🕵️‍♂️ Техніку ТОВ «Намоменті Крипто» вилучили під час обшуку в дніпровському бізнес-центрі, який слідство пов’язує з мережею шахрайських кол-центрів

КП № 42025160000000144 веде слідче управління поліції в Одеській області. Кваліфікація — ч. 4 ст.190 ККУ. За матеріалами слідства, на території України працюють організовані групи, які через орендовані офіси, сайти й комп’ютери заволодівають грошима громадян і далі легалізують їх через офісні компанії.

Окремо описана мережа в Запорізькій області: офіси в бізнес-центрах, сотні операторів, дзвінки в Україну, Європу й Азію. Люди представляються працівниками банків або державних структур, збирають персональні дані й дані рахунків, зокрема через фішингові посилання, і переказують кошти з онлайн-банкінгу на підготовлені рахунки. Слідство пише про ієрархію, конспірацію і відпрацьовані схеми виносу чи знищення доказів, якщо з’являється поліція.

Слідчі провели обшук у Дніпрі, на вулиці Липинського, 4, п’ятий поверх БЦ Stroom. Вилучене майно прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». Фірма з тисячею в капіталі, зареєстрована за три місяці до обшуку, фігурує як власник обладнання з офісу, який слідство вважає частиною кол-центрової мережі.

Обшукали Черкаси, вулицю Смілянську, 21/1, третій поверх. Вилучене віднесли до ТОВ «Дата Консалтинг». У реєстрі це код 43158684, директор Андрій Ігорович Глигало, юридична адреса — Черкаси, вулиця Добровольського, 1, а не Смілянська. Капітал теж 1 тис. грн, КВЕД — дослідження кон’юнктури ринку.

Інші адреси, які фігурують у матеріалах як об’єкти мережі: Запоріжжя, проспект Соборний, 226; Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 38; Дніпро, вулиця Паторжинського, 35; Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 16, п’ятий поверх, бізнес-центр «Комфорт Сіті».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суворі вироки від ВАКС, коли немає з ким домовлятися про «благодійність»

Романа Пронскіх, який брав участь у схемах олігарха Сергія Курченка, власника «Реал банку», заочно визнали винним

За версією слідства, створена Януковичем злочинна організація за участі Сергія Курченка, посадовців НБУ та банківських установ заволоділа державними коштами. Зокрема, фігуранти привласнили кошти, виділені НБУ як стабілізаційний кредит для підконтрольного Курченку «Реал банку» (КП №42016000000003509).

Для прикриття схеми у 2012-му залучили Романа Пронскіх, який за винагороду оформив на себе фіктивне ТОВ «Арістократ Тім». Через це підприємство учасники схеми розікрали кошти, завдавши НБУ збитків на 787,4 млн грн.

Дії Пронскіх кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 ККУ.  Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки. Конфісковано все належне Пронскіх на праві власності майно та накладено штраф у розмірі 12 тис. грн.

ВАКС частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув із Пронскіх понад 503,8 млн грн для відшкодування завданих збитків.

Роман Пронскіх живе у окупованому рф Криму, займається декором дворів та камінням, йому все одно на рішення ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Приморський районний суд Одеси закрив частину справи про очисні споруди Вилкового не через невинуватість, а через давність. З п’яти обвинувачених зняли підроблення документів.

Обвинувачення в заволодінні бюджетними коштами суд не закривав.

Провадження в ЄРДР — № 42017160000001726 від 18 листопада 2017 року. Обвинувачені: Іван Михайлович Петрів, Лідія Кирилівна Гальчук, Олександр Олександрович Аксютін, Володимир Захарович Чіріч та Ірина Вадимівна Шатохіна.

Суд застосував п.3 ч.1 ст.49 ККУ. Ч.3 ст.358 і ч.2 ст.366 — нетяжкі злочини, строк давності п’ять років. Дії в обвинуваченні датовані груднем 2015-го — груднем 2017-го.

За обвинувальним актом схема стосується реконструкції каналізаційних очисних споруд Вилкового. 3 вересня 2015-го Департамент екології уклав із ТОВ «Полімерконструкція ЛТД». Технагляд за договором № 27 від 14 вересня 2015-го вела ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів».

Гальчук у матеріалах фігурує як головна інженерка цієї дирекції з правом підпису актів КБ-2в і довідок КБ-3. За реєстром вона й зараз очолює те саме підприємство.

Аксютін — головний інженер «Полімерконструкції», з 29 червня 2017-го її директор. У реєстрі він значиться керівником до 17 серпня 2018-го. Чіріч — засновник і згодом керівник тієї ж фірми: директор з 7 жовтня по 5 грудня 2019-го.

Шатохіна і Петрів у акті — директорка і в.о. директора Департаменту екології, які підписували акти з боку замовника.

Гроші йшли на рахунок «Полімерконструкції» в ОТП Банку. За актом від 23 грудня 2016-го заплатили 1,10 млн грн, з них невиконані роботи — 860 тис. грн. За договором № 6344/01-41 від 12 грудня 2016-го на мережу електронного моніторингу вакуумної каналізації, ціна 10,57 млн грн, перерахували 8,17 млн грн.

У документах — 21 170 метрів кабелю, фактично 12 922. Завищення — 8 248 метрів і 525 тис. грн, разом із іншими витратами 635 тис. грн. Додатковий договір № 29/11-17БР від 29 листопада 2017-го на 6,56 млн грн дали на місяць і два дні, до 31 грудня.

За актами грудня заплатили 2,44 млн грн, з них невиконане дорожнє покриття — 1,10 млн грн, і ще 1,84 млн грн, з них невиконане кріплення траншей — 140 тис. грн. Відрядження в ціні порахували на 11 місяців, 885 тис. грн, хоча строк договору — місяць. Завищення — 785 тис. грн.

Закрита лише паперова частина: підроблення і внесення неправдивих відомостей. Частина 5 статті 191, заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою, в ухвалі лишається. Вироку по ній цей документ не містить.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВРП закрила справу проти судді, котрий 25 разів їздив до окупованого Криму

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовилася притягувати суддю Шостого апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка до дисциплінарної відповідальності та закрила провадження. Рішення пройшло мінімальною більшістю — 3:2.

Дисциплінарний інспектор Пилипенко визнав: поїздки Василенка до тимчасово окупованого Криму порушують морально-етичні засади поведінки судді, негативно сприймаються суспільством і викликають резонанс. Але відповідальності, на його думку, це не тягне. Раніше Палата сама відкривала справу, щоб з’ясувати причини та нагальність поїздок, а тепер Пилипенко заявив, що нагальність тут узагалі не головне.

Сам Василенко знову розповідав про «човникові функції» та заявив, що дружина, коли могла, «тоже їздила» до Криму. Йому нагадали офіційні дані ДПСУ: після 2019 ні дружина, ні донька туди не їздили. Сам же Василенко здійснив вояж 25 разів. На питання про апартаменти дружини у Севастополі, які окупанти вже навіть встигли націоналізувати (та вказали, що це саме її майно), Василенко відповів, що нічого про них не знає і це майно «жодного стосунку до нашої сім’ї не має».

Окремий шедевр — пояснення про перевезення продуктів через адмінмежу.

«Я знав, як провозить. Я вмів провозити», - заявив суддя. І далі пояснив: якщо дозволяли пів кілограма, він міг везти півтора, бо знав, як заховати продукти в речах і провести.

Все вищеописане не заважає звільнити суддю від дисциплінарної відповідальності. І наслідок цілком матеріальний: перед Василенком фактично відкривається шлях до почесної відставки зі статусом та державними гарантіями. Якщо ВРП вважає весь цей набір обставин сумісним із суддівською доброчесністю, питання вже давно не лише до Василенка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Страва, готовність якої визначають на слух. Правильний чебурек при надкушуванні тріщить.

Чебурек це кримськотатарська страва, яка розійшлася всім півднем і стала невіддільною від одеських пляжів. Назва походить з тюркських мов і означає приблизно «сирий пиріжок», тобто пиріжок із сирого м'яса, яке готується вже всередині тіста.

У цьому вся його конструкція. М'ясо не смажать окремо. Воно вариться у власному соку в герметичному конверті, і цей сік і є головне, що там є.

Тому в правильному чебуреку завжди є бульйон, і тому його їдять, нахиливши над тарілкою.

Тепер три речі, без яких нічого не вийде.

Перша: тісто. Борошно, вода, сіль і обов'язково ложка горілки або оцту на пів кіла. Спирт випаровується при смаженні й утворює ті самі бульбашки на поверхні, за якими впізнають справжній чебурек. Без нього тісто буде рівним і нудним.

Тісто вимішати круто, загорнути і дати відпочити годину. Розкачувати дуже тонко, майже прозоро.

Друга: фарш. Він має бути рідким, майже як густа сметана. На півкіла м'яса додають двісті грамів холодної води або бульйону, багато цибулі й чорного перцю. Сухий фарш дасть сухий чебурек, і виправити це вже нічим.

Третя: олії має бути багато, чебурек має плавати, а не лежати. Температура сто вісімдесят. У холодній олії тісто вбере жир, у надто гарячій згорить, доки м'ясо залишиться сирим.

Краї заліпити ретельно і пройтися виделкою. Одна дірка, і весь сік піде в сковороду.

Дві хвилини з боку, до бурштинового кольору і здуття.

Їсти одразу, стоячи, обпікаючись. Інакше не рахується.

Найкраще у правильно зробленій справі зазвичай залишається всередині.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

A hotel check-in alert led police to an international fugitive in Forte dei Marmi

A routine hotel registration triggered an alert that led to the arrest of a man wanted for extradition to Kyrgyzstan.

Italian police say the 50-year-old, born in Russia and holding a Finnish passport, was arrested in the early hours of 7 October at an accommodation facility in Forte dei Marmi. He was the subject of a provisional arrest warrant in connection with an alleged financial fraud case in Kyrgyzstan.

The alert reached the local police station through Alloggiati Web, Italy’s system for reporting guests staying at accommodation facilities. Officers went to the property, located the man and confirmed his identity through further checks and police identification procedures.

Police cited a concrete risk that he might flee. He was taken to Lucca prison and placed at the disposal of the Florence Court of Appeal, which is responsible for the extradition proceedings.

The extradition decision is still pending. The case concerns an allegation; no finding of guilt has been reported.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Медобладнання для НМУ Богомольця
🔸Криптосхема Money24 — 2,9% обнал
🔸Керівника забудовника «КУБ» звільнили від відповідальності
🔸Шахрайська мережа з Дніпра Namomente
🔸Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ
🔸Фіктивний комунікатор Мінцифри — Торнагі
🔸Чоловік депутатки Симуніної торгував інвалідностями
🔸Шахраї інвестори

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Посіпаки криптодепутата Кізляра
🔸Штраф для Стасевського
🔸Симуніна та рф
🔸Конвертатор Стакан
🔸Чому посадовець Мінцифри публічно піарив автобренд?
🔸Банік та його дружина
🔸Де мешкає Банік? 
🔸ЖабаГадюка рекламував незаконний криптообмінник
🔸Чим у Мінцифрі займалася ФОП Аліна Торнагі
🔸Сепаратисти-родичи Торнагі
🔸Банік та програма СЗЧ

📖 МАЙНО
🔸Бурштинова Іваницька
🔸ТСЦ МВС №3248 у Переяславі Овсієнко
🔸Нетудихата та його крипта
🔸Депутатка Симуніна від ОПЗЖ
🔸Декларація Нетудихати
🔸Іваницька — від бурштинових копанок до таємного майна в Іспанії
🔸ТСЦ МВС у Бучі — Бєляев
🔸Очільник прокуратури у Береговому
🔸У опера з Київщини знайшли незадекларований дохід у Tether
🔸ТСЦ Софіївська Борщагівка — Сапсай
🔸Заст. міністра Банік
🔸Експоліцейський Уманець
🔸Банік та маніпуляції з авто
🔸Прокурорку викрили на недостовірному декларуванні 184 тисяч доларів

💼 КЕЙСИ 
🔸Don't Trustee — схеми криптосервісу
🔸Депутатка Київміськради Юля Симуніна
🔸Обухівський махараджа Сергій Чиж
🔸Прокурор Харківщини Фільчаков

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Страва, назва якої не означає нічого конкретного. Приблизно «їжа».

Манджа це тушковані овочі болгар і гагаузів Бессарабії, і точного рецепта в неї немає за визначенням. Вона складається з того, що визріло цього тижня в городі, і через це в кожному селі вона інша, а в одному дворі різна у липні й у вересні.

Для кухні, яка роками годувала великі родини з власної землі, це не недолік, а конструкція.

Тепер головне правило, і воно єдине жорстке.

Овочі закладають не разом, а за часом приготування, від найтвердішого до найм'якшого. Усі разом це буде каша.

Рекомендуємо почати з великої кількості цибулі на соняшниковій олії, повільно, до прозорості й солодкості. Поспіх тут чути в готовій страві.

Далі болгарський перець, і нехай його буде багато, це бессарабська основа. Потім морква.

Через десять хвилин баклажани й кабачки великими кубиками. Дрібно різати не треба, вони зникнуть.

Потім помідори, обов'язково зняти з них шкірку: залийте окропом на хвилину, і вона злізе сама. Шкірка в готовій манджі скручується в неприємні трубочки.

Солити тільки після помідорів. Сіль на початку витягне з овочів воду, і вони варитимуться замість того, щоб тушкуватися.

Накрити кришкою і томити сорок хвилин на найменшому вогні, без жодної краплі води. Соку овочі дадуть достатньо.

Наприкінці копчена паприка, часник і багато зелені.

Подавати гарячою з бринзою, або холодною наступного дня, коли смак стане глибшим.

Найкращі системи ті, що працюють з тим, що є, а не з тим, що мало б бути.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
НАЗК знайшло в декларації судді Господарського суду Львівської області Андрія Цікала недостовірні відомості на 2,86 млн грн, що є ознаками ч.1 ст.366-2 КК.

Головна дірка — жінка, яку він не вписав у родину. Цікало (Щербатюк) Тетяна Михайлівна. Заяву про шлюб подали 14 лютого 2024-го, мито він сплатив того ж дня, розпис — 4 січня 2025-го.

Суддя каже, що у 2024-му вони не жили разом: вона у Вінниці, до нього в село Старий Яричів лише приїздила, і так до серпня 2025-го. Вона написала те саме. НАЗК пояснення не взяло. За матеріалами кримінального провадження вони були разом 269 днів, з них 230 — у Старому Яричеві, за адресою, яку він сам назвав фактичним проживанням.

Робота це не спростовує. З Подільського регіонального центру онкології у Вінниці жінку звільнили 29 березня 2024-го. Основне місце — ТОВ «Медібор Плюс» у Житомирі, лікар-радіолог. Відпрацьованих днів — 48, не працювала 294, відпустка 24. Суддя каже, що це сумісництво і консультації телефоном. Картка ПриватБанку систематично розраховувалась у Львові й області, окремо — у Вінниці. В «Епіцентрі» біля Львова покупки йшли на її номер. Суддя пояснив, що називав її телефон через картку вигоди.

5 жовтня 2024-го вона купила Kia Niro (2022) за 395 тис. грн. Суддя написав, що машиною не користувався жодного дня. Камери «Безпечної Львівщини» фіксують авто з дня покупки у Львівській області, зокрема в Брюховичах. Частина маршрутів збігається з його Subaru Outback (2020). Машину в декларації немає. Про її існування він знав.

Цікало не вказав і квартиру партнерки 55,5 кв. м у Вінниці, власність з 20 квітня 2005-го. Вартість НАЗК не встановило. Орендовану квартиру 92 кв. м у Старому Яричеві, власниця Зоряна Богданівна Русин, він показав з 1 вересня 2024-го. Договір оренди — від 24 лютого 2023-го, у реєстрі прав об’єкта немає.

У декларації за 2023-й ця адреса вже була фактичним проживанням, але в розділі нерухомості її не було. Користування партнерки не вписав. У сина Миколи не вказав закордонний паспорт на ім’я Tsikalo Mykola.

Окрема лінія — земля, будинок і майже 2 млн грн, які НАЗК вважає доходом через партнерку. 8 серпня 2024-го тітка Галина Григорівна Сибаль подарувала йому ділянку 1,2 тис. кв. м. У договорі вартість 250 тис. грн. 29 серпня він продав її Русин, у якої орендує житло, за 1,53 млн грн. Експертна оцінка в тому ж договорі — 67,65 тис. грн. Київський НДІСЕ дав ринок на обидві дати в коридорі 197-238 тис. грн.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
У львівського судді Цікала знайшли в декларації недостовірні дані на 2,86 млн гривень

25 жовтня він узяв у «Укргазбанку» кредит на 2 млн грн і того ж дня купив у Віталіни Володимирівни Балашової з Херсона будинок 117,7 кв. м і ділянку 468 кв. м за 3,73 млн грн. Від її імені діяв Тарас Казимирович Яворський із Брюховичів. Тітка каже, що обіцяла ділянку під будинок або продаж. Суддя каже, що перемовини з Русин ішли ще до дарування, а з Балашовою — з квітня по серпень. НАЗК пише, що власних доходів і заощаджень на таку покупку не вистачало.

Невдовзі Балашова поклала на рахунок Щербатюк у ПриватБанку 2 млн грн — сума збігається з кредитом. З них 977 тис. зняли готівкою у Львові, 600 тис. пішли Марині Дмитрівні Чижевській у Городенку, двоюрідній сестрі партнерки по батькові, 400 тис. — її чоловіку Степану Степановичу Чижевському. Балашова називає це погашенням боргу, документів немає. Щербатюк каже, що це повернення кредиту її матері Людмили Анатоліївни Брикіної, яка з 15 березня 2020-го на окупованій території і не поверталась. Частину начебто переказали Чижевським за вказівкою матері, теж без розписок. НАЗК трактує 2 млн грн як дохід судді через пов’язану особу.

Ще 200 тис. грн готівкою він не показав як подарунок: 80 тис. від батька Ігоря Григоровича і 120 тис. від брата Володимира Ігоровича. Спершу написав, що просив позичити на житло, а ті сказали не повертати. Потім — що це поворотна допомога, а слова про неповернення сприйняв скептично. Агентство вважає це спробою уникнути відповідальності.

Аліменти сину — 266,5 тис. рн — у доходах дитини немає. Личаківський районний суд Львова 18 вересня 2023-го стягнув аліменти, 22 січня 2024-го визначив чверть заробітку, не менше половини прожиткового мінімуму для дитини. Отримувачка — мати Ірина Орестівна Цікало. Суддя посилався на довідку «Дані для декларації», де цього не було. НАЗК нагадує, що аліменти — дохід дитини, а довідка не замінює обов’язок запитати родину.

7 лютого 2024-го він подарував сину і Софії Андріївні Цікало по половині будинку 267,1 кв. м за 6,10 млн грн і ділянки 600 кв. м за 755 тис. Частка сина — 3,43 млн грн. Об’єкти і правочин у декларації є, повідомлення про суттєві зміни подав 9 лютого. Немає доходу сина від подарунка. Пояснення взяли, але неточність не зняли.

Доходи партнерки теж не вписані: 176 тис. грн від продажу Peugeot 207 2010 року, 101 тис. зарплати в онкоцентрі, 11 тис. у «Медібор Плюс». Обізнаності судді саме про ці суми НАЗК не встановило. Немає її рахунків в Ощадбанку, ПриватБанку, Універсал Банку й Укрексімбанку.

У видатках немає кредитного договору від 25 жовтня 2024-го на 2 млн грн і видатку цих кредитних грошей на будинок. Сам борг у розділі зобов’язань є, власні 1,73 млн грн на покупку теж показані. У грошових активах він зайве вписав залишки, які не дотягують до порогу 50 прожиткових мінімумів: 40 579 грн, 783 грн і 39 157 грн.

У підсумок недостовірного НАЗК складає 2,86 млн гривень.  Довідку мають надіслати судді, керівнику суду і Вищій раді правосуддя та оприлюднити. Це висновок перевірки, не вирок.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑️ Часи для ухвалення складних рішень в Офісі генпрокурора — перевірка очільника Чернівецької облпрокуратури Артема Яся

Спостерігається систематичне порушення вимог фінансового контролю, внесення недостовірних відомостей до декларацій, набуття необґрунтованих активів та ознаки незаконного збагачення керівником Чернівецької обласної прокуратури Ясем Артемом Олександровичем.

Аналізомдекларацій за 2021–2025, відкритих реєстрів та журналістських розслідувань встановлено обставини, що потребують невідкладного реагування антикорупційних органів:

🗝Умисне невнесення відомостей про користування нерухомим майном та приховування місця проживання

✔️Будинок. За 2025 Ясь вказав, що з 11.10.2025 право безоплатного користування будинком (площею 200 кв. м) та ділянкою (площею 786 кв. м) у селі Білогородка Бучанського районунабули виключно його дружина Ясь Анна Андріївна та двоє неповнолітніх синів (Ясь Андрій та Ясь Всеволод). Сам декларант себе серед користувачів не зазначив. При цьому в розділі 2.1 зареєстрованим місцем проживання декларанта зазначається Київ, а місцем фактичного проживання — орендована квартира площею 40 кв. м у м. Чернівці. Заявник розцінює невнесення відомостей про користування об’єктом, де фактично проживає його сім’я, як заниження обсягу декларування та спробу уникнути перевірки обставин користування елітним маєтком ринковою вартістю від 4,5 до 7 млн грн, оформленим на його тестя Ткаченка Андрія Тимофійовича.

✔️  Квартира (100,2 кв. м). Об’єкт на вул. Феодосіївська зареєстрований на тещу декларанта — Ткаченко Олену Василівну. Рродина Яся А. О. фактично мешкала в цьому житлі з моменту його купівлі у 2016, однак тривалий час майно не декларувалося та було внесено лише після публічних акцій протесту під Офісом генпрокурора у 2020 як «безоплатне проживання».

🕵️‍♂️ Маніпуляції з вартістю ТЗ

✔️Toyota Land Cruiser 150 (2023). Вартість на дату набуття права у 2023 вказана в сумі 1,68 млн грн. Проте зафіксовано правочин купівлі цього авто від 28.07.2023 на суму 2 ,02 млн грн. Заниження вартості майна, за твердженням заявника, склало 336,6 тис. грн. Згодом у деклараціях за 2024 та 2025 роки суб’єкт самовільно вказав вартість 2,02 грн без обов’язкового подання виправленої декларації за 2023 рік.
✔️  Lexus RX 300 (2021). У деклараціях за 2021-2023 вартість авто дружини на дату придбання (23.06.2021) зазначалася як 1,28 млн грн. У декларації за 2024 вартість цього авто заднім числом змінено на 1,54 млн грн (розбіжність — 256 тис. грн).

🧩 Фіктивні боргові операції та безповоротні перерахунки («колообіг коштів»)
✔️  01.06.2021 дружина декларанта оформила безвідсоткову позику на суму 40 тис. доларів у батька— Яся Олександра Олексійовича (ексзаступника прокурора Чернігівської області, люстрований). За оцінкою заявника, ця позика стала штучним обґрунтуванням купівлі Lexus RX 300.
✔️  У 2023 декларант продає невідоме рухоме майно своєму ж батькові на суму 925тис. грн.
✔️   У декларації за 2024 позика у 40 тис. доларів списується через «прощений борг» на суму 1,68 млн грн на користь дружини.
✔️  У декларації за 2025 декларант відображає отримання від батька 1,28 млнгрн спадщини та спадкування квартири в Чернігові (106,9 кв. м).

Циклічні операції позики, викупу майна та прощення боргу мають ознаки безтоварних фінансових проводок, спрямованих на відмивання непідтверджених готівкових коштів. Необхідно встановити, чи володів Ясь О. О. легальними доходами для передачі зазначених сум у готівковій формі.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

☑ Часи для ухвалення складних рішень в Офісі генпрокурора — перевірка очільника Чернівецької облпрокуратури Артема Яся

Початок

📁 Отримання соціальних виплат для малозабезпечених у ФРН при наявності понад 100 тис. готівки
✔️  У 2022 та 2023 дружина Анна Ясь задекларувала отримання соцдопомоги від Федерального агентства зайнятості Німеччини на 813,7 тис. грн. Згідно із законодавством ФРН (SGB II, виплати Bürgergeld), соціальна допомога призначається виключно особам, які не мають власних фінансових заощаджень (діє суворий ліміт ліквідного майна). Водночас сім’я прокурора декларувала спільні готівкові збереження в розмірі 78–96 тис. доларів та 10–24 тис. євро.
Це свідчить або про подання завідомо недостовірних відомостей органам влади ФРН для незаконного одержання соцвиплат, або про те, що задекларовані в Україні готівкові кошти є віртуальною «подушкою» для легалізації майбутніх хабарів. Обидва випадки заявник вважає порушенням норм закону «Про запобігання корупції» та Кодексу професійної етики прокурора.

📖 Заниження вартості інвестицій у новобудови та придбання елітного автопарку

✔️Нерухомість у с. Софіївська Борщагівка. 07.03.2025 дружина декларанта оформила майнові права на 3 об’єкти незавершеного будівництва (дві квартири площею 47,1 та 38,9 кв. м і паркомісце 12,5 кв. м — разом 98,5 кв. м) у забудовника ТОВ «Концепт Тайм». Вказано фінансові зобов’язання перед ТОВ «Веймут Таун Білдінг» на 800 тис. грн та 560 тис. грн (разом 1,36 млн грн). Розрахункова ціна квадратного метра становить близько 13,8 тис. грн/кв. м (≈330 USD/кв. м), щов чотири-п’ять разів нижче за середні ринкові ціни в цьому районі у 2025 та вказує на приховування реального розміру витрат.

✔️ BMW X4 xDrive 20i (2025). 02.07.2025 дружина придбала новий кросовер за 2,35 млн грн. Попри значні одночасні витрати на авто, будівництво та купівлю іноземних акцій, готівка родини на кінець 2025 практично не скоротилася і становила 87 тис. доларів та 24 тис. євро.

🚫 Порушення строків повідомлення про відкриття рахунків за кордоном (ст. 52 Закону, ст. 172-6 КУпАП)

✔️ У декларації за 2025 рік зафіксовано відкриття рахунку в іноземній фінансовій компанії UAB Maneuver LT (Литва), а також володіння акціями компаній США та Сінгапуру (Amazon, Grab Holdings, Uber, Charles Schwab, BlackRock тощо). Підлягає обов’язковій перевірці дотримання Ясем 20-денного строку подання повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

📌 Конфлікт інтересів та міжвідомчий зв’язок

✔️Анна Ясь з 2023 року обіймає посаду в ДБР, отримавши у 2024–2025 понад 2 млн грн заробітної плати. З огляду на підслідність ДБР щодо злочинів у сфері правосуддя та працівників прокуратури, перебування подружжя на керівних посадах створює безпосередню загрозу конфлікту інтересів та взаємного блокування антикорупційного контролю.

🔍 Що необхідно зробити НАЗК та Генеральній інспекції
🔸Провести моніторинг способу життя Артема Яся Артема
🔸Здійснити повну перевірку щорічних декларацій за 2021-2025
🔸Ініціювати повну перевірку декларацій дружини з ДБР
🔸Скерувати запити до ДПС для отримання відомостей з ДРФО — платників податків щодо доходів близьких осіб декларанта, починаючи з 1998: тестя Ткаченка Андрія Тимофійовича, тещі Ткаченко Олени Василівни та батька Яся Олександра Олексійовича — з метою оцінки їхньої фінансової спроможності придбати нерухомість і надати позику 40 тис. доларів.
🔸Залучити сертифікованих судових експертів (оцінювачів) для визначення ринкової вартості майнових прав на квартири та машиномісце у с. Софіївська Борщагівка, придбаних Анною Ясь 07.03.2025, а також вартості права користування будинком у с. Білогородка та виконаних ремонтних робіт і меблювання.
🔸Перевірити дотримання строків повідомлення НАЗК про відкриття рахунку в UAB Maneuver LT (Литва) та набуття іноземних цінних паперів.
🔸 Перевірити обставини користування Ясем будинком у с. Білогородка та відповідність відомостей декларації вимогам ст. 46 закону «Про запобігання корупції».
🔸У разі виявлення можливих порушень — скерувати матеріали до Генінспекції та КДКП.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🌐 Польські журналісти знайшли можливі зв’язки Pin-Up із російським гральним бізнесом

TVP Info провів розслідування діяльності онлайн-покерної платформи GGPoker, зокрема щодо обходу блокувань у Польщі, залучення місцевих гравців та можливих зв’язків нелегального гемблінгу з росією.

Журналісти дослідили діяльність громадянина рф, якого в Україні звинувачують в організації азартних ігор без ліцензії та відмиванні коштів. У матеріалі також згадуються партнерські мережі, через які користувачів можуть перенаправляти на гральні ресурси, а їхні власники отримують комісію за нових клієнтів.

Представники польських журналістів відвідали афіліатну конференцію у Варшаві, де були присутні представники компанії.
Співзасновник української ініціативи Don’t Fund Russian Army Олексій Купрієнко заявив, що українське розслідування діяльності пов’язаних із Pin-Up осіб охоплювало, зокрема, роботу на тимчасово окупованих територіях. За його словами, українські служби конфіскували 2,6 млрд грн.

Команда TVP Info продемонструвала, як відбувається переадресація з основного сайту GGPoker на інший домен, а також показала успішне внесення депозиту європейською банківською карткою з польського підключення.
Окрему увагу журналісти приділили партнерській мережі, через яку користувачів можуть перенаправляти на гральні ресурси. У сюжеті пояснюється: «Якщо користувач переходить за таким посиланням і реєструється в казино, агенція отримує комісію». Партнерські ресурси мають фінансову мотивацію залучати нових гравців. Журналісти показали Club GG, де серед призів був пакет участі в турнірі у Братиславі.

TVP також показав варшавський офіс Pin-Up (Red Core Дмитра Пуніна), службові контакти та документи з логотипом компанії. Водночас сама Pin-Up у відповіді журналістам заперечила зв’язок із українською компанією Pin-Up.

DFRA пов’язує розслідування з Іваном Бриксіним, ім’я якого, за даними ініціативи, фігурує в українських кримінальних провадженнях. Зокрема, йдеться про провадження БЕБ щодо діяльності GGPoker/PokerOK, зареєстроване у грудні 2025

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

⚖️ ВАКС оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана. Його засудили до восьми років позбавлення волі за одержання 90 тис. доларів неправомірної вигоди.

Суд визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Окрім восьми років ув’язнення, Гетьману заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та виконувати функції представника влади. Також суд постановив конфіскувати його майно.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави залишили без змін. Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися