🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Мільйонні оберти за техніку через польську квартиру

Ми продовжуємо розбирати справу "сірої" мережі техніки Monolit і тепер маємо те, чого не було в жодній публікації: польський слід Кирила Пахомова і митні записи, які пов’язують його з компаніями з львівського обшуку. 

18 травня 2023 у Польщі зареєстрували підприємця MonoLit Kyrylo Pakhomov з податковим номером NIP 9512568346 і REGON 525298415.

Офіційна адреса бізнесу знаходиться на вулиці Адама Браніцького, 9, кв. 137, у Варшаві. Це звичайна квартира. Сайт у реєстрі вказано mnlt com, той самий, що в каналу Monolit у Telegram. Основний вид діяльності: опт електроніки та телекомунікаційного обладнання, а також інтернет-торгівля. 

Митна статистика показує, кому продавала ця варшавська фірма. Її головними покупцями в Україні є ТОВ «Флаймультитех» і ТОВ «Елтехопт», а також ТОВ «Кемпбел».

Саме печатки «Флаймультитех» детективи вилучили на складі на Поліській, 6 у Львові, а папки «Флаймультитех», «Елтехопт» і «Кембел» лежали там разом з паперами Monolit і рядком «Monolit Kyryl Pakhomov».

Лише по варшавській адресі зафіксовано 79 митних записів, остання поставка датована квітнем 2026 року. Товар у деклараціях: дрони вагою від 250 грамів до 7 кілограмів з Китаю. Вантажі йшли через логістів M and M Air Sea Cargo у Жешуві та Silver Cargo у Варшаві з поміткою «від імені Monolit Kyrylo Pakhomov».

Раніше, у 2023 і 2024 роках, тією ж схемою користувалися ТОВ «Прайм Опт Делівері» і ТОВ «Майвест», в одній з декларацій «Майвест» інвойс становить 835 тисяч доларів. 

✔️ «Кемпбел» у 2024 році задекларувала 784,8 млн гривень доходу при двох працівниках і 413 тисячах чистого прибутку. Компанія продавала DJI Mavic 3 Запорізькій ОДЕА на 14,6 млн гривень і військовим частинам ще на кілька мільйонів. Директоркою і стовідсотковою власницею була Вікторія Кравченко. Станом на 13 жовтня 2026 року компанія називається вже «Аміна К1», а її директор Аблаз Акімов. 
✔️«Елтехопт» зареєстрована у вересні 2024 і за цей рік має нуль гривень доходу та одного працівника. У 2025 вона виграла тендерів на 18,49 млн гривень, з них 16,04 млн у в/ч А4862. «Елтехопт» і «Кемпбел» фігурують в одній кримінальній ухвалі Київського районного суду Полтави у справі 552/4789/25, а «Кемпбел» згадується ще й у судових рішеннях Берегівського та Перечинського судів на Закарпатті. 
✔️«Флаймультитех» з’явилася у 2025. Агрегатори показують двох керівників, Владислава Малахова і Євгена Козлова. Компанія входить до рамкової угоди державної установи «Професійні закупівлі» на постачання дронів. 
✔️Айрспарк», печатку якої теж знайшли у Львові. Ця компанія зареєстрована 4 березня 2026у, тобто через 4 місяці після відкриття провадження. Директорка Ірина Скляр, адреса на Липківського, 45 у Києві, а серед видів діяльності значиться виробництво оптоволоконних кабелів. Збіг у профілі показовий: у червні 2026 року варшавська фірма Пахомова ввозила через Львівську митницю котушки оптоволокна для FPV дронів партіями до 1,7 тонни для одного з українських виробників. 

Іноземний постачальник на ім’я Пахомова, адреса у квартирі, кілька українських ТОВ з мінімальним штатом і мільйонними тендерами, печатки яких лежать на одному складі, і масова зміна назв та директорів саме тоді, коли суди відмовляються знімати арешти. Ми не стверджуємо, що поставки для війська були фіктивними. Але питання, хто насправді стоїть за цими компаніями і чий товар у них проходив, тепер стоїть дуже конкретно. Продовження буде. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
«Сіра» техніка та люкс із Telegram: як продають Tiffany та iPhone з оплатою криптою

Виявили тг-канал benzo com, де часто з'являються оголошення про продаж нової техніки Apple, Google Pixel та ювелірних виробів Tiffany & Co. «в наявності в Україні». Одне з таких оголошень пропонує iPhone 18 Pro / Pro Max, Google Pixel на GrapheneOS і підвіски Tiffany за цінами в доларах із доставкою Новою Поштою або в Європу.

Контакт — @obundzylo. Варіанти оплати, які вказують продавці

Серед запропонованих способів розрахунку:
✔️оплата при отриманні (накладений платіж) із передоплатою 700 грн;
✔️оплата на картку будь-якого банку;
✔️ оплата на рахунок ФОП без ПДВ;
✔️готівковий розрахунок у Львові;
✔️криптовалюта USDT (TRC20);
✔️оплата частинами від monobank;
✔️PayPal.

Гарантія від продавця — мінімум 1 місяць на MacBook (у тексті згадується, хоча в наведеному прайсі йдеться переважно про iPhone і Pixel). Подібні оголошення типові для ринку контрабандної або недооформленої техніки та люксових товарів:

✔️Оплата на ФОП без ПДВ — дозволяє уникнути сплати податку на додану вартість і часто використовується для мінімізації податкових зобов’язань при продажі імпортного товару, який не проходив повне митне оформлення.
✔️Готівка та крипта — спрощують розрахунки без банківського сліду і ускладнюють відстеження походження коштів та товару.
✔️Наявність у Львові + доставка по Україні та в Європу — Львів і Закарпаття традиційно є точками, через які йде значний потік «сірої» електроніки з Польщі та інших країн ЄС.
✔️Продаж нової техніки за цінами, близькими до європейських, без чіткого зазначення походження, серійних номерів із митним оформленням чи фіскальних чеків.

За оцінками учасників ринку та повідомленнями правоохоронців, значна частина смартфонів Apple та іншої електроніки в Україні раніше надходила поза офіційними каналами. Навіть після посилення контролю (внесення IMEI при митному оформленні з вересня 2026 року) пропозиції з оплатою готівкою, на ФОП без ПДВ або криптою продовжують з’являтися.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Ювелірна фабрика «Мальва»: чистий дохід в 0 гривень

БЕБ арештувало майже 820 ювелірних виробів на фабриці «Мальва» у Вінниці: підозра в ухиленні від податків на 9,9 млн грн

Обшуки провели в ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва». Розслідується КП № 72026021020000015 розслідується за ч. 2 ст. 212 ККУ.

Схема, яку описує обвинувачення, полягає у «штучному дробленні бізнесу».

Основне підприємство — ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва» — формально майже не показувало доходів від реалізації (чистий дохід у звітності за 2023–2025 — 0 грн) і реєструвало лише витрати на оренду, комунальні послуги та електроенергію. Водночас виробництво і продаж ювелірних виробів під торговельною маркою «Мальва» здійснювалися через мережу магазинів, оформлених на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

До схеми, за даними слідства, були залучені сам засновник і керівник фабрики, а також кілька ФОП. Виготовлення та реалізація ювелірних виробів відбувалися через магазини ТМ «Мальва», власником якої є фабрика.

Єдиним засновником, директором і кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва» є Мальований Валентин Володимирович. Компанія зареєстрована у 1994 році, статутний капітал — 25 тис. грн. Сайт фабрики — malva ua.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись