🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Monolit Пахомова та "благодійність" на тлі справи БЕБ

Поки Київський апеляційний суд залишає під арештом майно, печатки і готівку у справі Monolit, в українських медіа почалася інша історія. На початку жовтня почали публікувати однотипні комерційні тексти «Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 млн податків: як ТОВ “Флаймультитех” та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони».

✔️8 жовтня вийшли публікації на Ukranews та Ohlyadach
✔️9 жовтня на Цензор.НЕТ у розділі «Новини компаній»
✔️10 жовтня у «Главкомі» з передруком на UA Informer
✔️16 жовтня на ТСН, Telegraf і в каналі Polonsky news.

Колеги також фіксували передруки в УНІАН, «Фокусі» і «Фактах». Скрізь ті самі цифри: понад 400 тисяч одиниць товару, понад 200 млн гривень імпорту і рівно 54 991 206 гривень сплаченого ПДВ і мит.

Скрізь ті самі партнери: «Генерал Черешня», «Глобал Марк», «Мілітдрон», BlackBird. І скрізь та сама ключова фраза: «основним надійним постачальником для ЗСУ є MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Кирила Пахомова, який також надає фінансову допомогу військовим формуванням». Ні сум допомоги, ні назв підрозділів, ні документів у текстах немає. Позначки «реклама» чи «партнерський матеріал» у більшості з них теж немає.

🧩 Порівняємо з матеріалами справи. Слідство рахує, що через один гаманець USDT TRC20 з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 1,07 млрд гривень: 106 млн у 2022 році, 169 млн у 2023, 128 млн у 2024 і 599 млн у 2025 році. Ці гроші, за версією БЕБ, отримували за техніку Apple, квадрокоптери та зарядки, які ввезли поза митним контролем.

Недоплачені податки оцінюють у 78,5 млн гривень, з них 72,5 млн ПДФО і 6 млн військового збору. Офіційний дохід фізичної особи, яку слідство вважає керівником схеми, за майже два роки становить лише 14,9 млн гривень, а її вид діяльності записаний як «оброблення даних і хостинг».

PR тексти пропонують дивитися на 200 млн гривень «прозорого імпорту», а слідство дивиться на мільярд у криптовалюті. Причому самі ці тексти, намагаючись захистити Пахомова, публічно прив’язують його до ТОВ «Флаймультитех». Саме печатку цієї компанії вилучили на складі у Львові, хоча за державним реєстром Пахомов у «Флаймультитех» не є ні директором, ні власником.

Виходить, що рекламна кампанія фактично підтвердила зв’язок, який у реєстрах прихований.

Дев’ять і більше великих видань за один тиждень друкують майже однаковий текст про компанію, яку мало хто знав, і саме тоді, коли суди відмовляють у знятті арештів. Пояснити такий збіг звичайним редакційним інтересом складно. Якщо ці матеріали оплачувалися, читач мав право дізнатися про це з маркування.

Ми надсилаємо запити до редакцій щодо статусу цих публікацій і до ТОВ «Флаймультитех» з проханням назвати військові частини, яким компанія і Кирило Пахомов передавали допомогу, з підтвердними документами. Якщо такі документи існують, ми охоче їх опублікуємо. Продовження буде.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐 "Кристалбанк": як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал Done

Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській Done Switzerland AG.

У 2025 SCF випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% компанії належало Ривкіну, 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». У цьому ж контурі працює ТОВ «ДАНН УКРАЇНА».

Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році як Alltag und Gerätetechnik, згодом стала Done Switzerland AG. Ривкін був її учасником, а потім головою ради директорів з індивідуальним правом підпису. Під час перетворення на AG компанія показала CHF 30,33 млн активів і CHF 27,77 млн зобов’язань.

Потім до капіталу надійшла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT — загалом 1,52 млн USDT. Під ці внески випускалися нові акції, капітал зріс із CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Хто вніс понад 1,52 млн USDT і кому дісталися випущені під них акції, у наявних документах не розкрито.

Фінансова компанія збирає гривню з ринку, переводить її з призначенням «кредитування імпортера», імпортер купує валюту та перераховує її швейцарській Done Switzerland. Причому швейцарська компанія може не лише торгувати обладнанням, автомобілями, зерном, металом та іншими товарами, а й фінансувати угоди, проводити розрахунки та надавати гарантії третім особам.

Експортний напрямок проходить через польську KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. Компанія купує в Україні сировину та будівельне обладнання й вивозить їх до Польщі. Поруч фігурують «Глобінекс» (45659982), «Мотороз Партс Україна» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) та «ТБС» (44099159).

Власники KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. У переданих матеріалах ці українські компанії пов’язують із високим податковим ризиком і судовими розглядами, а співробітників ГУ ДПС у Києві — з їхнім прикриттям. Твердження про неправомірну вигоду співробітникам ДПС і суддям потребують підтвердження конкретними матеріалами проваджень.

Валютним банківським каналом у матеріалах названо "Кристалбанк". Голова правління Леонід Гребінський одночасно володіє майже 25% банку, Оксана Гребінська — 25%, Марина Ленінг — 50%. За переданими даними, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності резидентів і нерезидента, тоді як Кристалбанк їх обслуговував.

За фінансовий моніторинг відповідає Євген Сидорук, який, як стверджується в матеріалах, не пройшов погодження регулятора. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done через Кристалбанк, у наявних даних немає.

Окрема частина — ПДВ. За переданими даними, під час імпорту товару від швейцарської компанії формується податковий кредит, після реалізації товару цей ПДВ використовується у подальших операціях, зокрема й у передбачуваному продажу податкового кредиту на тіньовому ринку. Паралельно виникають питання щодо погодження таблиць ПДВ у ДПС, після чого компанії отримують можливість проводити іншу товарну номенклатуру. Ця частина потребує податкових накладних і повного ланцюга контрагентів.

SCF і «КАСЛ» надають гривневе фінансування, «ДАНН УКРАЇНА» перебуває в тому самому бізнес-контурі, імпортери купують валюту та розраховуються з Done Switzerland AG. Через Польщу працює KOOPERANT EUROPEJSKI, поруч із яким фігурують «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» та «ТБС».

Банківським каналом у переданих матеріалах названо Кристалбанк, а під час імпорту виникає податковий кредит із ПДВ. Не розкрито походження 1,52 млн USDT, власників випущених під них швейцарських акцій, обсяг валютних платежів Done Switzerland та подальший рух ПДВ українських імпортерів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Євген Трусов та Віталій Духопелов — є співзасновниками БО «Фонд 1654». Керівником фонду зазначено криптуна Владислава Мирошниченка.

Обидва підприємці також фігурували серед учасників ТОВ «Ікігай Груп», до складу співзасновників і керівників якого в різний час входили Владислав Мирошниченко, Олександр Слобоженко та інші особи.

Згідно з фінансовою звітністю, у 2025компанія задекларувала близько 79,5 млн грн активів, при цьому її офіційний дохід був меншим за 190 тис. грн.

Трусову також належать ТОВ «Ком’юніті Клауд Кіпер» і ТОВ «Більярдна», він є президентом ГО «Регбійний клуб “Київ”» і відомий як майстер спорту, гравець збірної України. Духопелов є засновником ТОВ «Саксес Едс» і зареєстрований як ФОП у сфері ресторанних послуг.

ЗМІ у своїх розслідуваннях неодноразово піднімали питання щодо походження статків цієї бізнес-групи та відповідності задекларованих прибутків фактичним витратам. NGL media згадувало Трусова й Духопелова у контексті бізнес-зв’язків Олександра Слобоженка.

Наразі вивчається інформація щодо можливої дотичності окремих представників цієї мережі до діяльності нелегальних кол-центрів (Call Centers). Ідеться про схеми з генерації трафіку на країни Європи та США, через які реалізовувалися махінації із заволодінням коштами іноземних партнерів та інвесторів, про які йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора щодо викриття міжнародних шахрайських мереж. Окремо вивчаються ймовірні історичні контакти та зв’язки фігурантів із рф.

Особливий інтерес викликає походження великих сум коштів, які спрямовуються у столичну нерухомість, елітні заклади відпочинку та фінансові сервіси. Зокрема, у фокусі нашої уваги:

Криптообмінник ExBid Exchange, де під час обшуків правоохоронці вилучили понад $1,4 млн та 5,8 млн грн готівкою в межах розслідування фінансових махінацій та виведення коштів;

Благодійний фонд «1654» (БФ «1654»), де серед засновників фігурують Духопелов і Трусов. Розслідувачі з’ясовують, чи не використовувалася організація для легалізації неофіційних доходів;

✔️Кіберспортивний клуб IC Esports. У жовтні 2025 року Олександр Слобоженко офіційно підтвердив, що є співінвестором та співвласником організації;
✔️Обмінник MIEX ONE;
✔️Проєкт з продажу електронних кліперів jed.global;
✔️ Фірма-виробник комбучі KOGRA, дубайський салон краси True Ladies, які за нашими даними, належать дружині Євгена Трусова;
✔️Банний комплекс OMO Ikigai Wellness Club у Києві, у контексті встановлення реальних джерел фінансування та фактичних бенефіціарів.

Не менш гострим є питання законності виїзду вказаних осіб за кордон під час дії воєнного стану, а також підстави їхнього звільнення від військової служби або виключення з військового обліку. Наскільки законними є такі виїзди та чи причетні до них треті особи?


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Болгарський КУБ

Поки болгарські політики публічно вимагають покарання «українського забудовника», реєстри показують, що частину землі в Баба Аліно корпорації КУБ продала родина одного з найвпливовіших людей партії ГЕРБ. Це історія не про чиновників, які «не помітили» будівництво, а про тих, хто на ньому заробив. 

🔍Йдеться про батьків євродепутата від ГЕРБ Еміла Радева. Йордан Недялков Радев і Росиця Ненова Радева через акціонерне товариство «Порт Біляна» продали компанії «Форест Клуб Варна» землю разом із готелем у місцевості Баба Аліно. Сума угоди, яку наводять болгарські медіа, становить 500 тис. євро. Саме «Форест Клуб Варна» під управлінням Олега Невзорова потім став головним оператором забудови. 

На цьому зв'язки не закінчуються. Йордан Радев є співвласником лісової ділянки площею 4806 кв.м разом із компанією «Евро Рит» (ЕІК 148083829).

📁 Історія цієї фірми показова: 16 червня 2025 її колишній власник Румен Симеонов продав 100% частки «Форест Клуб Варна», а вже 27 червня керуючим «Евро Рит» став особисто Невзоров. Тобто батько євродепутата опинився у спільній власності на лісову землю зі структурою Невзорова. Більше того, ще у 2022і заяву про затвердження детального плану забудови підписали разом Радев і фірма Невзорова. 

📌 Окремий нюанс, який болгарська опозиція не пропустила: дружина Еміла Радева (Марія) з 2015 є суддею Верховного адміністративного суду. Там зараз розглядають скарги мера Варни Благомира Коцева на рішення нижчої інстанції, яка відмовилась негайно виконати накази про знесення 12 багатоповерхових будівель комплексу. Партія «Продовжуємо зміну» публічно заявила, що батько євродепутата «замішаний» в афері. 

🔍 Другий політичний слід веде до ДПС «Нове начало». За даними видань 4vlast і Safenews, колишній депутат від цієї партії Йордан Цонев придбав у «незаконному місті» вже третю нерухомість, розкішний будинок із басейном. ДПС «Нове начало» очолює Делан Пеєвський. 

🔍Третій слід веде до людини, яку в Болгарії знають як «Дідо Данката». Ексдепутат Павло Попов публічно назвав Даніеля Славова посередником, через якого з'явилось поселення біля Варни, і пов'язав його з Борисовим і Пеєвським. Болгарські медіа пишуть, що Славов виїхав до Швейцарії, де у Женеві йому приписують палац вартістю близько 12 млн євро, а Невзоров нібито дав проти нього показання в Головній дирекції боротьби з організованою злочинністю. Видання A Specto повідомляло, що на Славова готують арешт. 

І нарешті, держава, яка сьогодні виставляє рахунки. На початку 2024-го регіональна екологічна інспекція оштрафувала КУБ лише на 3500 левів. За цей час змінилися чотири уряди: Денкова, Главчева, Желязкова і Гюрова, і жоден не зупинив будівництво. Еколог Тома Белев звертав увагу, що план курорту звільнили від оцінки впливу на довкілля. 

Ця схема показує, що «болгарський схематоз» Невзорова не міг існувати без місцевих партнерів, які продавали землю, підписували плани і мовчали роками.

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує вивчати ланцюжок продажів землі в Баба Аліно та встановлювати інших болгарських продавців. До цієї теми ми ще повернемось. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись