🕵️‍♂️ Техніку ТОВ «Намоменті Крипто» вилучили під час обшуку в дніпровському бізнес-центрі, який слідство пов’язує з мережею шахрайських кол-центрів

КП № 42025160000000144 веде слідче управління поліції в Одеській області. Кваліфікація — ч. 4 ст.190 ККУ. За матеріалами слідства, на території України працюють організовані групи, які через орендовані офіси, сайти й комп’ютери заволодівають грошима громадян і далі легалізують їх через офісні компанії.

Окремо описана мережа в Запорізькій області: офіси в бізнес-центрах, сотні операторів, дзвінки в Україну, Європу й Азію. Люди представляються працівниками банків або державних структур, збирають персональні дані й дані рахунків, зокрема через фішингові посилання, і переказують кошти з онлайн-банкінгу на підготовлені рахунки. Слідство пише про ієрархію, конспірацію і відпрацьовані схеми виносу чи знищення доказів, якщо з’являється поліція.

Слідчі провели обшук у Дніпрі, на вулиці Липинського, 4, п’ятий поверх БЦ Stroom. Вилучене майно прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». Фірма з тисячею в капіталі, зареєстрована за три місяці до обшуку, фігурує як власник обладнання з офісу, який слідство вважає частиною кол-центрової мережі.

Обшукали Черкаси, вулицю Смілянську, 21/1, третій поверх. Вилучене віднесли до ТОВ «Дата Консалтинг». У реєстрі це код 43158684, директор Андрій Ігорович Глигало, юридична адреса — Черкаси, вулиця Добровольського, 1, а не Смілянська. Капітал теж 1 тис. грн, КВЕД — дослідження кон’юнктури ринку.

Інші адреси, які фігурують у матеріалах як об’єкти мережі: Запоріжжя, проспект Соборний, 226; Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 38; Дніпро, вулиця Паторжинського, 35; Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 16, п’ятий поверх, бізнес-центр «Комфорт Сіті».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суворі вироки від ВАКС, коли немає з ким домовлятися про «благодійність»

Романа Пронскіх, який брав участь у схемах олігарха Сергія Курченка, власника «Реал банку», заочно визнали винним

За версією слідства, створена Януковичем злочинна організація за участі Сергія Курченка, посадовців НБУ та банківських установ заволоділа державними коштами. Зокрема, фігуранти привласнили кошти, виділені НБУ як стабілізаційний кредит для підконтрольного Курченку «Реал банку» (КП №42016000000003509).

Для прикриття схеми у 2012-му залучили Романа Пронскіх, який за винагороду оформив на себе фіктивне ТОВ «Арістократ Тім». Через це підприємство учасники схеми розікрали кошти, завдавши НБУ збитків на 787,4 млн грн.

Дії Пронскіх кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 ККУ.  Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки. Конфісковано все належне Пронскіх на праві власності майно та накладено штраф у розмірі 12 тис. грн.

ВАКС частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув із Пронскіх понад 503,8 млн грн для відшкодування завданих збитків.

Роман Пронскіх живе у окупованому рф Криму, займається декором дворів та камінням, йому все одно на рішення ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Приморський районний суд Одеси закрив частину справи про очисні споруди Вилкового не через невинуватість, а через давність. З п’яти обвинувачених зняли підроблення документів.

Обвинувачення в заволодінні бюджетними коштами суд не закривав.

Провадження в ЄРДР — № 42017160000001726 від 18 листопада 2017 року. Обвинувачені: Іван Михайлович Петрів, Лідія Кирилівна Гальчук, Олександр Олександрович Аксютін, Володимир Захарович Чіріч та Ірина Вадимівна Шатохіна.

Суд застосував п.3 ч.1 ст.49 ККУ. Ч.3 ст.358 і ч.2 ст.366 — нетяжкі злочини, строк давності п’ять років. Дії в обвинуваченні датовані груднем 2015-го — груднем 2017-го.

За обвинувальним актом схема стосується реконструкції каналізаційних очисних споруд Вилкового. 3 вересня 2015-го Департамент екології уклав із ТОВ «Полімерконструкція ЛТД». Технагляд за договором № 27 від 14 вересня 2015-го вела ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів».

Гальчук у матеріалах фігурує як головна інженерка цієї дирекції з правом підпису актів КБ-2в і довідок КБ-3. За реєстром вона й зараз очолює те саме підприємство.

Аксютін — головний інженер «Полімерконструкції», з 29 червня 2017-го її директор. У реєстрі він значиться керівником до 17 серпня 2018-го. Чіріч — засновник і згодом керівник тієї ж фірми: директор з 7 жовтня по 5 грудня 2019-го.

Шатохіна і Петрів у акті — директорка і в.о. директора Департаменту екології, які підписували акти з боку замовника.

Гроші йшли на рахунок «Полімерконструкції» в ОТП Банку. За актом від 23 грудня 2016-го заплатили 1,10 млн грн, з них невиконані роботи — 860 тис. грн. За договором № 6344/01-41 від 12 грудня 2016-го на мережу електронного моніторингу вакуумної каналізації, ціна 10,57 млн грн, перерахували 8,17 млн грн.

У документах — 21 170 метрів кабелю, фактично 12 922. Завищення — 8 248 метрів і 525 тис. грн, разом із іншими витратами 635 тис. грн. Додатковий договір № 29/11-17БР від 29 листопада 2017-го на 6,56 млн грн дали на місяць і два дні, до 31 грудня.

За актами грудня заплатили 2,44 млн грн, з них невиконане дорожнє покриття — 1,10 млн грн, і ще 1,84 млн грн, з них невиконане кріплення траншей — 140 тис. грн. Відрядження в ціні порахували на 11 місяців, 885 тис. грн, хоча строк договору — місяць. Завищення — 785 тис. грн.

Закрита лише паперова частина: підроблення і внесення неправдивих відомостей. Частина 5 статті 191, заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою, в ухвалі лишається. Вироку по ній цей документ не містить.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВРП закрила справу проти судді, котрий 25 разів їздив до окупованого Криму

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовилася притягувати суддю Шостого апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка до дисциплінарної відповідальності та закрила провадження. Рішення пройшло мінімальною більшістю — 3:2.

Дисциплінарний інспектор Пилипенко визнав: поїздки Василенка до тимчасово окупованого Криму порушують морально-етичні засади поведінки судді, негативно сприймаються суспільством і викликають резонанс. Але відповідальності, на його думку, це не тягне. Раніше Палата сама відкривала справу, щоб з’ясувати причини та нагальність поїздок, а тепер Пилипенко заявив, що нагальність тут узагалі не головне.

Сам Василенко знову розповідав про «човникові функції» та заявив, що дружина, коли могла, «тоже їздила» до Криму. Йому нагадали офіційні дані ДПСУ: після 2019 ні дружина, ні донька туди не їздили. Сам же Василенко здійснив вояж 25 разів. На питання про апартаменти дружини у Севастополі, які окупанти вже навіть встигли націоналізувати (та вказали, що це саме її майно), Василенко відповів, що нічого про них не знає і це майно «жодного стосунку до нашої сім’ї не має».

Окремий шедевр — пояснення про перевезення продуктів через адмінмежу.

«Я знав, як провозить. Я вмів провозити», - заявив суддя. І далі пояснив: якщо дозволяли пів кілограма, він міг везти півтора, бо знав, як заховати продукти в речах і провести.

Все вищеописане не заважає звільнити суддю від дисциплінарної відповідальності. І наслідок цілком матеріальний: перед Василенком фактично відкривається шлях до почесної відставки зі статусом та державними гарантіями. Якщо ВРП вважає весь цей набір обставин сумісним із суддівською доброчесністю, питання вже давно не лише до Василенка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Страва, готовність якої визначають на слух. Правильний чебурек при надкушуванні тріщить.

Чебурек це кримськотатарська страва, яка розійшлася всім півднем і стала невіддільною від одеських пляжів. Назва походить з тюркських мов і означає приблизно «сирий пиріжок», тобто пиріжок із сирого м'яса, яке готується вже всередині тіста.

У цьому вся його конструкція. М'ясо не смажать окремо. Воно вариться у власному соку в герметичному конверті, і цей сік і є головне, що там є.

Тому в правильному чебуреку завжди є бульйон, і тому його їдять, нахиливши над тарілкою.

Тепер три речі, без яких нічого не вийде.

Перша: тісто. Борошно, вода, сіль і обов'язково ложка горілки або оцту на пів кіла. Спирт випаровується при смаженні й утворює ті самі бульбашки на поверхні, за якими впізнають справжній чебурек. Без нього тісто буде рівним і нудним.

Тісто вимішати круто, загорнути і дати відпочити годину. Розкачувати дуже тонко, майже прозоро.

Друга: фарш. Він має бути рідким, майже як густа сметана. На півкіла м'яса додають двісті грамів холодної води або бульйону, багато цибулі й чорного перцю. Сухий фарш дасть сухий чебурек, і виправити це вже нічим.

Третя: олії має бути багато, чебурек має плавати, а не лежати. Температура сто вісімдесят. У холодній олії тісто вбере жир, у надто гарячій згорить, доки м'ясо залишиться сирим.

Краї заліпити ретельно і пройтися виделкою. Одна дірка, і весь сік піде в сковороду.

Дві хвилини з боку, до бурштинового кольору і здуття.

Їсти одразу, стоячи, обпікаючись. Інакше не рахується.

Найкраще у правильно зробленій справі зазвичай залишається всередині.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

A hotel check-in alert led police to an international fugitive in Forte dei Marmi

A routine hotel registration triggered an alert that led to the arrest of a man wanted for extradition to Kyrgyzstan.

Italian police say the 50-year-old, born in Russia and holding a Finnish passport, was arrested in the early hours of 7 October at an accommodation facility in Forte dei Marmi. He was the subject of a provisional arrest warrant in connection with an alleged financial fraud case in Kyrgyzstan.

The alert reached the local police station through Alloggiati Web, Italy’s system for reporting guests staying at accommodation facilities. Officers went to the property, located the man and confirmed his identity through further checks and police identification procedures.

Police cited a concrete risk that he might flee. He was taken to Lucca prison and placed at the disposal of the Florence Court of Appeal, which is responsible for the extradition proceedings.

The extradition decision is still pending. The case concerns an allegation; no finding of guilt has been reported.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Медобладнання для НМУ Богомольця
🔸Криптосхема Money24 — 2,9% обнал
🔸Керівника забудовника «КУБ» звільнили від відповідальності
🔸Шахрайська мережа з Дніпра Namomente
🔸Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ
🔸Фіктивний комунікатор Мінцифри — Торнагі
🔸Чоловік депутатки Симуніної торгував інвалідностями
🔸Шахраї інвестори

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Посіпаки криптодепутата Кізляра
🔸Штраф для Стасевського
🔸Симуніна та рф
🔸Конвертатор Стакан
🔸Чому посадовець Мінцифри публічно піарив автобренд?
🔸Банік та його дружина
🔸Де мешкає Банік? 
🔸ЖабаГадюка рекламував незаконний криптообмінник
🔸Чим у Мінцифрі займалася ФОП Аліна Торнагі
🔸Сепаратисти-родичи Торнагі
🔸Банік та програма СЗЧ

📖 МАЙНО
🔸Бурштинова Іваницька
🔸ТСЦ МВС №3248 у Переяславі Овсієнко
🔸Нетудихата та його крипта
🔸Депутатка Симуніна від ОПЗЖ
🔸Декларація Нетудихати
🔸Іваницька — від бурштинових копанок до таємного майна в Іспанії
🔸ТСЦ МВС у Бучі — Бєляев
🔸Очільник прокуратури у Береговому
🔸У опера з Київщини знайшли незадекларований дохід у Tether
🔸ТСЦ Софіївська Борщагівка — Сапсай
🔸Заст. міністра Банік
🔸Експоліцейський Уманець
🔸Банік та маніпуляції з авто
🔸Прокурорку викрили на недостовірному декларуванні 184 тисяч доларів

💼 КЕЙСИ 
🔸Don't Trustee — схеми криптосервісу
🔸Депутатка Київміськради Юля Симуніна
🔸Обухівський махараджа Сергій Чиж
🔸Прокурор Харківщини Фільчаков

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись