🧩 WhiteBIT та вивід коштів

Шевченківська окружна прокуратура Харкова внесла відомості до ЄРДР КП №42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Ключовий епізод це виведення 841 тис. доларів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 лютого 2024активи були переміщені через мережу проміжних криптовалютних адрес, а їхні частини надалі спрямовувалися на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT. У межах описаного ланцюга транзакцій зафіксовано 19 операцій з обміну USDT на BTC та ETH.

Окрему увагу ми звернули на використання численних транзитних гаманців, через які кошти послідовно дробилися та переказувалися між адресами. За результатами наведеного в заяві AML-аналізу, показники ризику окремих адрес становили від 40% до 100%.

Ще один напрям стосується зв’язків криптовалютної інфраструктури WhiteBIT із коштами, пов’язаними з російським криптовалютним ринком. Порушено питання щодо переміщення активів, пов’язаних із біржею BTC-e, та можливого використання пов’язаних юридичних осіб у різних юрисдикціях для проведення відповідних операцій.

Йдеться про рух коштів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» через мережу з 35 криптовалютних адрес, дроблення активів, їх конвертацію в BTC та ETH і транзакції, пов’язані з WhiteBIT. Окремий блок матеріалів стосується можливого переміщення коштів, пов’язаних із BTC-e та російським криптовалютним ринком. Ці обставини потребують перевірки в межах досудового розслідування; сама реєстрація провадження не є доказом вини будь-яких осіб.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Як працює система комплектування ТЦК

Коли нам розповідають, що в ТЦК набирають людей, які воювали на фронті, то дезінформують суспільство. Насамперед, ситуація набагато гірша. Наведемо простий приклад.

⚖️ У вересні 2025-го Приморський райсуд Одеси визнав водія Хаджибейського ТЦК, молодшого сержанта Володимира Дорошенка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підробленні офіційного документа.

Повістка була сфальсифікована таким чином, щоб не створювати для отримувача обов’язку з’явитися до ТЦК, але при цьому давати змогу безперешкодно проходити блокпости й уникати перевірок під час мобілізації. Дорошенко мав доступ до бланків повісток, кліше з підписом керівника та печатки. 17 квітня він зустрівся зі знайомим біля магазину зброї STVOL й передав фіктивну повістку. Його затримали співробітники СБУ.

Водію ТЦК призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Вирок оголосили 16 вересня.

🚫 Здавалося б Дорошенка потрібно було відправити у бойову частину, але... 4 грудня 2025 його призначили на посаду головного сержанта — командира 1-го відділення взводу охорони ТЦК.

Звісно на шлях виправлення цей покидьок не став. У квітні цього року Дорошенко разом із трьома іншими військовослужбовцями біля Київського ринку зупинив цивільного чоловіка. Не встановивши його особи й не перевіривши підстав для затримання, вони силоміць посадили його в службовий Renault Master і повезли до ТЦК для проходження ВЛК.

Під час утримання в автомобілі двоє з групи били потерпілого руками й палицею по голові, обличчю та тулубу, погрожували сексуальним насильством і прострелити ногу. Дорошенко перебував у салоні, знімав події на телефон і також висловлював погрози.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 28 і ч. 2 ст. 146 ККУ — незаконне позбавлення волі та викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови.

19 серпня прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Потерпілий дав згоду.

Приморський райсуд 9 жовтня затвердив угоду й призначив 2 роки позбавлення волі. До цього покарання частково приєднали невідбуту частину попереднього вироку. Остаточне покарання — 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

💼☝️☝️☝️
Контрафактна мережа гаджетів Sota Store

🔸Приховування
🔸ФОП Ізраільтянко
🔸Кримський слід
🔸ФОП доньки депутата Сучова
🔸Гаджети без фіскального чеку
🔸Реальні фото
🔸Видалення інформації про ФОП
🔸Не магазини
🔸Оплата криптою
🔸Чайна Гаджетс
🔸ФОП дружини заст. керівника Харківської РДА Лизлова
🔸Лизлов з Дергачів
🔸Що заробила дружина Лизлова
🔸Нові ФОП Sota
🔸Фарід Керімов
🔸Артем Піддубний
🔸Фекслайн біотек
🔸Сергій Рожков
🔸Керімов та рос. музика
🔸Виправдання Sota
🔸Нетверезий Рожков
🔸ФОП дружини прокурора Білодіда
🔸Корупціонер Білодід
🔸Недостовірне декларування
🔸Відгуки про сірий товар
🔸Бакумов
🔸Нові ФОП
🔸ФОП Керімова
🔸Сіра техніка

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сайт sota store — мережа магазинів електроніки та інтернет-магазин (заявлена діяльність з 2012, ТОВ «СОТА СТОР», ЄДРПОУ 44836376, засновник і бенефіціар Керімов Фарід Аліагайович, директор Проскурін Максим Володимирович, адреса в Харкові).

Угода користувача оформлена як публічна оферта (ст. 633 ЦК України) між «SOTA STORE (Адміністрація сайту)» і користувачем.

Основні ризики для прав споживачів

🔸Недостатня ідентифікація продавця — немає чіткого зазначення повної назви юридичної особи в самому тексті оферти. Це ускладнює реалізацію прав споживачі може розглядатися як порушення обов’язку надавати інформацію про продавця.

🔸Додаткові комісії за способи оплати. На сторінці оплати прямо вказано надбавки:
✔️термінал +3 %
✔️розрахунковий рахунок +3 %
✔️WayForPay +2,2 %
✔️накладений платіж +1,8 % (для замовлень до 25 тис. грн)

Такі надбавки можуть кваліфікуватися як приховані або несправедливі умови, особливо якщо вони не чітко відображені в ціні товару на етапі вибору. Споживач має право знати повну ціну до укладення договору. Також є інформація, що можливо сплачувати за товари криптовалютою.

🔸Обмеження гарантії. Вона не поширюється на акумулятори, зарядні пристрої, корпусні частини, механічні пошкодження, вплив вологи, стороннє втручання в ПЗ, зміну IMEI тощо. Частина обмежень є стандартною, але формулювання «продавець не несе відповідальності за роботу пристрою в разі неналежного використання» та виключення багатьох типових випадків потребують перевірки на відповідність ст. 8 Закону та Правилам роздрібної торгівлі.

🔒 На що звертати увагу Держпродспоживслужбі

✔️Відповідність публічної оферти вимогам щодо інформації про продавця (повна назва, ЄДРПОУ, адреса, контакти).
✔️Прозорість ціноутворення (чи включені комісії в ціну, чи вони є окремими умовами).
✔️Чи не обмежують умови повернення/обміну права споживачів більше, ніж дозволяє закон.
✔️Наявність і зміст фіскальних чеків (РРО/ПРРО) при продажах у фізичних точках і онлайн.
✔️ Практику розгляду претензій споживачів (гарантійні випадки, повернення).
✔️ Рекламу «оригінальних товарів» і відповідність фактичного асортименту (особливо Apple та іншої брендової техніки).

🔒На що звернути увагу БЕБ
✔️використання мережі ФОП для дроблення бізнесу та можливого ухилення від оподаткування.
✔️ підозри щодо продажу без фіскальних чеків / без РРО у фізичних точках.
✔️твердження про «сірий» імпорт техніки, можливі розрахунки готівкою або криптовалютою.
✔️зв’язки окремих ФОП з посадовими особами (згадки про родичів посадовців і прокурорів — потребують окремої перевірки).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чи знає посол Італійської Республіки Карло Формоза, що за бізнеснюк стоїть з ним поруч?

Якщо б знав, то мабуть і не стояв.

Пан Шухнін мало того, що підтримує зв'язок з донецькими та кримськими сепаратистами, ще й займається підробкою відомих італійський брендів.

Карло Формоза здивувався, коли б дізнався, що розмовляє з шахраєм та аферистом, який наживається на відомих італійських марках.

Вся діяльність Шухніна — контрабанда, фальсифікація та обман.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 БЕБ переслідує кухаря-інваліда з KFC, а організатори схеми з 558 компаніями лишилися без підозр

Бюро економічної безпеки домоглося вироку щодо номінального директора Андрія Сосонного — кухонного працівника мережі KFC, на якого оформили сотні компаній. Водночас основне розслідування щодо діяльності однієї з цих фірм і ролі реальних організаторів досі триває без повідомлення підозр.

Сосонний — уродженець села Борщів на Київщині, інвалід III групи, батько двох малолітніх дітей. До появи в корпоративних документах він працював на кухні KFC (ТОВ «ГРГ-Україна»). У серпні 2023 за кілька сотень доларів він погодився оформити на себе ТОВ «ТДМ Трейдінг» (нині — «Лейхер»). Компанія раніше належала волинському підприємцю Андрію Яручику й займалася імпортом та гуртовою торгівлею листового скла.

У документах Сосонний став директором і власником, хоча фактично підприємством не керував, не підписував фінансових документів і не розумів, чим займається фірма. Він сам розповів слідству, що підписав папери в нотаріуса за винагороду.

БЕБ зацікавилося компанією майже одразу після зміни керівника. Детективи відкрили провадження за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації) та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Матеріали щодо самого Сосонного виділили в окреме провадження. У березні Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Сосонного визнали винним у пособництві внесенню завідомо неправдивих відомостей для державної реєстрації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК). Йому призначили три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком і забороною займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

У вироку зафіксовано, що він діяв за вказівками «невстановлених осіб». БЕБ повідомило, що в межах цього окремого провадження роль інших причетних осіб встановлено не було.

Основне провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТДМ Трейдінг» продовжує розслідувати територіальне управління БЕБ у Волинській області. Слідство вивчає зміну засновників і керівництва, несплату ПДВ, а також договір купівлі-продажу частки на 30 млн грн між Яручиком і Сосонним від 7 серпня 2023 року. Підозр у цій справі наразі немає.

За даними реєстрів, ім’я Сосонного пов’язане з 558 компаніями в різних сферах — від торгівлі паливом до постачання товарів для державних установ.

Міністерство юстиції у відповіді на запит зазначило, що аномальна кількість компаній, пов’язаних з однією особою, не входить до критеріїв моніторингу реєстраційних дій і не є підставою для відмови в реєстрації.

Ситуація ставить питання про вибірковість правоохоронної реакції: до відповідальності притягнули номінального директора, який визнав, що підписував документи за гроші, тоді як організатори схеми, реальні бенефіціари та особи, які розпоряджалися коштами, наразі залишаються поза підозрами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Син прокурора, який працює митником, збив людину та залишив місце ДТП

Головного держінспектора митного поста «Коломия» Владислава Паньківа підозрюють у наїзді на 25-річного пішохода 11 жовтня у Городенці. За даними слідства, водій Volkswagen ID.4 залишив потерпілого без допомоги, сховав авто в гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Постраждалий із тяжкими травмами перебуває в комі.

Перед ДТП митник був на святкуванні й міг вживати алкоголь, що офіційно не підтверджено. Його батько — Петро Паньків, прокурор Коломийської окружної прокуратури. Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Держмитслужба вже розпочала процедуру його звільнення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
КДКП закрила дисциплінарне провадження щодо прокурора Паньківа через інвалідність

Скарга на прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Петра Дмитровича Паньківа стосувалася отримання ІІІ групи інвалідності 5 вересня 2024 в Івано-Франківській обласній МСЕК на підставі загального захворювання (термін до 1 жовтня 2025).

Скаржник вважав, що прокурор, маючи понад 20 років стажу, не вжив заходів для спростування інформації в медіа, яка принижувала його честь і гідність та негативно впливала на авторитет органів прокуратури на тлі суспільного резонансу навколо встановлення інвалідності посадовцям.

Паньків працює в прокуратурі з серпня 1996, з лютого 2022-го — на посаді прокурора Городенківського відділу. З травня 2013 року він отримує пенсію за вислугу років і до Пенсійного фонду за пенсією по інвалідності не звертався. Індивідуальну програму реабілітації до кадрової служби він надав, але з проханнями про облаштування робочого місця чи зміну графіка не звертався.

Під час перевірки встановлено, що в межах кримінального провадження ДБР щодо можливих зловживань при встановленні інвалідності працівникам прокуратури ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ» 10 лютого 2025 підтвердила Паньківу ІІІ групу інвалідності. Прокурора в цьому провадженні не викликали, не допитували, підозру йому не повідомляли.

Службове розслідування в Івано-Франківській обласній прокуратурі також не виявило ознак зловживання службовим становищем. Паньків не мав близьких родичів серед працівників лікувальних закладів чи МСЕК і не здійснював процесуального керівництва у справах щодо посадових осіб МСЕК.

Комісія дійшла висновку, що в діях прокурора відсутні ознаки дисциплінарного проступку.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Російські шахраї з онлайн-казино 1xbet продовжують видурювати гроші з українців через дзеркала

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суд взяв під варту працівника митниці Владислава Паньківа, який збив пішохода та втік з місця ДТП

Чоловік близько 23:00 11 жовтня у Городенці підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen ID.4, здійснив наїзд на 25-річного місцевого жителя, який рухався краєм проїзної частини у попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. Наразі чоловік перебуває у важкому стані.

Після наїзду водій залишив місце ДТП. За даними слідства, автомобіль він сховав у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення. Встановлено, що 31-річний підозрюваний є сином прокурора Городенківського відділу Петра Панківа.

За попередніми результатами огляду з використанням приладу Dräger ознак алкогольного сп’яніння у підозрюваного не зафіксовано. ому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 ККУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Кіпр посилить боротьбу з нелегальним гемблінгом

Голова Національного управління зі ставок Панайотіс Трисоккас заявив, що новий законопроєкт має надати регулятору більше інструментів для боротьби з нелегальним ринком і посилити захист гравців. Він сподівається на швидке просування документа, але конкретних термінів не назвав. За його даними, до чорного списку регулятора вже внесено 22 660 сайтів. Лише за другий квартал року список поповнився на 245 адрес.

Трисоккас наголосив, що протидія нелегальним платформам потребує співпраці держави, технологічних компаній і платіжних провайдерів. Окремо він згадав соцмережі, інфлюенсерів і цифрову рекламу, де дедалі складніше відрізнити розважальний контент від просування азартних ігор. Штучний інтелект та аналіз даних, за його словами, можуть допомогти раніше виявляти ризиковану поведінку, однак із дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись