🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Грабуємо метро Києва — вагонна схема Фукса

СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу» (нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», код 36258787).

За версією слідства, Павло Фукс через кіпрські й угорські структури вивів з КП «Київський метрополітен» близько 2 млрд грн під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів, а потім перевів частину коштів на рахунки родичів і в крипту.

Кваліфікація по ККУ — диверсія (ч. 1 ст. 113), легалізація в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209) і ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212)

У липні 2009 року ТОВ «Укррослізинг» виграло тендер на поставку в лізинг КП «Київський метрополітен» 100 вагонів. Сума договору з графіком платежів — 1,391 млрд грн. Частину фінансування забезпечував ЄБРР. У лютому 2010-го власником компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited (HE 257132). Вона надала українській «дочці» кредит на понад 42 млн доларів під придбання вагонів у російських заводів. За матеріалами справи, гроші для кредиту попередньо надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.

У квітні 2017 року підсанкційний громадянин України рф Павло Фукс через сейшельську TOP STONE LTD викупив 100 % Ukrrosleasing Cyprus Limited у компанії, афілійованої з ВЭБ.РФ, за номіналом.

Слідство вважає, що реальний розрахунок ішов паралельними платежами. У грудні 2018-го формальним власником стала угорська Odelus-Construkt KFT (реєстр. № 08-09-026964) в особі австрійського громадянина Уве Крістіана Ешнера. Керівники кіпрської й української компаній при цьому не змінилися.

У відкритих реєстрах України кінцевим бенефіціаром ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія» і зараз значиться Ешнер, засновником — Ukrrosleasing Cyprus Limited, директор — Олег Толстик. Сам Фукс заявляв, що продав компанію в 2018.

З рахунків метрополітену на рахунок лізингової компанії з кінця 2018-го по 2022 рік надійшло понад 1,75 млрд грн (орієнтовно 57 млн євро).

Більшу частину — 886,5 млн грн (28,88 млн євро) — компанія переказала на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG з призначенням «повернення кредиту» за договором 2010 року. Слідство вказує на відсутність сплати податку на прибуток з цих сум як мінімум на 54 млн грн. Верховний Суд раніше стягнув з лізингової компанії на користь метрополітену 1,924 млрд грн.

З австрійського рахунку кіпрської компанії гроші йшли на особистий рахунок підсанкційного громадянина в LGT Bank, на Odelus-Construkt KFT, на швейцарську IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG і на кіпрського секретаря компанії.

Далі з рахунків Odelus і особистого рахунку кошти переказували на рахунки родичів: доньки (1,63 млн євро), дружини (1 млн), колишньої цивільної дружини, сина (5 млн), колишньої дружини (4,6 млн) та інші. Частина йшла в Emirates NBD в ОАЕ.

З 2025 слідство фіксує криптовалютні потоки через литовську і польську Manerio та мальтійську установу електронних грошей Papaya Ltd. На рахунках підсанкційного громадянина в Papaya і пов’язаній естонській Baltic Technology Solutions OU (програма лояльності) накопичувалися десятки мільйонів євро від продажу USDC і від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Частина коштів ішла на інших осіб.

Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурора Офісу генпрокурора наклав арешт із забороною відчуження і користування на кошти на рахунках у Papaya Ltd на ім’я Фукса і пов’язаної особи, а також на залишок балів програми лояльності Baltic Technology Solutions OU. Видаткові операції зупинено.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фіктивний податковий кредит із ПДВ на скраплений газ і нафтопродукти на Полтавщині. За версією слідства, бухгалтерка оформлювала документи на нереальні поставки на суми понад 376 млн грн.

Провадження № 72024171010000037. Кваліфікація включає створення злочинної організації, підроблення документів і пособництво в ухиленні від податків.

За матеріалами справи, не пізніше жовтня 2022 року бухгалтерка (уродженка смт Сосниця Чернігівської області, раніше не судима) разом із ще однією особою погодилися вести облік і складати первинні документи для підприємств, які реальної діяльності не ведуть. Вказівки надходили в Telegram.

Перший епізод — жовтень–листопад 2023 року. Документально оформили реалізацію скрапленого газу (код УКТЗ 2711190000) та інших вуглеводневих газів від ТОВ «Демігранд» (код 42873772) і ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код 42988377) в адресу ПП «Рене Дріт» (код 44923133) на загальну суму 73,26 млн грн, з них ПДВ — 12,21 млн грн. За версією слідства, реальних залишків товару у фіктивних компаній не було. Бухгалтерка, виконуючи функцію бухгалтера «Демігранд», склала і зареєструвала податкові накладні на 1,02 млн літрів на 30,17 млн грн (ПДВ 5,03 млн), підписавши їх електронним підписом підставного директора. Друга бухгалтерка зробила те саме щодо «Стортрейд ЛТД» на 43,09 млн грн (ПДВ 7,18 млн). Це дозволило «Рене Дріт» заявити податковий кредит на всю суму ПДВ.

Другий епізод — березень–травень 2025 року. Оформили реалізацію скрапленого газу, газового конденсату, абсорбенту, сирої нафти і дизельного палива (у тому числі в QR-талонах) від ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534) і ТОВ «Край Ком» (попередня назва «Донс Ойл», код 45411596) в адресу ТОВ «Імпекс Логістик» на 251,39 млн грн, з них ПДВ — 30,60 млн грн. Бухгалтерка вела облік «Крассула Ойл» і зареєструвала накладні на понад 211 млн грн (ПДВ 35,23 млн за текстом ухвали), підписавши їх підписом підставної директорки. Інша особа оформила накладні від «Край Ком» на 40 млн грн (ПДВ 6,67 млн).

Третій епізод — вересень–грудень 2025 року. Документально оформили поставки газового конденсату, розчинника «Сольвентол» та іншого від ТОВ «Мотрікс», ТОВ «Леройл» і ТОВ «Екопром Опт» (код 45805993) в адресу ПП «Будконторг» (код 45356389) на 51,93 млн грн, з них ПДВ — 8,65 млн грн. Бухгалтерка вела облік «Мотрікс» і «Леройл», друга особа — «Екопром Опт». Накладні знову підписували електронними підписами підставних директорів.

24 квітня 2026 року бухгалтерці повідомили про підозру. Їй інкримінують пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих і великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 27, частина 2 статті 28, частина 3 і частина 2 статті 212 КК), підроблення офіційних документів за попередньою змовою (частина 3 статті 358, у тому числі повторно) і використання завідомо підроблених документів (частина 2 статті 28, частина 4 статті 358).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

⚖️ ВАКС затвердив угоду з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом, призначивши йому 8 років позбавлення волі, але звільнивши від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком.

Шила визнали винним в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів. Угода стосується епізоду діяльності "бек-офісу" для заволодіння коштами "Укрзалізниці".

За умовами угоди він має сплатити 204 млн грн штрафу. Суд дозволив розстрочити виплату на рік – по 51 млн грн щокварталу.

Суд застосував спецконфіскацію 325,7 млн грн та трьох квартир – однієї площею 183,5 кв. м і двох площею 102,3 кв.м.

Шилу також на три роки заборонили обіймати посади з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими повноваженнями у військових формуваннях та правоохоронних органах.
Арешт його особистого автомобіля Mercedes-Benz суд скасував.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🧩 В Україні є 52 202 чинних компаній, які щонайменше 2 роки поспіль декларують нульовий дохід або взагалі не зазначають його у річній фінансовій звітності.

Для частини бізнесів така ситуація триває роками: понад 4,5 тисячі компаній подають таку звітність уже п’ять років поспіль. Найбільше таких підприємств зареєстровано у Києві, а серед сфер діяльності переважають оптова торгівля, операції з нерухомістю та будівництво.

Для значної частини таких компаній це не одноразова ситуація. Частина бізнесів звітує таким чином три, чотири або навіть п’ять років поспіль.

Скільки років компанії звітують про нульовий дохід
Найбільша група — компанії, які подають звітність із нульовим або незазначеним доходом два роки поспіль. Таких налічується 19 521, або 37,4% від загальної кількості. Ще:
✔️14 865 компаній, або 28,5%, звітують так протягом чотирьох років;
✔️13 235 компаній, або 25,4%, — протягом трьох років;
✔️4 581 компанія, або 8,8%, — уже п’ять років поспіль.

Приблизно кожна 11-та компанія з цієї групи подає звітність із нульовим або незаповненим показником доходу п’ять років.

Майже третина таких компаній зареєстрована у Києві
Найбільше компаній із нульовим або незазначеним доходом зареєстровано у столиці.
У Києві нараховується 15 078 таких компаній, що становить майже 29% від їх загальної кількості.
Далі йдуть:
✔️Дніпропетровська область — 3 998 компаній, або близько 8%;
✔️Харківська область — 3 663 компанії, або близько 7%;
✔️Одеська область — 3 471 компанія, або близько 7%.

Оптова торгівля, нерухомість і будівництво: де найбільше компаній із нульовим доходом
Найчастіше компанії, які роками подають звітність із нульовим або незазначеним доходом, працюють у сфері оптової торгівлі. Таких підприємств налічується 9 894, або 19% від загальної кількості. Фактично це майже кожна п’ята компанія з дослідженої групи.

Ще 5 523 компанії, або 10,6%, займаються операціями з нерухомістю.

У сфері будівництва будівель працюють 4 279 компаній, або 8,2%, а у сільському господарстві — 3 426 компаній, або 6,6%.
Також серед таких підприємств:
✔️роздрібна торгівля — 2 204 компанії, або 4,2%;
✔️діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку — 1 282, або 2,5%;
✔️наземний і трубопровідний транспорт — 1 264, або 2,4%;
✔️торгівля автомобілями — 1 214, або 2,3%;
✔️спеціалізовані будівельні роботи — 1 187, або 2,3%.
На інші види діяльності припадає 21 929 компаній, або 42%.

Чому компанії можуть роками залишатися без доходу
Однією з причин, через які компанії роками залишаються зареєстрованими без доходу, є складність процедури припинення бізнесу. Для офіційної ліквідації компанії необхідно врегулювати зобов’язання перед кредиторами та державою, а також пройти встановлені процедури, що потребують часу та коштів.

Через це власникам у деяких випадках простіше залишити компанію без фактичної діяльності, ніж завершувати процедуру її ліквідації.
Водночас нульовий дохід не обов’язково означає, що компанія остаточно припинила працювати.
Частина підприємств могла тимчасово зупинити діяльність через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🚫 Черговий цирк від антикорупціонерів: колишні керівники Павлоградського хімзаводу звільнені від покарання через сплив строків давності
 
12 жовтня 2026 року АП ВАКС розглянула апеляційні скарги на вирок ВАКС від 12.08.2026 щодо колишніх генерального й комерційного директорів ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» В. Кирилова та Л. Шимана, обвинувачених у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ).
 
Суд першої інстанції визнав незаконною схему залучення посередників та «осідання» у них коштів держави без виконання функцій постачальника. Так, ВАКС визнав осіб винуватими та призначив їм покарання у вигляді 5 років та 4 років 3 місяців позбавлення волі відповідно.
 
Cуд повністю задовольнив цивільний позов прокурора в інтересах держави (в особі Мінстратегпрому) на суму понад 36,2 млн грн.
 
⚖️ Що саме змінила АП ВАКС:
✔️виключила з формулювання обвинувачення обставини відносин заводу з ТОВ «НВП «Зоря» за 2015–2016;
✔️на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ обох засуджених звільнено від відбування призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності;
✔️вирок в частині задоволення цивільного позову прокурора на 36,2 млн грн скасовано, у задоволенні позову відмовлено.
 
Суд першої інстанції встановив, що протягом 2011–2016 обвинувачені діяли з єдиним умислом, вчиняючи продовжуваний злочин: продукцію державного заводу реалізовували кінцевим споживачам не напряму, а через три посередницькі фірми, які перепродавали її дорожче. Останні поставки, які враховував суд, датовано 21.11.2016, тож на момент вироку строк давності не сплив.
 
Після виключення апеляційним судом обставин, пов'язаних із ТОВ «НВП «Зоря», інкримінований період скоротився – завершується початком 2015. Десятирічний строк давності від цієї дати сплив, тому апеляційний суд звільнив засуджених від покарання.
 
Після отримання повного тексту ухвали прокурори САП вирішать питання щодо касаційного оскарження ухвали АП ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

💼 ☝☝☝Власник Domino Антон Шухнін

🔸Продає за крипту
🔸ФОП фотограф
🔸Подяка від ГУР
🔸Бізнес в Криму
🔸Бізнес в Ялті
🔸Дешевий піар
🔸Ухилянт
🔸Спроба виправдань
🔸АІ для "патріота"
🔸Бізнес в Криму
🔸Патентний троль
🔸Батьки Шухніна — громадяни рф
🔸Шухнін продає підробки
🔸Фіктивний адвокат Шухнін
🔸Авто на матір
🔸FF8
🔸Jacob Cohën
🔸Майно в Одесі
🔸Майно у Києві
🔸Новопечерскі Липки
🔸Сестра Шухніна — інфоциганка
🔸Катерина Шухніна — Орловський

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Співвласник АТБ Євгеній Єрмаков виставляє яхту на продаж зі знижкою. Встигнете придбати?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🔈 Оголошена керівництвом ДП "Ліси України" інвестиційна програма на 4,1 млрд грн не відповідала реальному фінансовому стану підприємства та могла бути використана для встановлення контролю над державними коштами.

Злочинну схема, яку задумав і намагався здійснити колишній генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець і його спільник, відсторонений голова Держлісагентства Віктор Смаль

За словами заступника голови ГО "Відкритий ліс" Даніїла Маландія, Болоховець презентував інвестиційну програму підприємства як "прозорі, відкриті та прогнозовані закупівлі". Вона передбачала витрати 4,1 млрд грн у 2026 р. та 4,3 млрд грн у 2027-му.

Втім, фінансовий стан підприємства не дозволяв реалізувати такі плани. Ще до презентації програми її фінансове обґрунтування мали перевірити Держлісагентство як орган управління майном та наглядова рада підприємства, оскільки відповідно до статутних документів саме вона погоджує інвестиційні програми ДП "Ліси України".

Маландій пояснив, що після сплати податків, дивідендів державі та інших обов'язкових платежів підприємство мало близько одного мільярда гривень нерозподіленого прибутку. На думку експерта, завищені цифри могли використовуватися для створення довгострокового контролю над закупівлями та фінансовими потоками державного підприємства.

Що відомо офіційно — ключовий акцент – підтримка національного виробника: 2,1 млрд грн планується спрямувати на закупівлю товарів і послуг, які можуть бути забезпечені українськими компаніями.
Як наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, інвестиційні плани підприємства повністю відповідають державному курсу на розвиток внутрішнього виробництва.
«Інвестиційна програма ДП «Ліси України» показує, як державні компанії можуть працювати на розвиток українського виробництва.

Одним із перших напрямів програми стане закупівля протипожежного обладнання на 380 млн грн. До 95% цієї суми може залишитися в українській економіці, адже в країні виробляється майже повний спектр необхідного оснащення – від пожежних автомобілів і модулів до спецодягу та інструментів для створення мінералізованих смуг.

Болоховець підкреслив, що на відтворення лісів у 2026 році заплановано 80 млн грн, і більшість техніки та інструментів для цих робіт також можуть постачати українські компанії. Водночас сучасну лісозаготівельну техніку, яка наразі не виробляється в Україні, закуповуватимуть безпосередньо у європейських виробників. Натомість причепи, напівпричепи та трали для її транспортування на суму понад 100 млн грн планують замовляти у вітчизняних підприємств.

Понад 621 млн грн передбачено на будівництво лісових доріг. Роботи виконуватимуть власними силами підприємства або із залученням українських підрядників та матеріалів українського виробництва, що має зменшити логістичні витрати та підтримати регіональні економіки.

Ще 270 млн грн планується інвестувати у створення мережі сучасних лісонасіннєвих центрів. Близько 90% цих коштів припадатиме на товари й послуги українських компаній, що дозволить забезпечити лісовідновлення якісним посадковим матеріалом відповідно до міжнародних стандартів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🔈 НАБУ розшукує колишнього керівника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського, підозрюваного у зловживанні службовим становищем і розтраті майна.

Брагінський — підозрюваний у КП №42023102060000235 від 10.10.2023 за ч. 5 ст. 191 ККУ.

З комунального підприємства його звільнили 20 березня 2024. Він пробув на посаді майже 10 років і написав заяву на звільнення після журналістського розслідування, в якому стверджують, що Брагінський не задекларував майно на суму понад 50 мільйонів гривень. Згодом вийшла іще одна частина розслідування, де журналісти розповіли про підозрілі тендери київської підземки на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського. У листопаді того ж року він отримав підозру в неналежному виконанні службових обов'язків у справі, яка пов'язана із підтопленням метро між станціями «Либідська» та «Деміївська». Тоді в прокуратурі зазначили, що встановлюють місце перебування чоловіка.

🔸Як Фукс крав кошти метрополітену

У грудні 2024 у МВС також повідомляли, що Брагінського оголосили в розшук. Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024. За даними правоохоронців, востаннє Брагінського бачили у Києві. При цьому прокуратура повідомляла, що він виїхав за кордон.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися