише потім печуть. Саме це дає щільний тягучий м'якуш і глянцеву щільну скоринку.

Рекомендуємо тісто круте: борошно, вода, дріжджі, ложка цукру, сіль і ложка олії. Вимісити довго, хвилин десять, воно має стати пружним і зовсім не липнути. Дати підійти годину.

Поділити на шматки, розкачати джгути сантиметра півтора завтовшки і з'єднати в кільце, добре защипнувши і розкотивши шов долонею. Поганий шов розійдеться у воді.

Кільцям дати відпочити двадцять хвилин під рушником.

У широкій каструлі закип'ятити воду і додати столову ложку меду або солодового сиропу на літр. Це не для смаку, цукор у воді дає ту саму глянцеву скоринку.

Опускати по два-три. Тридцять секунд з одного боку, тридцять з іншого. Довше означає зморшкуватий бублик.

Виловити шумівкою, одразу викласти на деко, посипати маком або кунжутом і пекти при двохстах двадцяти градусах п'ятнадцять хвилин.

Їсти того ж дня. Наступного це вже сухар, і саме тому їх продавали з рук, а не з полиці.

Найгучніше звучить не те, що дороге, а те, що продається на кожному розі.
💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись